证券代码：600278 证券简称：东方创业 编号：临 2023-038 东方国际创业股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (表决结果:同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票) 特此公告。 东方国际创业股份有限公司 二、董事会会议审议、表决情况 1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 同意经营范围增加"服装服饰零售，服装服饰批发，服装制造，专业设计服务" 的内容，并对《公司章程》进行相应的修订，具体内容详见临 2023-039 号公告。修 订后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 本议案需提交公司股东大会审议。 (表决结果:同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票) 2、审议通过《关于授权公司下属子公司经营管理层签署场地租赁协议的议案》 同意公司全资子公司东方国际物流（集团）有限公司的下属子公司上海新贸海国 际集装箱储运有限公司（以下简称"新贸海"）通过公开招租，将其自有的上海市宝 山区长江西路 818 号仓储用地出租给出价最高投标 ...

东方国际创业股份有限公司章程 （第九届董事会第六次会议审议通过） | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | | 第二节股份增减和回购 | 7 | | | 第三节股份转让 | 8 | | | 第四章股东和股东大会 | 9 | | | 第一节股东 | 9 | | | 第二节股东的权利 | 9 | | 第三节 | 股东的义务 | 10 | | | 第四节股东大会的一般规定 | 11 | | | 第六节股东大会提案 | 15 | | | 第八节股东大会的表决和决议 | 17 | | 第五章 | 董事会 | 20 | | | 第一节董事 | 20 | | | 第二节独立董事 | 23 | | | 第三节董事会 | 26 | | | 第四节董事会秘书 | 29 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 | 29 | | 第七章 | 监事会 | 31 | | | 第一节监事 | 31 | | | 第二节监事会 | 32 | | | 第三节监事会决议 | 33 | | 第八 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥19,297,205,724.08, a decrease of 2.13% compared to ¥19,717,471,224.23 in the same period last year[17]. - The net profit attributable to shareholders for the first half of 2023 was ¥157,152,335.66, down 34.09% from ¥238,441,485.38 in the previous year[17]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥119,555,528.30, a decline of 44.18% compared to ¥214,186,233.76 in the same period last year[17]. - Basic earnings per share decreased by 33.33% to CNY 0.18 compared to the same period last year[19]. - Diluted earnings per share also decreased by 33.33% to CNY 0.18 compared to the same period last year[19]. - The company's total revenue for the first half of 2023 was approximately ¥19.30 billion, a decrease of 2.13% compared to ¥19.72 billion in the same period last year[33]. - The company's total revenue for the first half of 2023 reached 3,092,137.29 million, with a net profit of 311,484.31 million[44]. - The net profit for the first half of 2023 was CNY 212,756,088.13, a decline of 22.49% from CNY 274,616,676.44 in the previous year[109]. - The net profit for the first half of 2023 was CNY 102.23 million, slightly up from CNY 102.13 million in the same period of 2022, indicating a stable performance[116]. Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities improved to -¥234,442,328.07, a 71.47% increase compared to -¥821,833,125.42 in the previous year[17]. - Net cash flow from operating activities increased by 71.47%, attributed to reduced order preparation and increased tax refunds[19]. - The net cash flow from investment activities surged by 570.50%, amounting to approximately ¥97.34 million, compared to a net outflow of ¥20.69 million last year[34]. - The cash flow from operating activities for the first half of 2023 was negative CNY 234.44 million, an improvement from negative CNY 821.83 million in the same period of 2022[116]. - The cash inflow from investment activities for the first half of 2023 was CNY 97.34 million, a recovery from a cash outflow of CNY 20.69 million in the same period of 2022[116]. - The cash outflow from financing activities for the first half of 2023 was CNY 971.91 million, compared to CNY 1.36 billion in the same period of 2022, indicating reduced financing costs[116]. Operational Challenges - The textile and apparel export industry saw a 4.1% decline in exports, with June exports down 14.4% year-on-year[21]. - The logistics sector faced significant challenges, with a notable decline in shipping rates and volumes impacting operations[21]. - Net profit attributable to shareholders decreased by 34.09% due to a significant reduction in operating profit from the subsidiary Xin Hai Hang Ye[19]. Strategic Initiatives - The company is focusing on enhancing its core capabilities in the textile export business, aiming to become a leading OEM+ODM provider in the knitwear sector[23]. - The company is expanding its import business, particularly in frozen meat products, leveraging partnerships with major e-commerce platforms[25]. - The company is optimizing its shipping fleet and enhancing operational efficiency in response to the downturn in the shipping industry[26]. - The company is actively pursuing a market diversification strategy to mitigate risks and stabilize its business operations amid uncertain economic conditions[32]. - The company plans to expand its market presence through strategic investments and partnerships in the import-export trade sector[46]. Research and Development - Research and development expenses increased significantly by 130.90%, reaching approximately ¥3.74 million, compared to ¥1.62 million in the previous year[34]. - The company is actively exploring new product development and technological advancements to enhance its competitive edge in the market[46]. Shareholder and Governance Matters - The company did not propose any profit distribution or capital reserve increase for the first half of 2023, with no dividends or stock bonuses planned[56]. - The company held a shareholder meeting on June 20, 2023, to elect the new Board of Directors and Supervisors, with significant changes in leadership[55]. - The company appointed Party Ye as the new General Manager on May 22, 2023, following the resignation of the previous General Manager, Li Jie[54]. - The company’s leadership changes included the election of Tan Ming as the new Chairman of the Board[54]. Environmental and Compliance - The company’s subsidiary, Dongsong, received the ISO 14001:2015 certification, indicating compliance with environmental management standards[60]. - The company has not faced any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[60]. - The company committed to reducing related party transactions with its subsidiaries after the completion of the transaction, ensuring no preferential treatment over third parties[62]. Financial Position - Total assets at the end of the reporting period amounted to ¥17,455,000,000, with cash and cash equivalents representing 25.63% of total assets, a decrease of 11.25% from the previous year[38]. - The company’s total equity attributable to shareholders was CNY 7,439,570,000.00 at the end of the reporting period[122]. - The total assets of the subsidiary Shanghai Dongsong Medical Technology Co., Ltd. amounted to 121,503.57 million, with a net asset value of 26,014.46 million[46]. - The company reported a total equity of 1,316,369,000 RMB at the end of the reporting period, indicating a strong financial position[142]. Related Party Transactions - The total daily related transactions with the controlling shareholder, Oriental International Group, and its subsidiaries for 2023 are capped at CNY 1 billion, with a maximum of CNY 220 million for transactions with the associated subsidiary Suzhou High-tech Import and Export Co., Ltd[71]. - The company reported a total of CNY 1.05 billion in daily related transactions with Oriental International Group and CNY 0.16 billion with Suzhou High-tech Import and Export Co., Ltd during the reporting period[71]. - The company has a loan limit of CNY 106.138 million from Oriental International Group Financial Co., Ltd, with an interest rate range of 3.36% to 3.77%[75]. Accounting and Financial Reporting - The company’s financial statements comply with the enterprise accounting standards, reflecting its financial status and operational results accurately[158]. - The company follows specific accounting treatment methods for mergers and acquisitions under both same control and non-same control scenarios[161][162]. - The company recognizes impairment losses for investments in subsidiaries, joint ventures, and associates when there is objective evidence of impairment, based on the difference between carrying amount and recoverable amount[194].

第九届董事会第五次会议独立董事事前认可意见 东方国际创业股份有限公司 作为东方国际创业股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事,我们对公 司将审议的《关于公司对集团财务有限公司的风险持续评估报告的议案》和《关 于回购注销部分限制性股票及调整限制性股票回购价格的议案》进行了事先审阅, 我们认为： 陈子雷 胡列 类 陈 页 2023 年 8 月 24 日 1、公司对东方国际集团财务有限公司（以下简称"集团财务公司"）的风 险持续评估报告客观公正地反映了集团财务公司的经营资质、内部控制基本情况、 经营及风险管理情况，集团财务公司具有经营企业集团成员单位存贷款等业务的 合法有效资质，公司与集团财务公司签署《金融服务协议》经过公司2022年第二 次临时股东大会审议通过，程序完备。同意将本议案提交公司董事会审议。 2、自公司首次授予限制性股票至2023年7月31日，公司2021年限制性股权激 励计划297名激励对象中共有17名激励对象存在与公司终止或解除劳动合同或被 公司做出书面处理决定等情况，按照《东方国际创业股份有限公司A股限制性股 票激励计划》（以下简称"《激励计划》"）的相关规定，公司拟对其获授的全部或 部分限制 ...

二、董事会会议审议、表决情况 1、审议通过《公司 2023 年半年度报告及摘要》 (表决结果:同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票) 2、审议通过《公司对东方国际集团财务有限公司的风险持续评估报告的议案》 同意公司根据监管部门的最新监管要求，就东方国际集团财务有限公司（以下简 称"集团财务公司"）的风险进行持续评估，并出具《公司对东方国际集团财务有限 公司的风险持续评估报告》（以下简称"《风险持续评估报告》"）。集团财务公司具有 经营企业集团成员单位存贷款等业务的合法有效资质，已建立较为完善合理的内部控 制制度，能够有效控制风险，不存在违反《企业集团财务公司管理办法》规定的情况， 各项风险指标均符合监管要求。公司监事会、独立董事和审计委员会均对此议案发表 了同意的意见。 证券代码：600278 证券简称：东方创业 编号：临 2023-033 东方国际创业股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 东方国际创业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事 ...

依据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》、《东方国际创业股份有限 公司董事会审计委员会实施细则》等有关规定，东方国际创业股份有限公司（以下简 称"公司"）第九届董事会审计委员会对公司第九届董事会第五次会议审议通过的《关 于公司对集团财务有限公司的风险持续评估报告的议案》发表审核意见如下： 东方国际创业股份有限公司 第九届董事会第五次会议董事会审计委员会审核意见 胡列类 陈子雷 党 B&k 宋庆荣 陈 贵 2023年8月28日 公司对东方国际集团财务有限公司（以下简称"集团财务公司"）的风险持续评 估报告客观公正地反映了集团财务公司的经营资质、内部控制基本情况、经营及风险 管理情况，集团财务公司具有经营企业集团成员单位存贷款等业务的合法有效资质， 公司与集团财务公司签署《金融服务协议》经过公司2022年第二次临时股东大会审议 通过，程序完备；公司与集团财务公司严格履行了协议关于交易内容、交易限额、交 易定价等相关约定；集团财务公司已建立较为完善合理的内部控制制度，能够有效控 制风险，不存在违反《企业集团财务公司管理办法》规定的情况，各项风险指标均符 合监管要求。公司董事会在对该议案进行表决时,关联董事进行 ...

2、自公司首次授予限制性股票至 2023 年 7 月 31 日，公司 2021 年限制性股票股 权激励计划的 297 名激励对象中，共有 17 名激励对象存在与公司终止或解除劳动合 同或被公司做出书面处理决定等情况，按照《东方国际创业股份有限公司 A 股限制性 股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"）的相关规定，公司拟对上述 17 名激励对 象获授的全部或部分限制性股票合计 1,041,000 股予以回购并注销。我们认为： 东方国际创业股份有限公司 第九届董事会第五次会议独立董事独立意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关规章制度的有关 规定,作为东方国际创业股份有限公司(以下简称"公司")独立董事,现就公司第九 届董事会第五次会议审议通过的《关于公司对集团财务有限公司的风险持续评估报 告的议案》发表独立意见如下： 1、公司对东方国际集团财务有限公司（以下简称"集团财务公司"）的风险持 续评估报告客观公正地反映了集团财务公司的经营资质、内部控制基本情况、经营 及风险管理情况，集团财务公司具有经营企业集团成员单位存贷款等业务的合法有 效资质，公司与集团财务公司签署《金融服务协议》经过公司2 ...

证券代码：600278 证券简称：东方创业 公告编号：2023-035 东方国际创业股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票及调整限制性股票回购价格 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次回购激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计1,041,000股（其中首 次授予部分940,000股，预留授予部分101,000股），占公司回购前总股本的0.1178%， 涉及激励对象17人。本次回购注销完成后，公司总股本将由883,973,201股减少至 882,932,201股。 本次回购价格：首次授予的限制性股票回购价格为3.694元/股，预留授予的限制 性股票回购价格为4.134元/股，回购资金为公司自有资金。 东方国际创业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月28日召开第九届董 事会第五次会议及第九届监事会第二次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股 票及调整限制性股票回购价格的议案》。根据公司2021年第二次临时股东大会和2022年 年度股东大会的授权，鉴于17名激励对象与公 ...

1、制度建设工作 2023 上半年，集团财务公司严格落实业务发展、制度先行的理念，结合"三重 一大"决策制度要求开展了新一轮制度梳理及修订工作，确保各项规章制度能够与 法律法规及各项监管要求保持一致性。从日常业务、风险评估和内审工作、新开展 业务三个方面入手，对配套业务制度、操作细则进行修订和完善，不断提高业务开 展过程与制度流程的匹配度，努力建立全面的风险合规体系。截止 2023 年 6 月末， 集团财务公司共有各类制度 9 大类 151 项（不含章程），其中上半年修订制度 6 项。 2、内控监督评价工作 东方国际创业股份有限公司 对东方国际集团财务有限公司的风险持续评估报告 2022 年 11 月 11 日，东方国际创业股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年 第二次临时股东大会审议通过相关议案，同意公司与公司控股股东-东方国际（集团） 有限公司的控股子公司东方国际集团财务有限公司（以下简称"集团财务公司"）签 署《金融服务协议》，期限三年。根据中国证监会、上海证券交易所等监管部门的最 新监管要求，公司就集团财务公司风险进行持续评估，现作报告如下： 一、东方国际集团财务有限公司基本情况 集团财务公司是 ...

证券代码：600278 证券简称：东方创业 编号：临 2023-037 东方国际创业股份有限公司 关于向合并报表范围内子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：富盛康有限公司、上海共城国际贸易有限公司、康健（新加 坡）国际贸易有限公司、东方国际创业浦东服装进出口有限公司、上海经贸嘉华进出口 有限公司、上海汉森环宇进出口有限公司、上海新联纺进出口有限公司 本次担保是否有反担保：无 截至本公告披露日，公司及公司子公司的对外担保余额 22,195.69 万元, 占上市公司最近一期经审计净资产的比例为 3.14%，主要为公司对下属子公司及 公司下属子公司之间的担保，无逾期担保。 一、对外担保总额及履行内部决策程序的情况： 为支持下属公司的经营和发展，东方国际创业股份有限公司（以下简称"公 司"）第八届董事会第四十六次会议审议通过了《关于公司 2023 年融资担保额 度的议案》，同意 2023 年度公司及下属子公司拟对外担保的人民币总额不超过 77,810 万元（或等值外币） ...