江苏舜天股份有限公司 二零二五年第一次临时股东大会 会 议 文 件 二零二五年八月二十五日 2025 年第一次临时股东大会会议文件 现场会议时间：2025 年 8 月 25 日（星期一）下午 14:30 网络投票时间： 1、采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 为 2025 年 8 月 25 日（星期一）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 2、通过互联网投票平台的投票时间为 2025 年 8 月 25 日（星期一）9:15-15:00。 二、会议方式：现场投票方式，网络投票方式（上海证券交易所股东大会网 络投票系统） 江苏舜天股份有限公司 二零二五年第一次临时股东大会会议议程及有关事项 一、会议时间： 三、现场会议地点：南京市软件大道 21 号 B 座 1 楼会议室 四、现场会议支持人：董事长李炎洲先生 五、出席人员： 1、截至 2025 年 8 月 18 日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司登记在册的公司全体股东； 2、已登记而无法出席会议的股东，可书面委托代理人出席，代理人不必是 公司的股东； 3、公司全体董事、监事及其他高级管理人员 ...

Group 1 - The company board has approved a proposal to change the company name from Jiangsu Shuntian Co., Ltd. to Jiangsu Soho Fashion Group Co., Ltd. and to amend the Articles of Association [9][11] - The decision was made unanimously with 5 votes in favor, 0 against, and 0 abstentions [3][6] - The name change is aimed at aligning with the company's main business focus on apparel, which has consistently accounted for approximately 50% of revenue over the past three years [11] Group 2 - The company will hold its first extraordinary general meeting of 2025 on August 25, 2025, at 14:30 in Nanjing [15] - The voting for the meeting will be conducted through a combination of on-site and online methods [15] - Shareholders must register for the meeting by August 22, 2025, and can delegate their voting rights to a proxy [24]

Meeting Information - The first extraordinary general meeting of shareholders for 2025 will be held on August 25, 2025, at 14:30 [1] - The meeting will take place at the conference room, 1st Floor, Building B, No. 21 Software Avenue, Nanjing [1] - Voting will be conducted through a combination of on-site and online methods using the Shanghai Stock Exchange's voting system [1] Voting Procedures - Shareholders can vote via the Shanghai Stock Exchange's online voting system from 9:15 to 15:00 on the day of the meeting [1][2] - Shareholders holding multiple accounts can vote through any of their accounts, and the first voting result will be considered valid [3][4] - The voting rights for shareholders with multiple accounts will be the total of all shares held across those accounts [2][3] Attendance and Registration - Shareholders registered by the close of trading on August 18, 2025, are eligible to attend the meeting [4] - Registration for attendance must be completed by August 22, 2025, with specific documentation required for both individual and institutional shareholders [4][5] - Transportation and accommodation costs for attending shareholders will be self-managed [5]

Core Points - Jiangsu Shuntian Co., Ltd. held its 9th meeting of the 11th Board of Directors on August 8, 2025, where all 5 directors participated in the voting, meeting legal requirements [1][2] - The board unanimously approved a proposal to change the company's name and amend the Articles of Association, which will be submitted for review at the first extraordinary general meeting of shareholders in 2025 [1] - The board also approved a proposal to convene the first extraordinary general meeting of shareholders in 2025 [1] Voting Results - The voting results for both proposals were unanimous, with 5 votes in favor, 0 votes against, and 0 abstentions [2]

证券日报网讯 8月8日晚间，江苏舜天发布公告称，公司第十一届董事会第九次会议审议通过了《关于 召开2025年第一次临时股东大会的议案》等多项议案。 （文章来源：证券日报） ...

Group 1 - The company Jiangsu Shuntian (600287) announced that it will hold its first extraordinary general meeting of shareholders on August 25, 2025 [1] - The agenda for the meeting includes a proposal to change the company's name and amend the Articles of Association [1]

江苏苏豪时尚集团股份有限公司 章 程 （提交 2025 年第一次临时股东大会审议） 二零二五年八月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | 3 | | 第三章 党组织 | | 4 | | 第四章 股份 | | 7 | | 第五章 股东和股东大会 | | 11 | | 第六章 董事会 | | 30 | | 第七章 总经理及其他高级管理人员 39 | | | | 第八章 监事会 | | 42 | | 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 45 | | | | 第十章 通知和公告 | | 50 | | 第十一章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 52 | | | 第十二章 修改章程 | | 56 | | 第十三章 | 附则 | 57 | 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 简称"公司"）。 ...

变更后的公司名称：江苏苏豪时尚集团股份有限公司 一、公司董事会审议变更公司名称的情况 江苏舜天股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第九次会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于变更公司名称暨修订<公司章 程>的议案》，公司拟将公司中文名称"江苏舜天股份有限公司"变更为"江苏苏 豪时尚集团股份有限公司"，英文名称"JIANGSU SAINTY CORP., LTD."变更 为"SOHO FASHION GROUP CO.,LTD."，并修订章程如下： 证券代码：600287 证券简称：江苏舜天 公告编号：2025-023 | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | | | 第四条 公司注册名称：江苏苏豪时尚集团 | | 第四条 | 公司注册名称：江苏舜天股份有限 | 股份有限公司 | | 公司 | | | | | | 英文全称：SOHO FASHION GROUP | | 英文全称：JIANGSU | SAINTY CORP., LTD. | CO.,LTD. | 江苏舜天股份有限公司 关于变更公司名称暨修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事 ...

证券代码：600287 证券简称：江苏舜天 公告编号：2025-024 江苏舜天股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年8月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 8 月 25 日 至2025 年 8 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资 ...

证券代码：600287 证券简称：江苏舜天 公告编号：2025-022 江苏舜天股份有限公司 二、关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案。 详见公司 2025-024《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 1 第十一届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏舜天股份有限公司董事会于 2025 年 8 月 5 日以书面方式向全体董事发 出第十一届董事会第九次会议通知，会议于 2025 年 8 月 8 日以通讯方式召开， 会议应由 5 位董事参与表决，实际 5 位董事参与表决，符合《公司法》和《公司 章程》的规定，所作决议合法有效。会议由公司董事长李炎洲先生主持，经过充 分讨论，一致通过如下决议： 一、关于变更公司名称暨修订《公司章程》的预案，并提交 2025 年第一次 临时股东大会审议。 详见公司 2025-023《关于变更公司名称暨修订<公司章程>的公告》。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 ...