| 证券代码：600297 | 证券简称：广汇汽车 | 公告编号：2023-080 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110072 | 转债简称：广汇转债 | | 广汇汽车服务集团股份公司 关于"广汇转债"预计触发转股价格向下修正 条件的提示性公告 一、可转换公司债券上市概况 经中国证券监督管理委员会（证监许可[2020]1484 号）核准，公司于 2020 年 8 月 18 日公开发行了 3,370 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 337,000.00 万元，期限 6 年。债券利率第一年 0.2%、第二年 0.4%、第三年 0.6%、第四年 1.5%、第 五年 1.8%、第六年 2.0%。 经上海证券交易所自律监管决定书[2020]305 号文同意，公司 337,000.00 万元可 转换公司债券于 2020 年 9 月 15 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称"广汇转 债"，债券代码"110072"。 股票代码：600297 股票简称：广汇汽车 债券代码：110072 债券简称：广汇转债 转股价：4.03 元/股 转股时间：2021 年 2 月 24 日至 ...

关于全资附属公司拟赎回高级永续证券的公告 证券代码：600297 证券简称：广汇汽车 公告编号：2023-079 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 广汇汽车服务集团股份公司 2017 年 10 月 30 日，广汇汽车服务集团股份公司（以下简称"公司"）全资附属公司 Baoxin Auto Finance I Limited（以下简称"全资附属公司"）发行了本金总额为 4 亿美元 的高级永续证券（以下简称"高级永续证券"）。具体内容详见《中国证券报》、《上海 证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 发布的公告。 2021 年 7 月 10 日，公司发布《关于拟发行以美元计值的高级债券并对尚存续的高 级永续证券进行要约回购的公告》，拟对高级永续证券持有人发出要约邀请（以下简称 "要约邀请"）：若高级永续证券持有人参与公司全资子公司广汇汽车服务有限责任公司 发行的以美元计值的高级债券（以下简称"2021 年发行"）的认购，根据要约邀请及 2021 年发行的相关条款，公司将提供一项回购 ...

证券代码：600297 证券简称：广汇汽车 公告编号：2023-076 广汇汽车服务集团股份公司 第八届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 监事会认为：公司继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，符合中国证监会 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规和公司《募集资金专项管理制 度》的规定，有利于提高资金使用效率，不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此， 同意公司继续使用不超过人民币 135,500 万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期 限自董事会批准之日起不超过 12 个月。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 1 无监事对本次监事会相关议案投反对或弃权票。 本次监事会议案已全部获得通过。 （一）本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。 （二）本次会议通知和议案于 2023 年 9 月 1 日以电子邮件等方式向 ...

（四）本次会议应到会董事 8 人，实际到会董事 8 人。本次会议由公司董事 长马赴江先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。 证券代码：600297 证券简称：广汇汽车 公告编号：2023-075 广汇汽车服务集团股份公司 第八届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的 有关规定。 （二）本次会议通知已于 2023 年 9 月 1 日以电子邮件等方式向各位董事发 出。 （三）本次董事会于 2023 年 9 月 7 日以通讯方式召开。 二、 董事会会议审议情况 (一) 审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的 议案》（内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn） 公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 广汇汽车服务集团股份公司 董事会 2023 年 9 月 8 日 无董事对本 ...

证券代码：600297 证券简称：广汇汽车 公告编号：2023-078 广汇汽车服务集团股份公司 关于 2023 年半年度业绩说明会情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为便于广大投资者更全面深入地了解广汇汽车服务集团股份公司（以下简称 "公司"）的业绩和经营情况，根据上海证券交易所的相关规定，公司于 2023 年 9 月 7 日（星期四）下午 15:00-16:30 通过上海证券交易所上证路演中心 （http://roadshow.sseinfo.com/）召开了关于 2023 年半年度业绩说明会，就 公司 2023 年半年度的经营成果、财务状况等具体情况与投资者进行互动交流和 沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行了解答。现将有关 事项公告如下： 一、本次说明会召开情况 公司已于 2023 年 8 月 31 日通过指定信息披露媒体及上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）披露了《广汇汽车服务集团股份公司关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告》（公告编号： ...

中信证券股份有限公司 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为广汇 汽车服务集团股份公司（以下简称"广汇汽车"或"公司"）公开发行可转换公 司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所 股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 相关法律、法规和规范性文件的规定，就广汇汽车使用部分闲置募集资金临时补 充流动资金事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准广汇汽车 服务集团股份公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1484 号） 核准，公司已公开发行 3,370 万张可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元， 期限为 6 年。本次公开发行可转债募集资金总额为 337,000.00 万元，不含税发行 费用为 3,714.40 万元，因此募集资金总额扣除不含税发行费用后的实际募集资金 净额为 333,285.60 万元。以上募集资金已于 2020 年 8 月 24 日 ...

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事 规则》等有关法律、法规、规范性文件及《广汇汽车服务集团股份公司章程》的规定，我 们作为广汇汽车服务集团股份公司的独立董事，在仔细阅读了公司董事会提交的有关资料 的基础上，本着对公司、全体股东负责的态度，基于独立判断立场，对公司于 2023 年 9 月 7 日召开的第八届董事会第十七次会议审议的《关于继续使用部分闲置募集资金临时补 充流动资金的议案》进行了认真核查，发表独立意见如下： 广汇汽车服务集团股份公司独立董事 关于第八届董事会第十七次会议相关事项的独立意见 公司本次继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生 产经营使用，不影响募集资金投资项目正常建设及进展，不会通过直接或者间接安排用于 新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，不存在变相改 变募集资金用途的情形，符合中国证监会《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 —规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 等规章、规范性文件的规定，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司运营成本， ...

证券代码：600297 证券简称：广汇汽车 公告编号：2023-077 广汇汽车服务集团股份公司 关于继续使用部分闲置募集资金临时补充流动 资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 为提高募集资金使用效率，广汇汽车服务集团股份公司（以下简称"公司"或"广 汇汽车"）拟继续使用不超过人民币 135,500.00 万元闲置募集资金临时补充流动资金， 使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月，到期之前将及时归还至募集资 金专用账户。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准广汇汽车服务集团股份公司公开发行可转换 公司债券的批复》（证监许可[2020]1484 号）核准，公司已公开发行 3,370 万张可转换 公司债券，每张面值 100 元。本次发行募集资金总额为人民币 337,000.00 万元，扣除 保荐承销费及其他发行相关费用，募集资金净额为人民币 333,285.60 万元。上述募集 资金已于 2020 年 8 月 24 日全部到位，普华永道中天会计师事务所（特殊普 ...

截至 2023 年 9 月 5 日，公司已将上述实际用于临时补充流动资金的闲置募集资金 全额归还至募集资金专用账户，并将募集资金归还情况及时告知保荐机构及保荐代表人。 特此公告。 广汇汽车服务集团股份公司 董事会 证券代码：600297 证券简称：广汇汽车 公告编号：2023-074 广汇汽车服务集团股份公司 关于部分闲置募集资金临时补充流动资金 归还的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广汇汽车服务集团股份公司（以下简称"公司"）于 2022 年 9 月 6 日召开第八届董 事会第十次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议 案》，同意公司继续使用不超过人民币 1,500,000,000.00 元闲置募集资金临时补充流动 资金。使用期限自董事会批准之日起不超过 12 个月，到期之前及时归还到募集资金专 用账户。具体内容详见公司于 2022 年 9 月 7 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.sse.com.cn/）及指定的信息披露媒体披露的《关于归还募 ...

证券代码：600297 证券简称：广汇汽车 公告编号：2023-073 广汇汽车服务集团股份公司 关于董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广汇汽车服务集团股份公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司董事田鸿 榛先生的书面辞职申请，田鸿榛先生因个人原因，申请辞去公司董事职务，辞职后，田 鸿榛先生不在公司担任其他职务。 根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，田鸿榛先生辞去董事职务未导致公司董 事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作和公司正常生产经营，其辞 职报告自送到公司董事会时生效。 田鸿榛先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积 极作用。公司董事会对田鸿榛先生为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 广汇汽车服务集团股份公司 董事会 2023 年 9 月 2 日 ...