证券代码：600297 证券简称：广汇汽车 公告编号：2024-037 广汇汽车服务集团股份公司 关于为公司董事、监事及高级管理人员 购买董监高责任险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 3.责任限额：人民币50,000,000元 4.保费金额：不超过人民币300,000元（具体以保险公司最终报价审批数据为准） 5.保险期限：每年续保 为提高决策效率，董事会提请股东大会审议授权董事长在上述保费金额和核心保障 范围内，办理董事、监事和高级管理人员责任险具体购买事宜（包括但不限于确定其他 相关主体；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经 纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在 今后董事、监事和高级管理人员责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保 等相关事宜。 为促进广汇汽车服务集团股份公司（以下简称"公司"）董事、监事和高级管理人 员在各自职责范围内更充分地发挥决策、监督和管理的职能，同时也作为公司进行风险 控制的一项措施，根据《上市公司治 ...

证券代码：600297 证券简称：广汇汽车 公告编号：2024-030 广汇汽车服务集团股份公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 广汇汽车服务集团股份公司（以下简称"公司"）拟定 2023 年年度利润分配预 案为：拟不进行现金分红，亦不送红股，不以公积金转增股本。 公司2023年度回购股份使用资金视同现金分红的金额占当年归属于上市公司股 东的净利润的 35.42%，已达到《公司章程》《公司未来三年股东回报规划（2023 年-2025 年）》等相关规定的要求。 该预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 一、利润分配预案的内容 经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表中 归属于母公司股东的净利润为 392,459,868.29 元，截至 2023 年 12 月 31 日，母公司可 供股东分配的利润为 381,553,965.32 元。 根据相关规定，在兼顾公司目前经营情况和未来发展规划及股东长期利益的前提下， 20 ...

中信证券股份有限公司 关于广汇汽车服务集团股份公司 变更部分募投项目实施地点的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"、"保荐人"） 作为广汇汽车服务集团股份公司（以下简称"广汇汽车"或"公司"）公开发行 可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证 券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》、《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定， 就公司变更部分募投项目实施地点的事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准广汇汽车 服务集团股份公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1484 号） 核准，公司已公开发行 3,370 万张可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元， 期限为 6 年。本次公开发行可转债募集资金总额为 337,000.00 万元，不含税发行 费用为 3,714.40 万元，因此募集资金总额扣除不含税发行费用后的实际募集资金 净额为 333,285.60 万元。以上募集资 ...

证券代码：600297 证券简称：广汇汽车 公告编号：2024-046 广汇汽车服务集团股份公司 2024 年第一季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广汇汽车服务集团股份公司（以下简称"公司"） 根据《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》的要求，现将公司 2024 年第一季度门店变 动情况及主要经营数据披露如下： 一、报告期门店变动情况 （一）新增及减少门店 报告期，公司无新增及减少门店情况。 （二）报告期公司拟增加门店情况 报告期，公司无拟增加门店情况。 二、报告期末的主要经营数据 （一）主营业务分行业情况 持续挤压燃油车市场空间，燃油车市场竞争愈加激烈，汽车主机厂为保证自身市占率， 持续采取以价换量的市场策略。在需求收缩、预期转弱、价格竞争的三重压力下，报 告期内公司整车销售规模较去年同期下降14.80%；整车毛利率较去年同期下降4.10个 百分点。 维修服务：报告期内，受维修进场台次规模下降的影响，公司售后服务收入规模较去 年同期下降2.23%。为了提高客户黏 ...

证券代码：600297 证券简称：广汇汽车 公告编号：2024-044 广汇汽车服务集团股份公司 关于调整公司组织架构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广汇汽车服务集团股份公司 董事会 2024 年 4 月 25 日 附件：组织架构图 为了积极构建适应广汇汽车服务集团股份公司（以下简称"公司"）发展战略要求的 管理体系，公司拟在现有组织架构的基础上，对内部组织架构进行调整，进一步完善公 司治理结构，提升工作效率和效益。2024 年 4 月 23 日，公司召开第八届董事会第二十 四次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。 同时，公司董事会授权经营管理层负责公司组织架构调整后的具体实施及进一步优 化等相关事宜，调整后的组织架构图见附件。 特此公告。 ...

(第一页,共二页) 广汇汽车服务集团股份公司全体股东: 广汇汽车服务集团股份公司 2023 年度内部控制审计报告 普华永道 内部控制审计报告 普华永道中天特审字(2024)第 1005 号 普华永道 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了广汇汽车服务集团股份公司(以下简称"广汇汽车")2023年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 普华永道中天特审字(2024)第 1005 号 (第二页,共二页) 企业对内部控制的责任 1 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是广汇汽车 董事会的责任。 rí 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审 计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 ni 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情 况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低, 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 普 ...

广汇汽车服务集团股份公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 广汇汽车服务集团股份公司（以下简称"公司"）聘请普华永道中天会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"普华永道中天"）作为公司的 2023 年度 财务审计机构及内部控制审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》的有关规定，公司对普华永道中天 2023 年审计过程中的履职情况 进行了评估，具体情况如下： 普华永道中天的 2022 年度 A 股上市公司财务报表审计客户数量为 109 家，A 股上市公司财务报表审计收费总额为人民币 5.29 亿元，主要行业包括制造业， 金融业，交通运输、仓储和邮政业，信息传输、软件和信息技术服务业及批发和 零售业等，与公司同行业(批发和零售业)的 A 股上市公司审计客户共 6 家。 普华永道中天前身为 1993 年 3 月 28 日成立的普华大华会计师事务所，经批 准于 2000 年 6 月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司；经 2012 年 12 月 24 日财政部财会函[2012]52 号批准，于 2013 年 1 月 18 日转制为普华永道中天 会计师事务所(特殊普通合伙)。注册地址 ...

广汇汽车服务集团股份公司 董事会审计委员会 2023 年度对会计师事务所履行监 督职责情况报告 广汇汽车服务集团股份公司（以下简称"公司"）聘请普华永道中天会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"普华永道中天"）作为公司的 2023 年度财 务审计机构及内部控制审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》《董事会审计委员会实施细则》等规定和要求，公司董事会审计委员 会（以下简称"审计委员会"）本着勤勉尽责的原则，恪尽职守、认真履职，就 普华永道中天 2023 年审计过程中的履职情况履行了监督职责。具体情况汇报如 下： 一、会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 普华永道中天前身为 1993 年 3 月 28 日成立的普华大华会计师事务所，经批 准于 2000 年 6 月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司；经 2012 年 12 月 24 日财政部财会函[2012]52 号批准，于 2013 年 1 月 18 日转制为普华永道中天 会计师事务所(特殊普通合伙)。注册地址为中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环 路 1318 号星展银行大厦 507 单元 01 室。 普华永道中天拥有会计师事务 ...

无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。 本次董事会议案除两项议案直接提交2023年年度股东大会审议外，其余 议案全部获得通过。 一、 董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》 的有关规定。 （二）本次会议通知和议案于 2024 年 4 月 13 日以电子邮件等方式向各位董 事发出。 （三）本次董事会于 2024 年 4 月 23 日以现场结合通讯方式召开。 证券代码：600297 证券简称：广汇汽车 公告编号：2024-028 广汇汽车服务集团股份公司 第八届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （四）本次会议应到会董事 9 人，实际到会董事 9 人。公司监事和高级管理 人员列席本次会议。 二、 董事会会议审议情况 (一) 审议通过了《关于公司 2023 年年度报告及 2023 年年度报告摘要的 议案》 本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第一次会议全体委员同意后提交 董事会审议。 表决结果：同意 9 票、反对 0 票 ...

中信证券股份有限公司 关于广汇汽车服务集团股份公司 （一）募集资金的管理制度情况 为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据当时有效的 相关法律、法规和规范性文件，包括中国证券监督管理委员会《关于进一步规范 上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券 交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关法律法规、规范性文 件以及公司章程的规定，制定了《广汇汽车服务集团股份公司募集资金管理制度》。 2020 年 8 月 25 日，公司与保荐机构中信证券、桂林银行股份有限公司南宁 分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称"《三方协议》"）。《三 方协议》内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》 不存在重大差异，协议各方均能按照协议约定严格履行相关职责。 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"、"保荐人"） 作为广汇汽车服务集团股份公司（以下简称"广汇汽车"或"公司"）公开发行 可转换公司债券的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》、《证券发行上市保 荐业务管 ...