第一章 总 则 第一条 本制度中独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与 本公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断关系的董事。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规、《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所业务规则和《公 司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨 询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 个人的影响。 第三条 公司设独立董事 3 名，其中至少包括 1 名会计专业人士。 亿利洁能股份有限公司 独立董事制度 （2023 年 12 月经公司第九届董事会第四次会议审议修订） 为规范亿利洁能股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）治理，充 分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进独立董事尽责履职，有效保护和支持 公司的广大中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司独立董事管理办法》、《上 市公司治理准则》、《上海证券 ...

亿利洁能股份有限公司 | 证券代码：600277 | 证券简称：亿利洁能 公告编号：2023-062 | | --- | --- | | 债券代码：163399 | 债券简称：20 亿利 01 | | 债券代码：163692 | 债券简称：20 亿利 02 | 债券代码：163399 债券简称：20 亿利 01 债券代码：163692 债券简称：20 亿利 02 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》 提请公司召开 2024 年第一次临时股东大会，审议本次董事会审议通过的《关 于修订<独立董事制度>的议案》。股东大会召开时间另行通知。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 第九届董事会第四次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 亿利洁能股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 14 日以通讯 方式召开公司第九届董事会第四次会议。会议应到董事 9 人，实际参会董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议 ...

| 证券代码：600277 | 证券简称：亿利洁能 公告编号：2023-063 | | --- | --- | | 债券代码：163399 | 债券简称：20 亿利 01 | | 债券代码：163692 | 债券简称：20 亿利 02 | 亿利洁能股份有限公司 关于拟为控股子公司提供担保的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：内蒙古亿利库布其生态能源有限公司（以下简称"库布 其生态"），为亿利洁能股份有限公司（以下简称"亿利洁能"、"本公司"或"公司"） 的控股子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次拟为库布其生态提供 人民币 70,000.9 万元的担保。截至本公告披露日，为库布其生态提供的担保余额 为人民币 26,026 万元。本次担保额度在公司相关年度授权担保额度内。 一、担保情况概述 本公司控股子公司库布其生态为满足正常生产经营需要，拟于近日与中核融 资租赁有限公司（以下简称"中核租赁"）开展不超过 100,000 万元的融资租赁 业务，拟由公司按照持股比例提供 ...

| 证券代码：600277 | 证券简称：亿利洁能 | | | 公告编号：2023-060 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：163399 | 债券简称：20 | 亿利 | 01 | | | 债券代码：163692 | 债券简称：20 | 亿利 | 02 | | 亿利洁能股份有限公司 关于控股股东所持股份被司法执行有关情况的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 亿利洁能股份有限公司（以下简称"公司"或"亿利洁能"）收到控股股东 亿利资源集团有限公司（以下简称"亿利集团"）的通知，获悉亿利集团所持公 司 2080 万股股份被以集中竞价交易方式司法执行，具体如下： 一、被执行主体基本情况 | 亿利集团 | 控股股东 | 1,240,043,000 | 股 | 34.83% | 首发前或非公开发行或 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名称 | 股东身份 | 执行前持股数量 | | 持股比例 | 股份来源 ...

| 证券代码：600277 | 证券简称：亿利洁能 | | 公告编号：2023-061 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：163399 | 债券简称：20 | 亿利 | 01 | | 债券代码：163692 | 债券简称：20 | 亿利 | 02 | 截至本公告披露日，亿利集团累计被冻结股份情况如下： 亿利洁能股份有限公司 关于控股股东股份被司法轮候冻结的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截至本公告披露日，亿利洁能股份有限公司（以下简称"上市公司"或 "公司"）控股股东亿利资源集团有限公司（以下简称"亿利集团"）持有公司 121,924.3 万股无限售流通股股份，占公司总股本的 34.24%。亿利集团本次被 轮侯冻结的股份为 121,924.3 万股，累计被轮侯冻结股份数量为 121,924.3 万股， 占其所持公司股份比例的 100%。本次轮侯冻结不会导致公司控股股东发生变 更，不会对公司的日常经营、公司治理产生影响。 近日，公司收到中国证券登记结算有限责 ...

| 证券代码：600277 | 证券简称：亿利洁能 | | | 公告编号：2023-059 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：163399 | 债券简称：20 | 亿利 | 01 | | | 债券代码：163692 | 债券简称：20 | 亿利 | 02 | | 亿利洁能股份有限公司 关于控股股东股份被司法轮候冻结的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截至本公告披露日，亿利洁能股份有限公司（以下简称"上市公司"或 "公司"）控股股东亿利资源集团有限公司（以下简称"亿利集团"）持有公司 124,004.3 万股无限售流通股股份，占公司总股本的 34.83%。亿利集团本次被 轮侯冻结的股份为 124,004.3 万股，累计被轮侯冻结股份数量为 124,004.3 万股， 占其所持公司股份比例的 100%。本次轮侯冻结不会导致公司控股股东发生变 更，不会对公司的日常经营、公司治理产生影响。 近日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《股权 ...

| 证券代码：600277 | 证券简称：亿利洁能 | | | 公告编号：2023-058 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：163399 | 债券简称：20 | 亿利 | 01 | | | 债券代码：163692 | 债券简称：20 | 亿利 | 02 | | 亿利洁能股份有限公司 关于控股股东股份被司法轮候冻结的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截至本公告披露日，亿利洁能股份有限公司（以下简称"上市公司"或 "公司"）控股股东亿利资源集团有限公司（以下简称"亿利集团"）持有公司 124,004.3 万股无限售流通股股份，占公司总股本的 34.83%。亿利集团本次被 轮侯冻结的股份为 56,000 万股，累计被轮侯冻结股份数量为 124,004.3 万股， 占其所持公司股份比例的 100%。本次轮侯冻结不会导致公司控股股东发生变 更，不会对公司的日常经营、公司治理产生影响。 近日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《股权 司法 ...

被担保人名称：内蒙古亿利化学工业有限公司（以下简称"亿利化学"）， 为亿利洁能股份有限公司（以下简称"亿利洁能"、"本公司"或"公司"）的控股子 公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次拟为亿利化学提供人 民币 22,500 万元的担保。截至本公告披露日，为亿利化学提供的担保余额为人 民币 88,300 万元。本次担保额度在公司相关年度授权担保额度内。 一、担保情况概述 公司控股子公司亿利化学为满足正常生产经营需要，拟于近日向中国银行股 份有限公司鄂尔多斯市分行（以下简称"中行鄂尔多斯分行"）办理不超过 22,500 万元的授信业务。本次授信业务拟由公司提供全额连带责任保证担保。 | 证券代码：600277 | 证券简称：亿利洁能 公告编号：2023-057 | | --- | --- | | 债券代码：163399 | 债券简称：20 亿利 01 | | 债券代码：163692 | 债券简称：20 亿利 02 | 亿利洁能股份有限公司 关于拟为控股子公司提供担保的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥2,193,841,017.12, a decrease of 16.51% year-on-year[3]. - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥5,920,326.37, down 97.38% compared to the same period last year[3]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was -¥11,765,740.04, a decline of 105.72% year-on-year[3]. - The basic earnings per share for Q3 2023 was ¥0.0017, down 97.23% year-on-year[3]. - The company reported a net loss for the first three quarters of 2023, with total costs exceeding total revenues, leading to a challenging financial outlook[17]. - In Q3 2023, the company's net profit was CNY 10,118,031.22, a significant decrease from CNY 989,053,345.37 in Q3 2022, reflecting a decline of approximately 98.98%[18]. - The total comprehensive income for Q3 2023 was CNY 10,640,458.89, a significant drop from CNY 991,811,593.64 in Q3 2022, representing a decline of approximately 98.93%[18]. - Net profit for the first three quarters of 2023 was ¥428.02 million, a decrease of 31.6% compared to ¥626.06 million in the same period of 2022[27]. - Operating revenue for the first three quarters of 2023 was ¥2.47 billion, down 15.8% from ¥2.93 billion in the same period of 2022[27]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q3 2023 were ¥34,795,649,882.93, a decrease of 0.79% from the end of the previous year[4]. - Total assets as of September 30, 2023, were CNY 34,795,649,882.93, a slight decrease from CNY 35,072,628,509.53 at the end of 2022, representing a decline of about 0.8%[15]. - Total liabilities decreased to CNY 14,922,450,871.95 as of September 30, 2023, from CNY 15,132,074,004.45 at the end of 2022, indicating a reduction of about 1.4%[15]. - Non-current liabilities increased to CNY 6,457,746,807.40 as of September 30, 2023, compared to CNY 5,500,839,705.17 at the end of 2022, reflecting an increase of approximately 17.4%[15]. - Total liabilities decreased to ¥6.60 billion from ¥6.78 billion, a reduction of approximately 2.68%[26]. Cash Flow - The cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥958,822,731.68, an increase of 152.25%[3]. - The net cash flow from operating activities for the first nine months of 2023 was CNY 958,822,731.68, an increase of 152.73% compared to CNY 380,106,689.93 in the same period of 2022[21]. - The company reported a net cash outflow from investing activities of CNY 93,891,255.97 in the first nine months of 2023, an improvement from a net outflow of CNY 319,297,250.45 in the same period of 2022[22]. - The cash flow from financing activities showed a net outflow of CNY 875,652,711.41 in the first nine months of 2023, compared to a net outflow of CNY 2,050,375,768.47 in the same period of 2022, indicating a reduction in cash outflow by approximately 57.25%[22]. - The net cash flow from investing activities improved to ¥477,308,115.01, compared to a negative cash flow of -¥786,995,754.68 in the same period last year[30]. Research and Development - The company plans to enhance its research and development efforts, with R&D expenses increasing by 33.70% compared to the previous year[7]. - Research and development expenses increased to CNY 275,399,553.46 in 2023 from CNY 205,982,389.10 in 2022, reflecting a growth of approximately 33.5%[17]. - Research and development expenses increased to ¥73.66 million, up 101.9% from ¥36.51 million in the previous year[27]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period is 118,964[10]. - The largest shareholder, Yili Resources Group Co., Ltd., holds 1,240,043,000 shares, representing 34.83% of the total shares[10]. Government Support - The company received government subsidies amounting to ¥19,876,174.54 during the reporting period, contributing to non-recurring gains[6]. Accidents and Incidents - A high-pressure gas leak accident occurred at a subsidiary, resulting in 10 fatalities and 3 injuries, prompting emergency response and rectification measures[12].

| 证券代码：600277 | 证券简称：亿利洁能 | 公告编号：2023-055 | | --- | --- | --- | | 债券代码：163399 | 债券简称：20 亿利 01 | | | 债券代码：163692 | 债券简称：20 亿利 02 | | 亿利洁能股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 亿利洁能股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日在北京 市朝阳区光华路15号亿利生态广场一号楼19层会议室召开公司第九届董事会第 三次会议。本次会议以现场结合通讯会议方式召开，会议应到董事 9 人，实际参 会董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长王瑞丰先 生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，是合法、有 效的。 会议以举手表决的方式审议通过了如下议案： 一、审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 亿利洁能股份有限公司董事 ...