金融服务协议 甲方:兵工财务有限责任公司 法定代表人:王世新 地址:北京东城区安定门外青年湖南街 19 号 电话:010-83919971 乙方: 内蒙古北方重型汽车股份有限公司 法定代表人:王占山 地址: 内蒙古自治区包头市稀土高新技术产 电话:0472-2642323 鉴于: 1. 甲方是中国兵器工业集团有限公司(以下简称"兵器集团")下属的唯 一金融机构。甲方于_1996 年中国人民银行以银复[1996]388 号文正式批准筹建 北方工业集团财务有限质径公司,经 2001 年中国人民银行银复[2001]112 号文 件同意财务公奇名称变更为"兵器财务有限责任公司",经 2011 年中国银行业 监督管理委员会北京监管局(京银监复(2011)953 号)文件批准甲方名称变更 为"兵江财务有限责任公司"。 甲方注册资本为人民币 634000万元,经核准的经营范围为:吸收成员单位 存款; 办理成员单位贷款;办理成员单位票据贴现;办理成员单位资金结算与收 付:提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及 咨询代理业务;从事同业拆借;办理成员单位票据承兑;办理成员单位产品的买 方信贷和消费信贷 ...

内蒙古北方重型汽车股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《股 票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》、《内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事会审 计委员会工作规则》等相关规定，公司董事会审计委员会本着勤 勉尽责的原则，认真履行职责，充分发挥了专业委员会作用。现 对董事会审计委员会 2024 年度的履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司董事会下设审计委员会，由 3 名董事组成，其中 2 名独 立董事，并由 1 名会计专业独立董事担任审计委员会主任委员。 公司审计委员会已建立《董事会审计委员会年报工作规程》《董 事会审计委员会工作规则》并已实施，对董事会审计委员会人员 组成、职责权限、决策程序等方面做出规定。 报告期内，公司董事会审计委员会由独立董事张继德、董事 侯文瑞、独立董事向勇组成，主任委员由具有专业会计资格的独 立董事张继德担任。基本情况如下。 张继德（主任委员）：男，1969 年出生，中共党员，会计 学博士、博士后。曾任 SINOPEC 齐鲁石化公司橡胶厂主任，财 会时报社人事行政总监兼 ...

内蒙古北方重型汽车股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 专项报告 二〇二四年度 信会师报字[2025]第 ZG11516 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://scc.mof.gov.cn）"进行查验 内蒙古北方重型汽车股份有限公司 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于内蒙古北方重型汽车股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZG11516 号 内蒙古北方重型汽车股份有限公司全体股东: 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 专项报告 (2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止 ) | | 官 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 专项报告 | | 1-2 | | i i | 非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表 | | | 我们审计了内蒙古北方重型汽车股份有限公司(以下简称"北方 股份")2024年度的财务报 ...

内蒙古北方重型汽车股份有限公司与兵工财务有限责任公司 关联存贷款等金融业务的风险评估报告 兵工财务有限责任公司（以下简称"财务公司"）创建于1997年6月4日，其前 身是北方工业集团财务有限责任公司，2001年11月更名为兵器财务有限责任公司， 2005年办理了增资扩股及变更营业范围等事项，2011年再次办理了增资扩股事项， 2011年底更名为兵工财务有限责任公司，2020年再次进行了增资扩股，财务公司 注册资本扩到634,000万元。 2024年2月6日经国家金融监督管理总局北京监管局批准换发了新的《金融许 可证》。2016年3月14日更换统一社会信用代码为91110000100026734U。 | 财务公司注册资本为634,000万元，目前股东构成及出资比例如下： | | --- | | 序号 | 股东名称 | 认缴出资额（万元） | 比例（%） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 中国兵器工业集团有限公司 | 294,600 | 46.466 | | 2 | 中国北方工业有限公司 | 60,000 | 9.464 | | 3 | 北京北方车辆集团有限公司 | 35,600 ...

内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事会 2025 年 4 月 18 日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司 章程》《独立董事工作制度》等规定，内蒙古北方重型汽车股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会对公司在任独立董事的独立性情况 进行了评估并出具如下专项意见： 经核查公司在任独立董事张继德、向勇、吕莹的任职经历及其 签署的自查文件，上述独立董事履职期间未在公司担任除独立董事及 董事会专门委员会委员以外的其他职务，未在公司主要股东及其附属 公司担任任何职务，与公司及公司主要股东之间不存在利害关系或者 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性情形， 符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》《独立董事工作制度》 等对独立董事独立性的相关要求。 内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事会 关于独立董事独立性的专项意见 ...

2024 年度ESG (环境、社会责任、公司治理)报告 ENVIRONMENTAL,SOCIAL AND GOVERNANCE REPORT P 高端化·智能化·绿色化·国际化 内蒙古北方重型汽车股份有限公司 2025年4月18日 北方股份 MA VTEI 3DE C ONTENTS | | 报告规范 | 01 | | --- | --- | --- | | | 董事长致辞 | 03 | | 版告前言 | 责任聚焦 | 05 | | | 公司简介 | 06 | | | 科技创新 | 10 | | | 党的建设 | 15 | | 国家战略 | 产业布局 | 22 | | | 制造强国 | 23 | | | 数字化转型 | 28 | | | 带一路"合作 | 30 | | | 安全生产 | 31 | | | 安全保密 | 33 | | | 环境管理 | 34 | | | 资源利用 | 36 | | 十八章 汉 | 排放 | 37 | | | 守护生态安全 | 38 | | | 应对气候变化 | 39 | | | 雇佣 | 40 | | --- | --- | --- | | | 职业发展与职业健康 | 46 | ...

和 2025 年度日常关联交易预计情况的公告 证券代码：600262 证券简称：北方股份 编号：2025-009 内蒙古北方重型汽车股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易执行情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次日常关联交易尚需提交股东大会审议。 ● 本次关联交易是与公司日常经营相关的关联交易，属于正常经 营行为，以市场价格为基础协商定价，公平合理，对本公司持续经营 能力、盈利能力及资产独立性等不会产生不利影响，不会对关联方形 成较大依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）履行的审议程序 2025 年 4 月 18 日，公司召开八届二十一次董事会，会议应到董 事 6 名，实到董事 6 名，审议通过关于《北方股份公司与北重集团附 属企业以及兵器工业集团附属企业 2025 年度日常关联交易预计情况》 的议案，关联董事王占山、郭海全、侯文瑞回避表决，经 3 名非关联 董事表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过，并 同意提交 ...

关于内蒙古北方重型汽车股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 单位：万元 | | | 占用方与上市 | 上市公司 | 2024 年 | 2024 年度 占用累计 | 2024 年 | 2024 年度 | 2024 年期 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金 占用 | 资金占用方 名称 | 公司的关联关 | 核算的会 | 期初占用 | 发生金额 | 度占用资 金的利息 | 偿还累计 | 末占用资 | 占用形成 原因 | 占用性质 | | | | 系 | 计科目 | 资金余额 | (不含利 息) | (如有) | 发生金额 | 金余额 | | | | 现控股股东、 | | | | | | | | | | 非经营性 占用 | | 实际控制人及 其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性 | | | | | | | | | | | | 占用 | | 小计 | / | / | / | | | | | | / | / | | 前控股股 ...

证券代码：600262 证券简称：北方股份 编号：2025-011 内蒙古北方重型汽车股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 内蒙古北方重型汽车股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开八届二十一次董事会会议，审议通过了关于《续聘 会计师事务所》的议案，董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普 通合伙）为公司 2025 年度财务审计和内部控制审计机构。本事项尚 需提交公司股东大会审议。现将有关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国 会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成 为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上 海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员 所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务 ...

证券代码：600262 证券简称：北方股份 编号：2025-012 内蒙古北方重型汽车股份有限公司 关于计提（转回）资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 内蒙古北方重型汽车股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开八届二十一董事会、八届十一次监事会会议，审议 通过了关于《计提（转回）资产减值准备》的议案，本议案尚需提交 公司股东大会审议通过。现将相关具体情况公告如下： 根据《企业会计准则》相关规定，为客观、公允地反映公司资产 状况，本着谨慎性原则，公司对 2024 年 12 月 31 日的各项资产进行 了全面清查，判断其是否存在减值迹象，并进行减值测试。具体涉及 事项如下： 一、资产减值准备计提及转回情况 1.存货跌价准备 在存货减值测试过程中，考虑到技术进步、市场变化等因素，在 上一年度减值计提的基础上，结合资产负债表日实际情况，补提了存 货跌价准备，共增加当年资产减值损失 87,684,223.65 元。具体情况 如下： （1）聘请专业机构评估存货减值情况 委托专业 ...