辽宁曙光汽车集团股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 德皓核字[2025]00000602 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | | 一、 关于营业收入扣除事项的专项核查意见 1-2 二、 营业收入扣除情况明细表 1-2 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 德皓核字[2025]00000602号 辽宁曙光汽车集团股份有限公司： 我们接受委托，对辽宁曙光汽车集团股份有限公司（以下简称曙 光股份 ） 2024 年 度 财 务 报 表 进 行 审 计 ， 并 出 具 了 德皓审字 [2025]00000714 审计报告。在此基础上我们检查了贵公司编制的后附 2024 年度营业收入扣除情况明细表（以下简称"明细表"）。该明细表 已由曙光股份管理层按 ...

辽宁曙光汽车集团股份有限公司 内部控制审计报告 德皓内字[2025]00000028 号 Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 第 1 页 内 部 控 制 审 计 报 告 德皓内字[2025]00000028 号 辽宁曙光汽车集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了辽宁曙光汽车集团股份有限公司（以下简称曙光 股份）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定 ...

辽宁曙光汽车集团股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 德皓核字[2025]00000602 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | | 一、 关于营业收入扣除事项的专项核查意见 1-2 二、 营业收入扣除情况明细表 1-2 关于营业收入扣除事项的 管理层负责按照监管机构上市规则及相关要求的规定编制明细表 以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使明 细表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 二、注册会计师的责任 第 1 页 德皓核字[2025]00000602 号专项核查意见 专项核查意见 德皓核字[2025]00000602号 辽宁曙光汽车集团股份有限公司： 我们接受委托，对辽宁曙光汽车集团股份有限公司（以下简称曙 光股份 ） ...

辽宁曙光汽车集团股份有限公司 审计报告 德皓审字[2025]00000714 号 北 京 德 皓 国 际 会计师事务所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-5 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-102 | 审 计 ...

北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 关于辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2023 年度内部控制和财务报表审计报告非标准审计意见涉 及事项影响已消除的 关于辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2023 年度内部控制和财务报表审计报告非标准 审计意见涉及事项影响已消除的审核报告 德皓核字[2025]00000600 号 审核报告 目 录 页 次 一、 关于内部控制和财务报表审计报告非标准审 计意见涉及事项影响已消除的审核报告 1-2 二、 辽宁曙光汽车集团股份有限公司关于 2023 年 度内部控制和财务报表审计报告非标准审计 意见涉及事项影响已消除的专项说明 1-2 关 于 内 部 控 制 和 财 务 报 表 审 计 报 告 非 标 准 审 计 意 见 涉 及 事 项 影 响 已 消 除 的 审 核 报 告 德皓核字[2025]00000600 号 辽宁曙光汽车集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审核了后附的 ...

辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （独立董事 崔青莲） 作为辽宁曙光汽车集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，2024 年度本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》 《独立董事工作制度》等有关法律法规的规定，积极参加公司召开的 相关会议，认真审议相关议案，及时了解公司的经营、发展状况，忠 实、勤勉地履行职责，独立、负责地行使职权，对相关事项发表独立 客观的意见，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益， 现将 2024 年度的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 1、独立董事个人基本情况 崔青莲，女，1965年11月出生。中国人民大学中国语言文学本科 学历，对外经济贸易大学工商管理硕士学位。曾任五矿发展股份有限 公司董事会秘书（经营班子成员）、中国五矿美国矿产金属有限公司 董事长、美国中国企业总商会（CGCC）常务理事。2023年8月29日 起任公司第十一届董事会独立董事。 2、独立性情况说明 2024 年度，公司共召开了 4 次股东会和 11 次董事会，本人作为 公司独立董事出席会议情况如下： ...

辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （独立董事 于敏） 作为辽宁曙光汽车集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，2024 年度本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》 《独立董事工作制度》等有关法律法规的规定，积极参加公司召开的 相关会议，认真审议相关议案，及时了解公司的经营、发展状况，忠 实、勤勉地履行职责，独立、负责地行使职权，对相关事项发表独立 客观的意见，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益， 现将 2024 年度的履职情况报告如下： 2、独立性情况说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何 职务，本人及其直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任 职，亦不存在为公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、 法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍本人进行独立客观判断的情形， 1 亦不存在违反《上市公司独立董事管理办法》规定的独立董事任职独 立性要求的情形，并已将独立董事独立性自查情况报告提交公司董事 会。 二、独立董事年度履职概况 1、参加董事会、股东会情况 2024 年 ...

辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （独立董事 王旭） 作为辽宁曙光汽车集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，2024 年度本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》 《独立董事工作制度》等有关法律法规的规定，积极参加公司召开的 相关会议，认真审议相关议案，及时了解公司的经营、发展状况，忠 实、勤勉地履行职责，独立、负责地行使职权，对相关事项发表独立 客观的意见，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益， 现将 2024 年度的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 1、独立董事个人基本情况 王旭，女，1968 年 8 月出生。辽宁工业大学机械设计专业，本 科学历。曾任辽宁中天律师事务所律师；辽宁云舒律师事务所律师； 现任辽宁永冠律师事务所主任。2023 年 8 月 29 日起任公司第十一届 董事会独立董事。 2、独立性情况说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何 职务，本人及其直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任 职，亦不存在为公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供 ...

上述综合授信额度的申请期限为自公司 2024 年年度股东会审议 通过之日起不超过 12 个月，该授信额度在授权期限内可循环使用。 在此额度范围内，公司将不再就每笔授信或贷款事宜另行召开董事会、 股东会审批。 为顺利推进公司 2025 年度向银行等金融机构申请授信额度及贷 款工作，公司董事会提请股东会授权公司董事长在该授信额度范围和 期限内审批授信、贷款事项，并授权公司或者下属公司的法定代表人 签署授信、贷款等有关法律文件，并由财务部门办理相关手续，前述 授权有效期与上述授信额度申请有效期限一致。 特此公告。 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2025年4月11日 股票简称：ST 曙光 证券代码：600303 编号：临 2025-017 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 关于公司2025年度向银行等金融机构申请 综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带责任。 辽宁曙光汽车集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年4月10日召开了第十一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于 公司2025 年度向银行等 ...

辽宁曙光汽车集团股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估 的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等要求，结合独立董事出具的《独立董事关于 2024 年度独立性的自 查报告》，公司董事会就公司在任独立董事崔青莲女士、于敏女士、 王旭女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 2025 年 4 月 11 日 公司三位独立董事崔青莲女士、于敏女士、王旭女士符合《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等监管规则 中关于独立董事的任职资格及独立性的要求，不存在任何妨碍其进行 独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情形。 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 ...