辽宁曙光汽车集团股份有限公司 董事会关于公司 2023 年度内部控制和财务报表审计 报告非标准审计意见涉及事项影响已消除的 专项说明 2023 年度，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对辽宁曙光汽 车集团股份有限公司（以下简称"公司"或"曙光股份"）内部控制 出具了带强调事项段的无保留意见的内部控制审计报告（报告编号： 大华内字[2024]0011000068 号），对公司 2023 年度财务报表出具了 带强调事项段的无保留意见的审计报告（报告编号：大华审字 [2024]0011001976 号）。公司董事会现就 2023 年度内部控制和财务 报表审计报告非标准审计意见涉及事项影响已消除情况说明如下： 一、2023 年度内部控制和财务报表审计报告非标准审计意见涉 及事项影响的具体内容 （一）强调事项 曙光股份在 2021 年 9 月 24 日召开第九届董事会第三十六次会议 审议并批准公司收购前控股股东之全资子公司天津美亚新能源汽车 有限公司（以下简称"天津美亚"）汽车资产的关联交易议案，于 2021 年 9 月 26 日与天津美亚签署总价款为 1.323 亿元的资产购买协议（以 下简称"协议"），并于 2021 ...

辽宁曙光汽车集团股份有限公司 审计委员会对会计师事务所 2024 年度审计 履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》等有关规定，辽宁曙光汽车集团股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，对北京德皓 国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"北京德皓国际"） 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、机构名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） 2、成立日期：2008 年 12 月 8 日 3、注册地址：北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层 519A 4、首席合伙人：杨雄 审计委员会在年审期间与会计师就 2024 年度审计计划、关键审 计事项等相关事项进行了充分沟通，并对审计工作提出了意见和建议。 2025 年 4 月 10 日，公司审计委员会召开 2025 年第一次会议，审议 通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》《关于 2024 年 度内部控制评价报告的议案》等议案，并提交第十一届董事会第十六 次会议审议。 四、总体评价 ...

股票简称：ST 曙光 证券代码：600303 编号：临 2025-016 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 关于2025年度担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 被担保人（反担保债务人）为辽宁曙光汽车集团股份有限公司 （以下简称"公司"）及合并报表范围内的下属控股、全资子（孙） 公司（以下简称"下属公司"），无关联担保。 ● 2025 年度公司及下属公司为公司其他下属公司提供担保的预 计额度为 160,000 万元（含为下属公司融资提供的反担保）。 ● 对外担保逾期的累计数量：无。 ● 预计担保额度并非实际担保金额，实际担保金额尚需以实际签 署并发生的担保合同为准。担保额度预计尚需提交公司股东会审议。 ● 特别风险提示：2025 年度计划对外担保总额度超过公司最近 一期经审计净资产 100%，部分被担保方资产负债率超过 70%，敬 请投资者关注担保风险。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 1 为满足公司下属公司日常经营和业务发展需要，公司及下属公司拟 为公司其他下属公司 ...

公司代码：600303 公司简称：ST 曙光 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 辽宁曙光汽车集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内 部控制规范体系"），结合辽宁曙光汽车集团股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办 法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 ...

辽宁曙光汽车集团股份有限公司 审计委员会 2024 年度履职情况报告 辽宁曙光汽车集团股份有限公司（下称"公司"）董事会审计委 员会根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《公 司章程》和《董事会审计委员会议事规则》的有关规定，勤勉尽责， 积极开展工作。现就审计委员会 2024 年度的履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司第十一届董事会审计委员会由三名董事组成，分别为独立董 事于敏、独立董事王旭和董事蒋婉，审计委员会主任委员由具有专业 会计资格的独立董事于敏担任。 二、审计委员会召开会议的情况 2、2024 年 8 月 28 日，审计委员会召开 2024 年度第二次会议， 1 审议并通过了《关于公司 2024 年半年度财务报告的议案》《公司 2024 年半年度规范运作检查报告》《公司 2024 年半年度内部审计总结报 告》。 3、2024 年 10 月 30 日，审计委员会召开 2024 年度第三次会议， 审议并通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》《2024 年三 季度内部审计工作总结报告》。 4、2024 年 11 月 13 日，审计委员会召开 2024 年度第四次会议 ...

辽宁曙光汽车集团股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 德皓核字[2025]00000599 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 第 1 页 Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2024 年度非 经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 总表 1 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 德皓核字[2025]00000599 号 辽宁曙光汽车集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了辽宁曙 光汽车集团股份有限公司（以下简称曙光股份）2024 年度财务报表， 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负 ...

辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2024 年度社会责任报告 一、前言 《辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2024 年度社会责任报告》 （以下简称"社会责任报告"）系统地阐述和披露了辽宁曙光汽车 集团股份有限公司（以下简称"曙光股份"或"公司"）2024 年度 在推进经济社会可持续发展，对国家和社会的全面发展、自然环境 和资源的保护，对公司股东、债权人、员工、客户、消费者、供应 商等利益相关者积极承担相应的社会责任的总体表现。 本报告主要总结了公司 2024 年度在从事经营活动的过程中， 对上述利益相关者所做的工作和公司未来在上述方面的计划。 二、公司的社会责任观 1、正确认识公司社会责任 企业社会责任是指企业在创造利润，对股东利益负责的同时， 还要履行对利益相关者权益的保护，包括股东和债权人权益保护、 职工权益保护、供应商、客户和消费者权益保护、环境保护与可持 续发展和社会公益事业等，以实现企业与经济社会可持续发展的协 调统一。 2、树立社会责任观 1 公司按照《投资者关系管理制度》的要求，设专人负责投资者 曙光股份作为一家上市公司，积极履行社会责任，在追求经济 利益、保护股东权益的同时，积极保护债权人和职工的合 ...

辽宁曙光汽车集团股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2024年年度股东会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 8 日 14 点 召开地点：辽宁省丹东市振兴区鸭绿江大街 889 号丹东黄海汽车有限责任公 司会议室 股东会召开日期：2025年5月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 证券代码：600303 证券简称：ST 曙光 公告编号：临 2025-019 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 8 日 至2025 年 5 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段 ...

本议案尚需提交公司股东会审议。 二、审议通过了关于 2024 年年度报告及其摘要的议案。 股票简称：ST 曙光 证券代码：600303 编号：临 2025-020 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 第十一届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 辽宁曙光汽车集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届 监事会第十一次会议通知于 2025 年 3 月 31 日以电子邮件方式送达全 体监事，会议于 2025 年 4 月 10 日以通讯表决方式召开。会议应出席 监事 3 名，实际出席监事 3 名，符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。 经监事审议、表决，通过如下议案： 一、审议通过了公司 2024 年度监事会工作报告。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 根据《关于做好上市公司 2024 年年度报告披露工作的通知》和 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号〈年度报告的 内容与格式〉》等有关规定，对董事会编制的公司 2024 年年度报告进 行了严格的审核，并提 ...

辽宁曙光汽车集团股份有限公司 监事会对《董事会关于公司 2023 年度内部控制和财 务报表审计报告非标准审计意见涉及事项影响 已消除的专项说明》的意见 经核查，公司董事会出具的《董事会关于公司 2023 年度内部控 制和财务报表审计报告非标准审计意见涉及事项影响已消除的专项 说明》符合相关法律法规及规范性文件的要求，客观反映了公司的实 际情况，监事会同意《董事会关于公司 2023 年度内部控制和财务报 表审计报告非标准审计意见涉及事项影响已消除的专项说明》。公司 监事会将继续加强对公司的监督管理，切实维护公司和广大投资者的 合法权益。 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2025 年 4 月 11 日 2023 年度，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对辽宁曙光汽 车集团股份有限公司（以下简称"公司"或"曙光股份"）内部控制 出具了带强调事项段的无保留意见的内部控制审计报告（报告编号： 大华内字[2024]0011000068 号），对公司 2023 年度财务报表出具了带 强调事项段的无保留意见的审计报告（报告编号：大华审字 [2024]0011001976 号）。目前，公司 2023 年度内部控制和财务报表审 计报 ...