股票简称：ST 曙光 证券代码：600303 编号：临 2024-093 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： 1、拟聘任会计师事务所名称：北京德皓国际会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"北京德皓国际"） 2、原聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"大华所"）； 3、变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况： 辽宁曙光汽车集团股份公司（以下简称"公司"）为顺利推进 2024 年度审计工作规范有序开展，综合考虑整体审计工作要求及会 计师事务所人员安排与工作计划等情况，经公司审慎评估和研究， 拟聘任北京德皓国际为公司 2024 年度财务报表及内部控制审计机 构。公司已就本次变更有关事宜与前任会计师事务所进行了充分沟 通，前任会计师事务所均已知悉本事项并对本次变更无异议。 1 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期 ...

表决结果:同意3票,反对0票,弃权 0 票。 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 独立董事专门会议 2024年第二次会议决议 辽宁曙光汽车集团股份有限公司(以下简称"公司")第十一届董 事会独立董事专门会议 2024年第二次会议于 2024年 11月 13 日以现 场结合通讯表决方式召开。本次会议由公司过半数独立董事共同推举 独立董事于敏召集并主持,应出席独立董事3人,实际出席独立董事 3 人,会议的召开符合《公司章程》和《独立董事工作制度》的有关 规定。 独立董事本着独立客观的原则,在专门会议上审议了如下事项, 形成了如下决议和审查意见: 一、审议通过了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件 的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及 《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规及规范性文件的有关 规定,公司独立董事对公司实际情况及相关事项进行认真自查论证, 认为公司各项条件满足现行法律、法规和规范性文件中关于向特定对 象发行 A 股股票的有关规定,具备向特定对象发行 A 股股票的条件。 同意将该议案提交公司董事会审议。审议时关联董事应回避表 快。 三、审议通过了《关于公司向特定对象发 ...

为了建立健全辽宁曙光汽车集团股份有限公司（以下简称"本公 司"或"公司" ）科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，为股东提 供持续、稳定、合理的投资回报，根据中国证监会《关于进一步落实 上市公司现金分有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上 市公司现金分红》等有关规定，在充分考虑本公司实际经营情况及未 来发展需要的基础上，制定了未来三年（2025 年-2027 年）股东回报 规划（以下简称"本规划" ）。 一、制定本规划的主要考虑因素 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 未来三年分红回报规划（2025 年-2027 年） 本公司着眼于长远和可持续发展，结合行业发展特点及未来发展 趋势，并综合考虑公司实际经营情况、股东的要求和意愿、社会资金 成本和外部融资环境、公司现金流状况及未来资本支出计划等因素， 对利润分配做出制度性安排，建立对投资者持续、稳定、科学的回报 机制，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。 二、制定本规划的基本原则 本规划的制定应符合相关法律法规、监管要求以及《公司章程》 有关利润分配的规定，重视对股东的合理投资回报并兼顾本公司资金 需求和可持续发展，充分听取独立董事和中小股东的意见，实施积 ...

证券代码：600303 证券简称：ST 曙光 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2024年度向特定对象发行A股股票 方案论证分析报告 二〇二四年十一月 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告 辽宁曙光汽车集团股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"发 行人"）为上海证券交易所主板上市公司。根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 等有关法律、法规和规范性文件及《辽宁曙光汽车集团股份有限公司公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，公司编制了本次向特定对象发行股票方 案的论证分析报告。 本报告中如无特别说明，相关用语具有与《辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案》中相同的含义。 1 一、本次向特定对象发行股票的背景和目的 （一）本次向特定对象发行股票的背景 1、新能源汽车市场渗透率持续增长，公司不断加快产品转型升级 近年来，在宏观经济持续向好的背景下，在国家和地方政府积极出台鼓励汽 车消费和放宽限购限牌等多重利好政策的影响下，中国汽车市场保持了较强的增 ...

辽宁曙光汽车集团股份有限公司 独立董事关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案 论证分析报告的专项意见 2024 年 11 月 13 日 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 独立董事：崔青莲 于敏 王旭 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 等相关规定以及《公司章程》的有关规定，我们作为辽宁曙光汽车集团股份有限 公司（以下简称公司）的独立董事，现对公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股 票方案的论证分析报告发表专项意见如下： 公司编制的《辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告》综合考虑了公司发展战略、相关行业发展趋势、财务 状况、资金需求等情况，充分论证了本次发行股票的必要性，本次发行对象的选 择范围、数量和标准的适当性，本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理 性，以及本次发行方案的公平性、合理性等事项，符合公司及股东的利益，不存 在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易 所及《公司章程》的有关规定。 ...

股票简称：ST 曙光 证券代码：600303 编号：临 2024-087 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 关于向特定对象发行股票预案披露的 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 辽宁曙光汽车集团股份有限公司于 2024 年 11 月 13 日召开第十 一届董事会第十三次会议和第十一届监事会第八次会议，审议通过了 公司向特定对象发行股票的相关议案。具体内容详见公司披露于上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。 辽宁曙光汽车集团股份有限公司董事会 2024 年 11 月 14 日 1 本次预案的披露不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票 相关事项的实质性判断、确认、批准或注册。本次预案所述向特定对 象发行股票相关事项的生效和完成尚需公司股东会审议通过、上海证 券交易所审核通过并经中国证监会作出同意注册决定等程序，相关事 项存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 ...

股票简称：ST 曙光 证券代码：600303 编号：临 2024-088 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 关于与特定对象签署《附条件生效的股份 认购协议》暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： 辽宁曙光汽车集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟向特 定对象发行 A 股股票，发行股票数量不超过 148,517,345 股（含本数）， 募集资金总额不超过人民币 338,619,546.60 元（含本数），在扣除相关 发行费用后，全部用于补充流动资金。 公司实际控制人之一梁梓女士拟认购本次向特定对象发行的 全部股票。本次发行前，公司的控股股东是北京维梓西咨询管理中心 （有限合伙）（以下简称"北京维梓西"），实际控制人是梁梓、权维 夫妇。本次发行完成后，梁梓女士预计直接持有公司 18.02%的股份， 公司控股股东预计将变更为梁梓女士，实际控制人未发生变化。本次 交易构成关联交易。 本次向特定对象发行股票尚需公司股东会审议通过、上海证券 交易所审核通过并经中国证监会同意注册后方可实施，相关 ...

证券代码：600303 证券简称：ST 曙光 二〇二四年十一月 辽宁曙光汽车集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"ST 曙 光"）是上海证券交易所上市的公司。为满足公司业务发展的资金需求，优化公 司的资本结构并增强公司的盈利能力，根据《公司法》《证券法》和《注册管理 办法》等有关法律、行政法规、部门规章或规范性文件和《公司章程》的规定， 公司拟向特定对象发行股票不超过 148,517,345 股（含本数），募集资金总额不 超过 338,619,546.60 元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将用于补充 流动资金。本报告中如无特别说明，相关用语具有与《辽宁曙光汽车集团股份有 限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案》中相同的含义。 公司对本次向特定对象发行 A 股股票募集资金运用的可行性分析如下： 一、本次募集资金使用计划 本次向特定对象发行股票拟募集资金总额不超过338,619,546.60元（含本数）， 扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于补充流动资金。 二、本次募集资金使用的必要性和可行性分析 （一）本次募集资金的必要性 1、响应国家政策，加速产品升级，巩固市场地位 3、 ...

辽宁曙光汽车集团股份有限公司监事会 关于公司向特定对象发行 A 股股票相关事 项的书面审核意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《上 海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《辽宁曙光 汽车集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，辽宁曙光汽车集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 在全面了解和审核公司本次向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本 次发行"）的相关文件后，发表书面审核意见如下： 一、公司符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》等法律、 法规和规范性文件关于向特定对象发行 A 股股票的有关规定，具备 向特定对象发行 A 股股票的资格和条件。 二、本次发行方案、预案、论证分析报告、可行性分析报告符合 《公司法》《证券法》《注册管理办法》等相关法律、法规和规范性 文件的有关规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和股 东，特别是中小股东利益的情形。 三、本次发行募集资金的投向符合国家相关政策的规定以及公 司的实际情 ...

股票简称：ST 曙光 证券代码：600303 编号：临 2024-095 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 第十一届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 辽宁曙光汽车集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届 监事会第八次会议于 2024 年 11 月 13 日以通讯表决方式召开。根据 公司《监事会议事规则》中关于"情况紧急，需要尽快召开监事会临 时会议的，可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知，但召集 人应当在会议上作出说明"的规定，会议通知于 2024 年 11 月 12 日 以电子邮件方式送达全体监事，召集人亦于本次会议上做出了相应说 明。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 经监事审议、表决，通过如下议案： 一、审议通过了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件 的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及 《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规及规范性文件的有关 规定，监事会认为公司符合向特 ...