证券代码：600288 证券简称：大恒科技 编号：临 2024-040 大恒新纪元科技股份有限公司 关于上海证券交易所对公司 2023 年年度报告信息披 露监管工作函的回复公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称"公司"或"大恒科技"）于近期 收到上海证券交易所上市公司管理一部发来的《关于大恒新纪元科技股份有限 公司 2023 年年度报告的信息披露监管工作函》（上证公函[2024]0606 号）（以下 简称"工作函"），公司高度重视，积极组织相关部门和年审会计师就工作函中 的问题进行了逐项核查落实，现回复如下： 问题一、年报显示，2023 年度公司实现扣除非经常性损益后的归母净利润 -1,008.68 万元，同比由盈转亏，主要由于薄膜中心和大恒机器视觉组团业绩下 降及对苹果应收账款单项计提减值。其中，机器视觉组团业务及代理销售苹果 产品业务主要由控股子公司中国大恒（集团）有限公司（以下简称中国大恒） 经营，其 2023年归母净利润-6,460.62万元，较 2021年 4 ...

证券代码：600288 证券简称：大恒科技 编号：临2024-039 2024年半年度业绩预告 重要内容提示： 主要财务数据情况：公司预计 2024 年半年度实现归属于上市公司股东 的净利润约为-1,116 万元；2024 年半年度实现归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润约为 1,016 万元。 一、本期业绩预告情况 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日。 经财务部门初步测算，预计 2024 年半年度实现归属于母公司所有者的净利 润约为-1,116 万元，与上年同期相比，将出现亏损。 （三）本次业绩预告未经会计师事务所审计。 （一）利润总额：-958.80 万元。归属于母公司所有者的净利润：317.30 万 元。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润：346.98 万元。 三、本期业绩预亏的主要原因 100%股权，对上市公司非经常性损益影响约为-2,063 万元。 公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。 本次业绩预告未经会计师事务所审计。 以上预告数据仅为初步测算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的 2024 年半年度报告为准，敬请广大投资者注意投 ...

北京市炜衡律师事务所 关于大恒新纪元科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 北京市炜衡律师事务所 W&HLAW FIRM 北京市海淀区北四环西路 66 号中国技术交易所大厦 A 座 16 层 邮编: 100080 电话 / 传真: 010-62684688 炼街建顺事务所 HLAW FIRM 法律意见书 北京市炜衡律师事务所 关于大恒新纪元科技股份有限公司2023年年度股东大会 的法律意见书 致:大恒新纪元科技股份有限公司 北京市炜衡律师事务所(以下简称"本所")接受大恒新纪元科技股份有限 公司(以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 "《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、 《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称"《上 市规则》"）、《上市公司治理准则》（以下简称"《治理准则》"）等中华人 民共和国(以下简称"中国",为本法律意见书之目的,不包括香港特别行政区、 澳门特别行政区和台湾地区)现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文件及 《大恒新纪元科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")、《大恒 新 ...

大恒新纪元科技股份有限公司董事会提名委员会 关于高级管理人员候选人的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《大 恒新纪元科技股份有限公司章程》等有关规定,董事会提名委员会经审阅被提名 人履历等材料后，对高级管理人员候选人的任职资格发表如下审核意见: 经审查,被提名的总裁候选人、副总裁候选人、财务总监候选人、董事会秘 书候选人的教育背景、专业能力、工作经历和职业素养等方面符合拟担任职务的 任职要求,具有履行高级管理人员职责的能力,具备担任上市公司高级管理人员 的任职资格，符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及中国证监会和上 海证券交易所规定的任职条件,未发现根据《中华人民共和国公司法》等法律法 规及其他有关规定,不得担任高级管理人员的情形,未发现存在被中国证监会采 取不得担任上市公司高级管理人员的市场禁入措施且期限尚未届满,或被证券交 易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员且期限尚未届满的情形，不存 在重大失信等不良记录。 (本页无正文,为大恒新纪元科技股份有限公司第九届董事会提名委员 ...

特此公告。 大恒新纪元科技股份有限公司 二〇二四年六月二十七日 大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 25 日召 开职工代表大会，经与会职工代表表决，选举佘桃女士为公司第九届监事会职工 代表监事，佘桃女士将与 2023 年年度股东大会选举产生的两名股东代表监事共 同组成公司第九届监事会，任期与第九届监事会任期一致。 具体内容详见公司同日披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高 级管理人员、证券事务代表的公告》。 证券代码：600288 证券简称：大恒科技 编号：临2024-038 大恒新纪元科技股份有限公司 关于选举第九届职工代表监事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ...

证券代码：600288 证券简称：大恒科技 编号：临 2024-037 大恒新纪元科技股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理 人员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 26 日召 开 2023 年年度股东大会，选举产生 4 名非独立董事、3 名独立董事、2 名股东 代表监事，于 2024 年 6 月 25 日召开职工代表大会，选举产生 1 名职工监事， 完成了公司董事会、监事会的换届选举。 公司于 2024 年 6 月 26 日召开第九届董事会第一次会议、第九届监事会第 一次会议，选举产生公司董事长、副董事长、各专门委员会委员及监事会主席， 并聘任新一届高级管理人员及证券事务代表。现将相关情况公告如下： 一、公司第九届董事会选举情况 1、董事会：鲁勇志先生、王学明先生、常志强先生、谢燕女士、赵秀芳女 士、杨宇艇先生、戴睿先生，其中赵秀芳女士、杨宇艇先生、戴睿先生为公司 第九届董事会独立董事。其中董事 ...

证券代码：600288 证券简称：大恒科技 公告编号：2024-034 大恒新纪元科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 6 月 26 日 (二)股东大会召开的地点：北京市海淀区苏州街 3 号大恒科技大厦北座 15 层公 司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 29 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 132,712,544 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 30.3829 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议由公司董事会召集，副董事长王学明先生主持，采取现场投票与网络投 票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司 ...

证券代码：600288 证券简称：大恒科技 编号：临 2024-036 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任 高级管理人员、证券事务代表的公告》。 大恒新纪元科技股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第一次会 议的通知以通讯方式向各位监事发出，会议于 2024 年 6 月 26 日以通讯方式召 开。会议应当参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。会议的召开、召集 符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下决议： 一、关于选举公司第九届监事会主席的议案 根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，选举严鹏先生为公司第九届 监事会主席，任期三年，自公司本次会议通过之日起至公司第九届监事会任期 届满之日止。 特此公告。 大恒新纪元科技股份有限公司 监事会 二〇二四年六月二十七日 ...

证券代码：600288 证券简称：大恒科技 编号：临 2024-035 二、关于选举公司第九届董事会各专门委员会委员的议案 根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，选举产生第九届董事会专门 委员会组成人员如下： 选举赵秀芳女士、戴睿先生、杨宇艇先生为董事会审计委员会委员，由赵 秀芳女士担任主任委员； 选举戴睿先生、杨宇艇先生、王学明先生为董事会薪酬与考核委员会委员， 由戴睿先生担任主任委员； 大恒新纪元科技股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第一次会 议的通知以通讯方式向各位董事发出，会议于 2024 年 6 月 26 日以通讯方式召 开。会议应当参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。会议的召开、召集 符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下决议： 一、关于选举公司第九届董事长、副董事长的议案 根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，现选举鲁勇志先生为公司第 九届董事会董事长，选举 ...

大恒新纪元科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 二〇二四年六月二十六日 1 2023 年年度股东大会议程 8、关于公司董事、高级管理人员 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬 方案的议案； 9、关于公司监事 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬方案的议案； 2 会议召集人：公司董事会； 会议召开时间：2024 年 6 月 26 日（星期三）14:00； 会议召开地点：北京市海淀区苏州街 3 号大恒科技大厦北座 15 层公司会议 室； 股权登记日：2024 年 6 月 20 日； 会议投票方式：现场记名投票与网络投票相结合方式； 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00； 与会人员：公司股东及股东授权代表、董事、监事、高级管理人员、律师； 会议主持人：公司董事长； 会议议程： 一、参会人签到、股东进行登记（13:30——14:00）； 二、主持人宣布会议开始，并说明本次会议 ...