国家电投集团远达环保股份有限公司 关于公司在本次交易首次公告日前 20 个交易日内 股票价格波动情况的说明 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国家电投集团远达环保股份有限公司 以下简称 公司" 上市公司"或 远 达环保"）拟通过发行股份及支付现金的方式向中国电力国际发展有限公司购买 其持有五凌电力有限公司 以下简称 五凌电力"）63%股权、向湖南湘投国际 投资有限公司购买其持有五凌电力 37%股权以及向国家电投集团广西电力有限 公司购买其持有国家电投集团广西长洲水电开发有限公司 64.93%股权，并拟向 不超过 35 名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金 以下简称 本次交 易"）。 根据 上海证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——重大资产重组》等 相关规定，公司董事会就本次交易信息发布前股票价格波动是否达到 上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 6 号——重大资产重组》相关标准进行了核查， 说明如下： 特此说明。 因筹划本次交易事项，经向上海证券交易所申请，上市公司股票于 2024 年 9 月 30 ...

特此公告。 证券代码：600292 证券简称：远达环保 公告编号：2024-36 号 — 1 — 国家电投集团远达环保股份有限公司 国家电投集团远达环保股份有限公司董事会 关于暂不召开股东大会审议本次交易相关事项的公告 2024 年 10 月 19 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 －２－ 国家电投集团远达环保股份有限公司（以下简称"上市公司"）拟通过发行股份 及支付现金的方式向中国电力国际发展有限公司购买其持有五凌电力有限公司（以下 简称"五凌电力"）63%股权、向湖南湘投国际投资有限公司购买其持有五凌电力 37% 股权以及向国家电投集团广西电力有限公司购买其持有国家电投集团广西长洲水电 开发有限公司 64.93%股权，并拟向不超过 35 名符合条件的特定投资者发行股份募集 配套资金（以下简称"本次交易"）。 鉴于本次交易涉及的审计、评估等工作尚未完成，董事会决定在通过《国家电投 集团远达环保股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交 易预案》等议案后，暂不提请股东大会对董事会通过的本次交 ...

证券代码：600292 证券简称：远达环保 编号：临 2024－030 号 国家电投集团远达环保股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 会议召开时间：2024年10月21日(星期一)上午11:00-12:00 网络平台在线交流地址：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在 信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2024 年 10 月 21 日上午 11:00-12:00 （二） 会议召开地点：上证路演中心 （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、 参加人员 董事长：陈 斌 投资者可于2024年10月15日(星期二)至10月18日(星期五)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ...

证券代码：600292 证券简称：远达环保 公告编号：2024-29 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国家电投集团远达环保股份有限公司 国家电投集团远达环保股份有限公司（以下简称"公司"）正在筹划重大资产重 组事项，拟由公司发行 A 股股票或发行 A 股股票及支付现金购买中国电力国际发展有 限公司下属的五凌电力有限公司、国家电投集团广西长洲水电开发有限公司等单位控 股股权并同步募集配套资金（以下简称"本次交易"）。本次交易预计构成重大资产 重组，不构成重组上市，但构成关联交易。 鉴于本次交易尚处于筹划阶段，存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资 者利益，避免造成公司股价异常波动，经向上海证券交易所申请，公司股票自 2024 年 9 月 30 日起停牌，并于 2024 年 10 月 8 日（星期二）上午开市起继续停牌，预计 停牌时间不超过 10 个交易日。具体内容详见公司 2024 年 9 月 30 日披露的《国家电 投集团远达环保股份有限公司关于筹划重大资产重组停牌的公告》（公告编号： 2024-28 号） ...

证券代码：600292 证券简称：远达环保 公告编号：2024-28 号 国家电投集团远达环保股份有限公司 关于筹划重大资产重组停牌的公告 证券停复牌情况：适用 因筹划重大资产重组,本公司的相关证券停复牌情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | | 停牌起始日 | 停牌 期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 600292 | 远达环保 | A 股 | 停牌 | 2024/10/8 | | | | 一、停牌事由和工作安排 2024 年 9 月 30 日，国家电投集团远达环保股份有限公司（以下简称"公司"） 收到控股股东、实际控制人国家电力投资集团有限公司（以下简称"国家电投集 团"）的《关于筹划重大资产重组事项的通知》（以下简称"《通知》"），初 步考虑拟由公司发行 A 股股票或发行 A 股股票及支付现金购买中国电力国际发展 有限公司（以下简称"中国电力"）下属的五凌电力有限公司（以下简称"五凌 电力"）、国家电投集团广西长洲水电开发有限公司（以下简称"长洲水电"） 等单位控股股权并同步募集 ...

1 由会计专业独立董事担任，负责主持委员会工作；主任委员 （召集人）在委员内选举，并经董事会批准产生。审计与风 险委员会召集人须具备会计或财务管理相关的专业经验。审 计与风险委员会全部成员均须具有能够胜任审计与风险委 员会工作职责的专业知识和工作经验。公司还应组织审计与 风险委员会成员参加相关培训，使其及时获取履职所需的法 律、会计和上市公司监管规范等方面的专业知识。 国家电投集团远达环保股份有限公司 董事会审计与风险委员会实施细则 （2024 年修订） 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，确保董事会对经营管 理层的有效管理，完善公司治理结构，根据《公司法》《证 券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《上市公司独立董 事管理办法》等有关法律法规、规范性文件要求，及《公司 章程》的相关规定，公司特设立董事会审计与风险委员会， 并制定本实施细则。 第二条 董事会审计与风险委员会是董事会按照股东 会决议设立的专门委员会，对董事会负责,向董事会报告工 作。公司董事会审计与风险委员会主要负责审核公司财务信 息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制等 ...

国家电投集团远达环保股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为了进一步完善国家电投集团远达环保股份有 限公司（以下简称"公司"）法人治理结构，充分发挥独立 董事在董事会中参与决策、监督制衡、专业咨询等职能，促 进公司规范运作，依据《公司法》《证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关 法律法规、规范性文件以及《公司章程》《公司独立董事管 理办法》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参 加的会议。独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接 利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董 事。 第三条 公司根据需要召开独立董事专门会议，原则上 应当于会议召开前三日通知全体独立董事并提供相关资料 和信息。如情况紧急，需要尽快召开独立董事专门会议，经 全体独立董事一致同意，可免除前述通知期限要求。 第四条 会议通知包括以下内容： 1 （一）会议日期和地点； （二）会议方式； （三）事由及议题； （四）发 ...

国家电投集团远达环保股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 （2024 年修订） 第一章 总则 第一条 为规范国家电投集团远达环保股份有限公司 （以下简称"公司"）领导人员的产生，优化董事会组成，完 善公司治理结构，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号—规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等有关 法律法规、规范性文件要求，及《公司章程》的相关规定， 公司特设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"），并 制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决 议设立的专门工作机构，主要负责对公司董事、高级管理人 员的人选、选择标准和程序研究、审查并提出建议。 第三条 本实施细则所称董事是指公司全体董事；高级 管理人员是指公司董事会聘任的总经理、副总经理、财务负 责人、董事会秘书、总法律顾问等人员。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由并由 3 名或以上成员组成， 独立董事过半数。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立 董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设主任委员（召集人）一 ...

国家电投集团远达环保股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 （2024 年修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及 高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构， 根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运 作》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、规范 性文件要求，及《公司章程》的相关规定，公司特设立董事 会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决 议设立的专门工作机构，主要负责制定公司董事及高级管理 人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高 级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称高级管理人员是指董事会聘任的总 经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由3名或以上成员组成， 其中独立董事过半数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以 - 1 - 上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举 产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人） ...

证券代码：600292 证券简称：远达环保 编号：临 2024－024 号 国家电投集团远达环保股份有限公司 第十届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 国家电投集团远达环保股份有限公司（以下简称"远达环保"或"公 司"）于 2024 年 8 月 18 日以电子邮件方式向全体董事发出召开第十届 董事会第十九次会议通知和会议材料。本次会议于 2024 年 8 月 28 日以 现场方式在公司 12 楼会议室召开，会议应到董事 11 人，实到董事 10 人，委托出席 1 人（董事彭双群先生因公出差书面委托董事长陈斌先 生）。会议由董事长陈斌先生主持，所有董事全部发表意见，符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）关于审议公司 2024 年半年度报告及摘要的议案 （二）关于修订公司《董事会审计与风险委员会实施细则》的议案 表决情况：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1 （三）关于修订公司《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的议案 ...