青海华鼎实业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （述职人：薛玮） 本人作为青海华鼎实业股份有限公司（下称："公司"或"青海 华鼎"）的独立董事，2023 年度本人严格按照《中华人民共和国公 司法》《上市公司治理准则》《关于在上市公司建立独立董事制度的 指导意见》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、部门规章和《青海华鼎 公司章程》《青海华鼎独立董事管理办法》《青海华鼎董事会专门委 员会工作细则》等的规定和要求，严格保持独立董事的独立性和职业 操守，勤勉、忠实地履行了独立董事的职责，依法合规地行使了独立 董事的权利，出席了公司召开的董事会及股东大会，认真审议各项议 案，对公司相关事项发表独立意见，维护了全体股东尤其是中小股东 的合法权益。现将本人在 2022 年度履行独立董事职责的情况报告如 下： 一、独立董事的基本情况 （一）近 5 年个人工作履历、专业背景以及兼职情况 报告期内，因独立董事童成录、钟扬飞任职满六年，于 2023 年 11 月 24 日递交了书面《辞职报告》，公司于 2023 年 12 月 29 日完 成了独立董事增补选举工作 ...

证券代码：600243 证券简称：青海华鼎 公告编号：临 2024-020 履行的审议程序：公司于 2024 年 4 月 13 日召开的第八届董事 会第十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理 财的议案》，同意公司拟使用不超过人民币 2 亿元的闲置自有资金进 行委托理财，有效期为自董事会审议通过之日起一年内有效。 青海华鼎实业股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告 特别风险提示：金融市场可能受宏观经济的影响有一定的波动 性，不排除本次委托理财受到市场风险、政策风险、流动性风险、不 可抗力风险等因素影响而导致实际收益存在较大的不确定性，敬请广 大投资者注意投资风险。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 青海华鼎于 2024 年 4 月 13 日召开的公司第八届董事会第十六次 会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》， 为提高资金利用效率，合理利用闲置资金，创造更大的经营效益，在 保证正常经营所需流动资金的情况下，同意公司拟使用不超过人民币 2 亿元的闲置自有资金购 ...

证券代码：600243 证券简称：青海华鼎 公告编号：临 2024-023 青海华鼎实业股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年5月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 5 月 10 日 10 点 00 分 召开地点：青海华鼎实业股份有限公司（青海省西宁市七一路 318 号 4 楼） ...

青海华鼎实业股份有限公司董事会审计委员会 对立信会计师事务所（特殊普通合伙）2023年度 履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 和《公司章程》《青海华鼎董事会专门委员会工作细则》等规定和 要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认 真履职。现将董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普 通合伙）（下称："立信"）2023年度履职评估及履行监督职 责的情况汇报如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 (一)会计师事务所基本情况 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复 办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所， 注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、 期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督 委员会（PCAOB）注册登记。 截至2023年末，立信拥有合伙人278名、注册会计师2,533名、从 业人员总数10,730名，签署过证券服务业 ...

青海华鼎实业股份有限公司董事会 2024年4月13日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及公 司《独立董事管理办法》等相关要求，公司董事会就在任独立董事张 斌、李正华、薛玮的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，独立董事张斌、李正华、薛玮的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间 不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存 在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求。 青海华鼎实业股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 ...

关于青海华鼎实业股份有限公司 2023 年度 关联方非经营性资金占用清偿情况 的专项报告 [信会计师事务所(特殊普通合伙) O CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于青海华鼎实业股份有限公司 2023年度 关联方非经营性资金占用清偿情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZC10251 号 青海华鼎实业股份有限公司全体股东: 专项报告第1页 我们审计了青海华鼎实业股份有限公司(以下简称"青海华 鼎")2023年度的财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司所有者 权益变动表、合并及母公司现金流量表和相关财务报表附注,并于 2024 年 4 月 13 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZC10248 号的 无保留意见审计报告。 青海华鼎管理层根据上海证券交易所《关于做好主板上市公司 2020 年年度报告披露工作的通知》的相关规定编制了后附的 2023 年 度关联方非经营性资金占用清偿情况表(以下简称"清偿情况表")。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一 ...

本报告是青海华鼎实业股份有限公司（以下简称"公司"或"青 海华鼎"）本着对社会负责的态度审慎发布的第 14 份企业社会责任 报告，与年报同时发布。 本报告客观、系统地描述了 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日期间（以下简称"报告期内"）公司在经济、科研、社会等方面取 得的成绩。 青海华鼎实业股份有限公司 2023 年度企业社会责任报告 一、关于本报告 二、青海华鼎概括 青海华鼎创建于 1998 年，于 2000 年 11 月 20 日在上海证券交易 所挂牌上市（股票代码：600243），公司主要生产地分布于青海省、 广东省，现总股本为 43,885 万股，总资产达 10.86 亿元。 报告期内，公司主要从事数控机床产品、齿轮（箱）、电梯配件 等的研发、生产及销售，公司主要产品包括卧式加工中心系列产品、 齿轮（箱）、电梯配件、精密传动关键零部件等。于 2023 年 12 月 29 日随着青海青一数控设备有限公司 100%的股权的出售完成工商登 记变更后，公司不再涉及机床产品。 公司机械装备产业主要子公司均为国家级高新技术企业，在产品 水平档次、营销服务网络、细分市场均具有较强的核心 ...

二 、公司董事会对强调事项段中涉及事项的意见 董事会审阅了立信出具的公司 2023 年度内部控制审计报告，认 为：立信出具的带强调事项段无保留意见涉及的事项符合公司实际情 况，其在公司 2023 年度内部控制审计报告中增加强调事项段是为了 提醒内部控制审计报告使用者关注有关内容，不影响公司财务报告内 部控制的有效性。董事会同意立信对公司 2023 年度内部控制审计报 告中强调事项段的说明。 青海华鼎实业股份有限公司董事会关于带强调 事项段无保留意见内控审计报告涉及事项的专项说明 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）对青 海华鼎实业股份有限公司（以下简称"公司"或青海华鼎"）2023 年度内部控制进行了审计，并对公司出具了带强调事项段无保留意见 的内部控制审计报告（信会师报字[2024]第 ZC10249 号）。 根据《上 海证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司董事会对带强调事项 段无保留意见涉及事项进行专项说明如下： 一、内部控制审计报告中强调事项段的内容 我们提醒内部控制审计报告使用者关注，青海华鼎 2023 年存在 被实际控制人控制的企业及其他关联方非经营性占用资金的情况，资 金已于 ...

证券代码：600243 证券简称：青海华鼎 公告编号：临 2024-016 青海华鼎实业股份有限公司 第八届监事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 青海华鼎实业股份有限公司（下称："公司"或"青海华鼎"）监 事会于 2024 年 4 月 3 日向全体监事发出关于召开公司第八届监事会 第十次会议的通知。会议于 2024 年 4 月 13 日上午 10 时在广州亿丰 企业管理有限公司会议室以现场方式召开。会议由监事会主席吴如娇 女士主持，应到监事 3 人，实到 3 人。会议召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 一、经与会监事认真审议，一致通过以下决议： 1、审议通过了《2023 年度监事会工作报告》。 同意： 3 票，反对：0 票，弃权：0 票。 2、审议通过了《2023 年度财务决算报告》。 同意： 3 票，反对：0 票，弃权：0 票。 3、审议通过了《2023 年度利润分配方案》。 同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票。 4、审议通过了《2023 年年度报告全文及摘要》。 同意： ...

证券代码：600243 证券简称：青海华鼎 公告编号：临 2024-019 青海华鼎实业股份有限公司 关于预计 2024 年度为子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 被担保人名称：均为公司全资子公司 本次担保金额：预计担保总额 10,000.00 万元，已实际提供的 担保余额 5,980.00 万元。 一、担保情况概述 青海华鼎实业股份有限公司(下称:公司)于 2024 年 4 月 13 日召 开的公司第八届董事会第十六次会议审议通过了《公司关于预计2024 年度为子公司提供担保的议案》，为满足公司下属子公司技改及日常 生产经营需要，公司及下属子公司拟在 2024 年度为本公司及广东精 创机械制造有限公司等全资子公司贷款、承兑汇票、保函担保等提供 担保，担保总额 10,000.00 万元人民币，具体情况如下（金额单位: 万元）： | 序 | 担保方 | 被担保方 | 2023 年担保余 | 2024 年担保金 | 备 | | --- | --- | --- | --- | --- ...