证券代码：600297 证券简称：广汇汽车 公告编号：2024-040 广汇汽车服务集团股份公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》及相关格式指引等有关规定，广汇汽车服务集团股份公司（以下简称"公司"、 "本公司"）董事会编制了《广汇汽车服务集团股份公司 2023 年度募集资金存放 与实际使用情况专项报告》，内容如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 7 月 21 日出具的《关于核准广汇汽 车服务集团股份公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2020]1484 号)， 本公司获准向社会公开发行可转换公司债券 33,700,000 张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 3,370,000,000.00 元。上述募集资金在扣除本公 司包含增值税的承销费和保荐费(共计人民币 33,700,000.00 元)后的金额为人民 币 3,33 ...

广汇汽车服务集团股份公司 2023 年度独立董事述职报告（罗磊） 2023 年，作为广汇汽车服务集团股份公司（以下简称"公司"）董事会独立董事，本 人严格按照《公司法》《上市公司独立董事规则》等有关法律法规及《公司章程》《独立 董事工作制度》等规定，认真、忠实、勤勉地履行工作职责，积极出席公司 2023 年度的有 关会议，慎重审议董事会的各项提案，并对重大事项独立、客观地发表意见，积极为公司 的长远发展和管理出谋划策，对董事会的科学决策、规范运作以及公司发展都起到了积极 作用，努力维护了公司整体利益及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度我 履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况 罗磊，男，1963 年 6 月出生，中国国籍，无境外居留权。曾任解放军后勤工程学院助 教；曾在解放军部队服役，历任参谋、助理工程师、工程师；退役后，曾任北京桂龙五菱 汽车销售有限公司总经理助理、北京新华夏汽车连锁有限公司总裁助理；现任中国汽车流 通协会副秘书长，被厦门理工大学聘为客座教授。长期从事汽车流通行业研究等工作，曾 先后执笔完成了《中国二手车流 ...

广汇汽车服务集团股份公司 2023 年度财务决算报告 广汇汽车服务集团股份公司（以下简称"公司"）2023 年度财务报表已经 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了无保留意见的审计 报告（普华永道中天审字(2024)第 10058 号）。现将 2023 年度财务决算报告情 况汇报如下： 一、主要财务数据及指标变动情况 ㈠、主要经营指标变动情况 单位：万元币种：人民币 | 项目 | 2023 年度 | 2022 年度 | 同比增加 | 变动幅度 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 13,799,849 | 13,354,388 | 445,461 | 3.34% | | 营业利润 | 96,612 | -228,942 | 325,554 | 142.20% | | 利润总额 | 95,885 | -237,625 | 333,510 | 140.35% | | 净利润 | 62,941 | -271,899 | 334,840 | 123.15% | | 归属于上市公司股东的 | 39,246 | -266,888 | 306,134 | 11 ...

二、募集资金使用情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司本次公开发行可转换公司债券募集资金使用情 况如下： 广汇汽车服务集团股份公司 关于部分募集资金投资项目重新论证并继续 实施的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广汇汽车服务集团股份公司（以下简称"公司"或"广汇汽车"）于 2024 年 4 月 23 日召开第八届董事会第二十四次会议、第八届监事会第十七次会议，审议通 过了《关于部分募集资金投资项目重新论证并继续实施的议案》，对搁置时间超过 一年的 2020 年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目"二手车网点建设项目" 进行了重新论证，并决定继续实施。现将有关情况公告如下： | | | | | 单位：元 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 募投项目名称 | 调整后投入金额 | 累计投入金额 | 投入进度(%) | 项目计划建设完成 时间 | | | | | | 门店升级改造项目 | 1,260,0 ...

经核查独立董事罗磊、郭蓓蓓、夏宽云的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人 员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与 公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此， 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 广汇汽车服务集团股份公司 广汇汽车服务集团股份公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，广汇汽车服务集团股份公司（以 下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事罗磊、郭蓓蓓、夏宽云的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： 董事会 2024 年 4 月 23 日 ...

二、 本次计提资产减值准备的具体情况 证券代码：600297 证券简称：广汇汽车 公告编号：2024-039 1、存货跌价准备 广汇汽车服务集团股份公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广汇汽车服务集团股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第八届 董事会第二十四次会议，审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》，具体 情况如下： 一、 本次计提资产减值准备的概述 为更加真实、准确反映公司截至 2023 年末的资产状况及经营成果，根据《企业会 计准则》《上海证券交易所股票上市规则》以及公司会计政策的相关规定，基于谨慎性 原则，公司对 2023 年度可能出现减值迹象的相关资产进行了减值测试，拟计提各类资 产减值准备约合 74,919.52 万元。 根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的规定，公司对以摊余成 本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认损失准备。对于存在客观证据表明存在 减值，以及其他适用于单项评估的 ...

证券代码：600297 证券简称：广汇汽车 公告编号：2024-029 广汇汽车服务集团股份公司 第八届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司 2023 年年度报告及 2023 年年度报告摘要的议案》 监事会认为：公司 2023 年年度报告全文及摘要的编制和审核程序符合法律、法规以及 中国证监会和上海证券交易所的规定，公允地反映了公司 2023 年年度的财务状况及经营成 果。 （二）审议通过了《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 监事会保证公司 2023 年年度报告所披露的内容真实、准确、完整，承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审 ...

证券代码：600297 证券简称：广汇汽车 公告编号：2024-045 广汇汽车服务集团股份公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 21 日 15 点 30 分 召开地点：上海市闵行区虹莘路 3998 号广汇宝信大厦 9 楼 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 21 日 至 2024 年 5 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约 ...

现任董事会审计委员会成员为：独立董事夏宽云先生、非独立董事马赴江先生、独立 董事郭蓓蓓女士。审计委员会主席由具有会计专业资格的独立董事夏宽云先生担任，符合 监管要求及《公司章程》等相关文件的规定。 二、审计委员会会议召开情况 2023 年度，公司董事会审计委员会以通讯方式及现场方式共计召开 3 次会议，召开 情况具体如下： 1、2023 年 4 月 26 日，公司召开第八届董事会审计委员会 2023 年第一次会议，审议 通过了《关于公司董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告的议案》《关于公司 2022 年 年度财务会计报告的议案》《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》《关于公司未来三年 股东回报规划（2023 年-2025 年）》《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》《关于 公司 2022 年度财务决算报告的议案》《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》《关 于为合营企业提供财务资助的议案》《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》《关于续聘 2023 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》《关于公司 2022 年度募集资金存放与实际 使用情况的专项报告的议案》《关于变 ...

中信证券股份有限公司 关于广汇汽车服务集团股份公司 部分募集资金投资项目重新论证并继续实施的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"、"保荐人"） 作为广汇汽车服务集团股份公司（以下简称"广汇汽车"或"公司"）公开发行 可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证 券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》、《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定 和公司对外披露的公告，就广汇汽车部分募集资金投资项目重新论证并继续实施 的事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准广汇汽车 服务集团股份公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1484 号） 核准，公司已公开发行 3,370 万张可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元， 期限为 6 年。本次公开发行可转债募集资金总额为 337,000.00 万元，不含税发行 费用为 3,714.40 万元，因此募集资金总额扣除不含税发行费用后的实际募 ...