证券代码：600288 证券简称：大恒科技 编号：临2024-030 大恒新纪元科技股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"北京大华国际"） 原聘任的会计师事务所名称：北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"北京兴华"）。 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：鉴于大恒新纪元科 技股份有限公司（以下简称"公司"）原聘任审计机构北京兴华已经连续为公司提 供审计服务逾 20 年，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，为 进一步提升公司审计工作的独立性和客观性，同时根据公司目前经营现状及对未来 审计服务的需求，经综合评估和充分沟通，公司拟聘任北京大华国际为公司 2024 年度审计机构，为公司提供财务审计及内部控制审计服务。公司已就变更会计师事 务所事项与北京兴华进行了充分沟通，北京兴华对本次变更事项无异议。 本次拟变更会计师事务所事项符合《国有企 ...

证券代码：600288 证券简称：大恒科技 编号：临 2024-026 大恒新纪元科技股份有限公司 关于控股孙公司诉讼收到民事判决书的公告 上市公司所处的当事人地位：大恒新纪元科技股份有限公司控股孙公司 北京大恒医疗设备有限公司为被上诉人 涉案的金额：本次披露的诉讼进展案件涉及金额约计 215 万元 是否会对上市公司损益产生负面影响：北京市第一中级人民法院驳回北 京融恒科技发展有限公司的上诉，维持原判，本判决为终审判决，二审案件受理 费由其自行负担。预计不会对上市公司损益产生负面影响。 大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股孙公司北京大恒医 疗设备有限公司（以下简称"大恒医疗"，占公司合并报表比例 61.795%）于 2024 年 5 月 21 日收到北京市第一中级人民法院出具的《民事判决书》，现将相关情况 公告如下： 一、涉及相关诉讼的基本情况 （一）起诉情况 大恒医疗于 2021 年 10 月 11 日收到北京市海淀区人民法院《传票》、《应诉 通知书》等相关材料。北京融恒科技发展有限公司（以下简称"融恒公司"）就 与大恒医疗业务转让协议纠纷事宜将大恒医疗诉讼至北京市海淀区人民法院。融 恒公司诉 ...

大恒新纪元科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 二〇二四年五月十三日 1 2024 年第二次临时股东大会议程 2 会议召集人：公司董事会； 会议召开时间：2024 年 5 月 13 日（星期一）14:00； 会议召开地点：北京市海淀区苏州街 3 号大恒科技大厦北座 15 层公司会议 室； 股权登记日：2024 年 5 月 8 日； 会议投票方式：现场记名投票与网络投票相结合方式； 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00； 与会人员：公司股东及股东授权代表、董事、监事、高级管理人员、律师； 会议主持人：公司董事长； 会议议程： 一、参会人签到、股东进行登记（13:30——14:00）； 二、主持人宣布会议开始，并说明本次会议的出席情况； 三、推选两名股东代表参加计票和监票； 四、审议下列议案： 1、关于修订《公司章程》的议案； 2、关于修订《公司独立董事制度》的议案； 3、关于补选 ...

证券代码：600288 证券简称：大恒科技 公告编号：临 2024-024 大恒新纪元科技股份有限公司 关于出售全资子公司全部股权进展暨完成股权转让 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、交易概述 大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日召 开第八届董事会第二十八次会议审议通过了《关于出售全资子公司全部股权暨签 署股权转让协议的议案》，同意将全资子公司泰州明昕微电子有限公司（以下简 称"泰州明昕"）100%股权转给泰州市明昕瑞企业管理有限公司（以下简称"泰 州市明昕瑞公司"），并与泰州市明昕瑞公司签署《关于泰州明昕微电子有限公司 之股权转让协议》，根据江苏经纬资产土地房地产评估测绘工程咨询有限公司出 具的《大恒新纪元科技股份有限公司拟股权转让涉及的泰州明昕微电子有限公司 股东全部权益价值评估报告》，公司出售泰州明昕 100%股权定价为 3,002.97 万 元。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日披露的《关于出售全资子公司全部股 权暨签署股权转让 ...

证券代码：600288 证券简称：大恒科技 编号：临 2024-023 大恒新纪元科技股份有限公司 关于为控股子公司提供保证担保的公告 本次担保无反担保； 无逾期对外担保。 本次被担保方中国大恒截至 2024 年 3 月 31 日资产负债率为 48.76%，公司 为中国大恒此次 1,000 万元综合授信提供担保包含在年度授权额度内，且符合公 司生产经营的需要，不存在损害公司和中小股东利益的情况。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人名称：中国大恒（集团）有限公司（以下简称"中国大恒"，大 恒新纪元科技股份有限公司（以下简称"公司"）持股比例 72.70%）； 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为人民币 1,000 万元整，截至本公告日，公司已实际为中国大恒提供的担保余额为人民币 4,280 万元整（不含本次）； 一、担保情况概述 公司为控股子公司中国大恒向中信银行股份有限公司北京分行申请人民币 1,000 万元综合授信提供连带责任保证担保。本次授信业务由公司提供全额保 ...

大恒新纪元科技股份有限公司 董事会审计委员会议事细则 第一章 总 则 第一条 以强化董事会决策功能，完善公司治理结构为导向，以 实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监督为目标，根据《中华 人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及相关规定， 公司设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定本细 则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责公司 内、外部审计的沟通、监督和核查工作，不受公司任何其他部门和个 人的干预。审计委员会向董事会报告工作，并对董事会负责。 第二章 审计委员会构成 第三条 审计委员会成员由三至五名董事组成，审计委员会成员 应当为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半 数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估上市公司 内外部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、 完整的财务报告。 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识 和商业经验。 第四条 审计委员会委员由董事长，或二分之一以上独立董事， 或全体董事的三分之一提名，由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主 ...

大恒新纪元科技股份有限公司章程 （2024 年 4 月修订） 目 录 第一章 总 则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股 份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附 则 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组 织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定， 制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他 ...

大恒新纪元科技股份有限公司董事会提名委员会 关于独立董事候选人的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《大 恒新纪元科技股份有限公司章程》等有关规定,董事会提名委员会对独立董事候 选人赵秀芳女士的任职资格和个人履历进行了审查，并发表审查意见如下: 戴 鲁勇志: 0 何建国: 大恒新纪元科技股份有限公司 董事会提名委员会 2024 年 4 月 22 日 （本页无正文，为大恒新纪元科技股份有限公司第八届董事会 2024 年第一次提名委员会审 查意见签字页 ) 董事会提名委员会: 杨宇艇:_____ 周国华: ___ 1、经审查,第八届董事会独立董事候选人赵秀芳女士未持有公司股份,与 公司其他董事、监事、高级管理人员及持股 5%以上的股东之间不存在关联关系, 不存在《公司法》等相关法律法规及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的 情形,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适 合担任公司董事,未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批 评,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立 ...

第四条 战略委员会委员由董事长，或二分之一以上独立董事， 或全体董事的三分之一提名，由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员一名，由公司董事长担任，负责 召集和主持战略委员会会议。当主任委员不能或无法履行职责时，由 其指定一名其他委员代行职权；委员会主任委员既不履行职责，也不 指定其他委员代行其职责时，由公司董事会指定一名委员履行战略委 员会主任委员职责。 大恒新纪元科技股份有限公司 第一条 以增强企业核心竞争力，促进公司长远发展为导向，以 提高重大决策科学性，完善公司治理结构为目标，根据《中华人民共 和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《公司章程》及相关规定，公 司设立董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"），并制定本细则。 董事会战略委员会议事细则 第二条 战略委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责对公 司长期发展战略和重大投资决策进行可行性研究并提出合理化建议。 战略委员会向董事会报告工作，并对董事会负责。 第一章 总 则 第二章 战略委员会构成 第三条 战略委员会由三至五名董事组成。 第六条 战略委员会委员任期与同届董事会的任期相同。委员任 期届满，连选可以连任；委员任期之内，如有委员不 ...

证券代码：600288 证券简称：大恒科技 编号：临 2024-020 大恒新纪元科技股份有限公司 关于独立董事任期将届满暨补选独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、独立董事任期将届满情况 大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事周国华先生自 2018 年 5 月 22 日起连续担任公司独立董事即将满六年，根据《公司法》《上市 公司独立董事管理办法》等相关规定，上市公司董事会成员中应当至少包括三 分之一独立董事，独立董事在上市公司连续任职时间不得超过六年。为了保证 董事会工作正常开展，公司决定补选第八届董事会独立董事。 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号一规范运作》《公司章程》等有关规定，在股东大会选举产 生新任独立董事前，周国华先生将依照相关法律法规和《公司章程》的规定继 续履行独立董事职责和义务。在股东大会选举产生新任独立董事后，周国华先 生将不再担任公司独立董事及董事会专门委员会相关职务。 截至本公告日，周国华先生未 ...