SOHO FASHION GROUP(600287)

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苏豪时尚(600287) - 股东会议事规则
2025-10-10 12:02
公司董事会应当切实履行职责,认真、按时组织股东会。公 司全体董事应当勤勉尽责,确保股东会正常召开和依法行使职权。 江苏苏豪时尚集团股份有限公司 股东会议事规则 (2025 年第二次临时股东大会审议通过) 第一章 总则 第一条 为规范江苏苏豪时尚集团股份有限公司(以下简称 "公司")行为,保证股东会依法行使职权,根据《中华人民共 和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》 (以下简称《证券法》)、《上市公司股东会规则》《公司章程》和 其他有关法律、法规、规范性文件的规定,结合公司实际情况, 制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用 本规则。 第三条 本规则对公司全体股东、股东代理人、出席及列席 股东会会议的董事和其他有关人员都具有约束力。 第四条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》 及本规则的相关规定召开股东会,保证股东能够依法行使权利。 第五条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范 围内行使职权。 第六条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会 — 1— 每年召开一次,应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临 时股东会不定期召开,出现《 ...
苏豪时尚(600287) - 苏豪时尚关于出售资产的公告
2025-10-10 12:01
证券代码:600287 证券简称:苏豪时尚 公告编号:2025-033 江苏苏豪时尚集团股份有限公司 关于出售资产的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 江苏苏豪时尚集团股份有限公司(以下简称"公司")拟根据股票市场行 情择机出售所持部分南京聚隆科技股份有限公司(以下简称"南京聚隆")A 股 股票。 本次交易不构成关联交易,不构成重大资产重组,未达到股东大会审 议标准。 本次出售股票能否成交及具体交易时间、交易价格均存在不确定性。 一、交易概述 (一)本次交易的基本情况 1、本次交易概况 为优化公司资产结构,进一步聚焦主业发展,公司于 2025 年 10 月 9 日召开 第十一届董事会第十三次会议,审议通过了《关于拟出售公司持有的部分股票资 产的议案》,全体董事一致同意公司出售所持部分南京聚隆 A 股股票,出售数 量不超过 550 万股,出售期限自董事会审议通过之日起 12 个月内,授权管理层 择机出售,授权范围包括但不限于根据交易市场情况确定具体出售时机、交易方 式、交易数量、交易价格等。 2 ...
苏豪时尚(600287) - 苏豪时尚2025年第二次临时股东大会决议公告
2025-10-10 12:00
证券代码:600287 证券简称:苏豪时尚 公告编号:2025-034 江苏苏豪时尚集团股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 本次会议是否有否决议案:无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间:2025 年 10 月 10 日 (二) 股东大会召开的地点:南京市软件大道 21 号 B 座 1 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况: | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 142 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 238,756,445 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) | 54.41 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。 会议由公司董事长李炎洲先生主持,表决方式符合《公司法》及《公司章程》 的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任 ...
苏豪时尚:控股股东已增持0.11%
Xin Lang Cai Jing· 2025-10-10 11:49
苏豪时尚公告,公司控股股东江苏苏豪亚欧互联科技集团有限公司自2025年4月9日至2025年10月8日, 通过上海证券交易所集中竞价累计增持50万股,占公司总股本0.11%,增持金额199.25万元;其增持计 划期间为2025年4月9日至2026年4月8日,拟增持金额1500万元至3000万元,后续将继续择机增持。 ...
苏豪时尚(600287) - 苏豪时尚2025年第二次临时股东大会会议文件
2025-09-29 09:00
江苏苏豪时尚集团股份有限公司 二零二五年第二次临时股东大会 会 议 文 件 二零二五年十月十日 2025 年第二次临时股东大会会议文件 江苏苏豪时尚集团股份有限公司 二零二五年第二次临时股东大会会议议程及有关事项 一、会议时间: 现场会议时间:2025 年 10 月 10 日(星期五)下午 14:30 网络投票时间: 1、采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间 为 2025 年 10 月 10 日(星期五)9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00; 2、通过互联网投票平台的投票时间为 2025 年 10 月 10 日(星期五)9:15-15:00。 二、会议方式:现场投票方式,网络投票方式(上海证券交易所股东大会网 络投票系统) 三、现场会议地点:南京市软件大道 21 号 B 座 1 楼会议室 四、现场会议支持人:董事长李炎洲先生 五、出席人员: 1、截至 2025 年 9 月 25 日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司登记在册的公司全体股东; 2、已登记而无法出席会议的股东,可书面委托代理人出席,代理人不必是 公司的股东; 3、公司全体董事、监事 ...
江苏苏豪时尚集团股份有限公司
Shang Hai Zheng Quan Bao· 2025-09-23 08:53
Group 1 - The company will hold its second extraordinary general meeting of shareholders in 2025 on October 10, 2025, at 14:30 [3][4] - The meeting will be conducted using a combination of on-site and online voting methods [3][4] - The online voting system will be the Shanghai Stock Exchange's shareholder meeting online voting system, available on the same day as the meeting [4][5] Group 2 - Shareholders must register to attend the meeting between September 29, 2025, from 9:00 to 17:30 [11] - Registration can be done in person or through a proxy, with specific documentation required for both individual and institutional shareholders [11][12] - The company will not cover transportation and accommodation costs for attending shareholders [13] Group 3 - The board of directors guarantees the accuracy and completeness of the announcement, taking legal responsibility for any false or misleading statements [2] - All proposals for the meeting have been disclosed in the Shanghai Securities Journal and on the Shanghai Stock Exchange website on September 23, 2025 [5][6]
江苏苏豪时尚集团股份有限公司第十一届董事会第十二次会议决议公告
Shang Hai Zheng Quan Bao· 2025-09-23 08:46
Core Points - The company held its 12th meeting of the 11th Board of Directors on September 19, 2025, where several resolutions were passed unanimously [1][3] - The company plans to amend its Articles of Association and eliminate the Supervisory Board, transferring its powers to the Audit Committee of the Board [13] - The proposed amendments will be submitted for approval at the company's second extraordinary general meeting of shareholders in 2025 [1][13] Summary by Sections Board Resolutions - The Board unanimously approved the proposal to amend the Articles of Association and eliminate the Supervisory Board, which will be submitted for shareholder approval [1][3] - The Board also approved the revision of several management systems, including the rules for shareholder meetings, board meetings, independent director work systems, and related party transaction management [4][5][6][7] Shareholder Meeting - A proposal to convene the second extraordinary general meeting of shareholders in 2025 was also approved unanimously [9][11] - Details regarding the notice for the upcoming shareholder meeting will be provided in a separate announcement [10]
苏豪时尚(600287) - 苏豪时尚章程(提交2025年第二次临时股东大会审议)
2025-09-22 10:46
江苏苏豪时尚集团股份有限公司 章 程 (提交 2025 年第二次股东大会审议) 二零二五年九月 | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 党组织 | 4 | | 第四章 | 股 份 | 6 | | 第五章 | 股东和股东会 | 10 | | 第六章 | 董事和董事会 | 30 | | 第七章 | 高级管理人员 | 47 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 50 | | | 第九章 | 通知和公告 | 55 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 56 | | | 第十一章 | 修改章程 | 61 | | 第十二章 | 附 则 | 62 | 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益,规范公司的组织和 行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人 民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")和其他有关规定,制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下 简称"公司")。 公司经江苏省经济体制改革委员会[苏体改生 ...
苏豪时尚(600287) - 苏豪时尚独立董事工作制度(提交2025年第二次临时股东大会审议)
2025-09-22 10:46
江苏苏豪时尚集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善江苏苏豪时尚集团股份有限公司 (以下简称"公司")的法人治理结构及公司董事会结构,规 范独立董事行为,充分发挥独立董事在公司治理中的作用,促 进提高公司质量,依据《中华人民共和国公司法》《上市公司治 理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规 范运作》以及《公司章程》等相关规定,制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务, 并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害 关系,或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责,不受公司及其主要股东、实际 控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务, 应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会(以下简 称"中国证监会")规定、上海证券交易所业务规则和《公司章 程》的规定,认真履行职责,在董事会中发挥参与决策、监督制 衡、专业咨询作用,维护公司整体利益,保护中小股东合法权 益。 — 1 — 第四条 公司独立董事占董 ...
苏豪时尚(600287) - 苏豪时尚董事会议事规则(提交2025年第二次临时股东大会审议)
2025-09-22 10:46
江苏苏豪时尚集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范江苏苏豪时尚集团股份有限公司 (以下简称"公司")董事会的议事方式和决策程序,促使董事和 董事会有效地履行其职责,保证董事会工作效率,提高董事会决 策的科学性和正确性,切实行使董事会的职权,根据《公司法》 《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等有关规定,制 订本规则。 第二条 董事会应当依法履行职责,确保公司遵守法律法规 和《公司章程》的规定,公平对待所有股东,并关注其他利益相 关者的合法权益。 第三条 公司董事会各项法定职权应当由董事会集体行使, 不得授权他人行使,不得以《公司章程》、股东会决议等方式变 更或者剥夺。 《公司章程》规定的董事会其他职权,涉及重大事项的,应 当进行集体决策,不得授予董事长、总经理等其他主体行使。 第四条 本规则对公司全体董事、董事会秘书、列席董事会 会议的高级管理人员和其他有关人员都具有约束力。 第二章 董事会及董事长的职权 — 1 — 第五条 董事会行使下列职权: (一)召集股东会,并向股东会报告工作; (二)执行股东会的决议 ...