根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等要求，结合独立董事出具的《独立董事关于 2023 年度独立性 的自查报告》，公司董事会就公司在任独立董事崔青莲女士、于敏女 士、王旭女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 公司三位独立董事崔青莲女士、于敏女士、王旭女士符合《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规 中关于独立董事的任职资格及独立性要求，不存在任何妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情形。 辽宁曙光汽车集团股份有限公司董事会 对在任独立董事独立性评估的专项意见 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2024 年 4 月 25 日 ...

2023 年度对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《关于 上市公司做好选聘会计师事务所工作的提醒》《公司会计师事务所选 聘制度》等法律法规的要求，辽宁曙光汽车集团股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守， 认真履职。现将董事会审计委员会 2023 年度对会计师事务所履行监 督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大 华所"） 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公 司转制为特殊普通合伙企业） 辽宁曙光汽车集团股份有限公司董事会审计委员会 公司审计委员会 2023 年第四次会议审议通过了《关于续聘大华 会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》， 公司第十一届董事会第三次会议审议通过了《关于续聘大华会计师事 务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》，公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过了《关于续聘大华会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司 ...

一、前言 《辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2023 年度社会责任报告》 （以下简称"社会责任报告"）系统地阐述和披露了辽宁曙光汽车集 团股份有限公司（以下简称"曙光股份"或"公司"）2023 年度在推进 经济社会可持续发展，对国家和社会的全面发展、自然环境和资源 的保护，对公司股东、债权人、员工、客户、消费者、供应商等利 益相关者积极承担相应的社会责任的总体表现。 本报告主要总结了公司 2023 年度在从事经营活动的过程中，对 上述利益相关者所做的工作和公司未来在上述方面的计划。 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2023 年度社会责任报告 二、公司的社会责任观 1、正确认识公司社会责任 企业社会责任是指企业在创造利润，对股东利益负责的同时， 还要履行对利益相关者权益的保护，包括股东和债权人权益保护、 职工权益保护、供应商、客户和消费者权益保护、环境保护与可持 续发展和社会公益事业等，以实现企业与经济社会可持续发展的协 调统一。 曙光股份作为一家上市公司，积极履行社会责任，在追求经济 利益、保护股东权益的同时，积极保护债权人和职工的合法权益， 诚信经营，关心环境保护、热心参与公益事业，促进公司与社会的 协调、和谐 ...

中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP T r AUDIT REPORT 湖北曙光底盘系统有限公司 2023 年度财务报表审计 中国 · 北京 BEIJING CHINA 目 录 | 一、审计报告 | 1-3 | | --- | --- | | 二、已审财务报表 | | | 1. 资产负债表 | 4-5 | | 2. 利润表 | 6 | | 3. 现金流量表 | 7 | | 4. 所有者权益变动表 | 8 | | 5. 财务报表附注 | 9-22 | China Audit Asia Pacific Certified Public 审计报告 中审亚太审字(2024)001957 号 湖北曙光底盘系统有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了湖北曙光底盘系统有限公司(以下简称湖北曙光底盘系统)财务 投表,包括 2023年 12 月 31 日的公司资产负债表, 2023 年度的公司利润表、 公司现金流量表、公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会 ...

股票简称：ST 曙光 证券代码：600303 编号：临 2024-023 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2023 年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： 辽宁曙光汽车集团股份有限公司（以下简称"公司"）本年度 不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 公司 2023 年度利润分配方案已经公司第十一届董事会第七次 会议和第十一届监事会第三次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年 年度股东大会审议。 一、 利润分配方案内容 根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2023 年度审计 报告，公司 2023 年实现净利润（归属于上市公司股东的净利润）- 469,940,549.48 元，截止 2023 年 12 月 31 日，公司累计未分配利润为 -394,654,804.62 元。 1 为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公 司持续、稳定、健康发展，从公司实际出发，基于股东长期利益考虑， 本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 本次利润分配 ...

（2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 大华核字[2024]0011011425 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 | | | 一、 关于营业收入扣除事项的专项核查意见 1-2 二、 营业收入扣除情况明细表 1-2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 大华核字[2024]0011011425号 辽宁曙光汽车集团股份有限公司： 我们接受委托，对辽宁曙光汽车集团股份有限公司（以下简称曙 光股份） 2023 年 度 财 务 报 表 进 行 审 计 ， 并 出 具 了 ...

辽宁曙光汽车集团股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000068 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-3 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 内 部 控 制 审 计 报 告 大华内字[2024]0011000068 号 辽宁曙光汽车集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了辽宁曙光汽车集团股份有限公司（以下简称曙光 股份）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 辽宁曙光汽车集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董 事会第七次会议通知于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件方式送达全体董 事，会议于 2024 年 4 月 25 日以现场结合通讯表决的方式召开。本次 会议应有 9 名董事表决，实际表决 9 名，会议召开符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。 经董事审议、表决通过如下议案： 一、审议通过了 2023 年度董事会工作报告。 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、审议通过了 2023 年度总裁工作报告。 股票简称：ST 曙光 证券代码：600303 编号：临 2024-022 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 第十一届董事会第七次会议决议公告 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、审议通过了 2023 年度财务决算报告。 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 四、审议通过了 2024 年度财 ...

股票简称：ST 曙光 证券代码：600303 编号：临 2024-029 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 关于公司股票被继续实施其他风险警示的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： 辽宁曙光汽车集团股份有限公司（以下简称"公司"）股票自 2024 年 4 月 26 日起将被继续实施其他风险警示，公司股票简称仍为 "ST 曙光"，公司股票代码仍为"600303"，公司股票交易日涨跌 幅限制仍为 5%。 继续实施其他风险警示后公司股票继续在风险警示板交易。 一、公司股票前期被实施其他风险警示的情形 2021 年度，公司内部控制被大华会计师事务所(特殊普通合伙) （以下简称"大华所"）出具了否定意见的内部控制审计报告。根据 《上海证券交易所股票上市规则》规定，公司股票交易被实施其他风 险警示，公司股票自 2022 年 5 月 6 日起被实施其他风险警示。（详 见公司于 2022 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《关于股票交易实施其他风险警示暨公司股票 ...

辽宁曙光汽车集团股份有限公司 出具非标准审计意见涉及事项的 专项说明 大华核字[2024]0011011426 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 出具非标准审计意见涉及事项的专项说明 目 录 页 次 一、 出具非标准审计意见涉及事项的专项说明 1-2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 出 具 非 标 准 审 计 意 见 涉 及 事 项 的 专 项 说 明 大华核字[2024]0011011426 号 辽宁曙光汽车集团股份有限公司全体股东： 我所接受委托，业已完成辽宁曙光汽车集团股份有限公司（以下 简称"曙光股份"）2023 年度财务报表的审计工作，并于 2024 年 4 月 25 日出具了大华审字[2024]0011001976 号 ...