证券代码：600297 证券简称：广汇汽车 公告编号：2024-005 广汇汽车服务集团股份公司 2023 年第四季度为下属子公司融资提供担保及反担 保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (一)担保情况概述 重要内容提示: 一、 担保及反担保情况概述 公司分别于 2023 年 4 月 26 日和 2023 年 5 月 30 日召开了第八届董事会第 十四次会议和 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于提请股东大会对公司 2023 年度融资担保事项进行授权的议案》。有效期为公司 2022 年年度股东大会审议 通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。 1、公司及下属公司提供担保的方式为保证、质押及抵押等； 上述担保议案通过后，公司股东大会对公司及下属公司担保事项授权公司董 事长审批，具体事项如下： 被担保人名称：广汇汽车服务集团股份公司（以下简称"公司"）下属 子公司上海德新汽车服务有限公司、汇通信诚租赁有限公司等 241 家公 司 被提供反担保公司：无锡天华汽车销售服务有限公司、四川申蓉泓宇汽 车 ...

证券代码：600297 证券简称：广汇汽车 公告编号：2024-004 广汇汽车服务集团股份公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 34 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 4,489,626,026 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 56.2910% | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长马赴江因工作原因，无法主持本次大会， 由公司半数以上董事共同推举的董事许星女士主持本次大会。本次会议的召集、 召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人。 3、董事会秘书许星女士出席会议；公司部分高管列席本次会议。 二、 议案审议情况 (一 ...

关于广汇汽车服务集团股份公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 致:广汇汽车服务集团股份公司 北京市海卢律师事务所 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》(以下统称"有关法律") 及《广汇汽车服务集团股份公司章程》(以下称"公司章程")的规定,北京市海间律 师事务所(以下称"本所")作为广汇汽车服务集团股份公司(以下称"公司")的特聘 法律顾问,应公司的要求,指派顾雨清律师及黄珏律师(以下合称"本所律师")出席 公司于 2024 年 1 月 12 日召开的广汇汽车服务集团股份公司 2024 年第一次临时股东大 会(以下称"本次会议"),对本次会议召开的合法性进行见证,并依法出具本法律意 见书。 在本法律意见书中,本所律师仅对本次会议召集和召开的程序、出席本次会议人 员的资格及表决程序是否符合有关法律和公司章程的规定以及本次会议审议议案的表 决结果发表意见,并不对本次会议所审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数 据的真实性和准确性发表意见。本所律师假定公司提交给本所律师的资料(包括但不 限于有关人员的居民身份证、股票账户卡、授权委托书、营业执照等）真实、完整, 资料上的签字和/或印章 ...

证券代码：600297 证券简称：广汇汽车 公告编号：2024-003 广汇汽车服务集团股份公司 关于控股股东部分股份补充质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 广汇汽车服务集团股份公司（以下简称"公司"）控股股东新疆广汇实业投资 （集团）有限责任公司（以下简称"广汇集团"）持有公司股份总数为 2,637,646,811 股，占公司总股本（8,111,324,207 股）的 32.52%。 本次质押后，广汇集团持有公司股份累计质押数量为 1,388,027,198 股，占其 持股数量的比例为 52.62%，占公司总股本比例为 17.11%。 因公司可转债进入转股期，本公告中的股份比例按照截至 2023 年 12 月 31 日公 司总股本 8,111,324,207 股计算。 近日，公司接到广汇集团的通知，获悉其将所持有的本公司部分股权进行了补充质 押，具体事项公告如下： 一、本次股份质押的基本情况 （一）本次股份质押情况 广汇集团于 2024 年 1 月 5 日将其持有的本公司 51,000 ...

广汇汽车服务集团股份公司 会 议 资 料 二〇二四年一月十二日 中国·上海 | 会 议 须 知 | ······························ | 1 | | --- | --- | --- | | 会 议 议 程 | ······························ | 3 | | 议案一 | ································ | 5 | | 关于增补第八届董事会非独立董事的议案 | ·················· | 5 | | 议案二 | ································ | 6 | | 关于修订《公司章程》的议案 | ······················· | 6 | | 议案三 | ······························· | 14 | | 关于修订《股东大会议事规则》的议案 | ·················· | 14 | | 议案四 | ······························· | 15 | | 关于修订《董事会议事规则》的议案 | ··· ...

| 证券代码：600297 | 证券简称：广汇汽车 | 公告编号：2024-002 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110072 | 转债简称：广汇转债 | | 公司本次发行的"广汇转债"自 2021 年 2 月 24 日起可转换为公司股份，转股期限 至 2026 年 8 月 17 日，转股价格为 4.03 元/股。 二、广汇转债本次转股情况 广汇汽车服务集团股份公司 关于可转债转股结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 累计转股情况：广汇转债于 2021 年 2 月 24 日开始转股，截至 2023 年 12 月 31 日，累计已有 412.1 万元广汇转债转换为公司股份，因转股形成的股份数量为 1,022,457 股，占广汇转债转股前公司已发行股份总数的 0.0126%。 未转股广汇转债情况：截至 2023 年 12 月 31 日，尚未转股的广汇转债金额为 336,587.90 万元，占广汇转债发行总额的 99.88%。 本季度转股情况：本季度，广汇转 ...

证券代码：600297 证券简称：广汇汽车 公告编号：2024-001 广汇汽车服务集团股份公司 关于回购公司股份的进展公告 公司于 2023 年 11 月 3 日召开第八届董事会第二十一次会议，审议通过了 《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司以集中竞价交易方 式使用自有资金回购公司股份，拟回购金额不低于人民币 10,000 万元（含）且 不超过人民币 15,000 万元（含），回购期限为自公司董事会审议通过本次回购股 份 方 案 之 日 起 6 个 月 内 。 具 体 内 容 详 见 公 司 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）及指定媒体披露的相关公告。 根据《公司章程》第二十五条规定，本次回购股份方案已经三分之二以上董 事出席的董事会审议通过，无需提交公司股东大会审议。 二、回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，现将公司截至上月末回购进展情况公告如下： 2023 年 12 月，公司以集中竞价交易方式累计回购股份 2,831,300 股，累计 支付的资金总额为人民币 5,0 ...

证券代码：600297 证券简称：广汇汽车 公告编号：2023-116 广汇汽车服务集团股份公司 近日，公司接到广汇集团的通知，获悉其将所持有的本公司部分股权进行了补充质 押，具体事项公告如下： 一、本次股份质押的基本情况 （一）本次股份质押情况 广汇集团于 2023 年 12 月 27 日将其持有的本公司 22,000,000 股无限售流通股补充 质押给中信银行股份有限公司乌鲁木齐分行。 关于控股股东部分股份补充质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 广汇汽车服务集团股份公司（以下简称"公司"）控股股东新疆广汇实业投资 （集团）有限责任公司（以下简称"广汇集团"）持有公司股份总数为 2,637,646,811 股，占公司总股本（8,111,319,991 股）的 32.52%。 本次质押后，广汇集团持有公司股份累计质押数量为 1,337,027,198 股，占其 持股数量的比例为 50.69%，占公司总股本比例为 16.48%。 因公司可转债进入转股期，本公告中的股份比例按照截至 2023 ...

广汇汽车服务集团股份公司 董事会战略与投资委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应广汇汽车服务集团股份公司（以下简称"公司"或"本公 司"）战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策 程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》 及其他有关规定，公司特设立董事会战略与投资委员会（以下简称"委员会"或 "本委员会"），并制定本实施细则。 第二条 董事会战略与投资委员会是董事会的专门工作机构，主要负责对公 司长期发展战略、业务及机构发展规划和重大投资决策及其他影响公司发展的重 大事项进行研究，并向董事会提出建议；同时负责对公司对外投资事项进行研究 并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与投资委员会至少由三名董事组成。 第四条 战略与投资委员会主席和委员由董事长、二分之一以上独立董事或 者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略与投资委员会设主席(召集人)一名，由董事会选举产生。 第六条 战略与投资委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不 ...

证券代码：600297 证券简称：广汇汽车 公告编号：2023-115 广汇汽车服务集团股份公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 召开的日期时间：2024 年 1 月 12 日 15 点 45 分 召开地点：上海市闵行区虹莘路 3998 号广汇宝信大厦 9 楼 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年1月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 12 日 至 2024 年 1 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 ...