公司代码：600287 公司简称：江苏舜天 江苏舜天股份有限公司 JIANGSU SAINTY CORP., LTD. 600287 2024 年半年度报告 二零二四年八月 2024 年半年度报告全文 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告 内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并 承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人杜燕（代行董事长职责）、主管会计工作负责人华逸松及会 计机构负责人（会计主管人员）倪晓飞声明：保证半年度报告中财务报告的真实、 准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所述的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实 质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准 确性和完整性 否 2 ...

证券代码：600287 证券简称：ST 舜天 公告编号：临 2024-026 江苏舜天股份有限公司 高松先生、李焱女士、王重人先生辞职后不在公司担任任何职务。根据《公 司法》《公司章程》的相关规定，在公司新任董事就职前，桂生春先生仍将履行 董事及相关专业委员会委员职务。 特此公告。 江苏舜天股份有限公司董事会 二零二四年八月三十一日 1 关于部分董事、高级管理人员辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏舜天股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会收到高松先生、 桂生春先生、李焱女士、王重人先生提交的辞职报告，高松先生辞去公司董事长、 董事以及相关专门委员会委员职务，桂生春先生因个人原因辞去公司总经理、董 事以及相关专门委员会委员职务，李焱女士因个人原因辞去公司董事会秘书、副 总经理职务，王重人先生因个人原因辞去公司副总经理职务。 ...

证券代码：600287 证券简称：ST 舜天 公告编号：临 2024-029 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 江苏舜天股份有限公司 召开的日期时间：2024 年 9 月 18 日 14 点 30 分 召开地点：南京市软件大道 21 号 B 座 1 楼会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 1 股东大会召开日期：2024年9月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 18 日 至 2024 年 9 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开 ...

证券代码：600287 证券简称：ST 舜天 公告编号：临 2024-028 江苏舜天股份有限公司 第十届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏舜天股份有限公司监事会于 2024 年 8 月 19 日以书面方式向全体监事发 出第十届监事会第二十次会议通知，会议于 2024 年 8 月 29 日以通讯方式召开。 会议应由 3 位监事参与表决，实际 3 位监事参与表决，符合《公司法》和《公司 章程》的规定，所作决议合法有效。会议由监事会主席贾国荣先生主持，会议经 过充分讨论，一致通过如下决议： 一、2024 年半年度报告及其摘要，并发表书面审核意见如下： 1、公司 2024 年半年度报告由公司董事会组织编制，并已经提交公司第十届 董事会第二十九次会议审议通过。公司 2024 年半年度报告的编制和审议程序符 合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定； 2、公司 2024 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所 的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人沈永建，已充分了解并同意由提名人江苏舜天股份有限公司 董事会提名为江苏舜天股份有限公司第十一届董事会独立董事候选 人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影 响本人担任江苏舜天股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明 并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 1 监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组 ...

为保证公司董事会正常规范运作，第十届董事会推举公司董事杜燕女士代为 履行公司董事长职责，直至公司董事会按照相关规定选举产生新任董事长为止。 表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：600287 证券简称：ST 舜天 公告编号：临 2024-027 二、关于聘任公司总经理的议案。 江苏舜天股份有限公司 经公司董事会提名委员会审核并提名，公司第十届董事会聘任华逸松先生担 任公司总经理，简历如下： 第十届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏舜天股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 8 月 19 日以 书面方式向全体董事发出第十届董事会第二十九次会议通知，会议于 2024 年 8 月 29 日以通讯方式召开。会议应由 4 位董事参与表决，实际 4 位董事参与表决， 符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。经半数以上董事推 举，会议由公司董事杜燕女士主持，经过充分讨论，一致通过如下决议： 一、关于推举公司董事代行董事长职责的议案。 表决 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏舜天股份有限公司董事会，现提名沈永建、包文兵为 江苏舜天股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人，并已充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任江苏舜天股份有限公 司第十一届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与江苏舜天股份有限 公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 1 公 ...

（四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 独立董事候选人声明与承诺 本人包文兵，已充分了解并同意由提名人江苏舜天股份有限公司 董事会提名为江苏舜天股份有限公司第十一届董事会独立董事候选 人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影 响本人担任江苏舜天股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明 并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； 1 监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏舜天股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 16 日收到控股股 东通知，经江苏省市场监督管理局核准，公司控股股东名称由"江苏舜天国际集 团有限公司"变更为"江苏苏豪亚欧互联科技集团有限公司"。经营范围变更为： 许可项目：国营贸易管理货物进出口；保税物流中心经营；海关监管货物仓储服 务（不含危险化学品、危险货物）；旅游业务。（依法须经批准的项目，经相关部 门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：科普 宣传服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广； 信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务；以自有资金从事 投资活动；自有资金投资的资产管理服务；非居住房地产租赁；物业管理；普通 货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；劳务服务（不含劳务派 遣）；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；货物进出口；技术进 出口；纺织、服装及家庭用品批发；产业用纺织制成品销售；金属材料销售；金 属矿石销 ...

重要内容提示： 本次权益变动属于增持及被动增加，其中被动增加指因公司总股本减少（回 购注销 2020 年限制性股票激励计划部分限制性股票）导致持股比例增加。本次 权益变动不触及要约收购，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。 2024 年 7 月 15 日，公司收到江苏舜天国际集团有限公司（以下简称"舜天 集团"）通知，舜天集团自 2024 年 7 月 12 日至 2024 年 7 月 15 日通过集中竞价 方式增持公司股份合计 438.85 万股，导致持股比例增加 1.00%；2023 年因公司 总股本减少 443.48 万股（回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分限制性股票） 导致舜天集团持股比例被动增加 0.50%； 2022 年 12 月 8 日至 2022 年 12 月 31 日以集中竞价交易方式累计增持了公司股份 75.06 万股导致持股比例增加 0.17%。 综上，2022年12月8日至2024年7月15日期间，舜天集团合计持股变动达1.67%， 现将有关情况权益变动情况公告如下： 证券代码：600287 证券简称：ST 舜天 编号：临 2024-024 江苏舜天股份有限公司 关于控股 ...