东方国际创业股份 东方国际创业股份有限公司 2024 年第六次审计委员会会议 签字页 东方国际创业股份有限公司 2024 年第六次审计委员会决议 2024 年 10 月 25 日,东方国际创业股份有限公司董事会审计委员会召开 2024 年第六次审计委员会会议,审阅了公司 2024年第三季度财务报告,并决议如下: 公司按照企业会计准则要求编制的 2024 年第三季度财务报告真实、客观地 反映了公司的财务状况、经营成果及现金流量。同意将该议案提交公司董事会审 议。 特此决议。 (以下无正文) 胡列类 323 2 陈子雷 陈 贵 张鹏翼 ...

证券代码：600278 证券简称：东方创业 编号：临 2024-038 东方国际创业股份有限公司 第九届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 东方国际创业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十一次会议 通知于 2024 年 10 月 22 日以书面和电子邮件方式向各位董事发出。会议于 2024 年 10 月 28 日在公司会议室召开。本次会议应到董事 8 名，实到董事 8 名，会议由公司 董事长谭明先生主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 2、审议通过了《关于 2024 年中期利润分配方案》 同意公司 2024 年第三季度中期利润分配方案：公司以 2024 年 10 月 28 日公司总 股本为 877,770,565 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.93 元（含税）（不 送红股，不以资本公积金转增股本）。公司本次现金分红总额为人民币 81,632，662.55 元（含税），占 2024 年 1-9 月归属于上市公司 ...

证券代码：600278 证券简称：东方创业 编号：临 2024-041 东方国际创业股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 10 月 30 日 证券代码：600278 证券简称：东方创业 编号：临 2024-041 除上述修订外，《公司章程》其他条款不变。 本次修订《公司章程》需经股东大会审议。 特此公告。 东方国际创业股份有限公司 东方国际创业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第 九届董事会第十四次会议和第九届监事会第四次会议，审议通过了《关于回购注销 部分限制性股票的议案》，同意对 35 名首次授予激励对象获授的限制性股票合计 480,966 股予以回购并注销。根据公司股东大会授权，公司于 2024 年 6 月 21 日在 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了上述 480,966 股限制性股票的回 购注销工作，公司总股本由 882,932,201 股减少至 882,451,235 股（详见临 2024-023 号公告 ...

证券代码：600278 证券简称：东方创业 公告编号：2024-037 东方国际创业股份有限公司 股权激励限制性股票回购注销实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 回购注销原因：公司2021年《A股限制性股票激励计划》（以下简称"本 激励计划"或"《激励计划》"）现有的253名首次授予激励对象中，存在与公司终止 或解除劳动合同、经董事会认定并确定需要回购注销及业绩考核目标未完成等情况，公 司将以上253名首次授予部分的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 4,680,670股进行回购注销（以下简称"本次回购注销"），占公司回购前总股本的 0.5304%。 本次注销股份的有关情况： | 回购股份数量（股） | 注销股份数量（股） | 注销日期 | | --- | --- | --- | | 4,680,670 | 4,680,670 | 2024年10月23日 | 一、本次限制性股票回购注销的决策程序和信息披露情况 东方国际创业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月27日召开第 ...

东方国际创业股份有限公司 2024 年第五次独立董事专门会议决议 东方国际创业股份有限公司(以下简称"公司")2024年第五次独立董事专 门会议于 2024年9月23 目以通讯方式召开,本次会议应到董事 3 名,实到董事 3 名。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《独立董事专门会议制度》 的有关规定。 经会议审议表决,通过了《关于更选公司董事的议案》。公司第九届董事会 董事宋庆荣先生因工作原因,不再担任公司第九届董事会董事。控股股东东方国 际(集团)有限公司推荐曾玮女士为东方国际创业股份有限公司第九届董事会董 事,任期与第九届董事会相同。 特此决议。 东方 2024年台 东方国际创业股份有限公司 2024 年第五次独立董事专门会议表决票 各位独立董事： 我们同意将此议案提交公司董事会审议,本议案在董事会审议通过后需提交 公司股东大会进行选举。 本次会议采取通讯表决方式，审议《关于更选公司董事的议案》。 各位独立董事接到材料如有疑问或反馈意见请及时通知董事会秘书。本次审议 事项表决日定于 2024 年 9 月 23 日（星期一），采用通讯表决方式，董事会秘书将 根据表决结果做出决议。 本次会议采取通讯表决 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 东方国际创业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十次会议通 知于 2024 年 9 月 19 日以书面和电子邮件方式向各位董事发出。会议于 2024 年 9 月 24 日以通讯方式召开。本次会议应到董事 8 名，实到董事 8 名。会议的召开符合《公 司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议、表决情况 1、审议通过了《关于更选公司董事的议案》 公司第九届董事会董事宋庆荣先生因工作原因不再担任公司第九届董事会董事。 经控股股东东方国际(集团)有限公司推荐曾玮女士为公司第九届董事会董事，任期与 第九届董事会相同。（简历附后） 本议案已经公司 2024 年第五次独立董事专门会议审议通过，并需提交公司股东 大会选举。 证券代码：600278 证券简称：东方创业 编号：临 2024-035 东方国际创业股份有限公司 第九届董事会第二十次会议决议公告 本次核销资产减值准备金额共计 517,894.57 元，不会对公司及商业公司当期损 益产生重大影 ...

证券代码：600278 证券简称：东方创业 公告编号： 2024-036 东方国际创业股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 东方国际创业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 29 日发 布公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年半 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 10 月 11 日下午 15:00-16:00 举 行 2024 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年半年度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范 围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 会议召开时间：2024 年 10 月 11 日(星期五)下午 15:00-16:00 会议召开地点： ...

东方国际创业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司董事宋 庆荣先生的书面辞职报告。2024 年 9 月 19 日，公司董事宋庆荣先生因工作原因， 辞去公司董事、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员和战略委员会委员的职 务。 证券代码：600278 证券简称：东方创业 编号：临 2024-034 东方国际创业股份有限公司 关于公司董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 东方国际创业股份有限公司 2024 年 9 月 21 日 截止本公告日，宋庆荣先生未持有公司股票。宋庆荣先生的辞职不会导致公 司董事会低于法定最低人数，辞职报告自送达董事会之日起生效。公司将根据《公 司法》、《公司章程》等有关规定尽快完成董事的补选工作。 公司董事会对宋庆荣先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心地感谢！ ...

东方国际创业股份有限公司 2024 年第五次董事会审议委员会决议 东方国际创业股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第五次董事会审 计委员会会议于 2024 年 8 月 23 日以通讯方式召开, 本次会议应到委员 5 名,实 到委员 5 名。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会审计委员会 实施细则》的有关规定。会议审议通过了《公司 2024 年半年度报告及摘要》 决 议如下: 《公司 2024 年半年度报告》的编制符《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理 )附件"第六号 定 期报告"、《上海证券交易所关于做好主板上市公司 2024 年半年度报告披露工 作的通知》及中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第３ 号 -- 半年度报告的内容与格式》的有关要求。《公司 2024 年半年度报告》的 内容真实、准确和完整,未发现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 审计委员会同意将《公司 2024 年半年度报告》及相关财务报表提交董事会 审议,并履行信息披露义务。 特此决议。 东方 2024 年第 东方国际创业股份有限公司 2024 年第五次 ...

东方国际创业股份有限公司 2024 年第四次独立董事专门会议决议 东方国际创业股份有限公司(以下简称"公司")2024年第四次独立董事专 门会议于 2024年 8 月 23 目以通讯方式召开,本次会议应到董事 3 名,实到董事 3 名。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《独立董事专门会议制度》 的有关规定。决议如下: 一、审议通过关于增加公司 2024年下半年日常关联交易的议案 2024年以来,公司与苏州高新进口商贸有限公司(以下简称"商贸公司")的 购销业务发展良好,原来的32,000万元目常关联购销额度已不能满足其业务发展 需求。同意增加2024年下半年与商贸公司的日常关联购销额度4,500万元,2024 年全年的日常关联购销额度由原来的32.000万元增加至36.500万元,期限自董事 会通过之日起至2025年6月30日止。 公司及公司子公司向商贸公司采购销售商品,其交易价格参照市场价格确定。 对公司本期以及未来财务状况和经营成果不会产生不利影响,不会损害上市公司 或中小股东的利益,对本公司全年营业收入和净利润的无重大影响,对上市公司 独立性亦无影响。本次关联交易总金额为4,500万元,占公司20 ...