国家电投集团远达环保股份有限公司 信息披露管理制度 (2025 年修订) 第一章 总则 第一条 为规范国家电投集团远达环保股份有限公司（以 下简称"本公司"或"公司"）的信息披露行为，加强公司信 息管理，促进公司依法规范运作，维护公司和投资者的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办 法》《上海证券交易所公司自律监管指引第 2 号——信息披露 事务管理》和其他规范性文件和公司章程的要求，特制定本信 息披露管理制度。 第二条 信息披露义务人履行信息披露义务应当遵守本制 度的规定，中国证券监督管理委员会（以下简称：中国证监会） 对公司发行证券信息披露另有规定的，从其规定。 第三条 信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务， 披露的信息应当真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不 得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 信息披露义务人披露的信息应当同时向所有投资者披露， 不得提前向任何单位和个人泄露。但是，法律、行政法规另有 规定的除外。 第五条 除依法需要披露的信息之外，信息披露义务人 可以自愿披露与投资者作出价值判断和投资决策有关 ...

为规范公司的信息披露行为，加强公司信息管理，促进公司依法 规范运作，维护公司和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所公司自律监管指引 第2号——信息披露事务管理》和其他规范性文件和公司章程的要求， 公司修订了《国家电投集团远达环保股份有限公司信息披露管理制度 （2025年修订）》以下简称《信息披露管理制度》。 证券代码：600292 证券简称：远达环保 编号：临 2025－029 号 国家电投集团远达环保股份有限公司 关于修订公司信息披露管理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司于 2025年6月9日召开第十届董事会第二十七次（临时）会 议，审议通过《关于修订〈国家电投集团远达环保股份有限公司信息 披露管理制度（2025年修订）〉的议案》。 现将《信息披露管理制度》主要修订内容公告如下： 一、吸收近年来信息披露监管的实践经验 （一）强化风险揭示要求。公司按照最新监管要求，应充分披露 可能 ...

证券代码：600292 证券简称：远达环保 编号：临 2025－030 号 国家电投集团远达环保股份有限公司 关于增补公司董事会专门委员会成员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 国家电投集团远达环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 9 日召开第十届董事会第二十七次（临时）会议，审议通过《关 于增补及调整第十届董事会专门委员会成员的议案》，现将有关事项公 告如下： 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证 券交易所股票上市规则》和其他规范性文件和公司章程的要求，结合现 任董事的实际履历情况，为进一步优化董事会专门委员会专业配置，充 分发挥董事在战略规划、审计监督及风险管控领域的专业优势，提升公 司治理效能，经第十届董事会第二十七次（临时）会议审议通过，对董 事会专门委员会委员组成进行调整及增补。公司调整现战略与投资委员 会委员马天峰先生为审计与风险委员会委员；增补董事胡一栋先生为战 略与投资委员会委员。 调整后审计与风险委员会的组成为：宋蔚蔚女士、刘向杰先生、 ...

中信建投证券股份有限公司 关于国家电投集团远达环保股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 相关内幕信息知情人买卖股票情况自查报告的核查意见 国家电投集团远达环保股份有限公司（以下简称"上市公司"、"远达环保"）拟 以发行股份及支付现金方式购买中国电力国际发展有限公司、湖南湘投国际投资有限公 司合计持有的五凌电力有限公司 100%股权以及国家电投集团广西电力有限公司所持国 家电投集团广西长洲水电开发有限公司 64.93%股权并募集配套资金（以下简称"本次 交易"、"本次重组"）。中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"）和中 信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"）作为本次交易的独立财务顾问， 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《公开发行证券的公司信息 披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》《监管规则适用指引——上 市类第 1 号》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——重大资产重组》等文 件的规定，对上市公司本次交易相关内幕信息知情人买卖股票情况的自查报告进行了核 查，具体如下： 一、本次交易的内幕信息知情人买卖股票情况自 ...

股票代码：600292.SH 股票简称：远达环保 上市地点：上海证券交易所 国家电投集团远达环保股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易 报告书（草案） （修订稿） | 交易对方类型 | 交易对方名称 | | --- | --- | | 发行股份及支付现金购买资产 | 中国电力国际发展有限公司 | | | 国家电投集团广西电力有限公司 | | | 湖南湘投国际投资有限公司 | | 募集配套资金 | 不超过 名符合条件的特定投资者 35 | 独立财务顾问 二〇二五年六月 远达环保发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿） 上市公司声明 本公司及本公司全体董事、监事及高级管理人员保证本报告书及其摘要内容的真 实、准确、完整，对本报告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负相应的 法律责任。 本公司控股股东、董事、监事、高级管理人员承诺，如本次交易因涉嫌所提供或 者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏而被司法机关立案侦查或者被 中国证券监督管理委员会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让所持有 的上市公司股份（如有）。将于收到立案稽查通 ...

国家电投集团远达环保股份有限公司董事会 二〇二五年六月十日 附件： 证券代码：600292 证券简称：远达环保 编号：临 2025－031 号 刘元兵先生简历 国家电投集团远达环保股份有限公司 关于聘任刘元兵先生为公司副总经理（主持工作）的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《公司章程》有关规定和公司管理需要，经第十届董事会第二 十七次（临时）会议审议通过，聘任刘元兵先生为公司副总经理（主持 工作），任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会换届时止。 附件：刘元兵先生简历 特此公告。 刘元兵：男，1969 年 4 月出生，学士学位，正高级工程 师。曾任大连泰山热电有限责任公司总工程师；抚顺发电有限 责任公司副总经理；中电投贵州金元集团股份有限公司副总经 理、党委委员；中电投国际矿业投资有限公司党组成员、副总 经理；国家电投集团宁夏能源铝业有限公司副总经理、党委委 员；国家电投集团工程有限公司（山东电力工程咨询院有限公 司）副总经理。 ...

股票代码：600292.SH 股票简称：远达环保 上市地点：上海证券交易所 国家电投集团远达环保股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易 报告书（草案）摘要 （修订稿） | 交易对方类型 | 交易对方名称 | | --- | --- | | 发行股份及支付现金购买资产 | 中国电力国际发展有限公司 | | | 国家电投集团广西电力有限公司 | | | 湖南湘投国际投资有限公司 | | 募集配套资金 | 不超过 35 名符合条件的特定投资者 | 独立财务顾问 二〇二五年六月 远达环保发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要（修订稿） 上市公司声明 本公司及本公司全体董事、监事及高级管理人员保证报告书及其摘要内容的真实、 准确、完整，对报告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负相应的法律责 任。 本公司控股股东、董事、监事、高级管理人员承诺，如本次交易因涉嫌所提供或 者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏而被司法机关立案侦查或者被 中国证券监督管理委员会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让所持有 的上市公司股份（如有）。将于收到立案稽 ...

| 章节 | | 修订情况 | | --- | --- | --- | | 释义 | | 根据修订情况修订部分释义 | | 重大事项提示 | | 更新涉及的备考财务数据、本次交易已履行的程序、尚需 | | | | 履行的程序等 | | 重大风险提示 | | 新增与本次交易相关的资产整合风险表述，更新部分预重 | | | | 组资产未完成工商变更登记的风险内容 | | | | 更新本次交易构成重大资产重组涉及的相关财务数据、对 | | 第一节 | 本次交易概 | 上市公司主要财务指标的影响涉及的备考财务数据、本次 | | 况 | | 交易已履行的程序、尚需履行的程序等，新增本次交易业 | | | | 绩承诺及可实现性的情况，新增本次交易的必要性 | | 第二节 | 上市公司基 | 更新上市公司的主要财务数据及财务指标，新增上市公司 | | 本情况 | | 最近十二个月规范运作情况 | | 第三节 | 交易对方基 | 更新交易对方产权及控制关系、主营业务数据、财务数据、 | | 本情况 | | 下属企业情况等 | | | | 新增标的公司最近三年增减资的情况分析，更新标的公司 控股子公司情况、主要资产情况、主要负 ...

2025 年第三次（临时）股东大会 会 议 资 料 2025 年 6 月 20 日 会议议程 会议召集人：国家电投集团远达环保股份有限公司董事会 会议主持人：陈斌董事长 会议时间：2025年6月20日14:30 会议地点：公司十二楼会议室，重庆两江新区黄环北路10号1栋 会议议程： 一、宣布会议开始 二、宣布会议出席情况 三、介绍会议基本情况，推选监票人、计票人 四、审议各项议案 五、独立董事做履职情况报告 六、填写表决票并投票 七、统计表决结果 八、宣布表决结果 九、宣布会议结束 | | | | 议题名称 | 页 码 | | --- | --- | | 一、关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资 | 1 | | 金条件的议案 | | | 二、关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨 | 3 | | 关联交易方案的议案（更新稿） | | | 三、关于《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 | 19 | | 暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要的议案 | | | 四、关于公司与交易对方签订附生效条件的《发行股份及支付 | 21 | | 现金购买资产协议》的议案 | | | ...

证券代码：600292 证券简称：远达环保 编号：临 2025－027 号 国家电投集团远达环保股份有限公司 第十届监事会第十四次（临时）会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 国家电投集团远达环保股份有限公司（以下简称"公司"或"上市 公司"）于 2025 年 6 月 4 日以电子邮件方式向全体监事发出召开第 十届监事会第十四次（临时）会议通知和会议材料。本次会议于 2025 年 6 月 9 日以现场方式在公司本部 12 楼会议室召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，委托出席 0 人。会议由监事会主席王理先生 主持，所有监事全部发表意见，符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）逐项审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并 募集配套资金暨关联交易方案的议案（更新稿）》 1.本次交易方案概述 为贯彻落实国务院关于推动资本市场高质量发展和提高上市公 司质量的有关精神，公司拟通过发行股份及支付现金的方式向中国 电力国际发展有限公司（以下 ...