本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广汇汽车服务集团股份公司（以下简称"公司"）全资子公司广汇汽车服务有限 责任公司（以下简称"广汇有限"）近日收到上海证券交易所（以下简称"上交所"） 出具的《关于对广汇汽车服务有限责任公司非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函》 （上证函﹝2023﹞3119 号），上海证券交易所对广汇有限面向专业投资者非公开发行 总额不超过 10 亿元的公司债券挂牌转让无异议，有效期为自本无异议函出具之日起 12 个月。公司将严格按照相关要求，做好相关发行工作。 特此公告。 广汇汽车服务集团股份公司 董事会 2023 年 10 月 25 日 证券代码：600297 证券简称：广汇汽车 公告编号：2023-089 广汇汽车服务集团股份公司 关于全资子公司非公开发行公司债券获上海证 券交易所挂牌转让无异议函的公告 ...

独立董事： 1、本次第八届董事会非独立董事的提名、审议、表决程序合法合规。 2、经审查，董事候选人杨明女士的任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《广汇汽车服务集团股份公司 章程》的有关规定，未发现有不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市 场禁入者以及禁入尚未解除的情形。 综上，我们同意增补杨明女士为第八届董事会非独立董事，并将此议案提交公司股东 大会审议。 广汇汽车服务集团股份公司独立董事 关于第八届董事会第十九次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事 规则》等有关法律、法规、规范性文件及《广汇汽车服务集团股份公司章程》的规定，我 们作为广汇汽车服务集团股份公司（以下简称"公司"）的独立董事，在仔细阅读了公司 董事会提交的有关资料的基础上，本着对公司、全体股东负责的态度，基于独立判断立场， 对公司于 2023 年 10 月 19 日召开的第八届董事会第十九次会议审议的《关于增补第八届 董事会非独立董事的议案》进行了认真核查，发表独立意见如下： 罗磊、郭蓓蓓、夏宽云 202 ...

证券代码：600297 证券简称：广汇汽车 公告编号：2023-088 广汇汽车服务集团股份公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 11 月 6 日 15 点 45 分 召开地点：上海市闵行区虹莘路 3998 号广汇宝信大厦 9 楼 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年11月6日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 6 日 至 2023 年 11 月 6 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 ...

证券代码：600297 证券简称：广汇汽车 公告编号：2023-086 广汇汽车服务集团股份公司 关于向昆仑信托有限责任公司申请信托贷款并提 供股权质押担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、借款情况概述 股股东广汇集团同意为本次信托贷款提供相应的担保措施，公司无需对控股股东提供相应 反担保。 上述事项在董事会的审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。董事会授权公司 管理层或管理层授权人员签署相关合同和办理相关事项。 三、信托公司基本信息 近日，公司拟向昆仑信托有限责任公司（以下简称"昆仑信托"）设立的集合信托计 划（由中国信达资产管理股份有限公司与其相关子公司全额认购）申请不超过人民币 13 亿元的信托贷款，借款期限为 36 个月。该笔借款将专项用于赎回广汇汽车通过境外子公 司 Baoxin Auto 在境外发行的美元永续债（债券编号：XS1706083489 永续债）。具体公告 可见上海证券交易所网站披露的《广汇汽车服务集团股份公司关于全资附属公司拟赎回高 级永续证券的公告》（公告 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广汇汽车服务集团股份公司（以下简称"公司"）董事田鸿榛先生因个人原因已辞 去公司董事职务，公司按照法律法规和《公司章程》等相关规定增补一名董事。 为保障公司规范运作，公司于 2023 年 10 月 19 日召开了第八届董事会第十九次会 议审议，通过了《关于增补第八届董事会非独立董事的议案》，同意选举杨明女士为公 司第八届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起 至第八届董事会届满之日止。 公司独立董事同意该议案，认为杨明女士符合担任上市公司董事的条件，能够满足 所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》《公司章程》及其他相关规定禁止任职的情形， 亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，任职资格符合有关法律、 行政法规、部门规章等规范性文件的规定。 证券代码：600297 证券简称：广汇汽车 公告编号：2023-087 广汇汽车服务集团股份公司 关于增补第八届董事会非独立董事的公告 董事会 2023 年 10 月 20 日 附件：简历 杨明：中 ...

一、 董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的 有关规定。 （二）本次会议通知已于 2023 年 10 月 17 日以电子邮件等方式向各位董事发 出。 （三）本次董事会于 2023 年 10 月 19 日以通讯方式召开。 证券代码：600297 证券简称：广汇汽车 公告编号：2023-085 广汇汽车服务集团股份公司 第八届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本议案尚需提交股东大会审议。 本事项在董事会的审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。董事会授 权公司管理层或管理层授权人员签署相关合同和办理相关事项。 （四）本次会议应到会董事 8 人，实际到会董事 8 人。本次会议由公司董事 长马赴江先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。 二、 董事会会议审议情况 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 (一) 审议通过了《关于向昆仑信托有限责任公司申请信托贷款并提供股 权质押担保的议案》（内容详见上海证券 ...

证券代码：600297 证券简称：广汇汽车 公告编号：2023-083 广汇汽车服务集团股份公司 第八届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （四）本次会议应到会董事 8 人，实际到会董事 8 人。本次会议由公司董事 长马赴江先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。 二、 董事会会议审议情况 (一) 审议通过了《关于不向下修正"广汇转债"转股价格的议案》（内容 详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn） 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 重要内容提示： 一、 董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的 有关规定。 （二）本次会议通知已于 2023 年 10 月 11 日以电子邮件等方式向各位董事发 出。 （三）本次董事会于 2023 年 10 月 16 日以通讯方式召开。 特此公告。 广汇汽车服务集团股份公司 董事会 2023 年 10 月 17 日 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。 本次董事会议案 ...

| 证券代码：600297 | 证券简称：广汇汽车 | 公告编号：2023-084 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110072 | 转债简称：广汇转债 | | 广汇汽车服务集团股份公司 关于不向下修正"广汇转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、可转换公司债券基本情况 经中国证券监督管理委员会（证监许可[2020]1484 号）核准，公司于 2020 年 8 月 18 日公开发行了 3,370 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 337,000.00 万元，期限 6 年。 经上海证券交易所自律监管决定书[2020]305 号文同意，公司 337,000.00 万元可 转换公司债券于 2020 年 9 月 15 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称"广汇转 债"，债券代码"110072"。 根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定和公司《公开发行可转换公司债 券募集说明书》的约定，公司本次发行的"广汇转债"自 2021 年 2 月 ...

证券代码：600297 证券简称：广汇汽车 公告编号：2023-082 广汇汽车服务集团股份公司 2023 年第三季度为下属子公司融资提供担保及反担 保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、 担保及反担保情况概述 (一)担保情况概述 | | | | 担保合同 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 担保方 | 被担保方（子公司名称） | 金融机构网点 | 金额 | 担保开始日 | 担保结束日 | 担保方式 | | | | | （万元） | | | | | 广汇汽车服务集团股份公司 | 汇通信诚租赁有限公司 | 四川新网银行股份有限公司 | 20,000.00 | 2023-09-22 | 2024-09-22 | 连带责任保证 | | 广汇汽车服务集团股份公司 | 汇通信诚租赁有限公司 | 宁波国金涌富企业管理咨询 | 5,859.29 | 2023-08-08 | 2025-08-31 | 连带责任保证 | | | | ...

| 证券代码：600297 | 证券简称：广汇汽车 | 公告编号：2023-081 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110072 | 转债简称：广汇转债 | | 广汇汽车服务集团股份公司 关于可转债转股结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 累计转股情况：广汇转债于 2021 年 2 月 24 日开始转股，截至 2023 年 9 月 30 日，累计已有 410.40 万元广汇转债转换为公司股份，因转股形成的股份数量为 1,018,241 股，占广汇转债转股前公司已发行股份总数的 0.0126%。 一、广汇转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1484 号文核准，广汇汽车服务集团股份 公司（以下简称"公司"）于 2020 年 8 月 18 日公开发行了可转换公司债券 3,370 万张， 每张面值 100 元，发行总额 337,000.00 万元，期限 6 年，债券利率第一年 0.2%、第二 年 0.4%、第三年 0.6%、第四年 1. ...