关于广汇汽车服务集团股份公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 致:广汇汽车服务集团股份公司 北京市海卢律师事务所 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》(以下统称"有关法律") 及《广汇汽车服务集团股份公司章程》(以下称"公司章程")的规定,北京市海间律 师事务所(以下称"本所")作为广汇汽车服务集团股份公司(以下称"公司")的特聘 法律顾问,应公司的要求,指派顾雨清律师及黄珏律师(以下合称"本所律师")出席 公司于 2024 年 1 月 12 日召开的广汇汽车服务集团股份公司 2024 年第一次临时股东大 会(以下称"本次会议"),对本次会议召开的合法性进行见证,并依法出具本法律意 见书。 在本法律意见书中,本所律师仅对本次会议召集和召开的程序、出席本次会议人 员的资格及表决程序是否符合有关法律和公司章程的规定以及本次会议审议议案的表 决结果发表意见,并不对本次会议所审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数 据的真实性和准确性发表意见。本所律师假定公司提交给本所律师的资料(包括但不 限于有关人员的居民身份证、股票账户卡、授权委托书、营业执照等）真实、完整, 资料上的签字和/或印章 ...

证券代码：600297 证券简称：广汇汽车 公告编号：2024-003 广汇汽车服务集团股份公司 关于控股股东部分股份补充质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 广汇汽车服务集团股份公司（以下简称"公司"）控股股东新疆广汇实业投资 （集团）有限责任公司（以下简称"广汇集团"）持有公司股份总数为 2,637,646,811 股，占公司总股本（8,111,324,207 股）的 32.52%。 本次质押后，广汇集团持有公司股份累计质押数量为 1,388,027,198 股，占其 持股数量的比例为 52.62%，占公司总股本比例为 17.11%。 因公司可转债进入转股期，本公告中的股份比例按照截至 2023 年 12 月 31 日公 司总股本 8,111,324,207 股计算。 近日，公司接到广汇集团的通知，获悉其将所持有的本公司部分股权进行了补充质 押，具体事项公告如下： 一、本次股份质押的基本情况 （一）本次股份质押情况 广汇集团于 2024 年 1 月 5 日将其持有的本公司 51,000 ...

广汇汽车服务集团股份公司 会 议 资 料 二〇二四年一月十二日 中国·上海 | 会 议 须 知 | ······························ | 1 | | --- | --- | --- | | 会 议 议 程 | ······························ | 3 | | 议案一 | ································ | 5 | | 关于增补第八届董事会非独立董事的议案 | ·················· | 5 | | 议案二 | ································ | 6 | | 关于修订《公司章程》的议案 | ······················· | 6 | | 议案三 | ······························· | 14 | | 关于修订《股东大会议事规则》的议案 | ·················· | 14 | | 议案四 | ······························· | 15 | | 关于修订《董事会议事规则》的议案 | ··· ...

| 证券代码：600297 | 证券简称：广汇汽车 | 公告编号：2024-002 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110072 | 转债简称：广汇转债 | | 公司本次发行的"广汇转债"自 2021 年 2 月 24 日起可转换为公司股份，转股期限 至 2026 年 8 月 17 日，转股价格为 4.03 元/股。 二、广汇转债本次转股情况 广汇汽车服务集团股份公司 关于可转债转股结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 累计转股情况：广汇转债于 2021 年 2 月 24 日开始转股，截至 2023 年 12 月 31 日，累计已有 412.1 万元广汇转债转换为公司股份，因转股形成的股份数量为 1,022,457 股，占广汇转债转股前公司已发行股份总数的 0.0126%。 未转股广汇转债情况：截至 2023 年 12 月 31 日，尚未转股的广汇转债金额为 336,587.90 万元，占广汇转债发行总额的 99.88%。 本季度转股情况：本季度，广汇转 ...

证券代码：600297 证券简称：广汇汽车 公告编号：2024-001 广汇汽车服务集团股份公司 关于回购公司股份的进展公告 公司于 2023 年 11 月 3 日召开第八届董事会第二十一次会议，审议通过了 《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司以集中竞价交易方 式使用自有资金回购公司股份，拟回购金额不低于人民币 10,000 万元（含）且 不超过人民币 15,000 万元（含），回购期限为自公司董事会审议通过本次回购股 份 方 案 之 日 起 6 个 月 内 。 具 体 内 容 详 见 公 司 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）及指定媒体披露的相关公告。 根据《公司章程》第二十五条规定，本次回购股份方案已经三分之二以上董 事出席的董事会审议通过，无需提交公司股东大会审议。 二、回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，现将公司截至上月末回购进展情况公告如下： 2023 年 12 月，公司以集中竞价交易方式累计回购股份 2,831,300 股，累计 支付的资金总额为人民币 5,0 ...

证券代码：600297 证券简称：广汇汽车 公告编号：2023-116 广汇汽车服务集团股份公司 近日，公司接到广汇集团的通知，获悉其将所持有的本公司部分股权进行了补充质 押，具体事项公告如下： 一、本次股份质押的基本情况 （一）本次股份质押情况 广汇集团于 2023 年 12 月 27 日将其持有的本公司 22,000,000 股无限售流通股补充 质押给中信银行股份有限公司乌鲁木齐分行。 关于控股股东部分股份补充质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 广汇汽车服务集团股份公司（以下简称"公司"）控股股东新疆广汇实业投资 （集团）有限责任公司（以下简称"广汇集团"）持有公司股份总数为 2,637,646,811 股，占公司总股本（8,111,319,991 股）的 32.52%。 本次质押后，广汇集团持有公司股份累计质押数量为 1,337,027,198 股，占其 持股数量的比例为 50.69%，占公司总股本比例为 16.48%。 因公司可转债进入转股期，本公告中的股份比例按照截至 2023 ...

广汇汽车服务集团股份公司 董事会战略与投资委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应广汇汽车服务集团股份公司（以下简称"公司"或"本公 司"）战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策 程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》 及其他有关规定，公司特设立董事会战略与投资委员会（以下简称"委员会"或 "本委员会"），并制定本实施细则。 第二条 董事会战略与投资委员会是董事会的专门工作机构，主要负责对公 司长期发展战略、业务及机构发展规划和重大投资决策及其他影响公司发展的重 大事项进行研究，并向董事会提出建议；同时负责对公司对外投资事项进行研究 并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与投资委员会至少由三名董事组成。 第四条 战略与投资委员会主席和委员由董事长、二分之一以上独立董事或 者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略与投资委员会设主席(召集人)一名，由董事会选举产生。 第六条 战略与投资委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不 ...

证券代码：600297 证券简称：广汇汽车 公告编号：2023-111 广汇汽车服务集团股份公司 第八届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （二）本次会议通知已于 2023 年 12 月 19 日以电子邮件等方式向各位董事发 出。 （三）本次董事会于 2023 年 12 月 25 日以通讯方式召开。 （四）本次会议应到会董事 8 人，实际到会董事 8 人。本次会议由公司董事 长马赴江先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。 二、 董事会会议审议情况 (一) 审议通过了《关于增补第八届董事会非独立董事的议案》 一、 董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》 的有关规定。 经公司控股股东新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司提名，并经公司董 事会提名委员会的审核通过，董事会同意提名王胜先生为公司第八届董事会非独 立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。其 中，王胜先生经公司股东大会选举通过担任董 ...

证券代码：600297 证券简称：广汇汽车 公告编号：2023-114 广汇汽车服务集团股份公司 关于修订《公司章程》及修订、制定部分 制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广汇汽车服务集团股份公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 25 日召 开第八届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》、 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》、《关于修订<关联交易制度>的议案》、 《关于修订<董事会战略与投资委员会实施细则>的议案》、《关于修订<董事会 审计委员会实施细则>的议案》、《关于修订<董事会提名委员会实施细则>的议 案》、《关于修订<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》、《关于制定< 独立董事专门会议工作制度>的议案》。现将有关事项公告如下： 一、《公司章程》修订情况 为进一步规范运作，完善公司治理体系，落实独立董事制度改革相关要求， 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 ...

广汇汽车服务集团股份公司 章 程 2023 年 12 月 1 | 第一章 | 总 | 则 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | | 4 | | 第三章 | 股 | 份 | | 5 | | 第一节 | | 股份发行 | | 5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | | 6 | | 第三节 | | 股份转让 | | 7 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | | 8 | | 第一节 | | 股东 | | 8 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | | 11 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | | 14 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | | 16 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | | 17 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | | 21 | | 第五章 | | | 董事会 | 27 | | 第一节 | | 董事 | | 27 | | 第二节 | | 董事会 | | 30 | | 第六章 | | 总裁及其他高级管理人员 | | 36 | | 第七章 | | | 监事会 | ...