证券代码：600288 证券简称：大恒科技 编号：临 2025- 009 大恒新纪元科技股份有限公司 第九届监事会第四次会议决议公告 一、《公司 2024 年年度报告》全文及摘要 《 公 司 2024 年 年 度 报 告 》 全 文 及 摘 要 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 监事会发表审核意见如下： 公司监事会根据《证券法》规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与 格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》的有关要求，对董事会编制的公 司 2024 年年度报告进行了认真严格的审核，并提出了如下的书面审核意见。全 体监事一致认为： 1、公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和 公司内部管理制度的各项规定； 2、公司 2024 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所 的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2024 年度的经营成 果和财务状况等事项； 3、在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与 2024 年年报编制和审 议的人员有违反保密规定的行为。 ...

证券代码：600288 证券简称：大恒科技 编号：临 2025-008 大恒新纪元科技股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第七次会 议的通知以通讯方式向各位董事发出，会议于 2025 年 4 月 21 日以现场结合通 讯表决的方式召开。会议应当参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名，公 司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开、召集符合《公司法》及《公 司章程》的规定，会议审议并通过了如下决议： 一、《公司 2024 年年度报告》全文及摘要 《 公 司 2024 年 年 度 报 告 》 全 文 及 摘 要 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案经公司第九届董事会审计委员会 2025 年第一次会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。 本议案须提交 2024 年年度股东大会审议。 二、《公 ...

重要内容提示： 2024 年度利润分配预案：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增 股本。 本次拟不进行利润分配的原因：鉴于公司 2024 年度未实现盈利，考虑到 公司面临的外部环境、自身实际经营状况、未来发展的资金需求，公司 2024 年 度拟不分配利润，不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 大恒新纪元科技股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600288 证券简称：大恒科技 编号：临 2025-010 本次利润分配预案已经公司审计委员会 2025 年第一次会议、第九届董事 会第七次会议、第九届监事会第四次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度 股东大会审议。 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以 下简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他 风险警示的情形。 一、公司 2024 年度利润分配预案内容 （一）利润分配方案具体内容 经北京德皓国际会计师事务所 ...

大恒新纪元科技股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：600288 公司简称：大恒科技 大恒新纪元科技股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 222 大恒新纪元科技股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人鲁勇志、主管会计工作负责人谢燕及会计机构负责人（会计主管人员）陈华声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归属于上市公司股 东的净利润为-32,016,380.45元。截至2024年12月31日，公司母公司报表期末未分配利润为 654,164,780.17元。鉴于公司2024年度未实现盈利，考虑到公司面临的外部环境、自身实际经营状 况、未来发展的资金需求，公司拟定 ...

大恒新纪元科技股份有限公司 审计报告 德皓审字[2025]00000997 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) བྷᚂᯠ㓚ݳ、ᢰ㛑ԭᴹ䲀ޜਨ ᇑ䇑ᣕ৺䍒࣑ᣕ㺘 ˄ ᒤ ᴸ ᰕ㠣 ᒤ ᴸ ᰕ→˅ | | ⴞᖅ | | 亥⅑ | | --- | --- | --- | --- | | аǃ | ᇑ䇑ᣕ੺ | | | | Ҽǃ | ᐢᇑ䍒࣑ᣕ㺘 | | | | | ਸᒦ䍴ӗ䍏٪㺘 | | | | | ਸᒦ࡙⏖㺘 | | | | | ਸᒦ⧠䠁⍱䟿㺘 | | | | | ਸᒦ㛑ьᵳ⳺ਈࣘ㺘 | | | | | ⇽ޜਨ䍴ӗ䍏٪㺘 | | | | | ⇽ ࡙ਨޜ 㺘⏖ | | | | | ⇽ޜਨ⧠䠁⍱䟿㺘 | | | | | ⇽ޜਨ㛑ьᵳ⳺ਈࣘ㺘 | | | | | 䍒࣑ᣕ㺘䱴⌘ | | | ᇑ 䇑 ᣕ ᗧⳃᇑᆇ>@ਧ བྷᚂᯠ㓚ݳ、ᢰ㛑ԭᴹ䲀ޜਨޘփ㛑ь˖ аǃᇑ䇑㿱 ᡁԜᇑ䇑Ҷབྷᚂᯠ㓚ݳ、ᢰ㛑ԭᴹ ...

Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 大恒新纪元科技股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 大恒新纪元科技股份有限公司 内部控制审计报告 德皓内字[2025]00000067 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) 内 部 控 制 审 计 报 告 德皓内字[2025]00000067 号 大恒新纪元科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称"大恒 科技"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是企业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 一、 内部控制审计报告 1-2 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告 ...

大恒新纪元科技股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 德皓核字[2025]00000759 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 大恒新纪元科技股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | | | | | 二、 营业收入扣除情况明细表 1-2 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 德皓核字[2025]00000759号 大恒新纪元科技股份有限公司： 我们接受委托，对大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称"大恒科技"）2024 年度财务报表进行审计，并出具了德皓审字[2025]00000997 号审计报告。在此基 础上我们检查了贵公司编制的后附 2024 年度营业收入扣除情况明细表（以下简 称"明细表"）。该明细表已由大恒科技公司管理层按照上海证券交易所(以下简 称"监管机构")发布的《上海证券交易所股票上市 ...

各位董事、监事及高级管理人员： 本人戴睿作为大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称"公司"或"大恒科 技"）的独立董事，2024年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》等法律法规及《上海证券交易所 股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《大恒新纪元科技股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）、《公司独立董事制度》等有关规定，诚实、 勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发 挥了独立董事及各专门委员会的作用，促进公司规范运作。现将本人2024年度独 立董事履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）本人个人履历 本人戴睿，1985 年生，中国国籍，中共党员，本科学历。曾任新时代证券投 资银行总部高级经理，中泰证券北京分公司经理助理，中航证券有限公司证券承 销与保荐分公司高级经理；报告期内任中天证券股份有限公司高级副总监，大恒 科技独立董事。 （二）独立董事独立性说明 作为公司独立董事，报告期内，本人及直系亲属、主要社会关系人没有在公 司或其附属企业任职，没有直接或间接持有公司已发行股份的1%以上，不是公 司前10名股 ...

各位董事、监事及高级管理人员： 本人杨宇艇作为大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称"公司"或"大恒 科技"）的独立董事，2024年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》等法律法规及《上海证券交易 所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《大恒新纪元科技股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）、《公司独立董事制度》等有关规定，诚 实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充 分发挥了独立董事及各专门委员会的作用，促进公司规范运作。现将本人2024年 度独立董事履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）本人个人履历 大恒新纪元科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人杨宇艇，1978年生，中国国籍，中共党员，本科学历。报告期内任浙江 宇邦律师事务所负责人，大恒科技独立董事。 （二）独立董事独立性说明 作为公司独立董事，报告期内，本人及直系亲属、主要社会关系人没有在公 司或其附属企业任职，没有直接或间接持有公司已发行股份的1%以上，不是公 司前10名股东，没有在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任 ...

大恒新纪元科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位董事、监事及高级管理人员： 本人周国华作为大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称"公司"或"大恒 科技"）的独立董事，2024年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》等法律法规及《上海证券交易 所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《大恒新纪元科技股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）、《公司独立董事制度》等有关规定，诚 实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充 分发挥了独立董事及各专门委员会的作用，促进公司规范运作。 本人周国华，1960年生，中国国籍，中共党员，大专学历，高级会计师。曾 任宁波汇峰聚威科技股份有限公司副总经理，宁波汇峰新材料有限公司执行董事 兼总经理，宁波康强电子股份有限公司监事会主席，金字火腿股份有限公司董事、 副总裁兼财务总监；任职期内任宁波中百股份有限公司独立董事，上海至纯洁净 系统科技股份有限公司独立董事，金华春光橡塑科技股份有限公司独立董事，大 恒科技独立董事，宁波科环新型建材股份有限公司监事、金字火腿股份有限公司 董事、总 ...