东方国际创业股份有限公司 2025 年 第 一次 临 时股 东大 会 会议资料 二○二五年三月二十日 2025 年第一次临时股东大会会议资料 东方国际创业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会议事程序 各位股东： 为了维护广大股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序，依据《公司法》、《公 司章程》、《东方国际创业股份有限公司股东大会议事规则》的规定，特制定本议事程序： 一、 本次股东大会设立秘书处，具体负责股东大会相关事宜。 二、 在股权登记日（以本次股东大会召开通知中载明的日期为准）登记在册的公司股东 有权出席本次股东大会并享有表决权；公司董事会成员、监事会成员、公司高级管理人员、 中介机构、见证律师列席本次股东大会。 三、 股东参加本次股东大会应认真履行法律义务，遵守议事程序，共同维护股东大会秩 序，并依法享有股东权利。不得扰乱股东大会的正常秩序，不得侵犯其他股东的权益。对扰 乱会议秩序的行为，由公安机关依照《上海市公共场所治安管理办法》有关规定给予相应的 处罚。 四、 未经允许，本次股东大会禁止录音、录像、直播。 五、 本次股东大会将安排合理时间供股东提问，参加现场会议的股东可就股东大会涉及 的 ...

东方国际创业股份有限公司 证券代码：600278 证券简称：东方创业 公告编号：2025-008 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分 第一个限售期解除限售暨股票上市的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 491,832 股。 本次股票上市流通总数为 491,832 股。 本次股票上市流通日期为 2025 年 3 月 14 日。 一、本次股权激励计划限制性股票批准及实施情况 （一）股权激励计划方案及履行的程序 1、2021年11月29日，公司召开第八届董事会第二十一次会议，审议通过了《东 方创业A股限制性股票激励计划（草案）及其摘要》、《东方创业A股限制性股票 激励计划实施考核办法》、《东方创业A股限制性股票激励计划实施管理办法》及 《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事项的议案》。 公司独立董事对本激励计划的相关议案发表了独立意见。 同日，公司第八届监事会第十次会议审议通过了《东方创业A股限制 ...

上海金茂凯德律师事务所 关于 东方国际创业股份有限公司 A 股限制性股票激励计划预留授予部分 第一个限售期解除限售条件成就相关事宜 之 法 律 意 见 书 金茂凯德律师事务所 上海淮海中路 300 号香港新世界大厦 13 层 电话：(8621) 63872000 传真：(8621) 63353272 第一个限售期解除限售条件成就相关事宜之 法律意见书 致：东方国际创业股份有限公司 敬启者： 上海金茂凯德律师事务所（以下简称"本所"）接受东方国际创业股份有限 公司（以下简称"东方创业"或"公司"）的委托，指派欧龙律师、张博文律师 （以下简称"本所律师"）以特聘法律顾问的身份，就公司A股限制性股票激励 计划预留授予部分第一个限售期解除限售条件成就（"本次解除限售"）相关事宜 出具本法律意见书。 Jin Mao Partners 金 茂 凯 德 律 师 事 务 所 13F, Hong Kong New World Tower, No. 300 Huaihai Zhong Rd, Shanghai, 200021, P.R.C. 中国 上海 淮海中路 300 号香港新世界大厦 13 楼 邮编：200021 上海金茂凯 ...

重要内容提示： 证券代码：600278 证券简称：东方创业 编号：临 2025-006 东方国际创业股份有限公司 关于回购注销部分 A 股限制性股票及 调整限制性股票回购价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 东方国际创业股份有限公司（以下简称"公司"）本次回购涉及激励对象已 获授但尚未解除限售的限制性股票合计626,828股（首次授予部分23,460股和预留授 予部分603,368股），占公司回购前总股本的0.0714%，涉及激励对象37人。 本次回购注销完成后，公司总股本将由877,770,565股减少至877,143,737股。 本次回购价格：首次授予部分的限制性股票的回购价格为3.50795元/股，预 留授予部分的限制性股票的回购价格为3.94795元/股。公司本次回购的资金来源为公 司自有资金，拟用于本次回购的资金总额约为人民币2,464,363.20元。 公司于2025年2月28日召开第九届董事会第二十四次会议及第九届监事会第八次 会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整限制性股票回购 ...

证券代码：600278 证券简称：东方创业 编号：临 2025-005 东方国际创业股份有限公司 关于 A 股限制性股票激励计划预留授予部分 第一个限售期解除限售条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 东方国际创业股份有限公司（以下简称"公司"、"东方创业"）2021 年A股限制性股票激励计划预留授予的剩余32名激励对象的A股限制性股票第一 个限售期解除限售条件已成就。本次可解除限售的激励对象共32名，可解除限售 的限制性股票数量为501,600股，去除拟回购注销的9,768股，实际拟解锁的限制 性股票上市流通数量为491,832股，约占目前公司总股本的0.056%。 本次限制性股票解除限售事宜办理完毕解除限售申请手续后，在上市流 通前，公司将另行发布公告，敬请投资者关注。 根据《东方创业A股限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称"本 激励计划"或"《激励计划》"），自限制性股票授予登记完成之日起24个月后的 首个交易日起至限制性股票授予登记完成之日起36个月内的最后一个交易日当 ...

上海金茂凯德律师事务所 之 法 律 意 见 书 金茂凯德律师事务所 上海淮海中路 300 号香港新世界大厦 13 层 电话：(8621) 63872000 传真：(8621) 63353272 Jin Mao Partners 金 茂 凯 德 律 师 事 务 所 关于 东方国际创业股份有限公司 回购注销部分A股限制性股票及调整限制性股票回 购价格相关事宜 13F, Hong Kong New World Tower, No. 300 Huaihai Zhong Rd, Shanghai, 200021, P.R.C. 中国 上海 淮海中路 300 号香港新世界大厦 13 楼 邮编：200021 上海金茂凯德律师事务所 关于东方国际创业股份有限公司 回购注销部分A股限制性股票及调整限制性股票回购价格相关 事宜之 法律意见书 致：东方国际创业股份有限公司 敬启者： 上海金茂凯德律师事务所（以下简称"本所"）接受东方国际创业股份有限 公司（以下简称"东方创业"或"公司"）的委托，指派欧龙律师、游广律师（以 下简称"本所律师"）以特聘法律顾问的身份，就公司回购注销部分A股限制性 股票及调整限制性股票回购价格相关事宜（ ...

上海金茂凯德律师事务所 关于 东方国际创业股份有限公司 A 股限制性股票激励计划预留授予部分 第一个限售期解除限售条件成就相关事宜 之 上海淮海中路 300 号香港新世界大厦 13 层 电话：(8621) 63872000 传真：(8621) 63353272 Jin Mao Partners 金 茂 凯 德 律 师 事 务 所 13F, Hong Kong New World Tower, No. 300 Huaihai Zhong Rd, Shanghai, 200021, P.R.C. 中国 上海 淮海中路 300 号香港新世界大厦 13 楼 邮编：200021 上海金茂凯德律师事务所 关于东方国际创业股份有限公司 A股限制性股票激励计划预留授予部分 第一个限售期解除限售条件成就相关事宜之 法律意见书 法 律 意 见 书 金茂凯德律师事务所 致：东方国际创业股份有限公司 敬启者： 上海金茂凯德律师事务所（以下简称"本所"）接受东方国际创业股份有限 公司（以下简称"东方创业"或"公司"）的委托，指派欧龙律师、张博文律师 （以下简称"本所律师"）以特聘法律顾问的身份，就公司A股限制性股票激励 计划预留授予部 ...

证券代码：600278 证券简称：东方创业 编号：临 2025-004 东方国际创业股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的原因 1.东方国际创业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年2月28日召开第九 届董事会第二十四次会议及第九届监事会第八次会议，审议通过了《关于回购注销部 分限制性股票及调整限制性股票回购价格的议案》，根据公司2021年第二次临时股东 大会和2022年年度股东大会的授权，本次回购注销部分限制性股票属于授权范围内事 项，已经公司董事会审议通过，无需提交股东大会审议。 2.《东方国际创业股份有限公司A股限制性股票激励计划》（以下简称"本激励 计划"或"激励计划"）自首次授予限制性股票至2023年7月31日，激励计划297名激 励对象（首次授予262人，预留授予35人）中共有17名激励对象存在与公司终止或解 除劳动合同或被公司做出书面处理决定等情况，根据激励计划的相关规定，公司已于 2023年10月25日完成对 ...

东方国际创业股份有限公司 2025 年第一次董事会薪酬委员会决议 根据公司 A 股限制性股票激励计划的相关规定，公司预留授予的剩余 32 名激励 对象的 A 股限制性股票第一个限售期解除限售条件已成就，且已经取得必要的批准 和授权，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司 章程》和本激励计划的相关规定。同意对公司预留授予的 32 名激励对象所持有的限 制性股票合计 491,832 股办理解除限售事宜，约占公司总股本的 0.056%。 3、审议通过《关于回购注销部分限制性股票及调整限制性股票回购价格的议案》 因存在激励对象与公司终止或解除劳动合同、个人绩效考核未完全达标、公司 业绩考核目标未完成以及激励对象存在个人特殊情况需董事会认定等情况，同意回 购注销37名激励对象（2名首次授予激励对象及35名预留授予激励对象）持有的尚未 解除限售的限制性股票合计626,828股（首次授予部分23,460股和预留授予部分 603,368股），占截至公司总股本的比例约为0.0714%。首次授予部分的限制性股票 的回购价格为3.50795元/股，预留授予部分的限制性股票的回购价格为3.94795元/ 股 ...

证券代码：600278 证券简称：东方创业 公告编号：2025-007 东方国际创业股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 3 月 20 日 14 点 30 分 召开地点：上海市长宁区娄山关路 85 号 A 座 26 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年3月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票起止时间：自 2025 年 3 月 20 日 至 2025 年 3 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15- ...