| 证券代码：600277 | 证券简称：亿利洁能 公告编号：2024-005 | | --- | --- | | 债券代码：163399 | 债券简称：20 亿利 01 | | 债券代码：163692 | 债券简称：20 亿利 02 | 亿利洁能股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 4 月 3 日 14 点 30 分 召开地点：北京市朝阳区光华路 15 号亿利生态广场 1 号楼 19 层 股东大会召开日期：2024年4月3日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大 ...

二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与亿利洁能 股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如 下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人作为独立董事候选人在本次提名时未取得独立董 事资格证书。被提名人已承诺在本次提名后，参加上海证券交易 所举办的最近一期独立董事相关培训。 亿利洁能股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人亿利洁能股份有限公司董事会，现提名王蕾为亿利洁 能股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，并已充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任亿利洁能股份有 限公司第九届董事会独立董事候选人。 （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银 ...

| 证券代码：600277 | 证券简称：亿利洁能 | 公告编号：2024-002 | | --- | --- | --- | | 债券代码：163399 | 债券简称：20 亿利 01 | | | 债券代码：163692 | 债券简称：20 亿利 02 | | 亿利洁能股份有限公司 关于控股股东股份被司法轮候冻结的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截至本公告披露日，亿利洁能股份有限公司（以下简称"上市公司"或 "公司"）控股股东亿利资源集团有限公司（以下简称"亿利集团"）持有公司 121,924.3 万股无限售流通股股份，占公司总股本的 34.24%。亿利集团本次被 轮侯冻结的股份为 121,924.3 万股，累计被轮侯冻结股份数量为 121,924.3 万股， 占其所持公司股份比例的 100%。本次轮侯冻结不会导致公司控股股东发生变 更，不会对公司的日常经营、公司治理产生影响。 近日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《股权 司法冻结及司法划转通知》（2024 司冻 02 ...

第一章 总 则 第一条 本制度中独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与 本公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断关系的董事。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规、《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所业务规则和《公 司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨 询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 个人的影响。 第三条 公司设独立董事 3 名，其中至少包括 1 名会计专业人士。 亿利洁能股份有限公司 独立董事制度 （2023 年 12 月经公司第九届董事会第四次会议审议修订） 为规范亿利洁能股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）治理，充 分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进独立董事尽责履职，有效保护和支持 公司的广大中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司独立董事管理办法》、《上 市公司治理准则》、《上海证券 ...

亿利洁能股份有限公司 | 证券代码：600277 | 证券简称：亿利洁能 公告编号：2023-062 | | --- | --- | | 债券代码：163399 | 债券简称：20 亿利 01 | | 债券代码：163692 | 债券简称：20 亿利 02 | 债券代码：163399 债券简称：20 亿利 01 债券代码：163692 债券简称：20 亿利 02 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》 提请公司召开 2024 年第一次临时股东大会，审议本次董事会审议通过的《关 于修订<独立董事制度>的议案》。股东大会召开时间另行通知。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 第九届董事会第四次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 亿利洁能股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 14 日以通讯 方式召开公司第九届董事会第四次会议。会议应到董事 9 人，实际参会董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议 ...

| 证券代码：600277 | 证券简称：亿利洁能 公告编号：2023-063 | | --- | --- | | 债券代码：163399 | 债券简称：20 亿利 01 | | 债券代码：163692 | 债券简称：20 亿利 02 | 亿利洁能股份有限公司 关于拟为控股子公司提供担保的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：内蒙古亿利库布其生态能源有限公司（以下简称"库布 其生态"），为亿利洁能股份有限公司（以下简称"亿利洁能"、"本公司"或"公司"） 的控股子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次拟为库布其生态提供 人民币 70,000.9 万元的担保。截至本公告披露日，为库布其生态提供的担保余额 为人民币 26,026 万元。本次担保额度在公司相关年度授权担保额度内。 一、担保情况概述 本公司控股子公司库布其生态为满足正常生产经营需要，拟于近日与中核融 资租赁有限公司（以下简称"中核租赁"）开展不超过 100,000 万元的融资租赁 业务，拟由公司按照持股比例提供 ...

| 证券代码：600277 | 证券简称：亿利洁能 | | | 公告编号：2023-060 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：163399 | 债券简称：20 | 亿利 | 01 | | | 债券代码：163692 | 债券简称：20 | 亿利 | 02 | | 亿利洁能股份有限公司 关于控股股东所持股份被司法执行有关情况的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 亿利洁能股份有限公司（以下简称"公司"或"亿利洁能"）收到控股股东 亿利资源集团有限公司（以下简称"亿利集团"）的通知，获悉亿利集团所持公 司 2080 万股股份被以集中竞价交易方式司法执行，具体如下： 一、被执行主体基本情况 | 亿利集团 | 控股股东 | 1,240,043,000 | 股 | 34.83% | 首发前或非公开发行或 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名称 | 股东身份 | 执行前持股数量 | | 持股比例 | 股份来源 ...

| 证券代码：600277 | 证券简称：亿利洁能 | | 公告编号：2023-061 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：163399 | 债券简称：20 | 亿利 | 01 | | 债券代码：163692 | 债券简称：20 | 亿利 | 02 | 截至本公告披露日，亿利集团累计被冻结股份情况如下： 亿利洁能股份有限公司 关于控股股东股份被司法轮候冻结的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截至本公告披露日，亿利洁能股份有限公司（以下简称"上市公司"或 "公司"）控股股东亿利资源集团有限公司（以下简称"亿利集团"）持有公司 121,924.3 万股无限售流通股股份，占公司总股本的 34.24%。亿利集团本次被 轮侯冻结的股份为 121,924.3 万股，累计被轮侯冻结股份数量为 121,924.3 万股， 占其所持公司股份比例的 100%。本次轮侯冻结不会导致公司控股股东发生变 更，不会对公司的日常经营、公司治理产生影响。 近日，公司收到中国证券登记结算有限责 ...

| 证券代码：600277 | 证券简称：亿利洁能 | | | 公告编号：2023-059 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：163399 | 债券简称：20 | 亿利 | 01 | | | 债券代码：163692 | 债券简称：20 | 亿利 | 02 | | 亿利洁能股份有限公司 关于控股股东股份被司法轮候冻结的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截至本公告披露日，亿利洁能股份有限公司（以下简称"上市公司"或 "公司"）控股股东亿利资源集团有限公司（以下简称"亿利集团"）持有公司 124,004.3 万股无限售流通股股份，占公司总股本的 34.83%。亿利集团本次被 轮侯冻结的股份为 124,004.3 万股，累计被轮侯冻结股份数量为 124,004.3 万股， 占其所持公司股份比例的 100%。本次轮侯冻结不会导致公司控股股东发生变 更，不会对公司的日常经营、公司治理产生影响。 近日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《股权 ...

| 证券代码：600277 | 证券简称：亿利洁能 | | | 公告编号：2023-058 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：163399 | 债券简称：20 | 亿利 | 01 | | | 债券代码：163692 | 债券简称：20 | 亿利 | 02 | | 亿利洁能股份有限公司 关于控股股东股份被司法轮候冻结的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截至本公告披露日，亿利洁能股份有限公司（以下简称"上市公司"或 "公司"）控股股东亿利资源集团有限公司（以下简称"亿利集团"）持有公司 124,004.3 万股无限售流通股股份，占公司总股本的 34.83%。亿利集团本次被 轮侯冻结的股份为 56,000 万股，累计被轮侯冻结股份数量为 124,004.3 万股， 占其所持公司股份比例的 100%。本次轮侯冻结不会导致公司控股股东发生变 更，不会对公司的日常经营、公司治理产生影响。 近日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《股权 司法 ...