证券代码：600287 证券简称：ST 舜天 公告编号：临 2025-009 江苏舜天股份有限公司 重要内容提示： 为有效规避和防范汇率大幅波动对江苏舜天股份有限公司（以下简称 "公司"）经营造成的不利影响，降低外汇风险，增强公司财务的稳健性，公司 及其合并报表范围内下属子企业（以下简称"下属子企业"）拟在2025年度与银 行等金融机构开展额度不超过一亿美元或其他等值外币的外汇套期保值业务，交 易品种包括远期结售汇等外汇衍生产品业务。 本次开展外汇套期保值业务已经公司第十一届董事会第六次会议审议 通过，无需提交公司股东大会审议。 风险提示：公司进行外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效、 稳健原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常生 产经营为基础。本次外汇套期保值业务存在一定的汇率波动风险、履约风险、内 部控制风险、客户违约风险等风险。 一、外汇套期保值情况概述 1、外汇套期保值目的 开展外汇套期保值能有效规避公司外汇结算过程中形成的外汇汇率风险，降 低汇率波动对公司经营的影响。 1 关于2025年度开展外汇套期保值业务的公告 证券代码： 证券简称： 公告编号： 本公司董事会及全 ...

截至 2024 年末，天衡所拥有合伙人 85 名、注册会计师 386 名，签署过证券 服务业务审计报告的注册会计师 227 名，是国内最具综合实力的会计师事务所之 一。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 江苏舜天股份有限公司审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司董事会审计 委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，审慎履行对会计师事务所的监督职责。 现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情 况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本信息 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天衡所"）前身为始建于 1985 年的江苏会计师事务所，1999 年脱钩改制，2013 年转制为特殊普通合伙会 计师事务所。天衡所于 2013 年 9 月 28 日取得江苏省财政厅颁发的会计师事务所 执业证书，长期从事证券服务业务，是中国首批获得证券期货相关业务资格和首 批取得金融企业审计资格的会计师事务所之一。 公司于 2024 年 12 月 9 日召开的第十一届董事会第四次会议审议通 ...

证券代码：600287 证券简称：ST 舜天 公告编号：2025-012 江苏舜天股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 30 日 14 点 30 分 1 股东大会召开日期：2025年5月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 召开地点：南京市软件大道 21 号 B 座 1 楼会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 30 日 至2025 年 5 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600287 证券简称：ST 舜天 公告编号：临 2025-010 江苏舜天股份有限公司 第十一届监事会第三次会议决议公告 江苏舜天股份有限公司监事会于 2025 年 4 月 15 日以书面方式向全体监事发 出第十一届监事会第三次会议通知，会议于 2025 年 4 月 25 日在本公司会议室召 开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定， 所作决议合法有效。会议由监事会主席胡瑞芳女士主持，会议经过充分讨论，一 致通过如下决议： 一、监事会 2024 年度工作报告，并提交公司 2024 年年度股东大会审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、公司 2024 年年度报告及其摘要，并提出《书面审核意见》如下： 1、公司 2024 年年度报告由公司董事会组织编制，并已经提交公司第十一届 董事会第六次会议、第十一届监事会第三次会议审议通过。公司 2024 年年度报 告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部 ...

一、总经理 2024 年度工作报告。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、董事会 2024 年度工作报告，并提交公司 2024 年年度股东大会审议。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：600287 证券简称：ST 舜天 公告编号：临 2025-005 江苏舜天股份有限公司 第十一届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏舜天股份有限公司董事会于 2025 年 4 月 15 日以书面方式向全体董事发 出第十一届董事会第六次会议通知，会议于 2025 年 4 月 25 日在本公司会议室召 开，会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，监事会成员及其他高级管理人员列席了 本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议由 公司董事长李炎洲先生主持，经过充分讨论，一致通过如下决议： 三、关于 2024 年度计提资产减值准备的议案。 详见公司临 2025-006《关于 2024 年度计提资产减值准备的公告》。 表决结果：同意 5 ...

证券代码：600287 证券简称：ST 舜天 公告编号：临 2025-008 江苏舜天股份有限公司 2024 年年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年度公司拟不实施利润分配，也不实施资本公积金转增股本。 本次利润分配预案已经公司第十一届董事会第六次会议审议通过，尚需 提交公司 2024 年年度股东大会审议。 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八） 项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配预案内容 经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）全年实现利润 总额 34,538,313.02 元，净利润 55,923,458.76 元，2024 年末可供股东分配的利润 -315,416,265.69 元。 鉴于公司 2024 年度母公司报表未分配利润为负值，不满足公司实施现金分 红的条件，2024 年度公司拟不实施利润分配，也不实施资本公积金转增股本。 本次利润分配预案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。 二、 ...

公司代码：600287 公司简称：江苏舜天 江苏舜天股份有限公司 JIANGSU SAINTY CORP., LTD. 600287 2024 年年度报告 二零二五年四月 江苏舜天股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内 容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承 担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见 的审计报告。 四、 公司负责人李炎洲、主管会计工作负责人徐新伟及会计机构负责人（会 计主管人员）倪晓飞声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2024年度财务报告已经天衡所审计，公司（母公司）全年实现利润总额 34,538,313.02元，净利润55,923,458.76元，依据《公司法》和《公司章程》的有 关规定，拟按以下方案实施利润分配： 2024年年初未分配利润-371,339,724.45元，加上当期净利润55,923,458.76元 ，公 ...

江苏舜天股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：600287 证券简称：ST 舜天 江苏舜天股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律 责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度 报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 √适用 □不适用 | | 单位:元 币种:人民币 | | --- | --- | | 非经常性损益项目 | 本期金额 | | 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲 | -18,994.32 | | 销部分 | | | 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切 相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公 | 30,816.54 | | 司损益产生持续影响的政府补助除外 | | | 除同公司正常经营业务相关的有效 ...

关于江苏舜天股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况的专项说明 天衡专字（2025）00680 号 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ 报告编码: 关于江苏舜天股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况的专项说明 天衡专字(2025)00680 号 江苏舜天股份有限公司全体股东: 我们接受委托，依据中国会计师审计准则审计了江苏舜天股份有限公司（以下简称"贵公司"） 2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润 表、合并及母公司股东权益变动表和合并及母公司现金流量表,并于 2025年 4 月 25 日签发了天衡审字 (2025) 01395 号无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 8号 -- 上市公司资金往来、对外担保 的监管要求》及上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号 -- 业务办理》 的规定,贵公司管理层编制了后 ...

江苏舜天股份有限公司 2024 年度内部控制审计报告 天衡专字(2025) 00679 号 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:// wc.mof.gov.cn）" 我在 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:// 报告编码: 苏25TBULWN 内部控制审计报告 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是江苏舜天董事会的责任。 二、注册会计师的责任 天衡专字(2025) 00679 号 江苏舜天股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了江 苏舜天股份有限公司(以下简称"江苏舜天")2024年12月 31日的财务报告内部控制的有 效性。 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性 ...