内蒙古北方重型汽车股份有限公司 章 程 （2026 年 1 月修订） 1 公司经中华人民共和国对外贸易经济合作部以外经贸资二函字[1999]708 号文件批准，以发起方式设立；在内蒙古包头市市场监督管理局注册登记，取得 营业执照，统一社会信用代码为 911502006264414226。 第三条 公司于 2000 年 6 月 9 日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社 会公众发行人民币普通股 5,500 万股，于 2000 年 6 月 30 日在上海证券交易所上 市。 第四条 公司注册名称 中文全称：内蒙古北方重型汽车股份有限公司 英文全称：Inner Mongolia North Hauler Joint Stock Co.,Ltd 第五条 公司住所：内蒙古包头稀土高新技术产业开发区，邮政编码：014030。 | | | 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 简 ...

二、会议审议情况 1.审议通过关于《2026 年度日常关联交易预计》的议案。 独立董事认为，公司与北重集团附属企业以及兵器工业 集团附属企业 2026 年度日常关联交易事项，为正常生产经 营需要，遵循公开、公平、公正的原则，交易事项定价公允， 符合公司和全体股东的利益，未损害公司及中小股东利益， 不影响公司的独立性。公司独立董事一致同意该议案。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 并一致同意将该议案提交公司九届五次董事会审议。 内蒙古北方重型汽车股份有限公司 独立董事专门会议 2026 年第一次会议决议 一、会议召开情况 内蒙古北方重型汽车股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2026 年 1 月 5 日以电子邮件等方式发出关于召开独立董 事专门会议 2026 年第一次会议的通知，于 2026 年 1 月 15 日上午以通讯方式召开会议。会议应到独立董事 3 人，实到 3 人。经公司半数以上独立董事共同推举，本次会议由独立 董事张继德召集并主持。会议的召开符合法律、法规和相关 规定，所做决议合法有效。 2026 年 1 月 15 日 ...

证券代码：600262 证券简称：北方股份 公告编号：2026-007 本次修订《公司章程》事项尚需股东会审议，并经出席股东会的 股东所持表决权的三分之二以上通过。本次修订《公司章程》事项尚 需办理相关工商登记变更事项，提请股东会授权公司管理层办理工商 登记变更等相关具体事宜。上述变更最终以市场监督管理部门核准的 内容为准。 1 特此公告。 内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事会 2026 年 1 月 16 日 内蒙古北方重型汽车股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为了进一步完善公司治理，结合公司实际，拟对《公司章程》进 行修订。公司于 2026 年 1 月 15 日召开九届五次董事会，审议通过了 《关于修订<公司章程>的议案》。《公司章程》具体修订情况如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第六章 董事和董事会 | 第六章 董事和董事会 | | 1 | 第一百一十六条 公司设董事会，董事 | 第一百一十六条 公司设董事会 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600262 证券简称：北方股份 公告编号：2026-008 内蒙古北方重型汽车股份有限公司 关于 2026 年度日常关联交易预计的公告 ● 本次日常关联交易尚需提交股东会审议。 ● 本次关联交易是与公司日常经营相关的关联交易，属于正常经 营行为，以市场价格为基础协商定价，公平合理，对本公司持续经营 能力、盈利能力及资产独立性等不会产生不利影响，不会对关联方形 成较大依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2026 年 1 月 15 日，公司召开九届五次董事会，会议应到董事 6 名，实到董事 6 名，审议通过关于《2026 年度日常关联交易预计》的 议案，关联董事王占山、郭海全、侯文瑞回避表决，经 3 名非关联董 事表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过，并 同意提交董事会审议。本议案尚需提交公司股东会批准，关联股东需 回避表决。 独立董事专门会议审查意见：我们认 ...

证券代码：600262 证券简称：北方股份 公告编号：2026-009 内蒙古北方重型汽车股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2026年第一次临时股东会 召开的日期时间：2026 年 2 月 2 日 14 点 30 分 召开地点：内蒙古包头市稀土开发区北方股份大厦 4 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 1 股东会召开日期：2026年2月2日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 2 月 2 日 至2026 年 2 月 2 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段， ...

证券代码：600262 证券简称：北方股份 公告编号：2026-006 内蒙古北方重型汽车股份有限公司 九届五次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 1.审议通过关于《修订<公司章程>》的议案。（内容详见同日 "2026-007"公告） 《内蒙古北方重型汽车股份有限公司章程》详见上海证券交易所 网站 www.sse.com.cn。 本议案尚需提交公司股东会审议批准。 表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1 2.审议通过关于《选举沈磊为公司第九届董事会董事候选人》的 议案。（董事候选人简历详见附件） 1.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 2.本次会议通知于 2026 年 1 月 5 日以电子邮件等方式告知全体 董事。 3.本次会议于 2026 年 1 月 15 日以通讯表决的方式召开并形成决 议。 4.本次会议应参加表决董事 6 名（其中独立董事 3 名），实际参 加表决董事 6 名。会议由董事长王占山主持。 二 ...

Group 1 - The stock of Northern Heavy Industries Co., Ltd. increased by 5.18% on January 15, reaching a price of 28.65 CNY per share, with a trading volume of 119 million CNY and a turnover rate of 2.51%, resulting in a total market capitalization of 4.87 billion CNY [1] - The company, established on April 26, 1988, and listed on June 30, 2000, is located in Baotou City, Inner Mongolia, and specializes in the research, production, sales, and service of off-road mining dump trucks. The main revenue sources are vehicle sales contracts (81.07%), spare parts and service contracts (18.71%), and others (0.22%) [1] Group 2 - According to data from the top ten holdings of funds, one fund under Xinda Australia holds a significant position in Northern Heavy Industries. The Xinda Industrial Preferred One-Year Holding Mixed A Fund (013495) held 339,900 shares in the third quarter, accounting for 8.92% of the fund's net value, making it the largest holding [2] - The Xinda Industrial Preferred One-Year Holding Mixed A Fund was established on March 11, 2022, with a latest scale of 78.38 million CNY. Year-to-date returns are 4.92%, ranking 3369 out of 8840 in its category, while the one-year return is 21.48%, ranking 5176 out of 8094. Since inception, the fund has experienced a loss of 43.27% [2]

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：600262 证券简称：北方股份 公告编号：2026-004 内蒙古北方重型汽车股份有限公司 关于公司高级管理人员辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 内蒙古北方重型汽车股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司副总经理薛继奎先生的书面 辞职报告。因年龄原因，薛继奎先生申请辞去公司副总经理职务。薛继奎先生的辞职报告自送达公司董 事会之日起生效，辞职后，薛继奎先生将担任公司高级业务顾问并担任公司控股子公司北方智行采矿公 司董事职务。 一、高级管理人员离任情况 ■ 薛继奎先生的辞职不影响公司相关工作的正常进行。薛继奎先生在任期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司 规范运作、健康发展发挥了重要作用，公司董事会对薛继奎先生在公司任职期间为公司发展所做的努力 和贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事会 2026年1月13日 二、离任对公司的影响 一、离任的基本情况 ■ 二、离任对公司的影响 赵志远先生的辞职不影响 ...

证券日报网讯1月12日，北方股份（600262）发布公告称，公司董事会近日收到公司董事会秘书赵志远 先生的书面辞职报告。因年龄原因，赵志远先生申请辞去公司董事会秘书职务。赵志远先生的辞职报告 自送达公司董事会之日起生效，辞职后，赵志远先生将担任公司高级业务顾问职务。 ...

21智讯01月12日电，北方股份公告，公司董事会近日收到公司副总经理薛继奎先生的书面辞职报告。因 年龄原因，薛继奎先生申请辞去公司副总经理职务。薛继奎先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生 效，辞职后，薛继奎先生将担任公司高级业务顾问并担任公司控股子公司北方智行采矿公司董事职务。 ...