2025 年第一次临时股东会会议材料 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东会 会议材料 2025 年 1 月 15 日 1 2025 年第一次临时股东会会议材料 议案一： 各位股东及股东代理人： 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及 《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规及规范性文件的有关 规定，经董事会对公司实际情况及相关事项进行认真自查论证，认为 公司各项条件满足现行法律、法规和规范性文件中关于向特定对象发 行 A 股股票的有关规定，具备向特定对象发行 A 股股票的条件。 本议案涉及关联交易事项，请关联股东回避表决，请各位非关联 股东审议、表决。 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2025 年 1 月 15 日 2 2025 年第一次临时股东会会议材料 议案二： 关于公司向特定对象发行 A 股股票 方案的议案 各位股东及股东代理人： 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及 《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规及规范性文件的有关 规定，公司本次向特定对象发行股票方案如下： 关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案 1、发行股票的种类和面 ...

证券时报e公司讯，企查查APP显示，近日，辽宁曙光智中汽车科技有限公司成立，法定代表人为姜 飞，注册资本1000万元，经营范围包含：工程和技术研究和试验发展；汽车零部件研发；汽车零部件再 制造；汽车零部件及配件制造等。 企查查股权穿透显示，该公司由ST曙光全资持股。 ...

股票简称：ST 曙光 证券代码：600303 编号：临 2024-110 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 第十一届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 辽宁曙光汽车集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届 监事会第十次会议于 2024 年 12 月 30 日以通讯表决方式召开。根据 公司《监事会议事规则》中关于"情况紧急，需要尽快召开监事会临 时会议的，可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知，但召集 人应当在会议上作出说明"的规定，会议通知于 2024 年 12 月 29 日 以电子邮件方式送达全体监事，召集人亦于本次会议上做出了相应说 明。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，符合《中华人民共和 国公司法》和《公司章程》的有关规定。 经监事审议、表决，通过如下议案： 一、审议通过了《关于公司向特定对象发行 A 股股票预案（修 订稿）的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司证券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定，并 结合 ...

证券代码：600303 证券简称：ST 曙光 公告编号：临 2024-109 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2025 年 1 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：辽宁省丹东市振兴区鸭绿江大街 889 号丹东黄海汽车有限责任公 司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东会召开日期：2025年1月15日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (一) 股东会类型和届次 2025 年第一次临时股东会 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 15 日 至 2025 年 1 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投 ...

证券代码：600303 证券简称：ST 曙光 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 二〇二四年十二月 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告 （修订稿） 辽宁曙光汽车集团股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"发 行人"）为上海证券交易所主板上市公司。根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 等有关法律、法规和规范性文件及《辽宁曙光汽车集团股份有限公司公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，公司编制了本次向特定对象发行股票方 案的论证分析报告。 本报告中如无特别说明，相关用语具有与《辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》中相同的含义。 1 一、本次向特定对象发行股票的背景和目的 （一）本次向特定对象发行股票的背景 2024年度向特定对象发行A股股票 方案论证分析报告（修订稿） 2023 年 8 月，公司实际控制人从张秀根变更为梁梓、权维夫妇，管理层架 构亦随之变动。梁梓、权维夫妇目前通过北京维梓西间接持有公司 14.32%的股 份，占比较低 ...

证券代码：600303 证券简称：ST 曙光 二〇二四年十二月 一、本次募集资金使用计划 本次向特定对象发行股票拟募集资金总额不超过338,619,546.60元（含本数）， 扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于补充流动资金。 辽宁曙光汽车集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"ST 曙 光"）是上海证券交易所上市的公司。为满足公司业务发展的资金需求，优化公 司的资本结构并增强公司的盈利能力，根据《公司法》《证券法》和《注册管理 办法》等有关法律、行政法规、部门规章或规范性文件和《公司章程》的规定， 公司拟向特定对象发行股票不超过 148,517,345 股（含本数），募集资金总额不 超过 338,619,546.60 元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将用于补充 流动资金。本报告中如无特别说明，相关用语具有与《辽宁曙光汽车集团股份有 限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》中相同的含义。 公司对本次向特定对象发行 A 股股票募集资金运用的可行性分析如下： 为培育和壮大消费新增长点，促进消费稳定增长，2024 年 6 月 13 日，国家 发改委等五部门印发了《关于打 ...

文件名称 修订章节 修订说明 《辽宁曙光汽车 集团股份有限公 司 2024 年度向特 定对象发行 A 股 股票预案（修订 稿）》 封面 更新了封面名称、日期 释义 更新了"本预案、预案"的释义 第一节 本次向 特定对象发行股 票方案概要 1、更新了"一、发行人基本情况"的注册资本；2、 根据公司截至目前的股本情况，更新了"二、本次向 特定对象发行的背景和目的"和"六、本次发行是否 导致公司控制权发生变化"中的公司发行前后的股份 总数，以及实控人、北京维梓西咨询管理中心（有限 合伙）在本次发行前后对公司的持股比例 第四节 董事会 关于本次募集资 金使用的可行性 分析 根据公司截至目前的股本情况，更新了"二、本次募 集资金使用的必要性和可行性分析"中实控人目前通 过北京维梓西咨询管理中心（有限合伙）间接持有公 司股份的比例 为便于投资者查阅，现将本次修订的主要内容说明如下： 股票简称：ST 曙光 证券代码：600303 编号：临 2024-108 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 关于 2024 年度向特定对象发行股票预案及 相关文件修订情况说明的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性 ...

经董事审议、表决通过如下议案： 一、审议通过了《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议 案》。 公司已于近期办理完成 2024 年限制性股票激励计划（以下简称 "本次激励计划"）首次授予部分限制性股票的授予登记事项，并已 收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登 1 记证明》，同意公司注册资本由人民币 675,604,211 元增加至人民币 683,604,211 元，总股本由 675,604,211 股增加至 683,604,211 股。根据 《中华人民共和国公司法》的规定，结合公司具体情况，公司对《公 司章程》相关条款进行了修订。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网（www.sse.com.cn） 披露的《辽宁曙光汽车集团股份有限公司关于变更注册资本及修改< 公司章程>并办理工商变更登记的公告》。 股票简称：ST 曙光 证券代码：600303 编号：临 2024-106 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 第十一届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 辽 ...

2、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行 负责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 证券代码：600303 证券简称：ST曙光 二〇二四年十二月 发行人声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反 的声明均属不实陈述。 4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事 项的实质性判断、确认、审核或注册，本预案所述本次向特定对象发行股票相 关事项的生效和完成尚需公司股东会审议通过，并经上海证券交易所审核通过 以及中国证监会同意注册后方可实施。 2/ 35 特别提示 1、本次向特定对象发行股票相关事项已经公司第十一届董事会第十三次会 议通过。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，本次向特 定对象发行股票尚需经过公司股东会审议通过、上海证券交易所审核通过 ...

辽宁曙光汽车集团股份有限公司 舆情管理制度 第一条 为规范辽宁曙光汽车集团股份有限公司（以下简称"公司"） 舆情管理工作，建立快速反应和应急处置机制，及时妥善处理各类舆情对公 司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合 法权益，根据相关法律法规和《公司章程》的规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称"舆情"包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道。 （二）社会上存在的已经或者将给公司造成不良影响的传言或信息。 （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动 的信息。 （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产 生较大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司舆情管理实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对 的工作机制。 （2024 年 12 月） 第一章 总 则 第四条 公司成立舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"）， 由公司总裁任组长，董事会秘书任副组长，成员由公司其他高级管理人员及 相关职能部门负责人组成。 第五条 舆情工作组是公司舆情管理工作的领导机构，统一领导公司应 对各类舆情的 ...