证券代码：600278 证券简称：东方创业 编号：临 2024-006 东方国际创业股份有限公司 2024 年度外汇套期保值额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易额度：2024 年度合计不超过 10.56 亿美元（或等值外币），按 2023 年底 美元结算汇率 7.0827 计算，约合人民币 74.79 亿元，占公司 2023 年度经审计净 资产的 102.61%。 交易额度授权期限：自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效 为进一步规范上市公司运作，降低汇率波动对公司经营成果的影响和经营风 险，根据东方国际创业股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）经营的 实际情况，公司及下属子公司 2024 年度计划开展外汇套期保值业务，交易额度 合计不超过 10.56 亿美元（或等值外币），按 2023 年底美元结算汇率 7.0827 计 算，约合人民币 74.79 亿元，占公司 2023 年度经审计净资产的 102.61%，需提 交公司股东大会审议，授权期限自股东大会审议通过之日起 ...

东方国际创业股份有限公司 独立董事年度试职报告 陈子雷 我作为东方国际创业股份有限公司(以下简称公司)的独立董事,在任职期 间严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市 公司治理准则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《公司独立董事 制度》的规定履行职责。现将2023年度履行独立董事职责的情况报告如下: 一、独立董事的基本情况: 陈子雷先生 出生于1966年12月,经济学博士、教授。曾任东京国际大学国 际交流研究所研究员,上海国际问题研究院助理研究员。现任上海对外经贸大学 日本经济研究中心主任、教授,三井住友海上火灾保险(中国)有限公司独立董 事、瑞穗银行中国有限公司独立董事、中国民主促进会上海市委员会市委委员、 上海市欧美同学会上海对外经贸大学分会会长、海南省发改委沪琼合作专家顾问、 全国日本经济学会副会长、上海市日本学会常务副会长、上海市国际贸易学会副 会长、上海市经济学会副秘书长、上海市社联委员及公司第八届董事会独立董事。 2023年度,本人担任公司薪酬与考核委员会召集人和战略委员会、审计委员 会委员。 二、独立董事年度爾职概况: 1、2023年度本人出席董事会、董事会 ...

证券代码：600278 证券简称：东方创业 编号：临 2024-012 东方国际创业股份有限公司与东方国际集团财务有限公司 签订金融服务框架协议暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 东方国际创业股份有限公司（以下简称"公司"、"东方创业"）的控股股东-东 方国际（集团）有限公司（下称"东方国际集团"）的控股子公司东方国际集团财务有 限公司（以下简称"财务公司"）为公司及各下属子公司提供存款、贷款、结算及中国 银保监会批准的可从事其他本外币金融服务。 财务公司承诺吸收东方创业及各附属企业存款的利率，不低于当时中国人民银 行统一公布的同种类存款、同期中国其他主要商业银行同种类存款和财务公司吸收第三 方同种类存款的存款利率，向东方创业及各附属企业发放贷款的利率，不高于当时中国 人民银行统一公布的同种类贷款、同期中国其他主要商业银行同种类贷款和财务公司向 第三方发放同种类贷款的贷款利率，且从未并且今后也将不会要求东方创业及各附属企 业向其提供任何非商业性的利益和优惠条件。 截至 2024 年 ...

关于东方国际创业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 非经营性资金占 用 资金占用方 名称 占用方与上市 公司的关联关 系 上市公司 核算的会 计科目 2023 年 期初占用 资金余额 2023 年度 占用累计 发生金额 (不含利 息) 2023 年度 占用资金 的利息 (如有) 2023 年度 偿还累计 发生金额 2023 年期 末占用资 金余额 占用形成 原因 占用性质 现控股股东、实 际控制人及其附 属企业 无 不适用 非经营性 占用 小计 / / / / 前控股股东、实 际控制人及其附 属企业 无 不适用 非经营性 占用 小计 / / / / 其他关联方及其 附属企业 无 不适用 非经营性 占用 小计 / / / / / 总计 / / / / / 其他关联资金往 来 资金往来方名称 往来方与上市 公司的关系 上市公司 核算的会 计科目 2023 年 期初往来 资金余额 2023 年度 往来累计 发生金额 （不含利 息） 2023 年度 往来资金 的利息 （如有） 2023 年度 偿还累计 发生金额 2023 年期 末往来资 金余额 往来形成 原因 往来性质 单位： ...

ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERNANCE （ESG） REPORT 环境、社会 及公司治理（ESG）报告 证券代码：600278 东方国际创业股份有限公司 客 户 至上 以 人 为本 传 承 创 新 目录CONTENTS | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 03 | | 关于东方创业 | 05 | | 专题：一体两翼 | 11 | | 货物贸易—打造货物贸易全流 | 11 | | 程、全链条综合服务能力 | | | 现代物流—打造全球、全程一 | 17 | | 站式物流供应链服务能力 | | | 大健康—打造医疗产业综合服 | 21 | | 务平台 | | | | | | 党建引领发展 | 25 | | --- | --- | | 健全治理体系 | 27 | | 合规信息披露 | 29 | | 投资者关系管理 | 30 | | 风险管理 | 31 | | 恪守商业道德 | 35 | 优质服务，品质保障 37 | 产品质量管理 | 39 | | --- | --- | | 客户服务 | 40 | 多方合作，共谋发展 41 | 以人为本，共 ...

(四)公司独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的附属企 业任职; 东方国际创业股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 东方国际创业股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会由 9 名董事组成,其 中独立董事3名,由陈子雷先生、胡列类女士、陈贵先生担任。 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规则》《上市 公司自律监管指引第1 号-- 规范运作》等要求,公司董事会经对 2023年度在任独立董事的 独立性情况进行核查评估,发表如下专项意见: (一)公司独立董事及其配偶、父母、子女、主要社会关系未在公司或者其附属企业 任职: (二)公司独立董事及其配偶、父母、子女未直接或者间接持有公司已发行股份百分之 一以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东; (三)公司独立董事及其配偶、父母、子女未在直接或者间接持有公司已发行股份百分 之五以上的股东或者在公司前五名股东任职; (五)公司独立董事不属于与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业 有重大业务在来的人员,或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职的 人员; (六)公司独立董事不属 ...

证券代码：600278 证券简称：东方创业 编号：2024-008 东方国际创业股份有限公司 利润分配方案公告 经毕马威华振会计师事务所审计，东方国际创业股份有限公司（以下简称"公 司"）2023年度实现归属于上市公司股东的净利润272,120,852.64元。截至2023 年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币1,433,025,861.27元。 经董事会决议，公司2023年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基 数分配利润。本次利润分配方案如下： 1.公司拟向全体股东每股派发现金红利0.093元（含税）。截至2023年12月 31日，公司总股本882,932,201股，以此计算合计拟派发现金红利82,112,694.69 元（含税）。本年度公司现金分红比例为30.18%。 2.如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因股权激励授予 股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调 整每股分配金额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。 3.本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。 二、公司履行的决策程序 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存 ...

证券代码：600278 证券简称：东方创业 编号：临 2024-013 为提高公司再融资事项审议效率，经公司第九届董事会第十四次会议审议，同 意提请公司股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票，募集资 金总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末经审计净资产的 20%，授权期限自 公司 2023 年度股东大会审议通过之日起至公司 2024 年度股东大会召开之日止。授 权的具体情况如下： 东方国际创业股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会 以简易程序向特定对象发行股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、授权具体内容 (一)发行股票的种类、面值和数量 本次发行证券的种类和数量发行股票的种类为人民币普通股（A 股），每股面 值人民币1.00元。发行股票募集资金总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末 净资产的 20%。发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司 股本总数的 30%。 （二）发行方式、发行对象及向原股东配售的安排 本次发行方式、发行对象及向原股东配售的安排本次发 ...

证券代码：600278 证券简称：东方创业 编号：临 2024-004 东方国际创业股份有限公司 第九届监事会第四次会议决议公告 一、审议通过《2023 年监事会工作报告》 本报告需提交公司股东大会审议。 二、审议通过《2023 年度报告及其摘要》 监事会认为：公司《2023 年年度报告及摘要》公允、全面、真实地反映了公司 2023 年度财务状况和经营成果，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。2023 年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的有关规 定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息 能从各个方面真实地反映出公司 2023 年度的经营和财务状况；监事会在提出本意见 前未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密的行为。 三、审议通过《2023 年度财务决算和 2024 年度财务预算》 本议案需提交公司股东大会审议。 四、审议通过《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》 监事会认为：本次日常关联交易事项, 是为了保障和支持公司及公司子公司的日 常生产经营所需而 ...

证券代码：600278 证券简称：东方创业 编号：临 2024-010 东方国际创业股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次回购激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计480,966股（均为 首次授予股份）占目前公司总股本（882,932,201股）的比例约为0.054%,涉及激励对 象35人。 本次回购注销完成后，公司总股本将由882,932,201股减少至882,451,235股。 本次回购价格：首次授予的限制性股票回购价格为3.694元/股，回购资金为 公司自有资金约1,776,688.40元。 东方国际创业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开第九届 董事会第十四次会议及第九届监事会第四次会议，审议通过了《关于回购注销部分限 制性股票的议案》。根据公司2021年第二次临时股东大会和2022年年度股东大会的授 权，鉴于35名激励对象与公司终止或解除劳动合同或被公司做出书面处理决定，根据 《东方国际创业股份有限公司A股限制性 ...