证券代码：600292 证券简称：远达环保 编号：临 2025－003 号 国家电投集团远达环保股份有限公司 第十届董事会第二十四次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 国家电投集团远达环保股份有限公司第十届董事会第二十四次 （临时）会议通知于 2025 年 1 月 25 日以邮件方式发出，会议于 2025 年 2 月 10 日下午 14:30 在公司 12 楼会议室召开，应到董事 10 人， 实到董事 9 人（董事彭跃君女士因公出差书面委托董事刘向杰先生）； 监事会成员 3 人、高管人员 3 人列席了会议。会议的召集、召开程序 符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规章、规范性文件和《公 司章程》的有关规定。会议由公司董事长陈斌先生主持，经董事认真 审议及表决，全体与会董事一致通过了如下决议： 一、审议通过了《关于审议远达环保控股新能源资产剥离暨关联 交易的议案》 表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票，关联方 国家电力投资集团有限公司派出的 4 位董事回避了表 ...

证券代码：600292 证券简称：远达环保 公告编号：2025-001 国家电投集团远达环保股份有限公司 2025 年第一次（临时）股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 581 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 418,536,586 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 53.6023 | 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | | | | | | | （%） | | （%） | ...

北京德恒（重庆）律师事务所 DeHeng Law Offices (Chong Qing) DeHeng Law Office FL24,Tower A,Guohua Financial Center,NO.9 Juxianyan Plaza Jiangbeizui Jiangbei Distric, Chongqing, China 400024 Tel: (86-23) 63012200 Fax: (86-23) 63012211 www.dehenglaw.com 北京德恒（重庆）律师事务所 关于国家电投集团远达环保股份有限公司 2025 年第一次（临时）股东大会的 法律意见书 北 京 上 海 广 州 深 圳 长 春 天 津 大 连 长 沙 武 汉 沈 阳 西 安 济 南 杭 州 郑 州 重 庆 乌鲁木齐 福 州 南 京 成 都 昆 明 合 肥 太 原 苏 州 珠 海 温 州 无 锡 东 莞 三 亚 宁 波 石家庄 南宁 南昌 银川 厦门 西咸新区 香港 海牙 纽约 巴黎 迪拜 布鲁塞尔 硅谷 阿拉木图 关于国家电投集团远达环保股份有限公司 北京德恒（重庆）律师事务所 2025 年第一次（临时）股东大会 ...

证券代码：600292 证券简称：远达环保 公告编号：2024-065 国家电投集团远达环保股份有限公司 关于召开 2025 年第一次（临时）股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2025 年第一次（临时）股东大会 召开的日期时间：2025 年 1 月 15 日 14 点 30 分 召开地点：公司 12 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 15 日 至 2025 年 1 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会召开日期：2025年1月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所 ...

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 国家电投集团远达环保股份有限公司 第十届监事会第十一次（临时）会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 国家电投集团远达环保股份有限公司第十届监事会第十一次（临时） 会议通知于 2024 年 12 月 23 日以邮件方式发出，会议于 2024 年 12 月 30 日下午 16:30 在公司 12 楼会议室召开，应到监事 3 人，实到监事 3 人。 会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范 性文件和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席王理先生主持， 经监事认真审议及表决，全体与会监事一致通过了如下决议： 一、通过了《关于审议公司 2024 年特许经营资产报废的议案》 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该事项详见《关于公司 2024 年特许经营资产报废的公告》（公告编号： 2024-063 号）。 二、通过了《关于审议工程公司印度 Mundra（蒙德拉）项目计提应 收款项减值准备的议案》 证券代码：60 ...

国家电投集团远达环保工程有限公司（以下简称"工程公司"） 2022 年与 POWER MECH PROJECTS LIMITED 签订了印度 Mundra（蒙德 拉）Ⅰ&Ⅱ期、Mundra 三期燃煤电厂新建烟气脱硫设计合同， 因业主通知暂停该项目执行，项目后续执行存在不确定性，导致款项 回收风险增大。基于谨慎性原则，工程公司拟对应收金额与主张收款 金额的差额部分单项全额计提减值。 二、本次计提减值准备情况的具体说明 工程公司 2022 年与 POWER MECH PROJECTS LIMITED 签订了印度 MundraⅠ&Ⅱ期、Mundra 三期燃煤电厂新建烟气脱硫设计合同，设计 合同金额为 4,453,000 美元，2023 年根据合同履约进度累计确认应 收账款 4,259,980 美元，经催收，目前业主仍未支付相应款项。2024 年 12 月，工程公司委托律师事务所针对该项目业主 POWER MECH PROJECTS LIMITED 发起律师函，结合合同约定、设计图纸状态、公 司投入成本等因素主张较大可能收款金额共计 1,448,723 美元。因业 主通知暂停该项目执行，项目后续执行存在不确定性，导致 ...

证券代码：600292 证券简称：远达环保 编号：临 2024－061 号 国家电投集团远达环保股份有限公司 第十届董事会第二十三次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 国家电投集团远达环保股份有限公司第十届董事会第二十三次 （临时）会议通知于 2024 年 12 月 23 日以邮件方式发出，会议于 2024 年 12 月 30 日下午 15:30 在公司 12 楼会议室召开，应到董事 10 人， 实到董事 10 人；监事会成员 3 人、高管人员 4 人列席了会议。会议 的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规章、 规范性文件和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长陈斌先生 主持，经董事认真审议及表决，全体与会董事一致通过了如下决议： 表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《关于审议远达环保全资子公司特许经营公司投 资国电投滨海 2×1000MW 扩建机组烟气治理特许经营项目暨关联交 易的议案》 表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 ...

北京德恒（重庆）律师事务所 DeHeng Law Offices (Chong Qing) DeHeng Law Office FL24,Tower A,Guohua Financial Center,NO.9 Juxianyan Plaza Jiangbeizui Jiangbei Distric, Chongqing, China 400024 Tel: (86-23) 63012200 Fax: (86-23) 63012211 www.dehenglaw.com 北京德恒（重庆）律师事务所 关于国家电投集团远达环保股份有限公司 2024 年第一次（临时）股东大会的 法律意见书 北 京 上 海 广 州 深 圳 长 春 天 津 大 连 长 沙 武 汉 沈 阳 西 安 济 南 杭 州 郑 州 重 庆 乌鲁木齐 福 州 南 京 成 都 昆 明 合 肥 太 原 苏 州 珠 海 温 州 无 锡 东 莞 三 亚 宁 波 石家庄 南宁 南昌 银川 厦门 西咸新区 香港 海牙 纽约 巴黎 迪拜 布鲁塞尔 硅谷 阿拉木图 1 关于国家电投集团远达环保股份有限公司 北京德恒（重庆）律师事务所 2024 年第一次（临时）股东 ...

证券代码：600292 证券简称：远达环保 公告编号：2024-060 国家电投集团远达环保股份有限公司 2024 年第一次（临时）股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 800 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 78,888,226 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 17.9583 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 公司 2024 年第一次（临时）股东大会由公司董事长陈斌先生主持。会议的召集 和召开程序、出席会议人员及召集人资格、表决程序和表决结果等事宜，均符合 《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，会议召开合法有 效。 | 股东类型 | | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | ...

2024 年第一次（临时）股东大会 会 议 资 料 三、介绍会议基本情况，推选监票人、计票人 会议主持人：陈斌董事长 会议时间：2024年12月30日14:30 会议地点：公司十二楼会议室，重庆两江新区黄环北路10号1栋 会议议程： 一、宣布会议开始 二、宣布会议出席情况 2024 年 12 月 30 日 0 会议议程 会议召集人：国家电投集团远达环保股份有限公司董事会 四、审议各项议案 五、填写表决票并投票 六、统计表决结果 七、宣布表决结果 八、宣布会议结束 1 目 录 | 一、关于审议公司 2025 年与关联方日常关联交易预计情况及增加 2024 年部 | | --- | | 分日常关联交易预计金额的议案 （3） | | 二、关于审议公司全资子公司特许经营公司投资平圩电厂四期 2×1000MW 机 | | 组烟气治理特许经营项目暨关联交易的议案 （7） | 2 2024 年第一次（临 时）股东大会会议 资料之一 关于审议公司 2025 年与关联方日常关联交易 预计情况及增加 2024 年部分日常关联交易预 计金额的议案 各位股东： 按照《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司 2023 年年度股东 ...