辽宁曙光汽车集团股份有限公司 公司章程 （2024 年 12 月修订） | 第一章 总 | 则 2 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 股 | 份 4 | | 第一节 股份发行 | 4 | | 第二节 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 股份转让 | 6 | | 第四章 股东和股东会 | 7 | | 第一节 股东 7 | | | 第二节 股东会的一般规定 | 10 | | 第三节 股东会的召集 | 12 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东会的召开 15 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 18 | | 第五章 董事会 22 | | | 第一节 董事 22 | | | 第二节 董事会 25 | | | 第三节 董事会专门委员会 | 29 | | 第六章 总裁及其他高级管理人员 | 31 | | 第七章 监 | 事 会 33 | | 第一节 监事 33 | | | 第二节 监事会 34 | | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 | 35 | | 第一节 | 财务会计制度 35 | | 第二节 | 内部审计 38 | ...

辽宁曙光汽车集团股份有限公司 关于变更注册资本及修改《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 股票简称：ST 曙光 证券代码：600303 编号：临 2024-107 辽宁曙光汽车集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 30 日召开第十一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于 变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》。根据公司 2024 年第 二次临时股东大会就办理限制性股票激励计划相关事项对董事会的 授权，公司本次变更注册资本及修订《公司章程》事项无需提交股东 会审议，现将具体事项公告如下： 一、注册资本变更情况 公司已办理完成 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次 激励计划"）首次授予部分限制性股票的授予登记事项。根据中国证 券登记结算有限责任公司上海分公司于 2024 年 12 月 24 日出具的《证 券变更登记证明》，本次激励计划首次授予限制性股票办理完毕后， 公司注册资本由人民币 675,604,211 元增加至人民币 683, ...

股票简称：ST 曙光 证券代码：600303 编号：临 2024-111 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 关于公司股票被继续实施其他风险警示的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： 根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，辽宁曙光汽车集 团股份有限公司（以下简称"曙光股份"或"公司"）股票自 2024 年 4 月 26 日起被继续实施其他风险警示。 一、被继续实施其他风险警示的情形 1、2023 年度，公司内部控制被大华会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"大华所"）出具了带强调事项段的无保留意见的内 部控制审计报告，涉及事项如下： "曙光股份在 2021 年 9 月 24 日召开第九届董事会第三十六次会 议审议并批准公司收购前控股股东之全资子公司天津美亚新能源汽 车有限公司（以下简称"天津美亚"）汽车资产的关联交易议案，于 2021 年 9 月 26 日与天津美亚签署总价款为 1.323 亿元的资产购买协 议（以下简称"协议"），并于 2021 年 9 月 27 日向天津美亚支付预 ...

●本次担保金额及已实际为其提供的担保金额：本次公司为特种 车提供金额不超过7,151.53万元最高额抵押担保，同时公司和控股子 公司丹东黄海汽车有限责任公司（以下简称"丹东黄海"）为特种 车提供保证担保。截至本公告披露日，公司及下属子公司已实际为 特种车提供的担保金额为8,571.53万元（含本次），担保债务余额为 2,006万元（含本次）。 ●对外担保逾期的累计数量：无。 ●截至目前，公司无逾期担保。 股票简称：ST 曙光 证券代码：600303 编号：临 2024-105 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 关于对外担保进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：辽宁曙光汽车集团股份有限公司（以下简称 "公司"）控股子公司丹东黄海特种专用车有限责任公司（以下简称 "特种车"），截至2024年9月30日，特种车的资产负债率未超过 70%。 一、担保情况概述 1、担保基本情况 特种车是公司的控股子公司，为满足日常经营资金需求，特种 车向邮政储蓄银行股份有限公司丹东分行申请融资， ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： 辽宁曙光汽车集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届 董事会第十次会议及 2024 年第二次临时股东大会审议通过了《关于< 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》的规定，公 司按照上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 有关要求完成了公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次 激励计划"）限制性股票首次授予登记工作，有关具体情况公告如下： 股票简称：ST 曙光 证券代码：600303 编号：临 2024-104 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划限制性 股票首次授予结果公告 一、限制性股票授予情况 1 限制性股票首次授予登记日：2024 年 12 月 24 日 限制性股票首次授予登记数量：800.00 万股 （一）限制性股票授予情况 公司于 2024 年 11 月 29 日分别召开第十一届董事会第十四次会 议及第 ...

股票简称：ST 曙光 证券代码：600303 编号：临 2024-103 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2024 年 11 月产销数据快报 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2024 年 11 月产销数据快报如下： 单位：辆 | | 产品名称 | | | 月度对比 | | | 年度对比 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 本月 | 去年同期 | 增减% | 本年累计 | 去年累计 | 增减% | | 产 | 整车 | 客车 | 44 | 0 | - | 101 | 99 | 2.02% | | | | 皮卡 | 5 | 845 | -99.41% | 1708 | 1428 | 19.61% | | | | 特种车 | 12 | 14 | -14.29% | 153 | 245 | -37.55% | | 量 | | 合计 | 61 | 859 | -92.90% | 1962 ...

证券代码：600303 证券简称：ST 曙光 公告编号：2024-101 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 2024 年第三次临时股东会决议公告 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 572 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 193,362,855 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 28.6207 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议采用现场会议记名式投票表决方式结合网络投票方式举行，会议的 召集、召开及表决方式符合《公司法》等相关法律、法规、规章和《公司章程》 的相关规定。本次会议由董事长贾木云主持。 (一) 股东会召开的时间：2024 年 11 月 29 日 (二) 股东会召开的地点：辽宁省丹东市振兴区鸭绿江大街 889 号丹东黄海汽 车有限责 ...

股票简称：ST 曙光 证券代码：600303 编号：临 2024-102 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 关于公司股票被继续实施其他风险警示的进展公告 1 接。2022 年 5 月 5 日，曙光股份中小股东自行召集的 2022 年第一次 临时股东大会，审议通过了《关于终止购买资产的议案》，决议终止 上述购买资产事项。2023 年 8 月 4 日，曙光股份收到辽宁省丹东市 中级人民法院（2023）辽 06 民终 1423 号《民事判决书》，终审判决 公司中小股东自行召集的 2022 年第一次临时股东大会决议有效。截 至 2023 年 12 月 31 日，曙光股份关于上述事项的解决方案仍未确定， 曙光股份将购买资产支付天津美亚的 6,615 万元在其他应收款列报， 并根据该事项的最新进展对该款项计提减值 5,264.26 万元。 2024 年 2 月，曙光股份向振安法院提起民事诉讼，诉讼请求判 令被告天津美亚立即退还原告转让款 6,615 万元，并赔偿原告损失合 计 72,092,475.00 元（含利息）。2024 年 3 月 22 日，曙光股份收到由 振安法院出具的《民事调解书》[（2024）辽 0604 民初 ...

辽宁曙光汽车集团股份有限公司 监事会关于 2024 年限制性股票激励 计划激励对象名单（截至首次授予日）的 核查意见 辽宁曙光汽车集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根 据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股权 激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法律法规和规 范性文件以及《辽宁曙光汽车集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，对公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简 称"《激励计划》"或"本次激励计划"）激励对象名单（截至首次 授予日）进行审核，发表核查意见如下： 1、公司本激励计划的激励对象名单与公司 2024 年第二次临时股 东大会批准的《激励计划》中规定的激励对象相符。 2、本次拟授予限制性股票的激励对象具备《公司法》等法律、 法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办 法》和《激励计划》等文件规定的激励对象条件，不存在《管理办法》 第八条规定的不得成为激励对象的情形，符合本次激励计划规定的激 励对象范围。本次拟获授限制性股票的激励对象主体资格合法、有效， 满足 ...

上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 关于 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 首次授予相关事项 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问： 二〇二四年十一月 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 目 录 | 第一章 | 声 明 3 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 释 义 5 | | | 第三章 | 基本假设 7 | | | 第四章 | 本次限制性股票激励计划履行的审批程序 8 | | | 第五章 | 本次限制性股票的授予情况 10 | | | | 一、限制性股票首次授予的具体情况 10 | | | | 二、关于本次授予权益情况与股东大会审议通过的股权激励计划存在差异的说明 | 11 | | 第六章 | 本次限制性股票授予条件说明 12 | | | | 一、限制性股票符合授予条件的情况说明 | 12 | | | 二、董事会对授予条件成就的情况说明 | 12 | | 第七章 | 独立财务顾问的核查意见 14 | | 2 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 第一章 声 明 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司接受委托，担任辽宁曙光汽车集团股 ...