Group 1 - The company plans to acquire a 63% stake in Wuling Power from China Power International Development Co., Ltd. and a 37% stake from Hunan Xiangtou International Investment Co., Ltd. [1] - The company also intends to purchase a 64.93% stake in Guangxi Changzhou Hydropower Development Co., Ltd. from State Power Investment Corporation [1] - The company aims to raise supporting funds by issuing shares to no more than 35 qualified specific investors [1] Group 2 - The Shanghai Stock Exchange's M&A Review Committee is scheduled to hold a meeting on September 17, 2025, to review the company's application for this transaction [1]

国家电投集团远达环保股份有限公司 关于上海证券交易所并购重组审核委员会审核 公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨 关联交易事项会议安排的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600292 证券简称：远达环保 编号：临 2025－060 号 情况，严格按照相关法律法规的规定履行有关审批程序和信息披露义 务 ， 有 关 信 息 均 以 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 （ 上 交 所 网 站 ， http://www.sse.com.cn）发布的公告为准。敬请广大投资者关注后续公 告并谨慎投资，注意投资风险。 特此公告。 国家电投集团远达环保股份有限公司董事会 2025 年 9 月 11 日 国家电投集团远达环保股份有限公司（以下简称"公司"）拟通 过发行股份及支付现金的方式向中国电力国际发展有限公司购买其 持有五凌电力有限公司（以下简称"五凌电力"）63%股权、向湖南 湘投国际投资有限公司购买其持有五凌电力 37%股权以及向国家电 投集团广西电力有限公司购买其持有国家电投集团广西长洲 ...

中国国际金融股份有限公司 关于 国家电投集团远达环保股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易 之 独立财务顾问报告（二次修订稿） 独立财务顾问 二〇二五年九月 独立财务顾问声明和承诺 一、独立财务顾问声明 （一）本独立财务顾问报告所依据的文件和材料由相关各方提供，相关各方对所 提供文件及资料的真实性、准确性和完整性负责，并保证该等信息不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。本独立财务顾问不承担由此引起的任何风险责任； （二）本独立财务顾问报告是在假设本次交易各方当事人均全面和及时履行本次 交易相关协议和声明或承诺的基础上出具；若上述假设不成立，本独立财务顾问不承 担由此引起的任何风险责任； （三）对于对本独立财务顾问报告至关重要而又无法得到独立证据支持或需要法 律、审计、评估等专业知识来识别的事实，本独立财务顾问主要依据有关政府部门、 律师事务所、会计师事务所、资产评估机构及其他有关单位出具的意见、说明及其他 文件做出判断； （四）如本独立财务顾问报告中结论性意见利用其他证券服务机构专业意见的， 独立财务顾问已进行了必要的审慎核查。除上述核查责任之外，独立财务顾问并不对 其他中介机 ...

中信建投证券股份有限公司 关于 国家电投集团远达环保股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易 之 独立财务顾问报告（二次修订稿） 独立财务顾问 二〇二五年九月 独立财务顾问声明和承诺 中信建投证券股份有限公司受国家电投集团远达环保股份有限公司的委托担任本 次交易的独立财务顾问。根据《公司法》《证券法》《重组管理办法》《发行注册管 理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等法律、法规的有关规定，按 照证券行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责精神，遵循客观、 公正的原则，在认真审阅相关资料和充分了解本次交易行为的基础上，本独立财务顾 问就本次交易的相关事项出具本独立财务顾问报告。 一、独立财务顾问声明 1、本独立财务顾问与本次交易所涉及的交易各方不存在利害关系，就本次交易发 表意见是完全独立的； 2、本独立财务顾问报告所依据的文件、材料由本次交易的相关各方向本独立财务 顾问提供。相关各方已承诺在本次交易过程中所提供的信息真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本独立财务顾问不承担由此引起的任何风险 责任； 3、本独立财务顾问报告是基于相关各方均 ...

中国国际金融股份有限公司 关于 国家电投集团远达环保股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易 之 独立财务顾问报告（上会稿） 独立财务顾问 二〇二五年九月 独立财务顾问声明和承诺 一、独立财务顾问声明 （一）本独立财务顾问报告所依据的文件和材料由相关各方提供，相关各方对所 提供文件及资料的真实性、准确性和完整性负责，并保证该等信息不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。本独立财务顾问不承担由此引起的任何风险责任； （二）本独立财务顾问报告是在假设本次交易各方当事人均全面和及时履行本次 交易相关协议和声明或承诺的基础上出具；若上述假设不成立，本独立财务顾问不承 担由此引起的任何风险责任； （三）对于对本独立财务顾问报告至关重要而又无法得到独立证据支持或需要法 律、审计、评估等专业知识来识别的事实，本独立财务顾问主要依据有关政府部门、 律师事务所、会计师事务所、资产评估机构及其他有关单位出具的意见、说明及其他 文件做出判断； （四）如本独立财务顾问报告中结论性意见利用其他证券服务机构专业意见的， 独立财务顾问已进行了必要的审慎核查。除上述核查责任之外，独立财务顾问并不对 其他中介机构的 ...

中信建投证券股份有限公司 关于 国家电投集团远达环保股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易 之 独立财务顾问报告（上会稿） 独立财务顾问 二〇二五年九月 独立财务顾问声明和承诺 中信建投证券股份有限公司受国家电投集团远达环保股份有限公司的委托担任本 次交易的独立财务顾问。根据《公司法》《证券法》《重组管理办法》《发行注册管 理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等法律、法规的有关规定，按 照证券行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责精神，遵循客观、 公正的原则，在认真审阅相关资料和充分了解本次交易行为的基础上，本独立财务顾 问就本次交易的相关事项出具本独立财务顾问报告。 一、独立财务顾问声明 1、本独立财务顾问与本次交易所涉及的交易各方不存在利害关系，就本次交易发 表意见是完全独立的； 2、本独立财务顾问报告所依据的文件、材料由本次交易的相关各方向本独立财务 顾问提供。相关各方已承诺在本次交易过程中所提供的信息真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本独立财务顾问不承担由此引起的任何风险 责任； 3、本独立财务顾问报告是基于相关各方均按相 ...

公司及相关中介机构将按照《落实函》的相关要求，及时提交重 组报告书（上会稿）等相关文件。 本次交易尚需经上交所审核通过、中国证券监督管理委员会同意 注册后方可正式实施，本次交易能否取得上述批准和注册，以及最终 取得批准和注册的时间均存在不确定性。有关信息均以公司指定信息 披露媒体发布的公告为准。敬请广大投资者关注后续公告并谨慎投资， 注意投资风险。 公司将根据相关事项的进展情况，严格按照相关法律法规的规定 履行有关审批程序和信息披露义务。公司指定信息披露媒体为上交所 网站（http://www.sse.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊 登的公告为准。 证券代码：600292 证券简称：远达环保 编号：临 2025－059 号 国家电投集团远达环保股份有限公司 关于收到上海证券交易所审核中心意见落实函的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 国家电投集团远达环保股份有限公司（以下简称"公司"）拟通 过发行股份及支付现金的方式向中国电力国际发展有限公司购买其 持有五凌电力有限公司（以下简称"五凌电 ...

股票代码：600292.SH 股票简称：远达环保 上市地点：上海证券交易所 国家电投集团远达环保股份有限公司 | 交易对方类型 | 交易对方名称 | | --- | --- | | 发行股份及支付现金购买资产 | 中国电力国际发展有限公司 | | | 国家电投集团广西电力有限公司 | | | 湖南湘投国际投资有限公司 | | 募集配套资金 | 不超过 名符合条件的特定投资者 35 | 独立财务顾问 二〇二五年九月 远达环保发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案） 上市公司声明 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易 报告书（草案） （上会稿） 本公司及本公司全体董事、监事及高级管理人员保证本报告书及其摘要内容的真 实、准确、完整，对本报告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负相应的 法律责任。 远达环保发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案） 交易对方声明 本次交易的交易对方已出具承诺函，将及时向上市公司披露有关本次交易的信息， 并保证该等信息的真实性、准确性和完整性，保证该等信息不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 交易对方承诺，如本 ...

股票代码：600292.SH 股票简称：远达环保 上市地点：上海证券交易所 国家电投集团远达环保股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易 报告书（草案）摘要 （上会稿） | 交易对方类型 | 交易对方名称 | | --- | --- | | 发行股份及支付现金购买资产 | 中国电力国际发展有限公司 | | | 国家电投集团广西电力有限公司 | | | 湖南湘投国际投资有限公司 | | 募集配套资金 | 不超过 35 名符合条件的特定投资者 | 二〇二五年九月 远达环保发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要（上会稿） 上市公司声明 本公司及本公司全体董事、监事及高级管理人员保证报告书及其摘要内容的真实、 准确、完整，对报告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负相应的法律责 任。 本公司控股股东、董事、监事、高级管理人员承诺，如本次交易因涉嫌所提供或 者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏而被司法机关立案侦查或者被 中国证券监督管理委员会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让所持有 的上市公司股份（如有）。将于收到立案稽查通知的两个交 ...

报告书（草案）摘要 （二次修订稿） | 交易对方类型 | 交易对方名称 | | --- | --- | | 发行股份及支付现金购买资产 | 中国电力国际发展有限公司 | | | 国家电投集团广西电力有限公司 | | | 湖南湘投国际投资有限公司 | | 募集配套资金 | 不超过 35 名符合条件的特定投资者 | 独立财务顾问 股票代码：600292.SH 股票简称：远达环保 上市地点：上海证券交易所 国家电投集团远达环保股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易 二〇二五年九月 远达环保发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要（二次修订稿） 上市公司声明 本公司及本公司全体董事、监事及高级管理人员保证报告书及其摘要内容的真实、 准确、完整，对报告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负相应的法律责 任。 本公司控股股东、董事、监事、高级管理人员承诺，如本次交易因涉嫌所提供或 者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏而被司法机关立案侦查或者被 中国证券监督管理委员会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让所持有 的上市公司股份（如有）。将于收 ...