投资者可于 2024 年 10 月 16 日(星期三) 至 10 月 22 日(星期二)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@saintycorp.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 证券代码：600287 证券简称：ST 舜天 公告编号：临 2024-036 江苏舜天股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 10 月 23 日(星期三) 下午 16:00-17:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 江苏舜天股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 31 日发布公 司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年上半年 经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 10 月 23 ...

证券代码：600287 证券简称：ST 舜天 公告编号：临 2024-035 江苏舜天股份有限公司 第十一届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏舜天股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 10 月 10 日以 书面方式向全体董事发出第十一届董事会第二次会议通知，会议于 2024 年 10 月 10 日以通讯方式召开。会议应由 5 位董事参与表决，实际 5 位董事参与表决， 符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效，会议由公司董事长 李炎洲先生主持，经过充分讨论，一致通过如下决议： 一、关于豁免董事会会议通知期限的议案 董事会同意豁免本次会议提前通知的义务，同意于 2024 年 10 月 10 日召开 公司第十一届董事会第二次会议。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、关于处置部分交易性金融资产的议案 目前，本公司持有华安证券（股票代码 600909）2,721.20 万股流通股股票， 占华安证券总股本的 0.58%。根据对证券市场行情的 ...

关于江苏舜天股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 北京市中伦（南京）律师事务所 二〇二四年九月 北京市中伦（南京）律师事务所 关于江苏舜天股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：江苏舜天股份有限公司 北京市中伦（南京）律师事务所（以下简称"本所"）受江苏舜天股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，指派律师出席公司 2024 年第三次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东大会规则》等现行有关法律、法规、规范性文件以及《江苏舜天股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，对本次股东大会进行见证 并发表法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件。本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师 认为作为出具本法律意见书所必需的全部文件资料，所提供的文件资料和陈述均 符合真实、准确、完整的要求，无重大遗漏和误导性陈述，有关副本和复印件分 别与正本和原件一致。 在本法 ...

证券代码：600287 证券简称：ST 舜天 公告编号：临 2024-031 江苏舜天股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 42 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 230,968,565 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的 | 52.63 | | 比例（%） | | 1 二、 议案审议情况 2、 关于选举独立董事的议案 | 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会 议有效表决权的 | 是否当选 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 比例（%） | | | 2.01 | 包文兵 | 230,489,770 | 99.79 | 是 | | 2.02 | 沈永建 | 230,499,400 | 99.80 | 是 | ...

关于选举第十一届监事会职工监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司职工代表大会于 2024 年 9 月 18 日召开会议，会议决议选举李旭倩女士担任第十一届监事会职工监事（李旭 倩女士简历附后）。 证券代码：600287 证券简称：ST 舜天 公告编号：临 2024-033 江苏舜天股份有限公司 特此公告。 江苏舜天股份有限公司监事会 二零二四年九月十九日 附： 李旭倩女士简历：1993 年 10 月生，文学硕士，中共党员，中级经济师。曾 任本公司党委办公室主任助理、总经理办公室主任助理，现任本公司职工监事、 党委办公室副主任兼任总经理办公室副主任。 1 李旭倩女士与公司 2024 年第三次临时股东大会选举产生的监事胡瑞芳女 士、袁建平先生共同组成第十一届监事会，并按照《公司法》《公司章程》的有 关规定行使职权。 ...

证券代码：600287 证券简称：ST 舜天 公告编号：临 2024-032 江苏舜天股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏舜天股份有限公司董事会于 2024 年 9 月 14 日以电子邮件方式向全体候 选董事发出第十一届董事会第一次会议通知，要求当选董事于 2024 年 9 月 18 日股东大会会后参加会议。公司第十一届董事会第一次会议于 2024 年 9 月 18 日在南京市软件大道 21 号 B 座本公司会议室召开，会议应到董事 5 人，实到 5 人，监事会成员列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作 决议合法有效。 经由公司第十一届董事会成员一致推举，本次董事会会议由李炎洲先生主 持；会议经过充分讨论，一致通过如下决议： 一、选举李炎洲先生担任公司董事长。（李炎洲先生简历附后） 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、选举全体董事担任第十一届董事会战略委员会委员，并由董事长李炎洲 先生担任战略委员会召集人。 选举沈永建先生、 ...

证券代码：600287 证券简称：ST 舜天 公告编号：临 2024-034 江苏舜天股份有限公司 第十一届监事会第一次会议决议公告 江苏舜天股份有限公司监事会 二零二四年九月十九日 1 附： 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏舜天股份有限公司监事会于 2024 年 9 月 14 日以电子邮件方式向全体候 选监事和职工监事发出第十一届监事会第一次会议通知，要求当选监事于 2024 年 9 月 18 日股东大会会后参加会议。公司第十一届监事会第一次会议于 2024 年 9 月 18 日在南京市软件大道 21 号 B 座本公司会议室召开，会议应到监事 3 人，实到 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 经由公司第十一届监事会成员一致推举，本次监事会会议由胡瑞芳女士主 持；会议经过充分讨论，一致通过如下决议： 选举胡瑞芳女士担任公司第十一届监事会主席。（胡瑞芳女士简历附后） 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 胡瑞芳女士：1973 年 4 月生，经济学学士，会 ...

江苏舜天股份有限公司 二零二四年第三次临时股东大会 会 议 现场会议时间：2024 年 9 月 18 日（星期三）下午 14:30 文 网络投票时间： 件 二零二四年九月十八日 2024 年第三次临时股东大会会议文件 江苏舜天股份有限公司 二零二四年第三次临时股东大会会议议程及有关事项 一、会议时间： 1、采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 为 2024 年 9 月 18 日（星期三）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 2、通过互联网投票平台的投票时间为 2024 年 9 月 18 日（星期三）9:15-15:00。 三、现场会议地点：南京市软件大道 21 号 B 座 1 楼会议室 四、出席人员： 1、截至 2024 年 9 月 11 日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司登记在册的公司全体股东； 2、已登记而无法出席会议的股东，可书面委托代理人出席，代理人不必是 公司的股东； 3、公司全体董事、监事及其他高级管理人员； 4、公司聘请的律师。 五、会议主持：公司董事杜燕女士（代行董事长职责） 2 2024 年第三次临时股东大会会议文件 六 ...

关于江苏舜天股票异动的答询函 江苏苏豪亚欧互联科技集团有限公司 江苏舜天股份有限公司： 江苏苏豪亚欧互联科技集团有限公司 特此回复。 贵公司关于股票交易异常波动的问询函已收悉。针对函 件所列问题，回复如下： 作为贵公司的控股股东，截至本函回复日，本公司不存 在根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以 披露而未披露的重大事项，不存在筹划涉及江苏舜天的重大 资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回 购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者 等重大事项。 二零二四年九月三日 ...

江苏舜天股份有限公司： 贵公司关于股票交易异常波动的问询函已收悉。针对函 件所列问题，回复如下： 江苏省苏豪控股集团有限公司 关于江苏舜天股票异动的答询函 作为贵公司的控股股东江苏苏豪亚欧互联科技集团有 限公司之控股股东，截至本函回复日，本公司不存在根据《上 海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披 露的重大事项，不存在筹划涉及江苏舜天的重大资产重组、 股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激 励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 特此回复。 江苏省苏豪控股集团有限公司 二零二四年九月三日 ...