截至 2024 年末，天衡所拥有合伙人 85 名、注册会计师 386 名，签署过证券 服务业务审计报告的注册会计师 227 名，是国内最具综合实力的会计师事务所之 一。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 江苏舜天股份有限公司审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司董事会审计 委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，审慎履行对会计师事务所的监督职责。 现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情 况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本信息 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天衡所"）前身为始建于 1985 年的江苏会计师事务所，1999 年脱钩改制，2013 年转制为特殊普通合伙会 计师事务所。天衡所于 2013 年 9 月 28 日取得江苏省财政厅颁发的会计师事务所 执业证书，长期从事证券服务业务，是中国首批获得证券期货相关业务资格和首 批取得金融企业审计资格的会计师事务所之一。 公司于 2024 年 12 月 9 日召开的第十一届董事会第四次会议审议通 ...

一、计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》以及公司会计政策的相关规定，为真实、客观地反映 公司 2024 年的财务状况和经营成果，基于谨慎性原则，公司对相关资产进行减 值测试，计提了减值准备合计约 1,385.40 万元。具体明细如下： | 信用减值损失项目 | 本期发生额（元） | | --- | --- | | 应收票据坏账损失 | -27,851.92 | | 应收账款坏账损失 | -3,931,423.96 | | 其他应收款坏账损失 | -1,195,227.22 | | 小计 | -5,154,503.10 | | 资产减值损失项目 | 本期发生额（元） | | 存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | -8,699,541.07 | | 小计 | -8,699,541.07 | 证券代码：600287 证券简称：ST 舜天 公告编号：临 2025-006 江苏舜天股份有限公司 关于2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏舜天股份有限公司（以下简称"公司" ...

证券代码：600287 证券简称：ST 舜天 公告编号：临 2025-011 江苏舜天股份有限公司 关于会计政策变更的公告 （二）本次变更前采用的会计政策 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因及日期 2023 年 10 月，财政部发布《企业会计准则解释第 17 号》（财会[2023]21 号）, 对"关于流动负债与非流动负债的划分""关于供应商融资安排的披露"和"关 于售后租回交易的会计处理"的内容进一步规范及明确，该解释自 2024 年 1 月 1 日起执行。 2024 年 12 月，财政部发布《企业会计准则解释第 18 号》（财会[2024]24 号）， 对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债进行会计核算时，应当 按确定的预计负债金额计入"主营业务成本"和"其他业务成本"等科目。该解 释自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。 本次会计政策的变更是公司根据财政部发布的相关企业会计准则解释而进 行的相应变更，无需提交公司董事会审议。公司自 2024 年 1 月 1 日起开始执行 1 《企业会计准则解释第 17 号》《企业会计准则解释第 18 号》。 证券代码： 证券简称： 公 ...

江苏舜天股份有限公司 第十一届董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》 《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》《董事会审计 委员会实施细则》的有关规定，2024 年度公司董事会审计委员会本着勤勉尽职 的原则，认真履行职责，现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会会议召开情况 报告期内，审计委员会共召开了九次会议，全体委员亲自出席了全部会议。 （一）2024 年 1 月 24 日召开了本年度审计委员会第一次会议，会议内容主 要为：年审会计师与审计委员会就 2023 年度财务报表审计计划进行沟通。 （二）2024 年 1 月 24 日召开了本年度审计委员会第二次会议，会议内容主 要为：公司管理层与审计委员会就公司 2023 年度经营情况进行沟通，会议审议 并通过了 2023 年度公司财务未审报表。 通过了选举沈永建先生担任公司第十一届审计委员会召集人，并提请董事会审 批；聘任徐新伟先生为公司财务负责人，并提请董事会审批。 （七）2024 年 10 月 29 日召开了本年度审计委员会第七次会议，会议审议 并 ...

江苏舜天股份有限公司 2024 ESG REPORT 环境、社会和公司治理 （ESG）报告 | 关于本报告 | 1 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 2 | | 关于江苏舜天 | 3 | | 公司简介 | 3 | | 主要业务 | 4 | | 发展战略 | 4 | | 协会资格 | 5 | | 荣誉2024 | 5 | | 利益相关方沟通 | 8 | | --- | --- | | 实质性议题分析 | 9 | | 完善公司治理 筑牢发展根基 | | | 坚持党的领导 | 12 | | 完善公司治理 | 15 | | 坚持合规经营 | 19 | | ESG管理 | | 践行绿色发展 | | | 勇担社会责任 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 守护绿水青山 | | | 坚持和谐共生 | | | 8 | 环境合规管理 | 24 | 坚守安全红线 | 34 | | | 9 | 应对气候变化 | 26 | 打造阳光职场 | 38 | | | | 倡导绿色运营 | 30 | 全面品质管理 | 44 | | | | 传播绿色理念 | 32 | 加强 ...

江苏舜天股份有限公司 2024 年度对会计师事务所履职情况评估报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对天衡会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天衡所"）在 2024 年度审计过程中 的履职情况进行评估。经评估，公司认为天衡所资质等方面合规有效，履职保 持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天衡所"）前身为始建 于 1985 年的江苏会计师事务所，1999 年脱钩改制，2013 年转制为特殊普通合 伙会计师事务所。天衡所于 2013 年 9 月 28 日取得江苏省财政厅颁发的会计师 事务所执业证书，长期从事证券服务业务，是中国首批获得证券期货相关业务 资格和首批取得金融企业审计资格的会计师事务所之一。 截至 2024 年末，天衡所拥有合伙人 85 名、注册会计师 386 名，签署过证 券服务业务审计报告的注册会计师 227 名，是国内最具综合实力的会计师事务 所之一。 （一）基本信息 签字注册会计师（项目合伙人）：魏娜，中国注册会计师，2001 年起从事 注册会计师业务，2005 年取得注册会计师执业资格，200 ...

江苏舜天股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况评估的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规 则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，公司董事会就公司 2024 年度任职独立董事包文兵先生、沈永建先生的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见： 经核查独立董事包文兵先生、沈永建先生的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，公司独立董事在 2024 年度保持高度的独立性，其履职 行为符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求，有效地履行了独立董 事的职责，为公司决策提供了公正、独立的专业意见。 江苏舜天股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 ...

证券代码：600287 证券简称：ST 舜天 公告编号：2025-012 江苏舜天股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 30 日 14 点 30 分 1 股东大会召开日期：2025年5月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 召开地点：南京市软件大道 21 号 B 座 1 楼会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 30 日 至2025 年 5 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600287 证券简称：ST 舜天 公告编号：临 2025-010 江苏舜天股份有限公司 第十一届监事会第三次会议决议公告 江苏舜天股份有限公司监事会于 2025 年 4 月 15 日以书面方式向全体监事发 出第十一届监事会第三次会议通知，会议于 2025 年 4 月 25 日在本公司会议室召 开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定， 所作决议合法有效。会议由监事会主席胡瑞芳女士主持，会议经过充分讨论，一 致通过如下决议： 一、监事会 2024 年度工作报告，并提交公司 2024 年年度股东大会审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、公司 2024 年年度报告及其摘要，并提出《书面审核意见》如下： 1、公司 2024 年年度报告由公司董事会组织编制，并已经提交公司第十一届 董事会第六次会议、第十一届监事会第三次会议审议通过。公司 2024 年年度报 告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部 ...

一、总经理 2024 年度工作报告。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、董事会 2024 年度工作报告，并提交公司 2024 年年度股东大会审议。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：600287 证券简称：ST 舜天 公告编号：临 2025-005 江苏舜天股份有限公司 第十一届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏舜天股份有限公司董事会于 2025 年 4 月 15 日以书面方式向全体董事发 出第十一届董事会第六次会议通知，会议于 2025 年 4 月 25 日在本公司会议室召 开，会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，监事会成员及其他高级管理人员列席了 本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议由 公司董事长李炎洲先生主持，经过充分讨论，一致通过如下决议： 三、关于 2024 年度计提资产减值准备的议案。 详见公司临 2025-006《关于 2024 年度计提资产减值准备的公告》。 表决结果：同意 5 ...