证券代码：600278 证券简称：东方创业 编号：临 2024-017 东方国际创业股份有限公司 2024 年度向合并报表范围内子公司提供担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：公司子公司东方国际创业浦东服装进出口有限公司、上 海经贸嘉华进出口有限公司、东方国际集团上海市纺织品进出口有限公司、上海 经贸国际货运实业有限公司、上海经贸物流有限公司、上海经贸致东国际贸易有 限公司、上海国际合作进出口有限公司、上海国铠国际贸易有限公司、上海共城 国际贸易有限公司、康健（新加坡）国际贸易有限公司、富盛康有限公司、上海 东贸国际贸易有限公司 一、担保情况概述 为支持东方国际创业股份有限公司（以下简称"公司"）本部及公司子公司 的经营和发展，公司本部及公司下属子公司 2024 年计划提供人民币担保总额不 超过 23,000 万元，美元担保总额不超过 1,200 万美元的对外担保额度，美元汇 率按 7.1063 计算，占公司最近一期经审计净资产的 4.32%，主要为公司对公司 子公司及公 ...

东方国际创业股份有限公司章程 （9 届 16 次董事会审议通过） | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | | 第二节股份增减和回购 | 7 | | | 第三节股份转让 | 8 | | | 第四章股东和股东大会 | 9 | | | 第一节股东 | 9 | | | 第二节股东的权利 | 9 | | 第三节 | 股东的义务 | 10 | | | 第四节股东大会的一般规定 | 11 | | | 第六节股东大会提案 | 16 | | | 第八节股东大会的表决和决议 | 17 | | 第五章 | 董事会 | 21 | | | 第一节董事 | 21 | | | 第二节独立董事 | 24 | | | 第三节董事会 | 26 | | | 第四节董事会秘书 | 29 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 | 30 | | 第七章 | 监事会 | 31 | | | 第一节监事 | 31 | | | 第二节监事会 | 32 | | | 第三节监事会决议 | 33 | | 第八 ...

证券代码：600278 证券简称：东方创业 公告编号：2024-019 东方国际创业股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 6 月 26 日 下午 2 点 召开地点：上海市长宁区娄山关路 85 号 A 座 26 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年6月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 26 日 至 2024 年 6 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开 ...

证券代码：600278 证券简称：东方创业 编号：临 2024-016 因公司下属子公司浦东公司、嘉华公司、经贸物流、国铠公司、国合公司、东贸 国际贸易公司最近一期的资产负债率超过 70%，根据上海证券交易所的规定，对上述 几家公司的担保还需提交股东大会审议。（详见临 2024-017 号公告） 一、董事会会议召开情况 东方国际创业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十六次会议通 知于 2024 年 5 月 28 日以书面和电子邮件方式向各位董事发出。会议于 2024 年 5 月 31 日在公司会议室召开。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司监事会及高 管列席本次会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议、表决情况 1、审议通过了《公司及下属子公司向银行申请免担保综合授信额度的议案》。 为确保公司及公司子公司各项生产经营业务的正常开展，同意公司本部及公司子 公司 2024 年度向银行申请免担保综合授信额度总计人民币（或等值外币）926,100 万元，主要用于公司本部及公司子公司信用证开证、申请银行承兑汇票和流动资金借 款等，并授权上述公司总经理在以上范围 ...

关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 东方国际创业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 27 日发 布公司 2023 年度报告，于 2024 年 4 月 30 日发布公司 2024 年第一季度报告。为 便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度和 2024 年第一季度经营成果、 财务状况，公司计划于 2024 年 06 月 06 日下午 15:00-16:00 举行 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度和 2024 年第 一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息 证券代码：600278 证券简称：东方创业 公告编号： 临 2024-015 东方国际创业股份有限公司 三、参加人员 会议召开时间：2 ...

证券代码：600278 证券简称：东方创业 公告编号：2024-014 东方国际创业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个限售期解除限售暨股票上市的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 4,231,524 股。 本次股票上市流通总数为 4,231,524 股。 一、本次股权激励计划限制性股票批准及实施情况 （一）股权激励计划方案及履行的程序 1、2021年11月29日，公司召开第八届董事会第二十一次会议，审议通过了《东 方创业A股限制性股票激励计划（草案）及其摘要》、《东方创业A股限制性股票 激励计划实施考核办法》、《东方创业A股限制性股票激励计划实施管理办法》及 《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事项的议案》。 公司独立董事对本激励计划的相关议案发表了独立意见。 同日，公司第八届监事会第十次会议审议通过了《东方创业A股限制性股票激 励计划（草案）及其摘要》、《东方创业A股 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥8,745,377,334.44, representing a decrease of 10.51% compared to the same period last year[5]. - The net profit attributable to shareholders for Q1 2024 was ¥60,303,863.17, down 27.56% year-on-year[5]. - Basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were both ¥0.07, reflecting a decrease of 22.22% year-on-year[5]. - Net profit for Q1 2024 was ¥77,590,780.66, a decline of 39.5% from ¥128,278,955.02 in Q1 2023[19]. - Total operating revenue for Q1 2024 was ¥8,745,377,334.44, a decrease of 10.5% compared to ¥9,772,530,190.72 in Q1 2023[17]. - Total operating costs for Q1 2024 were ¥8,649,561,656.63, down 10.5% from ¥9,665,421,317.94 in Q1 2023[17]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities was -¥230,065,532.09, a decline of 113.47% compared to the previous year, indicating a decrease in order volume and received prepayments[5][6]. - Cash inflow from operating activities totaled ¥11,196,315,252.60, down from ¥12,032,048,046.55 in Q1 2023, representing a decrease of approximately 6.95%[24]. - The cash outflow from operating activities was ¥11,426,380,784.69, compared to ¥12,139,823,086.12 in Q1 2023, indicating a decrease of about 5.86%[24]. - The net cash flow from investing activities was -¥45,531,252.78, worsening from -¥23,317,220.49 in the previous year[24]. - Cash and cash equivalents at the end of the period were ¥4,722,096,665.29, down from ¥4,881,013,789.05 at the end of Q1 2023[25]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q1 2024 were ¥17,137,198,989.66, a slight decrease of 0.04% from the end of the previous year[6]. - Total liabilities were ¥9,423,723,582.08, a decrease from ¥9,453,028,740.40 in the previous period[14]. - The company's total assets amounted to ¥17,137,198,989.66, slightly down from ¥17,143,324,457.77 in the previous period[15]. - The equity attributable to shareholders was ¥7,295,521,213.88, showing a marginal increase of 0.08% compared to the end of the previous year[6]. - The total equity attributable to shareholders increased to ¥7,295,521,213.88 from ¥7,289,628,441.16, a slight increase of 0.08%[15]. Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period was 27,113[9]. - The largest shareholder, Oriental International (Group) Co., Ltd., held 48.39% of the shares, totaling 427,293,874 shares[9]. Expenses - The company reported a significant reduction in research and development expenses, which fell to ¥809,727.57 from ¥2,272,823.83, a decrease of 64.4%[17]. - The company’s financial expenses improved, showing a net financial income of ¥36,795,245.99 compared to an expense of ¥7,760,683.00 in the previous year[19]. Other Financial Metrics - The weighted average return on equity was 0.83%, a decrease of 0.34 percentage points compared to the end of the previous year[6]. - Non-recurring gains and losses for the period totaled ¥1,448,247.67, primarily from government subsidies and asset disposals[7]. - The company reported a decrease in cash received from sales of goods and services, totaling ¥9,690,566,549.28, compared to ¥10,343,019,588.02 in Q1 2023[23]. - The company’s total cash inflow from investment activities was ¥2,624,223,213.69, down from ¥2,860,160,158.98 in the same quarter last year[24]. - The company’s total cash outflow from investment activities was ¥2,669,754,466.47, compared to ¥2,883,477,379.47 in Q1 2023, reflecting a decrease of approximately 7.41%[24].

东方国际创业股份有限公司 第九届董事会第十四次会议决议公告 证券代码：600278 证券简称：东方创业 编号：临 2024-003 2、审议通过2023年度总经理工作报告。 (表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票) 3、审议通过2023年度公司年度报告及其摘要。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 东方国际创业股份有限公司（以下简称"公司"）第九董事会第十四次会议通知 于 2024 年 4 月 19 日以书面和电子邮件方式向各位董事发出。会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室召开，会议由公司董事长谭明先生主持。本次会议应到董事 9 名，实 到董事 9 名，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议、表决情况 经会议审议表决，决议如下： 1、审议通过2023年度董事会工作报告。 本议案需提交公司股东大会审议。 (表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票) 本议案已经公司2024年第二次审计委员会会议审议通过，需提交公司股东大会审 议。 (表决结果:同意9 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的原因 东方国际创业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开第九届 董事会第十四次会议及第九届监事会第四次会议，审议通过了《关于回购注销部分限 制性股票的议案》，根据公司2021年第二次临时股东大会和2022年年度股东大会的授 权，本次回购注销部分限制性股票属于授权范围内事项，需经公司董事会审议通过， 无需提交股东大会审议。 证券代码：600278 证券简称：东方创业 编号：临 2024-011 东方国际创业股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告 自公司首次授予限制性股票至2023年7月31日，本激励计划297名激励对象中共有 17 名激励对象存在与公司终止或解除劳动合同或被公司做出书面处理决定等情况， 根据《东方国际创业股份有限公司A股限制性股票激励计划》（以下简称"激励计划"） 的相关规定，公司已于2023年10月25日完成对上述17人已获授但尚未解除限售的全部 或部分限制性股票合计1,041,000股进行回购注 ...

东方国际创业股份有限公司 2024 年第二次独立董事专门会议决议 特此决议。 （以下无正文） 东方国际创业股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次独立董事 专门会议于 2024年 4月 23日在公司会议室召开,会议审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》、《关于公司与东方国际集团财务有限公司签订金融 服务框架协议暨关联交易的议案》和《关于公司对东方国际集团财务有限公司的 风险持续评估报告的议案》。我们作为公司的独立董事,已事先详细审阅了与本 次会议议案有关的材料，并听取了经营层的说明，形成决议如下： 1、2024 年，公司预计涉及日常生产经营相关的购销金额不超过 11.2 亿元， 托管承包费用金额不超过 0.08 亿元，租赁金额不超过 1.1 亿元，服务费金额不 超过 1.2 亿元。公司本次董事会审议的日常关联交易事项,是为了保障和支持公 司及公司子公司的日常生产经营所需而发生的, 公司 2023 年度与财务公司开展 金融服务交易已按照有关法律法规和公司制度要求履行董事会、股东大会决策程 序，以上日常关联交易均在公开、公平、互利的基础上进行,日常关联交易的价 格拟按照市场化原则确定, ...