青海华鼎实业股份有限公司董事会审计委员会 对立信会计师事务所（特殊普通合伙）2023年度 履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 和《公司章程》《青海华鼎董事会专门委员会工作细则》等规定和 要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认 真履职。现将董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普 通合伙）（下称："立信"）2023年度履职评估及履行监督职 责的情况汇报如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 (一)会计师事务所基本情况 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复 办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所， 注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、 期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督 委员会（PCAOB）注册登记。 截至2023年末，立信拥有合伙人278名、注册会计师2,533名、从 业人员总数10,730名，签署过证券服务业 ...

青海华鼎实业股份有限公司 内部控制审计报告 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZC10249 号 青海华鼎实业股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了青海华鼎实业股份有限公司(以下简称"青海华 鼎") 2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、 《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制, 并评价其有效性是青海华鼎董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制 的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大 缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能 性。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控 制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内 部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,青海华鼎于 2023年 12月 31 日按照《企业内部控 ...

证券代码：600243 证券简称：青海华鼎 公告编号：临 2024-017 青海华鼎实业股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 青海华鼎实业股份有限公司（以下简称"青海华鼎"或"公司" 于2024年4月13日召开了公司第八届董事会第十六次会议暨第八届监 事会第十次会议，会议审议通过了《关于2023年度计提资产减值准备 的议案》，具体情况如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，为了更加真 实、准确地反映公司的财务状况、资产状况及经营成果，公司及下属 子公司基于谨慎性原则，对2023年度财务报告合并会计报表范围内的 各类资产进行了全面清查、分析和评估，对可能发生信用及资产减值 的资产计提了减值准备，具体如下： 二、本次计提资产减值准备的具体说明 （一）信用减值损失 1.信用减值损失计提方法 单位：人民币万元 项目 2023年度计提金额 一、信用减值损失 951.56 其中：应收票据 -1.45 应收账款 515.97 ...

关于青海华鼎实业股份有限公司 2023 年度 关联方非经营性资金占用清偿情况 的专项报告 [信会计师事务所(特殊普通合伙) O CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于青海华鼎实业股份有限公司 2023年度 关联方非经营性资金占用清偿情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZC10251 号 青海华鼎实业股份有限公司全体股东: 专项报告第1页 我们审计了青海华鼎实业股份有限公司(以下简称"青海华 鼎")2023年度的财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司所有者 权益变动表、合并及母公司现金流量表和相关财务报表附注,并于 2024 年 4 月 13 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZC10248 号的 无保留意见审计报告。 青海华鼎管理层根据上海证券交易所《关于做好主板上市公司 2020 年年度报告披露工作的通知》的相关规定编制了后附的 2023 年 度关联方非经营性资金占用清偿情况表(以下简称"清偿情况表")。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一 ...

本报告是青海华鼎实业股份有限公司（以下简称"公司"或"青 海华鼎"）本着对社会负责的态度审慎发布的第 14 份企业社会责任 报告，与年报同时发布。 本报告客观、系统地描述了 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日期间（以下简称"报告期内"）公司在经济、科研、社会等方面取 得的成绩。 青海华鼎实业股份有限公司 2023 年度企业社会责任报告 一、关于本报告 二、青海华鼎概括 青海华鼎创建于 1998 年，于 2000 年 11 月 20 日在上海证券交易 所挂牌上市（股票代码：600243），公司主要生产地分布于青海省、 广东省，现总股本为 43,885 万股，总资产达 10.86 亿元。 报告期内，公司主要从事数控机床产品、齿轮（箱）、电梯配件 等的研发、生产及销售，公司主要产品包括卧式加工中心系列产品、 齿轮（箱）、电梯配件、精密传动关键零部件等。于 2023 年 12 月 29 日随着青海青一数控设备有限公司 100%的股权的出售完成工商登 记变更后，公司不再涉及机床产品。 公司机械装备产业主要子公司均为国家级高新技术企业，在产品 水平档次、营销服务网络、细分市场均具有较强的核心 ...

证券代码：600243 证券简称：青海华鼎 公告编号：临 2024-023 青海华鼎实业股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年5月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 5 月 10 日 10 点 00 分 召开地点：青海华鼎实业股份有限公司（青海省西宁市七一路 318 号 4 楼） ...

青海华鼎实业股份有限公司监事会关于对《董事会关于 一、立信出具的带强调事项段无保留意见的内部控制审计报告以 及董事会对相关事项的说明，符合公司的实际情况，真实、准确。监 事会对立信出具的带强调事项段无保留意见内部控制审计报告无异 议，并同意董事会关于带强调事项段无保留意见的内部控制审计报告 的专项说明。 二、作为公司监事，我们将积极督促董事会落实各项整改措施， 争取尽快完成整改以消除影响，同时督促公司管理层完善公司架构梳 理以及内控管理制度的建设，优化内部控制管理机制，提升内部控制 管理水平。 青海华鼎实业股份有限公司监事会 二〇二四年四月十三日 带强调事项段无保留意见的内部控制审计报告 涉及事项的专项说明》的意见 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）对青 海华鼎实业股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度内部控制 的有效性进行了审计，并出具了带强调事项段无保留意见的内部控制 审计报告（信会师报字[2024]第 ZC10249 号）。根据《上海证券交易 所股票上市规则》等相关规定，监事会对董事会关于带强调事项段无 保留意见内部控制审计报告的专项说明出具如下意见： ...

二 、公司董事会对强调事项段中涉及事项的意见 董事会审阅了立信出具的公司 2023 年度内部控制审计报告，认 为：立信出具的带强调事项段无保留意见涉及的事项符合公司实际情 况，其在公司 2023 年度内部控制审计报告中增加强调事项段是为了 提醒内部控制审计报告使用者关注有关内容，不影响公司财务报告内 部控制的有效性。董事会同意立信对公司 2023 年度内部控制审计报 告中强调事项段的说明。 青海华鼎实业股份有限公司董事会关于带强调 事项段无保留意见内控审计报告涉及事项的专项说明 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）对青 海华鼎实业股份有限公司（以下简称"公司"或青海华鼎"）2023 年度内部控制进行了审计，并对公司出具了带强调事项段无保留意见 的内部控制审计报告（信会师报字[2024]第 ZC10249 号）。 根据《上 海证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司董事会对带强调事项 段无保留意见涉及事项进行专项说明如下： 一、内部控制审计报告中强调事项段的内容 我们提醒内部控制审计报告使用者关注，青海华鼎 2023 年存在 被实际控制人控制的企业及其他关联方非经营性占用资金的情况，资 金已于 ...

证券代码：600243 证券简称：青海华鼎 公告编号：临 2024-014 青海华鼎实业股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 青海华鼎实业股份有限公司（下称："公司"或"青海华鼎"） 股票于 2024 年 3 月 27 日、3 月 28 日、3 月 29 日连续 3 个交易日内 收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》 的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。 经向公司控股股东、实际控制人发函核实：截至本公告披露日， 不存在应披露而未披露的信息。 公司于 2024 年 1 月 31 日披露了《青海华鼎 2023 年年度业绩 预亏公告》，经财务部门初步测算，预计 2023 年年度归属于上市公司 股东的净利润将出现亏损，实现归属于上市公司股东的净利润为-1.5 亿元左右。 2024 年 3 月 14 日，公司实际控制人王封及其一致行动人青海 溢峰科技投资有限公司（下称："溢峰科技"）将其持有公司 3,116.55 万股股份进行了质押。本次质押后， ...

证券代码：600243 证券简称：青海华鼎 公告编号：临 2024-013 青海华鼎实业股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 青海华鼎实业股份有限公司（下称："公司"或"青海华鼎"） 股票于 2024 年 3 月 25 日、3 月 26 日连续 2 个交易日内收盘价格涨 幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规 定，属于股票交易异常波动的情形。 2024 年 3 月 14 日，公司实际控制人王封及其一致行动人青海 溢峰科技投资有限公司（下称："溢峰科技"）将其持有公司 3,116.55 万股股份进行了质押。本次质押后，王封、溢峰科技分别持有公司股 份累计质押数量为 1,316.55 万股和 1800 万股，占其持股数量比例 100%，分别占公司总股本的 3%和 4.1%。 经向公司控股股东、实际控制人发函核实：截至本公告披露日， 不存在应披露而未披露的信息。 公司于 2024 年 1 月 31 日披露了《青海华鼎 2023 年年度业绩 预亏公 ...