江苏舜天股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 2024 年度公司共召开了 5 次股东大会、8 次董事会会议、9 次审计委员会会 议、2 次薪酬与考核委员会会议、2 次提名委员会会议、2 次风险控制与合规委 1 本人硕士研究生，现任公司独立董事。 （二）独立性情况说明 本人就独立性情况对照《上市公司独立董事管理办法》关于独立董事独立性 的要求进行自查并签署了自查报告，确认本人符合独立性的相关要求。 二、独立董事年度履职概况 （一）参加会议情况及行使独立董事职权情况 任职期间，本人积极出席公司召开的全部股东大会、董事会、独立董事专门 会议及相关专业委员会会议，认真审议各项议案，并根据相关规定客观地发表独 立意见，诚信勤勉，忠实尽责。 本人包文兵，作为江苏舜天股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》 《公司独立董事工作制度》等有关规定，在 2024 年度的工作中，勤勉尽责地行 使独立董事职责。本人全面关注公司的规范运作状况，积极参加股东大会、董事 会、独立董事专门会议及相关专业委员会会议，认真履行职责，在董事会中发挥 参与决策、 ...

江苏舜天股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人沈永建，作为江苏舜天股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》 《公司独立董事工作制度》等有关规定，在 2024 年度的工作中，勤勉尽责地行 使独立董事职责。本人全面关注公司的规范运作状况，积极参加股东大会、董事 会、独立董事专门会议及相关专业委员会会议，认真履行职责，在董事会中发挥 参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合 法权益。现将 2024 年度主要工作情况报告如下。 2024 年度公司共召开了 5 次股东大会、8 次董事会会议、9 次审计委员会会 议、2 次薪酬与考核委员会会议、2 次提名委员会会议、2 次风险控制与合规委 员会会议以及 2 次独立董事专门会议，本人亲自出席并严格履行独立董事职责， 会前认真审阅议案及相关资料，并及时向公司相关部门或人员咨询、了解议案的 辅助材料或背景资料；参会过程中认真听取管理层汇报，积极参与讨论，从自身 的专长方面出发，提出建设性意见或建议，本人对公司董事会议案均达成了认可， 没有对有关议案提出异议的 ...

证券代码：600287 证券简称：ST 舜天 公告编号：临 2025-011 江苏舜天股份有限公司 关于会计政策变更的公告 （二）本次变更前采用的会计政策 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因及日期 2023 年 10 月，财政部发布《企业会计准则解释第 17 号》（财会[2023]21 号）, 对"关于流动负债与非流动负债的划分""关于供应商融资安排的披露"和"关 于售后租回交易的会计处理"的内容进一步规范及明确，该解释自 2024 年 1 月 1 日起执行。 2024 年 12 月，财政部发布《企业会计准则解释第 18 号》（财会[2024]24 号）， 对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债进行会计核算时，应当 按确定的预计负债金额计入"主营业务成本"和"其他业务成本"等科目。该解 释自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。 本次会计政策的变更是公司根据财政部发布的相关企业会计准则解释而进 行的相应变更，无需提交公司董事会审议。公司自 2024 年 1 月 1 日起开始执行 1 《企业会计准则解释第 17 号》《企业会计准则解释第 18 号》。 证券代码： 证券简称： 公 ...

关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：600287 证券简称：ST 舜天 公告编号：临 2025-007 江苏舜天股份有限公司 江苏舜天股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第十 一届董事会第六次会议，审议通过了《关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之 一的预案》，该议案尚需提交股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、情况概述 公司 2024 年度全年实现归属于母公司所有者的净利润 48,919,305.10 元， 2024 年末累计未弥补亏损金额-164,312,513.13 元，公司 2024 年末实收股本金额 为 438,847,974.00 元。未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一，根据《公 司法》《公司章程》等相关规定，该事项需提交公司股东大会审议。 二、导致上述情形的主要原因 2024 年 4 月公司对 2009 年度至 2022 年度合并财务报表及母公司财务报表、 2023 年第三季度合并财务报表相关数据进行 ...

江苏舜天股份有限公司 第十一届董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》 《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》《董事会审计 委员会实施细则》的有关规定，2024 年度公司董事会审计委员会本着勤勉尽职 的原则，认真履行职责，现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会会议召开情况 报告期内，审计委员会共召开了九次会议，全体委员亲自出席了全部会议。 （一）2024 年 1 月 24 日召开了本年度审计委员会第一次会议，会议内容主 要为：年审会计师与审计委员会就 2023 年度财务报表审计计划进行沟通。 （二）2024 年 1 月 24 日召开了本年度审计委员会第二次会议，会议内容主 要为：公司管理层与审计委员会就公司 2023 年度经营情况进行沟通，会议审议 并通过了 2023 年度公司财务未审报表。 通过了选举沈永建先生担任公司第十一届审计委员会召集人，并提请董事会审 批；聘任徐新伟先生为公司财务负责人，并提请董事会审批。 （七）2024 年 10 月 29 日召开了本年度审计委员会第七次会议，会议审议 并 ...

一、计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》以及公司会计政策的相关规定，为真实、客观地反映 公司 2024 年的财务状况和经营成果，基于谨慎性原则，公司对相关资产进行减 值测试，计提了减值准备合计约 1,385.40 万元。具体明细如下： | 信用减值损失项目 | 本期发生额（元） | | --- | --- | | 应收票据坏账损失 | -27,851.92 | | 应收账款坏账损失 | -3,931,423.96 | | 其他应收款坏账损失 | -1,195,227.22 | | 小计 | -5,154,503.10 | | 资产减值损失项目 | 本期发生额（元） | | 存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | -8,699,541.07 | | 小计 | -8,699,541.07 | 证券代码：600287 证券简称：ST 舜天 公告编号：临 2025-006 江苏舜天股份有限公司 关于2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏舜天股份有限公司（以下简称"公司" ...

江苏舜天股份有限公司 2024 ESG REPORT 环境、社会和公司治理 （ESG）报告 | 关于本报告 | 1 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 2 | | 关于江苏舜天 | 3 | | 公司简介 | 3 | | 主要业务 | 4 | | 发展战略 | 4 | | 协会资格 | 5 | | 荣誉2024 | 5 | | 利益相关方沟通 | 8 | | --- | --- | | 实质性议题分析 | 9 | | 完善公司治理 筑牢发展根基 | | | 坚持党的领导 | 12 | | 完善公司治理 | 15 | | 坚持合规经营 | 19 | | ESG管理 | | 践行绿色发展 | | | 勇担社会责任 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 守护绿水青山 | | | 坚持和谐共生 | | | 8 | 环境合规管理 | 24 | 坚守安全红线 | 34 | | | 9 | 应对气候变化 | 26 | 打造阳光职场 | 38 | | | | 倡导绿色运营 | 30 | 全面品质管理 | 44 | | | | 传播绿色理念 | 32 | 加强 ...

江苏舜天股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况评估的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规 则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，公司董事会就公司 2024 年度任职独立董事包文兵先生、沈永建先生的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见： 经核查独立董事包文兵先生、沈永建先生的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，公司独立董事在 2024 年度保持高度的独立性，其履职 行为符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求，有效地履行了独立董 事的职责，为公司决策提供了公正、独立的专业意见。 江苏舜天股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 ...

江苏舜天股份有限公司 2024 年度对会计师事务所履职情况评估报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对天衡会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天衡所"）在 2024 年度审计过程中 的履职情况进行评估。经评估，公司认为天衡所资质等方面合规有效，履职保 持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天衡所"）前身为始建 于 1985 年的江苏会计师事务所，1999 年脱钩改制，2013 年转制为特殊普通合 伙会计师事务所。天衡所于 2013 年 9 月 28 日取得江苏省财政厅颁发的会计师 事务所执业证书，长期从事证券服务业务，是中国首批获得证券期货相关业务 资格和首批取得金融企业审计资格的会计师事务所之一。 截至 2024 年末，天衡所拥有合伙人 85 名、注册会计师 386 名，签署过证 券服务业务审计报告的注册会计师 227 名，是国内最具综合实力的会计师事务 所之一。 （一）基本信息 签字注册会计师（项目合伙人）：魏娜，中国注册会计师，2001 年起从事 注册会计师业务，2005 年取得注册会计师执业资格，200 ...

江苏舜天股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 为有效规避和防范汇率大幅波动对江苏舜天股份有限公司（以下简称"公司"） 经营造成的不利影响，降低外汇风险，增强公司财务的稳健性，公司及其合并报 表范围内下属子企业（以下简称"下属子企业"）拟在 2025 年度与银行等金融 机构开展额度不超过一亿美元或其他等值外币的外汇套期保值业务，交易品种包 括远期结售汇等外汇衍生产品业务： 一、开展外汇交易的必要性 开展外汇套期保值能有效规避公司外汇结算过程中形成的外汇汇率风险，降 低汇率波动对公司经营的影响。 二、开展外汇交易业务情况概述 （一）开展套期保值业务的目的 公司开展外汇套期保值业务，目的是规避和转移经营中外汇价格波动的风险， 稳定公司运营。 （二）业务主要涉及品种 公司及下属子企业的外汇套期保值业务主要基于外币需求，在具有相应业务 经营资质的银行等金融机构办理以锁定汇率风险和成本为目的的外汇交易，包括 远期结售汇等外汇衍生产品业务。 （三）套期保值规模 全年外汇套期保值业务任一交易日持有的最高合约价值不超过一亿美元，为 公司及下属子公司合计总额度，可循环使用，即在任一时间点，外汇套期保值业 务持有 ...