证券代码：600297 证券简称：广汇汽车 公告编号：2023-114 广汇汽车服务集团股份公司 关于修订《公司章程》及修订、制定部分 制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广汇汽车服务集团股份公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 25 日召 开第八届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》、 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》、《关于修订<关联交易制度>的议案》、 《关于修订<董事会战略与投资委员会实施细则>的议案》、《关于修订<董事会 审计委员会实施细则>的议案》、《关于修订<董事会提名委员会实施细则>的议 案》、《关于修订<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》、《关于制定< 独立董事专门会议工作制度>的议案》。现将有关事项公告如下： 一、《公司章程》修订情况 为进一步规范运作，完善公司治理体系，落实独立董事制度改革相关要求， 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 ...

广汇汽车服务集团股份公司 章 程 2023 年 12 月 1 | 第一章 | 总 | 则 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | | 4 | | 第三章 | 股 | 份 | | 5 | | 第一节 | | 股份发行 | | 5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | | 6 | | 第三节 | | 股份转让 | | 7 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | | 8 | | 第一节 | | 股东 | | 8 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | | 11 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | | 14 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | | 16 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | | 17 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | | 21 | | 第五章 | | | 董事会 | 27 | | 第一节 | | 董事 | | 27 | | 第二节 | | 董事会 | | 30 | | 第六章 | | 总裁及其他高级管理人员 | | 36 | | 第七章 | | | 监事会 | ...

证券代码：600297 证券简称：广汇汽车 公告编号：2023-115 广汇汽车服务集团股份公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 召开的日期时间：2024 年 1 月 12 日 15 点 45 分 召开地点：上海市闵行区虹莘路 3998 号广汇宝信大厦 9 楼 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年1月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 12 日 至 2024 年 1 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 ...

广汇汽车服务集团股份公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 进一步完善广汇汽车服务集团股份公司（以下简称"本公司"）的 治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，制定本制度。 1 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事以外的其他职务，并与本公 司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受本公司及其主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应 当按照国家相关法律法规和公司章程的要求，认真履行职责，在董事会中发挥 参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护本公司整体利益，保护中小股东合法权 益。 第四条 独立董事专门会议全部由独立董事参加。 第五条 独立董事专门会议包括定期会议和临时会议。公司应当于会议召 开前三天通知全体独立董事并提供相关资料和信息。经全体独立董事一致同意， 可免除前述通知期限要求。 ...

董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会 对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《监管指引第 1 号》"）、《公司章程》等规定，公司特设立董事会审计委员会（以下简称 "委员会"或"本委员会"），并制定本细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会的专门工作机构；主要负责对公司内 部控制、财务信息和内部审计等进行监督、检查和评价，对董事会负责，并向 董事会报告。 广汇汽车服务集团股份公司 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职 责，勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计，指导公司内部审计工作，促 进公司建立有效内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第四条 公司为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或机构承 担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审计 委员会履行职责时，公司管理层及相关部门须给予配合。 第二章 人员组成 第五条 审计委员会至少 ...

广汇汽车服务集团股份公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为规范广汇汽车服务集团股份公司（以下简称"公司"或"本公司"） 领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立 董事会提名委员会（以下简称"委员会"或"本委员会"），并制定本细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会的专门工作机构，主要负责对公司董事 和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并向董事会提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员至少由三名董事组成，独立董事占多数。 第四条 提名委员会主席和委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主席（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主 持委员会工作，由董事会选举产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和 ...

广汇汽车服务集团股份公司 关联交易制度 第一章 总则 （一）直接或间接地控制本公司的法人或其他组织； （二）由上述法人或其他组织直接或间接控制的除本公司及本公 司的控股子公司及控制的其他主体以外的法人或其他组织； （三）其他持有本公司 5%以上股权的法人或其他组织及其一致 行动人； （四）由本制度第四条所列的关联自然人直接或间接控制的、或 担任董事（不含同为双方的独立董事）、高级管理人员的，除本公司 及本公司的控股子公司及控制的其他主体以外的法人或其他组织； （五）中国证监会、证券交易所或本公司根据实质重于形式的原 则认定的其他与本公司有特殊关系、可能造成本公司对其利益倾斜的 法人或其他组织，包括持有对本公司具有重要影响的控股子公司 10% 以上股份的法人或其他组织等。 第四条 具有以下情形之一的自然人为公司的关联自然人： 第一条 为规范广汇汽车服务集团股份公司（以下简称"公 司"）关联交易行为，保证公司与各关联方所发生的关联交易合法、 公允、合理，保证公司各项业务通过必要的关联交易顺利地开展，保 护股东和公司的合法权益，依据相关法律、法规、规范性文件、《上 海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公 ...

广汇汽车服务集团股份公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范广汇汽车服务集团股份公司（以下简称"本公司"或"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作 和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》和《上海证券交易 所股票上市规则》及《广汇汽车服务集团股份公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，制订本规则。 公司董事会依据《公司法》和《公司章程》设立，为公司常设权力机构，受股东大 会的委托，负责经营和管理公司的法人财产，是公司的经营决策中心，对股东大会负责。 董事会在股东大会闭会期间对内管理公司事务，对外代表公司。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室（证券部），处理董事会日常事务。公司设董事会秘书， 负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理，办理信息披 露事务等事宜。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。董事会秘 书可以指定证券事务代表等有关人员协助其处理日常事务。 第三条 独立董 ...

广汇汽车服务集团股份公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司的治理结构，促进公司规范运作，根据国家有 关法律、法规和公司章程的规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于广汇汽车服务集团股份公司（以下简称"本公司"或 "公司"）。 第二章 一般规定 第三条 本公司独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与本 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断的关系的董事。 第四条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应 当按照国家相关法律法规和公司章程的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参 与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护本公司整体利益，尤其要关注中小股东 的合法权益不受损害。 (一) 具有注册会计师资格； (二) 具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授及以上职称或者 博士学位； (三) 具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗位 有 5 年以上全职工作经验。 第八条 独立董事出现不符合独立性条件或其他不适宜履行独立董事职责 1 的情形，由此造成本公司独立董事达不到国家有关法规要求的人数时， ...

广汇汽车服务集团股份公司 董事会 2023 年 12 月 26 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广汇汽车服务集团股份公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司董事兼总 裁鲍乡谊先生的书面辞职申请，鲍乡谊先生因工作调整原因，申请辞去公司董事、董事 会专门委员会委员及总裁职务，辞职后，鲍乡谊先生不在公司担任其他职务。鲍乡谊先 生的离任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职报告自送到公司董事会时 生效。公司董事会对鲍乡谊先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。 为保障公司规范运作，公司于 2023 年 12 月 25 日召开了第八届董事会第二十二次 会议，审议通过了《关于增补第八届董事会非独立董事的议案》，经董事会提名委员会 对候选人资格审查通过，董事会同意选举王胜先生为公司第八届董事会非独立董事候选 人（简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。王 胜先生经公司股东大会选举通过担任董事后，将同时担任公司董事会薪酬与考核委员会 委员及战略与投资委员会委员，任期与董事 ...