广西梧州中恒集团股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度对会计师事务所 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和 广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》 《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，董事会审计委员会 本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员 会 2023 年度对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 永拓会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"永拓"）成立于 1993 年，2013 年 12 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北 京，注册地址为北京市朝阳区关东店北街 1 号 2 幢 13 层，首席合伙 人为吕江先生。截至 2023 年 12 月 31 日，永拓从业人员总数 1035 人，其中合伙人 97 人，注册会计师 316 人。注册会计师中，136 人 签署过证券服务业务审计报告。 （二）聘任会计师事务所履 ...

广西梧州中恒集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （李中军） （一）独立董事简介 李中军先生，男，1964年9月出生，中共党员，药物化学博士， 北京大学药学院二级教授，博士生导师，院学术委员会委员；2020 年1月至2023年9月任中恒集团独立董事。曾任深圳信立泰药业股份 有限公司独立董事。社会兼职情况：担任四个学会及两个工业协会 药物及糖专业委员会委员，北京药学会药物化学专业委员会主任委 员等。为Chinese ChemicalLetter、中国药物化学杂志、中国药学（英） 等杂志编委。主要从事糖化学、糖化学生物学及创新药物研究。 1 （二）是否存在影响独立性情况的说明 作为公司独立董事，在任职期间内，经自查，本人不存在任何 影响担任公司独立董事独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 本人李中军，作为广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称"公 司"或"中恒集团"）第九届董事会独立董事，2023 年，在本年度任职 期间内（本年度任职期间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 9 月 27 日）， 本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所 ...

证券代码：600252 证券简称：中恒集团 公告编号：临 2024-24 广西梧州中恒集团股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值损失的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、计提资产减值损失概述 根据《企业会计准则》及公司会计政策相关规定，为了真实、客观反映广西 梧州中恒集团股份有限公司（以下简称"公司"）财务状况、经营成果，对截至 2023 年 12 月 31 日合并财务报表的商誉及使用寿命不确定、存在减值迹象的其 他资产进行了减值测试，并相应计提资产减值损失，2023 年度公司共计提减值 损失 107,153,927.31 元，具体明细如下： 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本期计提金额 | | --- | --- | | 一、信用减值损失 | 14,570,104.03 | | 其中：应收票据坏账损失 | -6,658.96 | | 应收账款坏账损失 | 743,166.03 | | 其他应收款坏账损失 | 13,833,596.96 | | 二、资产减值损失 | 92,583,823.2 ...

广西梧州中恒集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （龚行楚） 2023 年，本人作为广西梧州中恒集团股份有限公司（以下 简称"公司"或"中恒集团"）的独立董事，本人严格按照《中 华人民共和国公司法》《上市公司独立董事履职指引》《上市公司 治理准则》等规章和《公司章程》等规定，本着"恪尽职守、勤 勉尽责"的工作态度，认真出席股东大会和董事会会议，认真审 议董事会各项议案，积极参加现场考察，并基于独立立场对相关 事项发表独立客观的意见，切实维护了公司和全体股东的合法利 益，对促进董事会的科学决策、公司的规范运作和高质量发展起 到了积极作用。现将 2023 年度的履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人履历 龚行楚，男，1982 年 1 月出生，2003 和 2009 年在清华大学 化学工程系分别获学士学位和博士学位。2013-2014 年赴美国明 尼苏达大学药学院进修。长期从事中药质量控制和制药工程研究， 在中药和天然产物提取分离工艺研究和检测方法开发中积累较 多。担任中华中医药学会中药制药工程分会副秘书长和浙江省药 学会制药工程专业委员会委员。担任 SCI 源刊《Separations》编 委、 ...

证券代码：600252 证券简称：中恒集团 公告编号：临 2024-23 广西梧州中恒集团股份有限公司 关于预计 2024 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次预计 2024 年度日常关联交易需提交广西梧州中恒集团股份有限公 司（以下简称"公司"或"中恒集团"）股东大会审议。 2024 年度预计日常关联交易均为本公司与关联方之间的持续性、经常性 关联交易，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司本期及未来财务状况、经 营成果无不利影响。上述关联交易不会对公司主要业务的独立性造成影响，公司 主营业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2024 年 3 月 28 日召开了第十届董事会第十三次会议及第十届监事会 第六次会议，审议通过《中恒集团关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》，关 联董事和关联监事已回避表决。 该议案需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上回避表决。 公司独立董事于会前召开 ...

关于广西梧州中恒集团股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 永证专字[2024]第 310059 号 永拓会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 目 | 录 | | | --- | --- | --- | | 关于广西梧州中恒集团股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用 | | | | 情况的专项说明…………………………………………………………… | | 1-2 | | 广西梧州中恒集团股份有限公司控股股东及其他关联方 2023年度非 | | | | 经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表……………………… | | 3-4 | | 会计师事务所营业执照、资格证书………………………………… | | 5- 8 | 关于广西梧州中恒集团股份有限公司 控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项说明 永证专字（2024）第 310059 号 广西梧州中恒集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称"中恒集团"）的财 务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司的资产负债表，2023 年度合并及母公司的 利润表、合并及母公司的股东权益变动表 ...

证券代码：600252 证券简称：中恒集团 公告编号：临 2024-20 本报告的具体内容详见公司于 2024 年 3 月 30 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《广西梧州中恒集团股份有限公司 2023 年年度报告 （全文及摘要）》。 本报告尚需提交公司股东大会审议。 广西梧州中恒集团股份有限公司 第十届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称"公司"或"中恒集团"）第十届监 事会第六次会议通知和议案材料于 2024 年 3 月 22 日以电子邮件的方式发出，会 议于 2024 年 3 月 28 日以现场结合通讯方式召开，会议由监事会主席刘明亮先生 主持。会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。会议的召集和召开符 合《公司法》《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并以记名投票方式表决通过： （一）会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司 202 ...

证券代码：600252 证券简称：中恒集团 公告编号：2024-17 广西梧州中恒集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本次股东大会由广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称"中恒集团"或 "公司"）董事会召集，会议由公司董事长杨金海先生主持。会议采用现场投票 与网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人 民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 3 月 28 日 (二) 股东大会召开的地点：广西南宁市江南区高岭路 100 号办公楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1.出席会议的股东和代理人人数 | 27 | | --- | --- | | 2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,055,085,784 | | 3.出席会议的股东所持有 ...

南宁市五象新区盘歌路 4 号碧园中心 A 座 19、20 层（530201） 19-20/F Block A, Biyuan Plaza, No.4 Pange Road, Wuxiang New District, Nanning, Guangxi, 530201, China Tel: +86 771 5511820 Fax: +86 771 5511887 北京大成（南宁）律师事务所 关于广西梧州中恒集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 大成证字[2024]第 272023000093-06 号 www.dacheng.com 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东 大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（以下简称《自 律监管 1 号指引》）等法律、法规及其他有关规范性文件的要求，北京大成（南 宁）律师事务所（以下简称本所）接受广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简 称中 ...

证券代码：600252 证券简称：中恒集团 公告编号：临 2024-18 广西梧州中恒集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 回购股份的目的：增强投资者对广西梧州中恒集团股份有限公司（以下 简称"公司"）的信心，推动公司股票价值合理回归，维护广大投资者，尤其是 中小投资者的利益。 回购股份的用途：公司本次回购股份将用于实施股权激励，若公司未能 在本次回购完成之后 36 个月内实施股权激励，则公司回购的股份将依法予以注 销。 回购股份的资金总额及来源：不低于人民币 15,000.00 万元（含）且不超 过人民币 20,000.00 万元（含），具体的回购资金总额以回购期满时实际回购股份 使用的资金总额为准。资金来源为公司自有资金。 回购价格：本次回购股份的价格不超过 3.34 元/股，未超过董事会通过本 次回购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 回购期限：自股东大会审议通过本次回购方案之日起不超过 6 个月。 公司董监高、 ...