证券代码：600288 证券简称：大恒科技 编号：临 2025-016 大恒新纪元科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： （二）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司施行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关 规定。 （三）变更后采用的会计政策 本次会计政策变更是根据国家统一的会计制度要求作出的变更，对公司 财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的 情形。 大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召 开公司审计委员会 2025 年第一次会议、第九届董事会第七次会议审议通过了《关 于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更无需提交股东大会审议。本次变更 具体情况如下： 一、本次会计政策变更概述 本次会计政策变更系依据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发 布的《企业会计准则解释第 17 号》、《企业会计准 ...

公司董事会审计委员会由 3 名独立董事组成，其中主任委员由具有会计专业 资格的独立董事担任。 二、审计委员会会议情况 大恒新纪元科技股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职报告 大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《上 市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等有关规定，本着勤勉尽责的 原则，充分发挥监督审查作用，认真履行审计委员会的相关职责，现就审计委员 会 2024 年度履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 报告期内，公司董事会审计委员会根据《公司法》《上市公司治理准则》《公 司章程》《董事会审计委员会工作细则》及其他有关规定，认真履行职责，召开 6 次审计委员会工作会议。具体审议议案情况如下： | 序号 | 会议届次 | 召开时间 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第八届董事会审计委员会 2024 年第一次会议 | 2024/3/28 | 《公司 2023 年年度报告》全文及摘要 报告》 关于计提 2023 年度减值准备及核 ...

大恒新纪元科技股份有限公司 2024 年度社会责任报告 2025 年 4 月 21 日 1 大恒新纪元科技股份有限公司 2024 年度社会责任报告 重要提示 1.本报告是大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十六次向社 会公开发布企业履行社会责任的报告。 大恒新纪元科技股份有限公司经国家经贸委国经贸企改[1998]714 号文批准， 以发起方式设立，注册资本为 9,000 万元，1998 年 12 月 14 日公司注册时名称为 新纪元物产股份有限公司，1999 年 9 月 9 日更名为大恒新纪元科技股份有限公司。 2.本报告的时间范围为 2024 年 1 月 1 日—2024 年 12 月 31 日，报告的组织范 围为公司及公司下属子公司。 3.本报告引用的财务数据与 2024 年年度报告保持一致，如有差异，以 2024 年年度报告数据为准。 4.本报告根据上海证券交易所公司有关社会责任报告编制指引的要求，力求 详尽地披露公司 2024 年度履行的社会责任情况，以此进一步加强公司与社会各界 的沟通与交流，促进公司更好地履行社会责任、和谐发展。 5.为便于表述和阅读，报告中的大恒新纪元科技股份有限公司 ...

关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"北京德皓国际"）。 证券代码：600288 证券简称：大恒科技 编号：临2025-014 大恒新纪元科技股份有限公司 大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开 的第九届董事会第七次会议审议通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》， 同意续聘北京德皓国际担任公司 2025 年度财务报告和内部控制的审计机构，具体情 况如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 会计师事务所名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2008 年 12 月 8 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层 519A 执行事务合伙人：杨雄 截至 2024 年末，拥有合伙人 66 名、注册会计师 300 名，签署过证券服务业务 审计报告的注册会计师 ...

证券代码：600288 证券简称：大恒科技 编号：临2025-012 大恒新纪元科技股份有限公司 关于为控股子公司提供担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 经公司第九届董事会第七次会议审议，同意公司（包括控股子公司）为 本公司下属控股子公司提供合计不超过人民币 58,000 万元担保（含贷款、信用 证开证、银行承兑汇票、保函担保、内保外贷等）额度，其中，为资产负债率 超 70%的被担保对象提供担保总额度不超过 18,000 万元，为资产负债率低于 70%的被担保对象提供担保总额度不超过 40,000 万元。本项担保议案须提交 2024 年年度股东大会审议； 截至本公告披露日，公司（包括控股子公司）为下属控股子公司提供担 保余额为人民币 7,567.03 万元； 本项担保无反担保； 公司无逾期对外担保。 一、担保情况概述 经公司于 2025 年 4 月 21 日召开的第九届董事会第七次会议审议，在符合 国家有关政策的前提下，同意公司（包括控股子公司）为本公司下属控股子公 司提供合计 ...

大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日分别召 开第九届董事会第七次会议、第九届监事会第四次会议，审议通过《关于公司董事、 高级管理人员 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的议案》、《关于公司监事 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的议案》，因利益相关，公司全体董事、监 事回避表决。上述董事、监事 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案尚需提交公 司 2024 年年度股东大会审议，现将相关事项公告如下： 一、公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度领取薪酬情况 证券代码：600288 证券简称：大恒科技 编号：临 2025-015 大恒新纪元科技股份有限公司 关于公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬情 况及 2025 年度薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬情况详见《公司 2024 年年度报 告》第四节公司治理"四、（一）现任及报告期内离任董事、监事和高 ...

关于大恒新纪元科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：大恒新纪元科技股份有限公司 审计单位：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：86（10）6827 8880 大恒新纪元科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 德皓核字[2025]00000758 号 您可使用手机"扫一扫"或训入"驻证会计师资单计报告是否自具有机业培训的会计师事务所出具。 您可以看到"扫一扫"或训入"注册会计师行业统一监管平台（http://wc.mot.yov.cn）" 训行杏设 大恒新纪元科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 页 次 | | 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 | 1-2 | | --- | --- | --- | | | 说明 | | | | 大恒新纪元科技股份有限公司 2024 年度非经 | | | -- 1 | 营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总 | | 表 北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙) Beiji ...

根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所 股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等要求，大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会，就公司在任独立董事赵秀芳、戴睿、杨宇艇的独立性 情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事赵秀芳、戴睿、杨宇艇的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存 在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司 独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股 票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 大恒新纪元科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 大恒新纪元科技股份有限公司董事会 202 5 年 4 月 2 1 日 ...

大恒新纪元科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督 职责情况报告 北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"北京德皓国际"） 于2008年12月8日成立，注册地址为北京市西城区阜成门外大街31号5层519A。 截止 2024 年末，北京德皓国际拥有合伙人 66 人、注册会计师 300 名，签署过证 券服务业务审计报告的注册会计师 140 名。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2024 年 6 月 5 日召开第八届董事会第三十一次会议、于 2024 年 6 月 26 日召开 2023 年年度股东大会审议通过关于拟变更会计师事务所的议案，同意聘 任北京德皓国际为公司 2024 年度财务审计及内部控制审计机构。上述议案已经公 司第八届董事会审计委员会 2024 年第三次会议事前审议后提交董事会。 二、2024 年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范， 北京德皓国际对公司 2024 年度财务报告及内部控制的有效性进行了审计，同时对 公司控股股东及其他关联方占用资金情况等进行了核查并出具了专项报告。 在执行审计工作 ...

大恒新纪元科技股份有限公司 关于会计师事务所2024年度履职情况的评估报告 大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请北京德皓国际会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"北京德皓国际"）作为公司 2024 年度年报审 计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》，公司对北京德皓国际 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。 经评估，公司认为北京德皓国际资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责， 公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 北京德皓国际成立于 2008 年，2022 年 8 月 4 日经京财会许可[2022]0195 号文 件批复完成特殊普通合伙会计师事务所转制的相关工作。总部设在北京，注册地址 为北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层 519A。北京德皓国际于 2022 年 12 月 29 日通过中国证监会、财政部备案取得证券、期货相关业务资格，北京德皓国际拥有 证券期货审计资质、金融业务审计资质、军工涉密业务咨询等各类资质。 北京德皓国际首席合伙人为杨雄，截至 2024 年 12 月，合伙人 66 人、注册会 计师 300 人， ...