东方国际创业股份有限公司 第九届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 东方国际创业股份有限公司第九届监事会第二次会议于 2023 年 8 月 28 日以通 讯方式召开。本次会议应到监事 5 名，实到监事 5 名，会议的召开符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定。 经会议审议表决，审议通过以下议案： 1、审议通过《公司 2023 年半年度报告及摘要》 证券代码：600278 证券简称：东方创业 编号：临 2023-034 本议案涉及对集团财务公司的风险评估，关联监事瞿元庆、胡宏春、韩承荣回 避表决。 1 证券代码：600278 证券简称：东方创业 编号：临 2023-034 3、审议通过《关于回购注销部分限制性股票及调整限制性股票回购价格的议 案》 公司监事会同意公司按 3.694 元／股的价格回购注销首次授予的 15 名激励对 象己获授但尚未解除限售的 940,000 股限制性股票，同意公司按 4.134 元／股的价 格回购注销预留授予的 2 名激励对象己获授但尚未解除限售的 101,00 ...

上海金茂凯德律师事务所 关于 东方国际创业股份有限公司 回购注销部分限制性股票及调整限制性股票回购价 格相关事宜 之 法 律 意 见 书 金茂凯德律师事务所 上海淮海中路 300 号香港新世界大厦 13 层 电话：(8621) 63872000 传真：(8621) 63353272 Jin Mao Partners 金 茂 凯 德 律 师 事 务 所 13F, Hong Kong New World Tower, No. 300 Huaihai Zhong Rd, Shanghai, 200021, P.R.C. 中国 上海 淮海中路 300 号香港新世界大厦 13 楼 邮编：200021 上海金茂凯德律师事务所 关于东方创业国际股份有限公司 回购注销部分限制性股票及调整限制性股票回购价格相关事宜 敬启者： 上海金茂凯德律师事务所（以下简称"本所"）接受东方创业国际股份有限 公司（以下简称"东方创业"或"公司"）的委托，指派欧龙律师、游广律师（以 下简称"本所律师"）以特聘法律顾问的身份，就公司回购注销部分限制性股票 及调整限制性股票回购价格相关事宜（以下简称"本次回购注销及调整回购价 格"）出具本法律意见书 ...

证券代码：600278 证券简称：东方创业 公告编号：2023-036 东方国际创业股份有限公司 由于公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共和 国公司法》等相关规定，公司债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告 披露之日起45日内向本公司申报债权，并有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿 1 债务或者提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报债权，不会因此影响其债权的有效 性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。公司本次回购注销将 按法定程序继续实施。 公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司 法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。债权人可采 用信函或传真的方式申报，债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在 的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携 带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上 述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权 人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印 ...

东方国际创业股份有限公司独立董事 关于关联交易的事前认可意见 作为东方国际创业股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，根据《关于在上 市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、公司章程和 公司《独立董事工作制度》等有关规定，我们对公司董事会拟审议的《关于公司子公司 租用上海旭申高级时装有限公司厂房暨日常关联交易的议案》进行了事先审阅。我们认 为： 公司全资子公司东方创业（上海）国际服务贸易有限公司的控股子公司云档通（上 海）信息技术有限公司（以下简称"云档通"）拟与上海旭申高级时装有限公司签订《房 屋租赁合同》，租用旭申公司位于上海市浦东新区惠南镇汇成路 1108 号的空置厂房，该 厂房租赁面积 8377.14 平方米，起始年租金 200 万元，第四年起租金逐年增长 2%，租赁 期限 10 年。该交易构成关联交易，交易金额及连续 12 个月内上市公司与同一关联人发 生的关联交易金额累计未达到披露标准，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。本次交易符合公司及全体股东的最大利益，不存在损害公司和其 他股东利益的情形，也不影响上市公司的独立性，对上市公司当期及未来 ...

证券代码：600278 证券简称：东方创业 编号：临 2023-032 东方国际创业股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 经会议审议表决，通过了《关于公司子公司租用上海旭申高级时装有限公司厂房 暨日常关联交易的议案》，公司董事会同意公司全资子公司东方创业（上海）国际服 务贸易有限公司的控股子公司云档通（上海）信息技术有限公司（以下简称"云档通"） 与上海旭申高级时装有限公司（以下简称"旭申公司"）签订《房屋租赁合同》，租用 旭申公司位于上海市浦东新区惠南镇汇成路 1108 号的空置厂房，建设档案综合服务 基地。该厂房租赁面积 8377.14 平方米，起始年租金 200 万元，第四年起租金逐年增 长 2%，租赁期限 10 年，并授权云档通经理班子或总经理具体签署合同并办理相关事 宜。 公司独立董事、审计委员会认为：本次交易是为满足客户持续增长的服务需求和 企业长期发展需要，经多方考察评估后确定的，关联交易价格根据平等自愿、公平合 理、互利互惠的原则，以租赁标的所处区域的租赁 ...

东方国际创业股份有限公司 董事会审计委员会审核意见 依据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》、《东方国际创业股份有限 公司董事会审计委员会实施细则》等有关规定，东方国际创业股份有限公司（以下简 称"公司"）第九届董事会审计委员会对公司第九届董事会第四次会议审议通过的《关 于公司子公司租用上海旭申高级时装有限公司厂房暨日常关联交易的议案》发表审核 意见如下： 公司第九届董事会第四次会议审议通过了《关于公司全资子公司租用上海旭申 高级时装有限公司厂房暨关联交易的议案》，同意公司全资子公司东方创业（上海） 国际服务贸易有限公司的控股子公司云档通（上海）信息技术有限公司（以下简称 "云档通"）与上海旭申高级时装有限公司签订《房屋租赁合同》，租用旭申公司位 于上海市浦东新区惠南镇汇成路 1108 号的空置厂房，该厂房租赁面积 8377.14 平方 米，起始年租金 200 万元，第四年起租金逐年增长 2%，租赁期限 10 年，并授权云档 通经理班子或总经理具体签署合同并办理相关事宜。 公司控股股东与旭申公司的最终实际控制人均为东方国际（集团）有限公司（以 下简称"东方国际集团"），东方国际集团持有公司427,293 ...

云档通主要从事档案整理、数字化加工、档案寄存托管等服务，本次交易是为 满足客户持续增长的服务需求和企业长期发展需要，经多方考察评估后确定的，关 联交易价格根据平等自愿、公平合理、互利互惠的原则，以租赁标的所处区域的租 赁市场价格为参考依据双方协商确定，交易价格符合周边同类型标的的租赁价格， 符合公允原则。本次关联交易符合公司及全体股东的最大利益，不存在损害公司和 其他股东利益的情形,也不影响上市公司的独立性，对上市公司当期以及未来财务状 况和经营成果不构成重大影响。 （以下无正文） (本页无正文,为《东方国际创业股份有限公司独立董事独立意见》之 签署页) 东方国际创业股份有限公司 独立董事对公司关联交易的独立意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关规章制度的规定, 我们作为东方国际创业股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,对公司第九届 董事会第四次会议审议通过的《关于公司子公司租用上海旭申高级时装有限公司厂 房暨日常关联交易的议案》进行了认真审阅，并听取了相关说明。公司董事会在对 该关联交易议案进行表决时,关联董事进行了回避。董事会的表决程序符合《公司法》、 《上海证券交易所股票上市 ...

证券代码：600278 证券简称：东方创业 公告编号：2023-013 东方国际创业股份有限公司 关于召开 2022 年度暨 2023 年第一季度业绩说明会的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 05 月 30 日(星期二) 下午 13:00-14:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 05 月 23 日(星期二) 至 05 月 29 日(星期 一)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 invest2021@oie.com.cn 进行提问。公司将在说明会上 对投资者普遍关注的问题进行回答。 东方国际创业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 29 日发布公司 2022 年度报告和 2023 年第一季度报告，为便于广 大投资者更全面深入地了解公司2022年度和202 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2022 was CNY 41,477,119,885.14, a decrease of 4.76% compared to CNY 43,549,442,121.60 in 2021[25]. - The net profit attributable to shareholders for 2022 was CNY 370,098,653.34, down 2.80% from CNY 380,768,057.86 in 2021[25]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses increased by 35.73% to CNY 321,738,720.12 from CNY 237,045,421.82 in 2021[26]. - The basic earnings per share for 2022 was RMB 0.42, a decrease of 4.55% compared to 2021[27]. - The company's total assets as of December 2022 were RMB 18.989 billion, with net assets attributable to the parent company amounting to RMB 7.059 billion[36]. - The gross profit margin for the overall business was 5.07%, with a slight increase of 1.17 percentage points compared to the previous year[57]. - The company's financial expenses increased by 360.43% year-on-year, mainly due to foreign exchange losses from currency fluctuations[52]. Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities for 2022 was CNY 951,554,465.95, a significant increase of 640.65% compared to CNY 128,474,786.33 in 2021[26]. - The company's cash flow from operating activities increased by 640.65% year-on-year, primarily due to significant cash inflows from subsidiaries[53]. - The company’s investment activities generated a net cash inflow of CNY 142.27 million, a significant improvement from the previous year[53]. - The net cash flow from investing activities increased by 120.54% compared to the same period last year, primarily due to a decrease in new investment projects during the reporting period[70]. - The net cash flow from financing activities decreased by 120.77% year-on-year, mainly because of an increase in cash flow from operating activities and a corresponding reduction in short-term borrowings[70]. Dividends and Shareholder Returns - The proposed cash dividend for 2022 is CNY 1.26 per 10 shares, totaling CNY 111,380,623.33 to be distributed to shareholders[6]. - The company declared a cash dividend of CNY 114,858,565.64, which represents 30.12% of the net profit attributable to ordinary shareholders in the consolidated financial statements[148]. - The total amount of cash dividends distributed (including tax) was CNY 114,693,826.13, accounting for 30.16% of the net profit attributable to ordinary shareholders[149]. Business Segments and Operations - The company's logistics segment saw a year-on-year profit growth driven by market factors, contributing to a 35.73% increase in net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses[27]. - The international trade sector experienced a significant recovery in 2022, with a notable increase in export orders and trade surplus reaching a new high[38]. - The modern logistics industry benefited from a favorable market environment, with international shipping rates remaining high throughout 2022[38]. - The company’s logistics segment has seen significant improvements, with the "China-Europe Railway Express - Shanghai" having operated 58 trains by the end of 2022, transporting approximately 5,000 containers valued at around 2 billion RMB[46]. - The company’s healthcare segment, through Shanghai Dongsong Medical Technology Co., Ltd., is expanding its service offerings and has initiated operations at a new traditional Chinese medicine hospital[47]. Strategic Focus and Future Outlook - The company plans to continue focusing on innovation and enhancing core competitiveness in 2023 to navigate complex external environments[37]. - The company aims to become a leading OEM+ODM enterprise in the knitwear industry by the end of the 14th Five-Year Plan, focusing on enhancing both hard and soft capabilities[41]. - The company is focusing on expanding its market presence in the logistics sector, capitalizing on favorable policies and increasing demand[96]. - The company anticipates challenges in the foreign trade sector due to geopolitical tensions and economic uncertainties, impacting future growth[94]. - The company aims for a revenue of 36.846 billion CNY and a net profit of 300 million CNY for 2023[100]. Governance and Management - The board of directors has confirmed the authenticity, accuracy, and completeness of the annual report[4]. - The company has established a new internal control system, completing the overall work plan and launching the implementation scheme[110]. - The company emphasizes the importance of long-term and systematic internal control management, aiming for continuous improvement and adaptation to operational changes[110]. - The management team includes experienced professionals with diverse backgrounds, such as Zha Xiaodong, who has held multiple leadership roles in international trade and is currently the chairman of the company[119]. - The company has held multiple shareholder meetings to discuss various resolutions, including the election of directors and financial audits[112]. Risk Management and Compliance - The company is monitoring RMB exchange rate fluctuations and utilizing hedging tools to manage currency risk[105]. - Political and operational risks at overseas production bases are being addressed through enhanced compliance and resource sharing[106]. - The company has not reported any significant differences in governance compared to regulations set by the China Securities Regulatory Commission[111]. - The company has conducted a comprehensive review and optimization of its ERP system implementation over the past few years[110]. Social Responsibility and Environmental Impact - The company invested a total of 130,000 CNY in poverty alleviation and rural revitalization projects, specifically supporting environmental improvement and infrastructure in Dahuakou Township[161]. - The company has not adopted any carbon reduction measures during the reporting period[159]. - The company disclosed its 2022 Social Responsibility Report on April 29, 2023, on the Shanghai Stock Exchange website[160].