国家电投集团远达环保股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其它有关规定成立的股份有限公司（以下 简称"公司"）。 公司经重庆市经济体制改革委员会渝改企发[1994]51 号文《关于同意设立重 庆九龙电力股份有限公司的批复》批准，以定向募集方式设立；于一九九四年六 月三十日在重庆市工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照。 第三条 公司于 2000 年 10 月 9 日经中国证券监督管理委员会批准，首次向 社会公众公开发行人民币普通股 6000 万股，并于 2000 年 11 月 1 日在上海证券 交易所上市。 经中国证券监督管理委员会核准，公司于 2011 年 7 月向中国电力投资集团 公司定向发行普通股 177,372,636 股，本次发行的股份于 2011 年 7 月 25 日上市 流通。 经中国证券监督管理委员会核准，公司于 2014 年 8 月向财通基金管理有限 公司等 7 家 ...

证券代码：600292 证券简称：远达环保 编号：临 2023－030 号 国家电投集团远达环保股份有限公司 关于修订公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 上述事项尚需提交公司股东大会审议，公司董事会提请股东大会授 权公司管理层办理工商登记变更等具体事宜。 特此公告。 国家电投集团远达环保股份有限公司董事会 二〇二三年八月十二日 根据公司发展定位和实际情况,上海证券交易所《上市规则》以及 国有上市公司章程修订的相关要求，公司拟对《公司章程》相应条款修 订如下： | 原公司章程条款 | 修订后公司章程条款 | | --- | --- | | 第一百一十二条 公司设董事会，行使定 | 第一百一十二条 公司设董事会，行使定战略、作 | | 战略、作决策、防风险的职责，对股东大会负 | 决策、防风险的职责，发挥促改革、谋发展的作用，对 | | 责。 | 股东大会负责。 | | 第一百一十四条 董事会行使下列职权： | 第一百一 ...

国家电投集团远达环保股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 于近日收到公司总法律顾问夏渐强先生的辞职报告。夏渐强先生因工作 调整辞去公司总法律顾问职务，辞职申请自公司董事会收到之日起生 效。辞职后夏渐强先生不再担任公司任何职务。 公司董事会对夏渐强先生在担任总法律顾问期间为公司经营发展 做出的贡献表示衷心的感谢。 证券代码：600292 证券简称：远达环保 编号：临 2023－031 号 国家电投集团远达环保股份有限公司 关于公司总法律顾问夏渐强先生辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特此公告。 国家电投集团远达环保股份有限公司董事会 二〇二三年八月十二日 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 国家电投集团远达环保股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 于近日收到公司总审计师吕淑娟女士的辞职报告。吕淑娟女士因工作调 整辞去公司总审计师职务，辞职申请自公司董事会收到之日起生效。辞 职后吕淑娟女士不再担任公司任何职务。 公司董事会对吕淑娟女士在担任总审计师期间为公司经营发展做 出的贡献表示衷心的感谢。 证券代码：600292 证券简称：远达环保 编号：临 2023－033 号 国家电投集团远达环保股份有限公司 关于公司总审计师吕淑娟女士辞职的公告 国家电投集团远达环保股份有限公司董事会 二〇二三年八月十二日 特此公告。 ...

证券代码：600292 证券简称：远达环保 编号：临 2023－028 号 一、通过了《关于修订公司章程的议案》。 赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、通过了《关于召开 2023 年第二次（临时）股东大会的通知》。 赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 四、备查文件 第十届董事会第八次（临时）会议决议 特此公告。 国家电投集团远达环保股份有限公司董事会 二〇二三年八月十二日 国家电投集团远达环保股份有限公司 第十届董事会第八次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 国家电投集团远达环保股份有限公司第十届董事会第八次（临时） 会议通知于 2023 年 8 月 6 日以邮件方式发出，会议于 2023 年 8 月 11 日以现场+视频会议方式召开，应到董事 11 人，实到董事 10 人，委托 1 人（董事长陈斌先生因公出差书面委托董事彭双群先生），符合《公 司法》和本公司章程的规定，所做决议合法有效。经董事认真审议及表 决，做出了如下决议： ...

证券代码：600292 证券简称：远达环保 编号：临 2023－032 号 国家电投集团远达环保股份有限公司 关于公司职工监事吕淑娟女士辞职的公告 公司监事会对吕淑娟女士在担任职工监事期间为公司所作出的贡 献表示衷心感谢。 特此公告。 国家电投集团远达环保股份有限公司监事会 二〇二三年八月十二日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 国家电投集团远达环保股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 于近日收到职工监事吕淑娟女士书面辞职申请，吕淑娟女士因工作调整 辞去公司第十届监事会职工监事，辞职后吕淑娟女士不再担任公司任何 职务。在公司职工代表大会选出新的职工监事任职之前，吕淑娟女士仍 继续履行公司职工监事的职责。公司将根据有关规定尽快完成职工监事 的补选工作。 ...

证券代码 600292 证券简称 远达环保 编号 临 2023－027 号 国家电投集团远达环保股份有限公司 关于全资子公司特许经营公司参股设立合资公司实施 新余 100MWp 光储一体化发电项目的关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要内容提示： 特许经营公司与江西公司成立合资公司，共同推进新余 100MWp 光储一体化发电项目的开发，有利于公司进一步优化资产结构、积累 新能源开发经验，加快公司新能源发展；有利于公司获得长期稳定的 投资收益，形成新的利润增长点，符合远达环保战略发展方向。 一、关联交易概述 公司全资子公司特许经营公司拟与关联方江西公司设立合资公 司，共同开发新余项目。江西公司与特许经营公司设立合资公司，江 西公司持股 51%、特许经营公司持股 49%，注册资本金 8800 万元，江 西公司认缴 4488 万元、特许经营公司认缴 4312 万元（各股东方根据 公司实际运营情况同比例分批实缴出资）。 1 远达环保与江西公司均为国家电投集团控股子公司，故根据《上 海证券交易所股票上市规则》的有关规定，上述事项构 ...

二、通过了《关于增补彭跃君女士为董事会战略与投资委员会委员 的议案》。选举彭跃君女士为公司第十届董事会战略与投资委员会委员。 彭跃君女士简历详见附件。 赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、通过了《关于聘任李瑞平先生为公司副总经理的议案》。李瑞 平先生简历详见附件。 证券代码：600292 证券简称：远达环保 编号：临 2023－026 号 国家电投集团远达环保股份有限公司 第十届董事会第七次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 国家电投集团远达环保股份有限公司第十届董事会第七次（临时） 会议通知于 2023 年 8 月 1 日以邮件方式发出，会议于 2023 年 8 月 7 日 以现场+视频会议方式召开，应到董事 11 人，实到董事 9 人，委托 2 人 （董事长陈斌先生因公出差书面委托副董事长苏琦先生，董事张海健先 生因公出差书面委托董事彭双群先生），符合《公司法》和本公司章程 的规定，所做决议合法有效。经董事认真审议及表决，做出了如下决议： 一、通过了《关于审议全资子公司特 ...

独立董事： 廖成林、林衍、章朝晖、宋蔚蔚 一、本次会议中《关于审议全资子公司特许经营公司参股设立合资公司 实施新余 100MWp 光储一体化发电项目暨关联交易的议案》，该项目的实施有 利于公司进一步优化资产结构、积累新能源开发经验，加快公司新能源发展； 有利于公司获得长期稳定的投资收益，形成新的利润增长点。关联交易内容 合法有效、程序合法，不存在损害公司及其他非关联股东特别是中、小股东 利益的情况。同意该事项。 二、本次会议中《关于聘任李瑞平先生为公司副总经理的议案》我们对 李瑞平先生有关情况进行了调查和了解,认为其符合《公司章程》的有关规 定和条件，不存在《公司法》第 146 条规定的情况,选举程序符合有关法律 法规的规定。同意该事项。 国家电投集团远达环保股份有限公司 独立董事意见 国家电投集团远达环保股份有限公司董事会按照《公司章程》的规定提 前提交了公司第十届董事会第七次（临时）会议的会议资料及相关材料，我 们经过仔细审阅，现根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、 《上市公司治理准则》及《公司章程》的规定，就本次会议相关事项发表如 下意见： 二〇二三年八月七日 ...

证券代码：600292 证券简称：远达环保 编号：临 2023－022 号 国家电投集团远达环保股份有限公司 关于召开 2022 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 会议召开时间：2023年05月31日(星期三)上午11:00-12:00 网络平台在线交流地址：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于2023年05月25日(星期四)至05月30日(星期二)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ydhb_dm@spic.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注 的问题进行回答。 国家电投集团远达环保股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 3 月 31 日发布公司 2022 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地 了解公司 2022 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 05 月 31 日上午 11: ...