辽宁曙光汽车集团股份有限公司 关于收到上海证券交易所年报问询函的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 股票简称：ST 曙光 证券代码：600303 编号：临 2024-034 师结合前述问题，说明认定公司 2022 年度财务报告保留意见所涉事 项已消除的依据是否充分，是否符合审计准则的规定；（4）补充披 露对相关预付款项计提减值相关金额的依据，并说明按照抵债资产的 可回收金额计提减值是否符合企业会计准则等规定。 三、年报显示，2023 年度公司计提资产减值损失 0.84 亿元， 较上年度 0.19 亿元同比大幅上升。主要包括，就子公司丹东黄海回 收的 457 台民富沃能履约旧车，计提合同履约成本减值损失和预计 负债 0.34 亿元；就乘用车 A00 在建工程项目，计提减值损失 0.12 亿元。请公司：（1）结合旧车回收业务亏损、民富沃能与公司控股 股东、董监高等相关方是否存在关联关系等情况，说明前期开展回购 旧车业务的商业合理性，并说明相关减值计提的依据及合规性；（2） 补充披露乘用车 A00 在建工程 ...

股票简称：ST 曙光 证券代码：600303 编号：临 2024-032 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩 说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 6 月 7 日（星期五）下午 14:00-15:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） （一）会议召开时间：2024 年 6 月 7 日（星期五）下午 14:00-15:00 （二）会议召开地点：上证路演中心 （三）会议召开方式：上证路演中心网络互动 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 5 月 31 日（星期五）至 6 月 6 日（星期 四）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 dongban@sgautomotive.com 进行提问。公司将在说明 会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 辽宁曙光汽车集团股份有限公司（以 ...

股票简称：ST 曙光 证券代码：600303 编号：临 2024-033 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 关于公司股票被继续实施其他风险警示的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： 根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，辽宁曙光汽车集 团股份有限公司（以下简称"曙光股份"或"公司"）股票自 2024 年 4 月 26 日起被继续实施其他风险警示。详见公司于 2024 年 4 月 26 日披露的《关于公司股票被继续实施其他风险警示的公告》（公 告编号：临 2024-029 号）。 一、被继续实施其他风险警示的情形 1、2023 年度，公司内部控制被大华会计师事务所(特殊普通合伙) （以下简称"大华所"）出具了带强调事项段的无保留意见的内部控 制审计报告，涉及事项如下： "曙光股份在 2021 年 9 月 24 日召开第九届董事会第三十六次会 议审议并批准公司收购前控股股东之全资子公司天津美亚新能源汽 车有限公司（以下简称"天津美亚"）汽车资产的关联交易议案，于 2021 年 9 月 26 ...

证券代码：600303 证券简称：ST 曙光 公告编号：临 2024-031 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 184 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 149,389,157 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 22.1119 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议采用现场会议记名式投票表决方式结合网络投票方式举行，会议的召集、 召开及表决方式符合《公司法》等相关法律、法规、规章和《公司章程》的相关 规定。本次会议由董事长贾木云主持。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 22 日 (二) 股东大会召开的地点：辽宁省丹东市振兴区鸭绿江大街 889 号丹东黄 海汽车有限 ...

股东大会法律意见书 北京嘉润律师事务所 关于辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2023 年年度股东大会之 法律意见书 致：辽宁曙光汽车集团股份有限公司 北京嘉润律师事务所（下称"本所"）接受辽宁曙光汽车集团股份有限公 司（下称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2023 年年度股东大会（下称 "本次股东大会"）。根据《中华人民共和国证券法》（下称"《证券 法》"）、《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《上市公司 股东大会规则》、《辽宁曙光汽车集团股份有限公司章程》（下称"《公司章 程》"）等法律、法规及规范性文件的规定，本所律师就本次股东大会召集、 召开程序的合法性，参加现场会议人员的资格合法性，会议表决程序和表决结 果的合法、有效性进行见证并发表法律意见。本所律师不对本次股东大会所审 议的议案内容以及议案中所表述的事实与数据的真实性与准确性发表意见。 本法律意见书仅供公司为本次股东大会目的使用，不得被用于其他任何目 的。本所律师同意本法律意见书随公司本次股东大会决议等资料一并公告，并 对本法律意见书依法承担相应责任。 为出具本法律意见书，本所律师出席了本次股东大会，并对本次股东大会 涉及的有关事项进 ...

2023 年年度股东大会会议材料 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议材料 2024 年 5 月 22 日 1 2023 年年度股东大会会议材料 议案一： 关于修订《独立董事工作制度》的议案 各位股东及股东代理人： 为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司规范运作，充 分发挥独立董事的监督作用，保证独立董事依法行使职权，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》等有关法 律、法规、规章和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况， 公司拟修订《独立董事工作制度》。 新修订的《独立董事工作制度》（附后）主要包括以下内容： 2023 年年度股东大会会议材料 附件： 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第六章 附则 请各位股东及股东代理人审议、表决。 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2024 年 5 月 22 日 2 第二章 独立董事任职资格 第三章 独立董事的提名、选举与更换 第四章 独立董事的职责与履职方式 第五章 独立董事的履职保障 ...

辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2024 年 4 月产销数据快报 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2024 年 4 月产销数据快报如下： 股票简称：ST 曙光 证券代码：600303 编号：临 2024-030 注：本表为产销快报数据，最终数据以公司定期报告数据为准。 特此公告。 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2024 年 5 月 11 日 单位：辆 | | | | | 月度对比 | | 年度对比 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 产品名称 | 本月 | 去年同期 | 增减% | 本年累计 | 去年累计 | 增减% | | 产量 | 整车 | 客车 | 0 | 0 | - | 42 | 47 | -10.64% | | | | 皮卡 | 316 | 71 | 345.07% | 1105 | 93 | 1088.17% | | | | 特种车 | 28 | 1 | 2700.0 ...

辽宁曙光汽车集团股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011001976 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-6 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-93 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 1 ...

辽宁曙光汽车集团股份有限公司 审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据中国证监会《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运 作指引》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》， 并按照《公司章程》和《审计委员会议事规则》的有关规定，现将审 计委员会 2023 年履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 2023 年初，公司审计委员会由独立董事张芳卿、徐志华和董事 徐海东组成。2023 年 8 月，公司完成董事会换届选举。根据《公司 章程》《董事会审计委员会的议事规则》等相关规定，公司于 2023 年 8 月 29 日召开十一届董事会第一次会议选举了第十一届董事会审 计委员会主任委员及委员。此后，第十一届董事会第四次会议又对审 计委员会进行了调整。目前，审计委员会共三人，由独立董事于敏、 王旭和董事蒋婉组成，其中主任委员由具有专业会计资格的独立董事 于敏担任。 大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华所"）为 公司聘用的审计机构，其具有从事证券相关业务的资格，并遵循独立、 客观、公正的职业准则，能较好地完成公司委托的各项工作。大华所 参与年审的人员均具备实施审计工作所必需的专业知识和相关的 ...

辽宁曙光汽车集团股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度审计履职情况的评估报告 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 大华所按照中国注册会计师执业准则和其他相关执业规范要求， 对公司 2023 年度财务报表及公司 2023 年 12 月 31 日的财务报告内 部控制的有效性进行了审计。在审计过程中，大华所制订并实施了合 理的审计工作方案和工作计划，执行了有效的质量管理措施，并就会 计师事务所的审计范围、人员、时间安排和关键审计事项等与公司管 理层进行了沟通。 经审计，大华所认为公司财务报表在所有重大方 面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况、2023 年的经营成果和现金流量状况，公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方 面保持了有效的财务报告内部控制。同时，大华所出具了公司控股股 东及其他关联方资金占用情况的专项说明。 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公 司 转制为特殊普通合伙企业） 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：梁春 ...