东方国际创业股份有限公司 自 2023 年 1 月 1 日 至 2023 年 12 月 31 日止年度财务报表 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 +86 (10) 8518 5111 Fax Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街1号 东方广场毕马威大楼8层 邮政编码:100738 电话 +86(10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 审计报告 毕马咸华振审字第 2406350 号 东方国际创业股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了后附的东方国际创业股份有限公司 (以下简称"东方创业") 的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母 公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财 ...

东方国际创业股份有限公司 独立董事年度沭职报告 胡列类 我们作为东方国际创业股份有限公司(以下简称公司)的独立董事,在任职 期间严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上 市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《公司独立董 事制度》的规定履行职责。现将2023年度履行独立董事职责的情况报告如下: 一、独立董事的基本情况: 胡列类女士 出生于1975年6月,芝加哥大学MBA。曾任沈阳华晨金杯汽车有 限公司财务管理部部长、总裁助理兼CFO、副总裁兼CFO,上海申华控股股份有限 公司副总裁兼CFO。现任陆金申华融资租赁(上海)有限公司执行董事、总裁&CEO, 陆金申华商业保理(上海)有限公司董事长、总裁,强生伴你行汽车科技有限公 司董事长、总裁&CEO，张家口原轼新型材料股份有限公司独立董事。 2023年度,本人担任公司审计委员会的召集人。 二、独立董事年度履职概况 1、2023年度出席董事会、董事会审计委员会和股东大会的情况、决议及表 决结果: | 会议名称 | 本年应参 加会议次 | 亲自出席次 | 其中:以通讯 | 委托出 | 缺席 次数 | 爸 注 | | --- ...

证券代码：600278 证券简称：东方创业 编号：临 2024-005 东方国际创业股份有限公司 预计 2024 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600278 证券简称：东方创业 编号：临 2024-005 益的情形,也不影响上市公司的独立性，对本公司当期及未来的财务状况和经营 情况不构成重大影响。 公司参照市场公允价格在2024年度预计向关联法人采购销售商品、受托 管理资产、承租支付租金、服务费用的日常关联交易及集团财务公司为公司及公 司子公司提供金融服务，需提交股东大会审议。 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的日常关联交易是公司及公 司子公司因日常经营业务的需要，充分利用了关联法人的资源，参照市场公允价 格向关联法人采购销售商品、受托管理资产、承租支付租金、服务费用、接受金 融服务等。因关联交易而产生的营业收入和费用，对本公司全年营业收入和净利 润的无重大影响，对本公司本期以及未来财务状况和经营成果不会产生不利影 响。 一、日常关联交易基本情况： （一 ...

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的要求，东方国际创业 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会对毕马威华振会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马威华振"）履行监督职责情况报告如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 东方国际创业股份有限公司 审计委员会对会计师事务所审计履职评估及履行监督职责 情况的报告 （一）会计师事务所基本情况 毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8 月在北京成立，于 2012 年 7 月 5 日获 财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师事务所 （特殊普通合伙），并于 2012 年 8 月正式运营。毕马威华振总所位于北京，注册 地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场东 2 座办公楼 8 层。首席合伙人为邹 俊。中国国籍，具有中国注册会计师资格。毕马威华振一直以来注重人才培养， 截止 2023 年 12 月 31 日，毕马威华振拥有合伙人 234 人，注册会计师 1,121 人， 其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 260 人。 毕马 ...

KPMG Huazhen LLP 8th Floor. KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 +86 (10) 8518 5111 Fax Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街1号 东方广场毕马威大楼8层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 关于东方国际创业股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表的专项说明 毕马威华振专字第 2401273 号 东方国际创业股份有限公司董事会: 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了东方国际创业股份有限公司 (以下简 称"贵公司"）2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表, 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表 ...

东方国际创业股份有限公司 2024 年第二次董事会薪酬委员会决议 东方国际创业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬委员会 2024 年 4 月 23 日在公司会议室召开会议,审议了《关于 2023 年度经营者薪酬实施的 议案》、《关于 2024 年度经营者薪酬的方案》、《关于 A 股限制性股票激励计 划首次授予部分第一个限售期解除限售条件成就的议案》和《关于回购注销部分 限制性股票及调整限制性股票回购价格的议案》，形成决议如下: 一、公司对 2023 年度经营者的经营情况进行了考核，讨论并同意了 2023 年度经营者薪酬分配方案。会议认为：公司遵照《2023 年度薪酬方案》中相关 考核指标对公司董事、监事和高级管理人员进行考核，薪酬发放的程序符合有关 法律、法规及公司章程、规章制度等的规定。 二、董事会薪酬委员会审议通过了《2024 年度经营者薪酬方案》。 三、董事会薪酬委员会审议通过了《关于提请审议公司 A 股限制性股票激励 计划首次授予部分第一个限售期解除限售条件成就并解除限售的议案》，公司薪 酬委员会认为： （一）本次解除限售符合公司《A 股限制性股票激励计划》、《A 股限制性 股票激励计划实施考 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 33.65 billion, a decrease of 18.88% compared to CNY 41.48 billion in 2022[21]. - Net profit attributable to shareholders was CNY 272.12 million, down 26.36% from CNY 369.52 million in the previous year[21]. - Basic earnings per share decreased by 26.19% to CNY 0.31 from CNY 0.42 in 2022[22]. - The cash flow from operating activities was CNY 311.58 million, a significant decline of 67.16% compared to CNY 948.67 million in 2022[21]. - Total assets at the end of 2023 were CNY 17.14 billion, down 9.74% from CNY 18.99 billion in 2022[21]. - The weighted average return on equity decreased to 3.79% from 5.30% in the previous year, a decline of 1.51 percentage points[22]. - The company reported a net profit of CNY 123.04 million from non-recurring gains, compared to CNY 48.36 million in 2022[26]. - The company achieved a total revenue of 33.65 billion RMB in 2023, a decrease of 18.88% compared to the previous year[45]. - The operating cost for 2023 was 31.88 billion RMB, reflecting a reduction of 19.05% year-on-year[45]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was 272 million RMB, indicating stable overall profitability[44]. Dividend and Share Capital - The company plans to distribute a cash dividend of 0.93 CNY per 10 shares, totaling approximately 82.11 million CNY for the year 2023[6]. - The total share capital as of December 31, 2023, is 882,932,201 shares[6]. - The company has reported a remaining balance of 1.35 billion CNY to be carried forward for future distribution[6]. Audit and Compliance - The company has received a standard unqualified audit report from KPMG Huazhen[5]. - The board of directors has confirmed the authenticity, accuracy, and completeness of the annual report[4]. - The company emphasizes the importance of risk awareness regarding forward-looking statements in the report[7]. - The company has maintained its commitment to transparency and compliance in financial reporting[5]. Risk Management - The company has detailed potential risks in the management discussion and analysis section of the report[9]. - The company faces risks from international political and economic instability, prompting a strategy of product and regional diversification to mitigate risks[88]. - The company is addressing global supply chain restructuring risks by strengthening customer relationships and enhancing production efficiency at domestic and overseas bases[89]. Business Segments and Operations - The company's garment trade segment saw a steady growth in sales scale, achieving a total sales volume of USD 180 million in 2023[34]. - The logistics segment maintained stable business scale and profitability despite a significant decline in the shipping market in 2023[31]. - The health sector maintained stable growth, with the company actively participating in high-end medical equipment procurement projects, maintaining a high market share in Shanghai[39]. - The company’s logistics subsidiary has established a comprehensive logistics system covering various transportation modes, enhancing its competitive edge in the market[42]. Strategic Initiatives - The company is focusing on market diversification strategies, actively exploring emerging markets to reduce operational risks[31]. - The company aims to enhance its supply chain integration and maintain its industry-leading position through comprehensive service capabilities[85]. - The company intends to leverage the advantages of its bidding business to secure key hospital procurement projects and expand its import business[86]. Management and Governance - The company appointed Mr. Dan Ye as the new CEO on May 22, 2023, following the resignation of Mr. Li Jie[107]. - The company held its annual shareholders' meeting on June 20, 2023, to elect the new board of directors and supervisors[107]. - The total remuneration for all directors, supervisors, and senior management at the end of the reporting period amounted to 5.0713 million yuan[114]. - The company has established a comprehensive evaluation mechanism for senior management based on profitability and operational challenges[135]. Related Party Transactions - There are no non-operating fund occupations by controlling shareholders or related parties[8]. - The controlling shareholder committed to reducing related party transactions with the listed company and its subsidiaries after the completion of the transaction[145]. - The company reported a daily related party transaction amount of 1.97 million yuan with Oriental International Group and 2.00 million yuan with Suzhou High-tech Import and Export Co., Ltd[164]. Future Outlook - The company projects a revenue of 30 billion yuan and a net profit of 240 million yuan for 2024[82]. - The management has set a performance guidance of 10% revenue growth for the next fiscal year, aiming for a total revenue of approximately 900 million[104]. - Research and development investments are projected to increase by 20% in 2024, focusing on innovative technologies[104].

KPMG Huazhen LLP 8th Floor. KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beiiing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 +86 (10) 8518 5111 Fax kpmq.com/cn Internet 近外概坚大外坚计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街1号 东方广场毕马威大楼8层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 内部控制审计报告 毕马威华振审字第 2406361 号 东方国际创业股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了东 方国际创业股份有限公司 (以下简称 "东方创业") 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的 有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是 ...

上海金茂凯德律师事务所 关于 东方国际创业股份有限公司 首次授予部分第一个限售期解除限售条件成就及回 购注销部分限制性股票相关事宜 之 法 律 意 见 书 金茂凯德律师事务所 上海淮海中路 300 号香港新世界大厦 13 层 电话：(8621) 63872000 传真：(8621) 63353272 Jin Mao Partners 金 茂 凯 德 律 师 事 务 所 13F, Hong Kong New World Tower, No. 300 Huaihai Zhong Rd, Shanghai, 200021, P.R.C. 中国 上海 淮海中路 300 号香港新世界大厦 13 楼 邮编：200021 上海金茂凯德律师事务所 关于东方创业国际股份有限公司 首次授予部分第一个限售期解除限售条件成就及回购注销部分 限制性股票相关事宜之 法律意见书 致：东方创业国际股份有限公司 敬启者： 上海金茂凯德律师事务所（以下简称"本所"）接受东方创业国际股份有限 公司（以下简称"东方创业"或"公司"）的委托，指派欧龙律师、游广律师（以 下简称"本所律师"）以特聘法律顾问的身份，就公司首次授予部分第一个限售 期解除限售 ...

东方国际创业股份有限公司 对东方国际集团财务有限公司的风险持续评估报告 2022 年 11 月 11 日，东方国际创业股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年第 二次临时股东大会审议通过相关议案，同意公司与公司控股股东-东方国际（集团） 有限公司的控股子公司东方国际集团财务有限公司（以下简称"集团财务公司"）续 签《金融服务框架协议》，期限三年。根据中国证监会、上海证券交易所等监管部门 的最新监管要求，公司就 2023 年度集团财务公司风险进行持续评估，现作汇报如下： 一、东方国际集团财务有限公司基本情况 集团财务公司是公司控股股东-东方国际（集团）有限公司的控股子公司，经上 海银保监局批准设立，2017 年 12 月 15 日在上海市市场监督管理局完成注册登记。 集团财务公司法定代表人季胜君，注册地址：上海市长宁区虹桥路 1488 号 3 号 楼，企业类型：有限责任公司（国有控股），统一社会信用代码：91310000MA1FL4UX9N， 金融许可证编号：00855052，机构编码：L0260H231000001，注册资本：100,000 万 元，经营范围：许可项目：企业集团财务公司服务。【依法须经批准 ...