上 海 证 券 交 易 所 关于亿利洁能业绩预告更正事项的问询函 亿利洁能股份有限公司： 4 月 23 日晚间，你公司发布公告称，对 2023 年度业绩预告进行 更正，主要由于对存放在关联方亿利集团财务有限公司（以下简称 财务公司）的存款计提 4.2 亿元减值损失。相关事项对公司及投资 者具有重大影响，根据本所《股票上市规则》第 13.1.1 条等有关规 定，请你公司及相关方进一步补充披露下述信息。 一、公司公告显示，公司对存放财务公司存款计提货币资金信 用减值准备约 4.2 亿元，占货币资金余额的 9.7%。同时，由于财务 公司对其"发放贷款"类资产计提贷款损失准备减少了净利润，导 致公司按权益法核算产生了投资损失约 0.46 亿元，以上涉及财务公 司相关更正合计占本次更正金额的 88.09%。目前，公司在财务公司 存款余额为 39.06 亿元，占货币资金的 90.23%。前期，因公司巨额 资金存放财务公司屡次超出限额、期间资金占用等事项，本所已对 公司及相关责任人予以公开谴责。此外，公开信息显示财务公司已 被列为失信被执行人；2023 年 9 月，因资产分类不实、高管人员长 期缺位，被国家金融监督管理总局 ...

Financial Performance - The company expects a net profit attributable to shareholders for 2023 to be between -487.37 million and -595.67 million yuan, a decrease of 121.82 million to 132.65 million yuan compared to the previous year, representing a year-on-year decline of 166.69% to 181.51%[17]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses is projected to be between -620.05 million and -728.35 million yuan, a reduction of 138.18 million to 149.01 million yuan compared to the previous year, indicating a decline of 181.40% to 195.62%[9]. - The previous profit forecast indicated a net profit of 36.45 million to 52.86 million yuan, with a year-on-year decrease of 69.44 million to 67.80 million yuan, reflecting a decline of 95.01% to 92.77%[8]. - The company reported a net profit attributable to shareholders of 730.82 million yuan and a net profit after deducting non-recurring gains and losses of 761.74 million yuan in the previous year[4]. - The decrease in net profit is also attributed to a reduction in profits from joint ventures, impacting net profit by approximately 82 million yuan[11]. Asset Management - The company anticipates an asset impairment loss exceeding the original estimate, with an additional provision of approximately 26.65 million yuan[5]. - The company plans to steadily reduce the deposit scale in its financial company, with a projected credit impairment loss of approximately 420 million yuan[14]. - The company reported a cash balance of 4,328.70 million yuan as of December 31, 2023, with 3,906.10 million yuan deposited in the financial company, which includes the proposed credit impairment provision[16]. Investor Relations - The company acknowledges the inconvenience caused to investors due to the revision of the profit forecast and commits to enhancing management to ensure the accuracy of future forecasts[12]. - The company emphasizes the importance of compliance with legal regulations to prevent similar situations in the future[12].

| 证券代码：600277 | 证券简称：亿利洁能 | 公告编号：2024-009 | | --- | --- | --- | | 债券代码：163399 | 债券简称：20 亿利 01 | | | 债券代码：163692 | 债券简称：20 亿利 02 | | 亿利洁能股份有限公司 关于控股股东股份被司法轮候冻结的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 股东 名称 是否 为控 股股 东 冻结股份 数量 占其所 持股份 比例 占公司 总股本 比例 冻结 股份 是否 为限 售股 冻结 起始日 冻结 到期日 冻结 申请人 冻结 原因 一、本次股份被轮侯冻结基本情况 | | | | | | | | 冻结期 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | 限 36 个 | | | | | | | | | | | 月，自 | 江苏省 | | | 亿利 | | | | | | | | 南通市 | 司法 | | ...

股东 名称 是否 为控 股股 东 冻结股份 数量 占其所 持股份 比例 占公司 总股本 比例 冻结 股份 是否 为限 售股 冻结 起始日 冻结 到期日 冻结 申请人 冻结 原因 一、本次股份被轮侯冻结基本情况 | | | | | | | | 冻结期 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | 限 36 个 | 江苏省 | | | | | | | | | | 月，自 | | | | 亿利 | 是 | 1,219,000,000 | 99.98% | 34.24% | 否 | 2024/4/8 | 转为正 | 张家港 | 司法 | | 集团 | | | | | | | | 市人民 | 执行 | | | | | | | | | 式冻结 | 法院 | | | | | | | | | | 之日起 | | | | | | | | | | | 计算 | | | | 合计 | - | 1,219,000,000 | 99.98% | 34.24% | - | - | - | - | - | 二、股东股份 ...

| 证券代码：600277 | 证券简称：亿利洁能 公告编号：2024-007 | | --- | --- | | 债券代码：163399 | 债券简称：20 亿利 01 | | 债券代码：163692 | 债券简称：20 亿利 02 | 亿利洁能股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 21 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,631,643,018 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 45.8246 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 3 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区光华路 15 号亿利生态广场 1 号楼 19 层 (三) 出席会议的普通股股东和恢复 ...

亿利洁能股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二四年四月 1 | | | | 第一部分 | 会议议程安排 3 | | --- | --- | | 第二部分 | 会议议案 4 | | 议案一、《关于修订独立董事制度的议案》 4 | | | 议案二、《关于补选公司第九届董事会独立董事的议案》 15 | | | 第三部分 | 会议投票表决书 16 | 第一部分 会议议程安排 亿利洁能股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议议程 一、 会议时间：2024年4月3日 14点30分； 二、 会议地点：北京市朝阳区光华路15号亿利生态广场1号楼19层； 三、 董事会与公司聘请的现场见证律师共同对出席股东资格的合法性进 行验证，并登记股东姓名（或名称）及其所持有表决权的股份数； 四、 会议内容； 1. 主持人宣布股东及其代表到会情况，并介绍与会的其他嘉宾，会议进入 议题的审议阶段； 2. 宣读、讨论、审议以下议案： | 序号 | 议案名称 | | --- | --- | | 1 | 《关于修订独立董事制度的议案》 | | 2 | 《关于补选公司第九届董事会独立董事的议案》 | 第二部分 会议议案 ...

亿利洁能股份有限公司 关于控股股东股份被司法轮候冻结的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 证券代码：600277 | 证券简称：亿利洁能 | | | 公告编号：2024-006 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：163399 | 债券简称：20 | 亿利 | 01 | | | 债券代码：163692 | 债券简称：20 | 亿利 | 02 | | 重要内容提示： 截至本公告披露日，亿利洁能股份有限公司（以下简称"上市公司"或 "公司"）控股股东亿利资源集团有限公司（以下简称"亿利集团"）持有公司 121,924.3 万股无限售流通股股份，占公司总股本的 34.24%。亿利集团本次被 轮侯冻结的股份为 121,924.3 万股，累计被轮侯冻结股份数量为 121,924.3 万股， 占其所持公司股份比例的 100%。本次轮侯冻结不会导致公司控股股东发生变 更，不会对公司的日常经营、公司治理产生影响。 近日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《股权 ...

| 证券代码：600277 | 证券简称：亿利洁能 | 公告编号：2024-003 | | --- | --- | --- | | 债券代码：163399 | 债券简称：20 亿利 01 | | | 债券代码：163692 | 债券简称：20 亿利 02 | | 亿利洁能股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 18 日以通讯方 式召开公司第九届董事会第五次会议。会议应到董事 9 人，实际参会董事 9 人， 公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长王瑞丰先生主持。本次 会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，是合法、有效的。 会议以举手表决的方式审议通过了如下议案： 一、审议通过《关于补选公司第九届董事会独立董事的议案》 因独立董事王方明先生提出辞职，经公司董事会提名、董事会提名委员会审 核，同意补选王蕾女士（简历详见附件）为公司第九届董事会独立董事候选人， 任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。 该事项尚需提交公司股东大会审议，且王蕾女士的独立董事任职资格尚需以 上海证券交易所备案审核无异议为前提。 亿利洁能股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告 公 ...

亿利洁能股份有限公司 独立董事候选人声明 本人王蕾，已充分了解并同意由提名人亿利洁能股份有限公 司董事会提名为亿利洁能股份有限公司（以下简称"该公司"） 第九届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董 事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立 性的关系，具体声明如下： （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管 理人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人作为独立董事候选人在本次提名时未取得独立董事资 格证书。本人承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最 近一期独立董事相关培训。 二、本人任职资格符 ...

| 证券代码：600277 | 证券简称：亿利洁能 公告编号：2024-004 | | --- | --- | | 债券代码：163399 | 债券简称：20 亿利 01 | | 债券代码：163692 | 债券简称：20 亿利 02 | 亿利洁能股份有限公司 关于独立董事辞职并补选独立董事的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 关于公司独立董事辞职事项 亿利洁能股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到独立董事王方明先 生的书面辞职报告，王方明先生因个人原因申请辞去公司第九届董事会独立董事、 董事会审计委员会主任委员及薪酬与考核委员会委员相关职务，辞职后不在公司 担任任何职务。 因王方明先生辞去职务后将导致公司独立董事人数少于董事会成员总数的 三分之一，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公 司章程》有关规定，王方明先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立 董事后生效。在新任独立董事就任前，王方明先生仍将继续履行独立董事及其在 各专门委员会成员的职责。 截至本公告披露日，王方 ...