广汇汽车服务集团股份公司 章 程 2023 年 12 月 1 | 第一章 | 总 | 则 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | | 4 | | 第三章 | 股 | 份 | | 5 | | 第一节 | | 股份发行 | | 5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | | 6 | | 第三节 | | 股份转让 | | 7 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | | 8 | | 第一节 | | 股东 | | 8 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | | 11 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | | 14 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | | 16 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | | 17 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | | 21 | | 第五章 | | | 董事会 | 27 | | 第一节 | | 董事 | | 27 | | 第二节 | | 董事会 | | 30 | | 第六章 | | 总裁及其他高级管理人员 | | 36 | | 第七章 | | | 监事会 | ...

证券代码：600297 证券简称：广汇汽车 公告编号：2023-114 广汇汽车服务集团股份公司 关于修订《公司章程》及修订、制定部分 制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广汇汽车服务集团股份公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 25 日召 开第八届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》、 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》、《关于修订<关联交易制度>的议案》、 《关于修订<董事会战略与投资委员会实施细则>的议案》、《关于修订<董事会 审计委员会实施细则>的议案》、《关于修订<董事会提名委员会实施细则>的议 案》、《关于修订<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》、《关于制定< 独立董事专门会议工作制度>的议案》。现将有关事项公告如下： 一、《公司章程》修订情况 为进一步规范运作，完善公司治理体系，落实独立董事制度改革相关要求， 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 ...

广汇汽车服务集团股份公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全广汇汽车服务集团股份公司（以下简称"公司"） 董事(非独立董事)及高级管理人员(以下简称"经理人员")的考核和薪酬管理制 度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《公司章程》等规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"委员会" 或"本委员会"），并制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会的专门工作机构，对董事会负责,主要 负责审议并监督执行具有有效激励与约束作用的薪酬制度和绩效考核制度，就公 司董事和高级管理人员的薪酬制度、绩效考核制度以及激励方案向董事会提出建 议，并对董事和高级管理人员的业绩和行为进行评估。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事，高级管理人员是 指董事会聘任的总裁、副总裁、董事会秘书及其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会至少由三名董事组成，独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会主席和委员由董事长、二分之一以上独立董事 或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主席(召集人 ...

广汇汽车服务集团股份公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范广汇汽车服务集团股份公司（以下简称"本公司"或"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作 和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》和《上海证券交易 所股票上市规则》及《广汇汽车服务集团股份公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，制订本规则。 公司董事会依据《公司法》和《公司章程》设立，为公司常设权力机构，受股东大 会的委托，负责经营和管理公司的法人财产，是公司的经营决策中心，对股东大会负责。 董事会在股东大会闭会期间对内管理公司事务，对外代表公司。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室（证券部），处理董事会日常事务。公司设董事会秘书， 负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理，办理信息披 露事务等事宜。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。董事会秘 书可以指定证券事务代表等有关人员协助其处理日常事务。 第三条 独立董 ...

证券代码：600297 证券简称：广汇汽车 公告编号：2023-113 广汇汽车服务集团股份公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司总裁鲍乡 谊先生的书面辞职申请，鲍乡谊先生因工作调整原因，申请辞去公司总裁职务。根据《中 华人民共和国公司法》及《广汇汽车服务集团股份公司章程》的相关规定，鲍乡谊先生 的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后，鲍乡谊先生不在公司担任其他职务。 鲍乡谊先生在任期间，恪尽职守、勤勉尽责，严格按照董事会的决策部署，为企业 经营目标的达成做出了积极贡献。公司董事会对鲍乡谊先生任总裁期间的勤勉尽责、辛 勤付出及为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。 为保障公司规范运作，公司于 2023 年 12 月 25 日召开了第八届董事会第二十二次 会议,审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》，经董事会提名委员会对候选人资格审 查通过，董事会同意聘任王胜先生为公司总裁，任期自董事会审议通过之日起至第八届 董事会届满之日止。 简历见附件。 广汇汽车服务集团股份公司 广汇汽车服务集团股份公司 关于总裁辞职暨聘任总裁的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏 ...

广汇汽车服务集团股份公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司的治理结构，促进公司规范运作，根据国家有 关法律、法规和公司章程的规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于广汇汽车服务集团股份公司（以下简称"本公司"或 "公司"）。 第二章 一般规定 第三条 本公司独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与本 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断的关系的董事。 第四条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应 当按照国家相关法律法规和公司章程的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参 与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护本公司整体利益，尤其要关注中小股东 的合法权益不受损害。 (一) 具有注册会计师资格； (二) 具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授及以上职称或者 博士学位； (三) 具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗位 有 5 年以上全职工作经验。 第八条 独立董事出现不符合独立性条件或其他不适宜履行独立董事职责 1 的情形，由此造成本公司独立董事达不到国家有关法规要求的人数时， ...

董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会 对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《监管指引第 1 号》"）、《公司章程》等规定，公司特设立董事会审计委员会（以下简称 "委员会"或"本委员会"），并制定本细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会的专门工作机构；主要负责对公司内 部控制、财务信息和内部审计等进行监督、检查和评价，对董事会负责，并向 董事会报告。 广汇汽车服务集团股份公司 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职 责，勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计，指导公司内部审计工作，促 进公司建立有效内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第四条 公司为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或机构承 担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审计 委员会履行职责时，公司管理层及相关部门须给予配合。 第二章 人员组成 第五条 审计委员会至少 ...

广汇汽车服务集团股份公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为规范广汇汽车服务集团股份公司（以下简称"公司"或"本公司"） 领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立 董事会提名委员会（以下简称"委员会"或"本委员会"），并制定本细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会的专门工作机构，主要负责对公司董事 和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并向董事会提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员至少由三名董事组成，独立董事占多数。 第四条 提名委员会主席和委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主席（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主 持委员会工作，由董事会选举产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和 ...

证券代码：600297 证券简称：广汇汽车 公告编号：2023-111 广汇汽车服务集团股份公司 第八届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （二）本次会议通知已于 2023 年 12 月 19 日以电子邮件等方式向各位董事发 出。 （三）本次董事会于 2023 年 12 月 25 日以通讯方式召开。 （四）本次会议应到会董事 8 人，实际到会董事 8 人。本次会议由公司董事 长马赴江先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。 二、 董事会会议审议情况 (一) 审议通过了《关于增补第八届董事会非独立董事的议案》 一、 董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》 的有关规定。 经公司控股股东新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司提名，并经公司董 事会提名委员会的审核通过，董事会同意提名王胜先生为公司第八届董事会非独 立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。其 中，王胜先生经公司股东大会选举通过担任董 ...

广汇汽车服务集团股份公司 关联交易制度 第一章 总则 （一）直接或间接地控制本公司的法人或其他组织； （二）由上述法人或其他组织直接或间接控制的除本公司及本公 司的控股子公司及控制的其他主体以外的法人或其他组织； （三）其他持有本公司 5%以上股权的法人或其他组织及其一致 行动人； （四）由本制度第四条所列的关联自然人直接或间接控制的、或 担任董事（不含同为双方的独立董事）、高级管理人员的，除本公司 及本公司的控股子公司及控制的其他主体以外的法人或其他组织； （五）中国证监会、证券交易所或本公司根据实质重于形式的原 则认定的其他与本公司有特殊关系、可能造成本公司对其利益倾斜的 法人或其他组织，包括持有对本公司具有重要影响的控股子公司 10% 以上股份的法人或其他组织等。 第四条 具有以下情形之一的自然人为公司的关联自然人： 第一条 为规范广汇汽车服务集团股份公司（以下简称"公 司"）关联交易行为，保证公司与各关联方所发生的关联交易合法、 公允、合理，保证公司各项业务通过必要的关联交易顺利地开展，保 护股东和公司的合法权益，依据相关法律、法规、规范性文件、《上 海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公 ...