南京中央商场（集团）股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 证券代码：600280 证券简称：中央商场 公告编号：2025-008 （一）股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 3 月 14 日 14 点 00 分 召开地点：南京市建邺区雨润路 10 号公司二楼会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六）融资融券、转融通、约定购回 ...

股票简称：中央商场 股票代码：600280 编号：临 2025-004 南京中央商场（集团）股份有限公司 第十届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南京中央商场（集团）股份有限公司（简称"公司"）第十届董事会第四次会议 于 2025 年 2 月 24 日以通讯方式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，符合《公 司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长祝珺先生主持，审议并通过 了如下议案： 一、审议通过《公司关于购买控股子公司股权的议案》 现为更好地提升运营效率，降低成本并提升盈利能力，减少内部协调成本，实 现协同发展，公司将以评估后双方协商定价 2,500.00 万元分期付款的方式购买北京 创新工场创业投资中心（有限合伙）持有的安徽中商便利店有限公司 20%的股权， 购买完成后公司将持有安徽中商 64%的股权。 详见《公司关于购买控股子公司股权的公告》。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、审议通过《公司关于修订<募集资金管理制度>等公司部分管理制度的 ...

Financial Performance Forecast - The company expects a net profit attributable to shareholders for 2024 to be between -187.5 million and -125 million RMB[3] - The expected net profit attributable to shareholders, excluding non-recurring gains and losses, is projected to be between -157.5 million and -95 million RMB for 2024[3] - The previous year's net profit attributable to shareholders was -152.76 million RMB, with a net profit of -125.24 million RMB after excluding non-recurring gains and losses[5] - The company reported a loss per share of -0.14 RMB in the previous year[5] Market Conditions - The decline in performance is primarily due to the overall downturn in the real estate market, leading to impairment losses on real estate development inventory[6] - The traditional retail channel has seen a decrease in consumer spending, resulting in a decline in department store sales and a reduction in operating revenue[6] Audit and Data Accuracy - The performance forecast has not been audited by a registered accountant[4] - There are no significant uncertainties affecting the accuracy of this performance forecast[7] - The data provided is preliminary and the final audited financial data will be disclosed in the official 2024 annual report[8] Investment Risks - Investors are advised to pay attention to investment risks based on the preliminary data provided[8]

控股股东关于南京中央商场(集团)股份有限公司 股票异常波动情况的回复函 贵司《关于南京中央商场(集团)股份有限公司股票异常波动征询函》收悉, 2024 年 12 月 17 日、2024 年 12月 18 日、2024 年 12 月 19 日,公司股票连续三 个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所股票上 市规则》的相关规定，属于股票交易异常波动。 本公司作为中央商场的控股股东,经公司自查确认,目前不存在涉及中央商 场应披露而未披露导致股价异常波动的重大信息,包括但不限于重大资产重组、 股份发行、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事 项。 特此复函。 江苏士 中央商场董事会: ...

股票代码：600280 股票简称：中央商场 公告编号：临 2024-056 一、股票交易异常波动的具体情况 2024 年 12 月 17 日、2024 年 12 月 18 日、2024 年 12 月 19 日，南京中央商 场（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）股票连续三个交易日内日收盘价格跌幅 偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，属于股 票交易异常波动。 南京中央商场（集团）股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●2024 年 12 月 17 日、2024 年 12 月 18 日、2024 年 12 月 19 日，公司股票 连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所 股票上市规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。 ●经公司自查并向控股股东及实际控制人核实，不存在应披露而未披露的重 大事项。 ●截至 2024 年 12 月 19 日收盘，公司股票价格为 4.19 元/股。公司特别提醒广 大 ...

一、本人作为中央商场的实际控制人,不存在涉及中央商场应披露而未披露 导致股价异常波动的重大信息,包括但不限于重大资产重组、股份发行、上市公 司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。 二、本人在本次股票异常波动期间没有买卖中央商场股票。 特此复函。 实际控制人: 2024年 12月 19 中央商场董事会: 贵司《关于南京中央商场(集团)股份有限公司股票异常波动征询函》收悉, 2024 年 12 月 17 日、2024 年 12 月 18 日、2024 年 12 月 19 日,公司股票连续三 个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所股票上 市规则》的相关规定,属于股票交易异常波动。 实际控制人关于南京中央商场(集团)股份有限公司 股票异常波动情况的回复函 ...

控股股东关于南京中央商场(集团)股份有限公司 本公司作为中央商场的控股股东,经公司自查确认,目前不存在涉及中央商 场应披露而未披露导致股价异常波动的重大信息,包括但不限于重大资产重组、 股份发行、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事 项。 特此复函。 股票异常波动情况的回复函 中央商场董事会: 贵司《关于南京中央商场(集团)股份有限公司股票异常波动征询函》收悉, 2024年 12月 10 日、2024年 12 月 11 日、2024年 12月 12 日,公司股票连续三 个交易目内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所股票上 市规则》的相关规定,属于股票交易异常波动。 ...

股票代码：600280 股票简称：中央商场 公告编号：临 2024-055 南京中央商场（集团）股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●2024 年 12 月 10 日、2024 年 12 月 11 日、2024 年 12 月 12 日，公司股票 连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所 股票上市规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。 ●经公司自查并向控股股东及实际控制人核实，不存在应披露而未披露的重 大事项。 ●截至 2024 年 12 月 12 日收盘，公司股票价格为 5.14 元/股。公司特别提醒广 大投资者，公司基本面未发生重大变化，可能存在非理性炒作等情形，且可能存在 股价大幅上涨后回落的风险，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策， 审慎投资。 ●公司实际控制人祝义财先生持有的本公司 476,687,416 股无限售流通股，约 占公司总股本的 42.25%，实际控制人控制的江苏地华实业集团有限公司持有本公 ...

股票异常波动情况的回复函 中央商场董事会: 实际控制人关于南京中央商场(集团)股份有限公司 一、本人作为中央商场的实际控制人,不存在涉及中央商场应披 露而未披露导致股价异常波动的重大信息,包括但不限于重大资产重 组、股份发行、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资 产注入等重大事项。 二、本人在本次股票异常波动期间没有买卖中央商场股票。 特此复函。 实际控制人: - > 2 2024 年 12 月 12 日 贵司《关于南京中央商场(集团)股份有限公司股票异常波动征 询函》收悉,2024年12月10日、2024年12月11日、2024年12 月 12日,公司股票连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超 过20%,根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,属于股 票交易异常波动。 ...

股票简称： 中央商场 股票代码：600280 编号：临 2024-054 南京中央商场（集团）股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人名称 1、南京中央商场集团联合营销有限公司 2、徐州中央百货大楼股份有限公司 本次担保数量及累计为其担保数量 1、公司为南京中央商场集团联合营销有限公司在江苏银行南京分行办理总额 19,950.00 万元的借款提供连带责任保证担保，本次担保为续期担保(以具体签订的 保证担保合同为准)，担保办理完成后，公司已累计为其提供担保金额为 89,130.00 万元，在公司股东大会批准的额度范围内。 2、公司为徐州中央百货大楼股份有限公司在江苏银行徐州奎山支行办理总额 2,000.00 万元的借款提供连带责任保证担保，本次担保为续期担保(以具体签订的保 证担保合同为准)，担保办理完成后，公司已累计为其提供担保金额为 13,597.00 万 元，在公司股东大会批准的额度范围内。 本次是否有反担保 本次担保属于为控股子公司提 ...