大恒新纪元科技股份有限公司 二、独立董事年度履职概况 作为公司独立董事，本人确保充足的履职时间，及时了解公司的生产经营情 况。在会议召开前，认真审阅议案资料，独立、客观、审慎地行使表决权，为推 进董事会科学的决策发挥积极作用。任职期内，不存在无故缺席、连续两次不亲 自出席会议的情况。 （一）出席董事会及股东大会情况 2024 年度独立董事述职报告 各位董事、监事及高级管理人员： 本人赵秀芳作为大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称"公司"或"大恒 科技"）的独立董事，2024年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》等法律法规及《上海证券交易 所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《大恒新纪元科技股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）、《公司独立董事制度》等有关规定，诚 实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充 分发挥了独立董事及各专门委员会的作用，促进公司规范运作。 公司于2024年5月13日召开了2024年第二次临时股东大会，补选本人担任公 司第八届董事会独立董事及董事会专门委员会委员相关职务。现将本人2024年度 ...

大恒新纪元科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为建立健全大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称 "公司"）舆情管理与应对机制，提升公司应对各类舆情的能力， 建立快速响应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股 价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合 法权益，根据相关法律、法规、规范性文件和《大恒新纪元科技股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实 报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信 息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价 异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交 易价格产生较大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及工作职责 第三条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、 协同应对的工作机制。 第四条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情 工作组"），由公司董事长任组长，董事会秘书任副组长，成员由公 司其他高级管理人员及相关职能 ...

证券代码：600288 证券简称：大恒科技 编号：临 2025-016 大恒新纪元科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： （二）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司施行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关 规定。 （三）变更后采用的会计政策 本次会计政策变更是根据国家统一的会计制度要求作出的变更，对公司 财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的 情形。 大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召 开公司审计委员会 2025 年第一次会议、第九届董事会第七次会议审议通过了《关 于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更无需提交股东大会审议。本次变更 具体情况如下： 一、本次会计政策变更概述 本次会计政策变更系依据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发 布的《企业会计准则解释第 17 号》、《企业会计准 ...

公司董事会审计委员会由 3 名独立董事组成，其中主任委员由具有会计专业 资格的独立董事担任。 二、审计委员会会议情况 大恒新纪元科技股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职报告 大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《上 市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等有关规定，本着勤勉尽责的 原则，充分发挥监督审查作用，认真履行审计委员会的相关职责，现就审计委员 会 2024 年度履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 报告期内，公司董事会审计委员会根据《公司法》《上市公司治理准则》《公 司章程》《董事会审计委员会工作细则》及其他有关规定，认真履行职责，召开 6 次审计委员会工作会议。具体审议议案情况如下： | 序号 | 会议届次 | 召开时间 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第八届董事会审计委员会 2024 年第一次会议 | 2024/3/28 | 《公司 2023 年年度报告》全文及摘要 报告》 关于计提 2023 年度减值准备及核 ...

大恒新纪元科技股份有限公司 2024 年度社会责任报告 2025 年 4 月 21 日 1 大恒新纪元科技股份有限公司 2024 年度社会责任报告 重要提示 1.本报告是大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十六次向社 会公开发布企业履行社会责任的报告。 大恒新纪元科技股份有限公司经国家经贸委国经贸企改[1998]714 号文批准， 以发起方式设立，注册资本为 9,000 万元，1998 年 12 月 14 日公司注册时名称为 新纪元物产股份有限公司，1999 年 9 月 9 日更名为大恒新纪元科技股份有限公司。 2.本报告的时间范围为 2024 年 1 月 1 日—2024 年 12 月 31 日，报告的组织范 围为公司及公司下属子公司。 3.本报告引用的财务数据与 2024 年年度报告保持一致，如有差异，以 2024 年年度报告数据为准。 4.本报告根据上海证券交易所公司有关社会责任报告编制指引的要求，力求 详尽地披露公司 2024 年度履行的社会责任情况，以此进一步加强公司与社会各界 的沟通与交流，促进公司更好地履行社会责任、和谐发展。 5.为便于表述和阅读，报告中的大恒新纪元科技股份有限公司 ...

关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"北京德皓国际"）。 证券代码：600288 证券简称：大恒科技 编号：临2025-014 大恒新纪元科技股份有限公司 大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开 的第九届董事会第七次会议审议通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》， 同意续聘北京德皓国际担任公司 2025 年度财务报告和内部控制的审计机构，具体情 况如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 会计师事务所名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2008 年 12 月 8 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层 519A 执行事务合伙人：杨雄 截至 2024 年末，拥有合伙人 66 名、注册会计师 300 名，签署过证券服务业务 审计报告的注册会计师 ...

证券代码：600288 证券简称：大恒科技 编号：临2025-012 大恒新纪元科技股份有限公司 关于为控股子公司提供担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 经公司第九届董事会第七次会议审议，同意公司（包括控股子公司）为 本公司下属控股子公司提供合计不超过人民币 58,000 万元担保（含贷款、信用 证开证、银行承兑汇票、保函担保、内保外贷等）额度，其中，为资产负债率 超 70%的被担保对象提供担保总额度不超过 18,000 万元，为资产负债率低于 70%的被担保对象提供担保总额度不超过 40,000 万元。本项担保议案须提交 2024 年年度股东大会审议； 截至本公告披露日，公司（包括控股子公司）为下属控股子公司提供担 保余额为人民币 7,567.03 万元； 本项担保无反担保； 公司无逾期对外担保。 一、担保情况概述 经公司于 2025 年 4 月 21 日召开的第九届董事会第七次会议审议，在符合 国家有关政策的前提下，同意公司（包括控股子公司）为本公司下属控股子公 司提供合计 ...

大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日分别召 开第九届董事会第七次会议、第九届监事会第四次会议，审议通过《关于公司董事、 高级管理人员 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的议案》、《关于公司监事 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的议案》，因利益相关，公司全体董事、监 事回避表决。上述董事、监事 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案尚需提交公 司 2024 年年度股东大会审议，现将相关事项公告如下： 一、公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度领取薪酬情况 证券代码：600288 证券简称：大恒科技 编号：临 2025-015 大恒新纪元科技股份有限公司 关于公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬情 况及 2025 年度薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬情况详见《公司 2024 年年度报 告》第四节公司治理"四、（一）现任及报告期内离任董事、监事和高 ...

根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所 股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等要求，大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会，就公司在任独立董事赵秀芳、戴睿、杨宇艇的独立性 情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事赵秀芳、戴睿、杨宇艇的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存 在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司 独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股 票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 大恒新纪元科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 大恒新纪元科技股份有限公司董事会 202 5 年 4 月 2 1 日 ...

关于大恒新纪元科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：大恒新纪元科技股份有限公司 审计单位：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：86（10）6827 8880 大恒新纪元科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 德皓核字[2025]00000758 号 您可使用手机"扫一扫"或训入"驻证会计师资单计报告是否自具有机业培训的会计师事务所出具。 您可以看到"扫一扫"或训入"注册会计师行业统一监管平台（http://wc.mot.yov.cn）" 训行杏设 大恒新纪元科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 页 次 | | 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 | 1-2 | | --- | --- | --- | | | 说明 | | | | 大恒新纪元科技股份有限公司 2024 年度非经 | | | -- 1 | 营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总 | | 表 北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙) Beiji ...