ZHONG LUN B2 中倫律師事務所 特殊的普通合伙 Limited Liability Partnership 北京市中伦(南京)律师事务所 关于江苏舜天股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年十二月 14/F. Asia Pacific Rusiness Building 2 Hanzbong Road, Gulou District, Naniing, Jiangsu 210005, C 电话/Tel · +86 25 6951 1818 传直/Fax · +86 25 6951 1717 北京市中伦(南京)律师事务所 关于江苏舜天股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 致:江苏舜天股份有限公司 北京市中伦(南京)律师事务所(以下称"本所")受江苏舜天股份有限公司(以 下称"公司"）委托,指派律师出席公司 2024年第四次临时股东大会(以下称"本次股 东大会"）。本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下称"《公司法》")、《中华 人民共和国证券法》(以下称"《证券法》")、《上市公司股东大会规则》等现行有关法 律、法规、规范性文件以及《江苏舜天股份 ...

证券代码：600287 证券简称：ST 舜天 公告编号：临 2024-043 江苏舜天股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 27 日 (二) 股东大会召开的地点：南京市软件大道 21 号 B 座 1 楼会议室 (四) 会议由公司董事长李炎洲先生主持，表决方式符合《公司法》及《公司章 程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 5 人，出席 5 人； 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人； (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 156 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 236,523,031 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的 | 53.90 | ...

江苏舜天股份有限公司董事会于 2024 年 12 月 9 日召开第十一届董事会第四 次会议，聘任许强先生担任公司董事会秘书，待其取得上海证券交易所颁发的董 事会秘书任职培训证明并经上海证券交易所资格备案通过后正式履职。 近日，许强先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职培训证明并经 上海证券交易所资格备案通过。许强先生自本公告发布之日起正式履行公司董事 会秘书职责，董事长李炎洲先生不再代行董事会秘书职责。 证券代码：600287 证券简称：ST 舜天 公告编号：临 2024-042 江苏舜天股份有限公司 关于董事会秘书正式履职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 江苏舜天股份有限公司董事会 二零二四年十二月二十六日 1 附： 许强先生：1983 年 6 月生，研究生学历，硕士学位，中共党员，经济师。 曾任本公司投资部经理，现任本公司总经理助理、董事会秘书、总法律顾问、总 经理办公室主任、党委办公室主任、四分公司总经理。 许强先生与本公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上 的股 ...

江苏舜天股份有限公司 二零二四年第四次临时股东大会 会 议 文 件 二零二四年十二月二十七日 2024 年第四次临时股东大会会议文件 江苏舜天股份有限公司 二零二四年第四次临时股东大会会议议程及有关事项 一、会议时间： 现场会议时间：2024 年 12 月 27 日（星期五）下午 14:30 网络投票时间： 1、采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 为 2024 年 12 月 27 日（星期五）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 2、已登记而无法出席会议的股东，可书面委托代理人出席，代理人不必是 公司的股东； 3、公司全体董事、监事及其他高级管理人员； 4、公司聘请的律师。 五、会议主持：公司董事长李炎洲先生 2024 年第四次临时股东大会会议文件 六、审议事项： 1、关于续聘 2024 年度财务审计机构的议案..................................................1 2、通过互联网投票平台的投票时间为 2024 年 12 月 27 日（星期五）9:15-15:00。 二、会议方式：现场投票方式，网络投票方式 ...

证券代码：600287 证券简称：ST 舜天 公告编号：临 2024-040 江苏舜天股份有限公司 关于控股子公司以未分配利润转增注册资本的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、增资情况概述 江苏舜天股份有限公司控股子公司江苏舜天泰科服饰有限公司（以下简称 "泰科服饰"）为满足经营业务发展需要，以未分配利润 2,100 万元转增注册资 本，此次增资后，泰科服饰注册资本由 700 万元增加至 2,800 万元，各股东持股 比例保持不变，我公司仍持股 55%。 本事项已经公司第十一届董事会第四次会议审议通过，根据《上海证券交易 所股票上市规则》及《公司章程》的规定，公司本次增资事项无需提交股东大会 审议批准。本次增资不属于关联交易和重大资产重组事项。 二、投资标的基本情况 （一）标的基本情况 公司名称：江苏舜天泰科服饰有限公司 统一社会信用代码证：91320000735724886B 注册资本：700 万元人民币 （二）增资前后股权结构 泰科服饰增资前注册资本为 700 万元，增资完成后注册资本变更为 2,80 ...

证券代码：600287 证券简称：ST 舜天 公告编号：临 2024-041 江苏舜天股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2024 年第四次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年12月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024年12月27日 14点30分 召开地点：南京市软件大道21号B座1楼会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 27 日 至 2024 年 12 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 ...

证券代码：600287 证券简称：ST 舜天 公告编号：临 2024-038 江苏舜天股份有限公司 第十一届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏舜天股份有限公司董事会于 2024 年 12 月 6 日以书面方式向全体董事发 出第十一届董事会第四次会议通知，会议于 2024 年 12 月 9 日以通讯方式召开， 会议应由 5 位董事参与表决，实际 5 位董事参与表决，符合《公司法》和《公司 章程》的规定，所作决议合法有效。会议由公司董事长李炎洲先生主持，经过充 分讨论，一致通过如下决议： 一、关于续聘公司 2024 年财务审计机构和内部控制审计机构的预案，并提 交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。 详见临 2024-039《关于续聘会计师事务所的公告》。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、经公司董事会提名委员会审核并提名，公司第十一届董事会聘任许强先 生担任公司董事会秘书，待其取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职培训证 明并经上海证券交易所资格备案通过后 ...

证券代码：600287 证券简称：ST 舜天 公告编号：临 2024-039 江苏舜天股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 重要内容提示： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 拟续聘的会计师事务所名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"天衡所"） 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 天衡所前身为始建于 1985 年的江苏会计师事务所，1999 年脱钩改制，2013 年转制为特殊普通合伙会计师事务所。天衡所首席合伙人为郭澳，注册地址为江 苏省南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室。天衡所已取得江苏省财政厅颁发的 会计师事务所执业证书，过去二十多年一直从事证券服务业务，是中国首批获得 证券期货相关业务资格和首批取得金融企业审计资格的会计师事务所之一。截至 2023 年 12 月 31 日，天衡所共有合伙人 85 人，注册会计师 419 人，签署过证券 服务业务审计报告的注册会计师 222 人。天衡所经审计的最近一个会计年度 （2023 年度）的收入总额为 ...

2024 年 10 月 10 日至 11 月 4 日，公司通过集中竞价交易方式累计减持华安 证券股票 727.12 万股，成交金额 4,582.07 万元，本次减持后公司尚持有华安证 券股票 1,994.08 万股。经初步测算，本次减持产生的股票转让收益对当期净利润 的影响约为 1,029.35 万元（未经审计），约占公司 2023 年度归属于上市公司股 东的净利润的 14.51%。 特此公告。 证券代码：600287 证券简称：ST 舜天 公告编号：临 2024-037 江苏舜天股份有限公司 关于处置部分交易性金融资产的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏舜天股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二次会议审 议通过了《关于处置部分交易性金融资产的议案》，公司将在 12 个月内择机减持 华安证券（股票代码 600909）股票，最大减持数量 2,721.20 万股。具体事项详 见临 2024-035《第十一届董事会第二次会议决议公告》。 江苏舜天股份有限公司董事会 二零二四年十一月六日 ...

江苏舜天股份有限公司 2024 年第三季度报告 证券代码：600287 证券简称：ST 舜天 江苏舜天股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律 责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度 报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 1 江苏舜天股份有限公司 2024 年第三季度报告 一、 主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------|------------------------- ...