国家电投集团远达环保股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及 支付现金的方式向中国电力国际发展有限公司购买其持有五凌电力有限公司（以 下简称"五凌电力"）63%股权、向湖南湘投国际投资有限公司购买其持有五凌电 力 37%股权以及向国家电投集团广西电力有限公司购买其持有国家电投集团广 西长洲水电开发有限公司 64.93%股权，并拟向不超过 35 名符合条件的特定投资 者发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 根据中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》及《公开发行证券的公 司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》等法律法规的 要求，公司与交易对方以及中介机构已经采取了必要且充分的保密措施，具体情 况如下： 1.本次交易筹划之初，公司已及时向上海证券交易所申请股票停牌。公司与 本次交易的交易对方对相关事宜进行磋商时，采取了必要且充分的保密措施，参 与项目商议的人员仅限于公司少数核心管理层，限定了相关敏感信息的知悉范围， 确保信息处于可控范围之内。 2.公司及公司相关人员，在参与制订、论证本次交易方案等相关环节严格遵 守了保密义务。 国家电投集团远达环保股份有限公司董事会 关 ...

3.评估方法与评估目的的相关性 本次评估的目的是确定标的资产于评估基准日的市场价值，为本次交易标的 资产的定价提供价值参考依据。评估机构实际评估的资产范围与委托评估的资产 范围一致。本次评估实施了必要的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、 公正性等原则，运用了合规且符合评估资产实际情况的评估方法，选用的参照数 1.评估机构的独立性 就本次交易聘请了天健兴业担任本次交易的评估机构，选聘程序合规。天健 兴业作为本次交易的评估机构，具有有关部门颁发的评估资格证书，符合《证券 法》规定条件。评估机构及其经办评估师与公司、交易对方、标的公司之间除本 次交易正常业务往来之外，不存在关联关系，不存在除专业收费外的现实的和预 期的利害关系，具有独立性。 2.评估假设前提的合理性 评估机构和评估人员对标的资产所设定的评估假设前提和限制条件按照国 家有关法律、法规和规范性文件的规定执行，遵循了市场通用的惯例或准则，符 合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。 国家电投集团远达环保股份有限公司董事会 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评 估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的 说明 国家电投集团远达环保股 ...

国家电投集团远达环保股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支付 现金的方式向中国电力国际发展有限公司（以下简称"中国电力"）购买其持有五凌电 力有限公司（以下简称"五凌电力"）63%股权、向湖南湘投国际投资有限公司（以下 简称"湘投国际"）购买其持有五凌电力 37%股权以及向国家电投集团广西电力有限公 司（以下简称"广西公司"）购买其持有国家电投集团广西长洲水电开发有限公司（以 下简称"长洲水电"）64.93%股权，并拟向不超过 35 名符合条件的特定投资者发行股 份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 公司董事会就本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效 性说明如下： 一、本次交易履行法定程序的完备性、合规性说明 1、公司与交易对方就本次交易事宜进行初步磋商时，采取了必要且充分的保密 措施，限定相关敏感信息的知悉范围。 2、2024 年 9 月 30 日，公司收到控股股东、实际控制人国家电力投资集团有限公 司的《关于筹划重大资产重组事项的通知》。为贯彻落实国务院关于推动资本市场高 质量发展和提高上市公司质量的有关精神，拟由公司以发行股份及支付现金的方式向 中国电力购买其持有五凌 ...

证券代码：600292 证券简称：远达环保 公告编号：2025-16 号 国家电投集团远达环保股份有限公司 关于召开 2025 年第三次（临时）股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第三次（临时）股东大会 至 2025 年 6 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年6月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 20 日 14 点 30 分 召开地点：公司 12 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 6 月 20 日 东大会召开 ...

证券代码：600292 证券简称：远达环保 公告编号：临 2025－015 号 国家电投集团远达环保股份有限公司 第十届监事会第十二次（临时）会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 国家电投集团远达环保股份有限公司（以下简称"公司"或"上市 公司"）于 2025 年 4 月 10 日以电子邮件方式向全体监事发出召开第 十届监事会第十二次会议通知和会议材料。本次会议于 2025 年 4 月 16 日以现场方式在公司本部 12 楼会议室召开，会议应到监事 3 人， 实到监事 3 人，委托出席 0 人。会议由监事会主席王理先生主持， 所有监事全部发表意见，符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并 募集配套资金条件的议案》 根据《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管理办 法》（以下简称《重组管理办法》）《上市公司证券发行注册管 理办法》等有关法律、法规、部门规章和规范性文件的规定，需 对照上述相关规定 ...

证券代码：600292 证券简称：远达环保 编号：临 2025－012 号 国家电投集团远达环保股份有限公司 第十届董事会第二十五次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 国家电投集团远达环保股份有限公司第十届董事会第二十 五次（临时）会议通知于 2025 年 4 月 10 日以电子邮件方式发出， 会议于 2025 年 4 月 16 日上午 9:30 在公司 12 楼会议室以现场+ 视频方式召开，应到董事 10 人，实到董事 10 人；监事会成员 3 人、高管人员 3 人列席了会议。会议的召集、召开程序符合《中 华人民共和国公司法》等法律法规、规章、规范性文件和《公司 章程》的有关规定。会议由公司董事长陈斌先生主持，经董事认 真审议及表决，全体与会董事一致通过了如下决议： 为贯彻落实国务院关于推动资本市场高质量发展和提高上市 公司质量的有关精神，公司拟通过发行股份及支付现金的方式向中 国电力国际发展有限公司（以下简称"中国电力"）购买其持有五凌 电力有限公司（以下简称"五凌电力"）63%股权、 ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 国家电投集团远达环保股份有限公司（以下简称"公司"）拟通 过发行股份及支付现金的方式向中国电力国际发展有限公司（以下简 称"中国电力"）购买其持有的五凌电力有限公司（以下简称"五凌 电力"）63%股权、向湖南湘投国际投资有限公司购买其持有的五凌 电力 37%股权以及向国家电投集团广西电力有限公司（以下简称"广 西公司"）购买其持有的国家电投集团广西长洲水电开发有限公司 64.93%股权，并拟向不超过 35 名符合条件的特定投资者发行股份募 集配套资金（以上交易事项简称"本次交易"）。 2025 年 4 月 16 日，公司召开了第十届董事会第二十五次（临时） 会议和第十届监事会第十二次（临时）会议，审议通过《关于提请股 东大会批准中国电力国际发展有限公司及其一致行动人免于发出要 约的议案》。 本次交易前，公司的控股股东为国家电力投资集团有限公司（以 下简称"国家电投集团"），交易对方中国电力、广西公司未直接持 有公司股份，中国电力和广西公司同为国家电投集团控制的企业，中 国电力 ...

国家电投集团远达环保股份有限公司董事会 2025 年 4 月 17 日 证券代码：600292 证券简称：远达环保 编号：临 2025－013 号 国家电投集团远达环保股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨 关联交易的一般风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 国家电投集团远达环保股份有限公司（以下简称"公司"）拟通 过发行股份及支付现金的方式向中国电力国际发展有限公司购买其 持有五凌电力有限公司（以下简称"五凌电力"）63%股权、向湖南 湘投国际投资有限公司购买其持有五凌电力 37%股权以及向国家电投 集团广西电力有限公司购买其持有国家电投集团广西长洲水电开发 有限公司 64.93%股权，并拟向不超过 35 名符合条件的特定投资者发 行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 2025 年 4 月 16 日，公司第十届董事会第二十五次（临时）会议 审议通过了《国家电投集团远达环保股份有限公司发行股份及支付现 金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》等相关议案， 具体 ...

国家电投集团远达环保股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书（草案） 与预案差异对比说明 | 报告书（草案）章 | | 预案章节 | 主要差异 | | --- | --- | --- | --- | | 节 | | | | | 声明 | | 声明 | 1、增加证券服务机构及人员声明；2、更新上市公司及 | | | | | 交易对方声明。 | | 释义 | | 释义 | 补充并更新部分基本及专业术语。 | | 重大事项提示 | | 重大事项提示 | 1、更新交易标的资产评估情况、支付方式、发行股份 | | | | | 及募集配套资金情况和本次交易方案相关内容。 | | | | | 2、更新本次交易对上市公司主营业务、股权结构、主 | | | | | 要财务指标的影响分析； | | | | | 3、更新本次交易尚需履行的决策和报批程序； | | | | | 4、补充本次重组对中小投资者权益保护的安排，包括 | | | | | 摊薄即期回报及填补回报措施、锁定期安排及其他保护 | | | | | 投资者权益的措施； | | | | | 5、补充其他需要提醒投资者重点关注的事项； ...

中信建投证券股份有限公司 关于国家电投集团远达环保股份有限公司本次交易 摊薄即期回报情况及填补措施的核查意见 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若 干意见》（国发[2014]17 号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期 回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31 号）等相关 规定，中信建投证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"或"中信建投证 券"）受国家电投集团远达环保股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"） 委托，担任本次上市公司发行股份及支付现金购买五凌电力有限公司 100%股权 及国家电投集团广西长洲水电开发有限公司 64.93%股权并募集配套资金（以下 简称"本次交易"）的独立财务顾问，就本次交易对上市公司即期回报摊薄的影 响进行了认真、审慎、客观的核查。核查的具体情况如下： 一、本次交易对公司当期每股收益摊薄的影响 根据公司 2022 年度审计报告、2023 年度审计报告及致同会计师事务所（特 殊普通合伙）出具的《备考审阅报告》，本次交易前 ...