国机汽车股份有限公司 | --- | |-------------------------------------------------------------| | | | 国际化经营布局，也在持续打造全球化竞争能力，实现可持续 | | 发展。 | | 2. 问：公司自研自制装备情况？ | | 答：公司在天津、洛阳、济南拥有总建筑面积超 30 万 m² | | 的四个装备研发、试验、制造一体化中心，涵盖汽车焊装、涂 | | 装、总装、铸锻、物流及数字化、智能化业务，形成"高质 | | 量、优成本、短周期、增值化"的全产业链、全周期工程技术 | | 服务能力，其中，涂装、总装装备产线系统解决方案处于全球 | | 领先地位，焊装装备产线系统解决方案等业务处于国内领先地 | | 位。 | | 3. 问：汽车产线的建设周期多长？ | | 答：伴随新能源行业的快速发展，以新能源车企为代表的 | | 企业存在快交付的要求，包括对服务能力、交付能力以及工期 | | 都提出了很高的要求，全厂 EPC 的交付包括土建、公用、生产 | | 线等，工期较过往大幅缩短。 | | 4. 问：公司汽车工程海外业务发展情况？ | | ...

证券代码：600335 证券简称：国机汽车 公告编号：临 2024-59 号 （二）关于公司董事会战略委员会更名并修订其工作细则的议案 同意公司董事会下设的"战略委员会"更名为"战略与可持续发展委员会"， 并相应修订《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》。具体内容请详见刊载 于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会战略与可持续发展委员会 工作细则》。 国机汽车股份有限公司 第九届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 国机汽车股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十次会议通知 于 2024 年 12 月 17 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 12 月 23 日以通讯表 决方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，本次会议的召集和 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）关于聘任公司副总经理的议案 经公司第九届董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任 ...

国机汽车股份有限公司董事会 2024 年 12 月 24 日 国机汽车股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国机汽车股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 23 日召开第九 届董事会第十次会议，审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》，现将相关情 况公告如下： 经董事会提名委员会审查，董事会同意聘任许志军先生担任公司副总经理 （简历附后），副总经理的任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届 满之日止。许志军先生具备履行相关职责所需要的工作经验和专业知识，能够胜 任相关岗位的职责要求，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份 的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》 《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会 确定为市场禁入者且在禁入期的情况，亦不属于失信被执行人，未受过中国证监 会处罚和证券交易所惩戒。截至公告日，许志军先生未持有公司股份。 特此公告。 证券代码：600335 证券简 ...

第四条 战略与可持续发展委员会委员由董事长、二分之一以上 独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会以全体董事 过半数选举产生。 第五条 战略与可持续发展委员会设主任 1 名，由董事会在委员 中任命。 国机汽车股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，确定公司发展规划，健全投 资决策程序，加强决策科学性，提升公司环境、社会与公司治理（以 下简称 ESG）绩效，增强公司核心竞争力和可持续发展能力，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》《国机汽车股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他 有关规定，公司特设立战略与可持续发展委员会，并制订本工作细则。 第二条 战略与可持续发展委员会是董事会下设的专门委员会， 对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 战略与可持续发展委员会成员由 3 至 5 名董事组成。 第六条 战略与可持续发展委员会任期与董事会一致，委员任期 届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失 去委员资格，并由董事 ...

国机汽车股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 国机汽车股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第九次会议通知 于 2024 年 11 月 13 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 11 月 18 日以通讯表 决方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，本次会议的召集和 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）关于拟对国机财务有限责任公司同比例增资的关联交易议案 该议案已经公司第九届董事会独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会 审议。 证券代码：600335 证券简称：国机汽车 公告编号：临 2024-56 号 1 （二）关于制定公司《提质增效重回报行动方案》的议案 具体内容请详见刊载于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）的《关于"提质增效重回报"行动方案的公告》。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 ...

证券代码：600335 证券简称：国机汽车 公告编号：临 2024-57 号 国机汽车股份有限公司 关于拟对国机财务有限责任公司同比例增资的 关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 国机汽车股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司中国进口汽车 贸易有限公司（以下简称"中进汽贸"）、全资子公司中国汽车工业进出口有限公 司（以下简称"中汽进出口"）、下属全资公司机械工业第四设计研究院有限公司 （以下简称"机械四院"）分别持有国机财务有限责任公司（以下简称"国机财 务"）8.411%、3.894%、0.935%股权，本次拟与国机财务其他股东一同实施同比 例现金增资，增资金额分别为 5,046.60 万元、2,336.40 万元、561.00 万元，合计 增资金额为 7,944.00 万元。本次现金增资完成后，中进汽贸、中汽进出口、机械 四院对国机财务持股比例保持不变。 鉴于中国机械工业集团有限公司（以下简称"国机集团"）为公司控股股 东，国机财务的其他股东为国机集团及其下属 22 家成员企业 ...

关于参股公司被债权人申请破产清算的 提示性公告 国机汽车股份有限公司（以下简称"公司"）于近日获悉参股公司信邦（珠 海）科创产业发展有限公司（以下简称"信邦科创"）被债权人广东信邦自动化 设备集团有限公司向珠海市中级人民法院提交破产清算申请。珠海市中级人民法 院指定北京德恒（珠海）律师事务所作为前端辅导人，负责协助处理相关事宜。 一、信邦科创基本情况 信邦科创为公司全资子公司中国汽车工业工程有限公司（以下简称"中汽工 程"）的参股公司，注册资本 18,000 万元人民币，中汽工程持股比例 11.11%。 信邦科创主营业务为：创业空间服务；园区管理服务；非居住房地产租赁； 人工智能双创服务平台；人工智能公共服务平台技术咨询服务；以自有资金从事 投资活动；融资咨询服务；信息技术咨询服务；知识产权服务；科技中介服务； 国内货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。 证券代码：600335 证券简称：国机汽车 公告编号：临 2024-55 号 国机汽车股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任 ...

证券代码：600335 证券简称：国机汽车 公告编号：临 2024-54 号 国机汽车股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 国机汽车股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 29 日发布 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年第三季 度经营成果、财务状况，公司拟于 2024 年 11 月 18 日（星期一）下午 15:00-16:00 举行 2024 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年第三季度的经 营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的 范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 1 会议召开时间：2024 年 11 月 18 日（星期一）下午 15:00-16:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网址： htt ...

证券代码：600335 证券简称：国机汽车 公告编号：临 2024-53 号 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/11/12 | － | 2024/11/13 | 2024/11/13 | 差异化分红送转： 否 国机汽车股份有限公司 2024 年半年度权益分派 实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.025 元 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 10 月 28 日的 2024 年第三次临时股东大会 审议通过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2024 年半年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股 东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的 ...

国机汽车股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 6 日召开第九 届董事会第三次会议，审议通过《关于全资子公司拟出售股票资产的议案》，同 意授权公司管理层及其授权人士采取集中竞价交易等合法方式出售万向钱潮股 份公司（以下简称"万向钱潮"）股票 2,675,718 股，具体请见公司于 2024 年 6 月 7 日发布的《关于全资子公司拟出售股票资产的公告》（临 2024-26 号）。 截至 2024 年 10 月 28 日，公司全资子公司中国汽车工业进出口有限公司已 通过集中竞价方式出售万向钱潮全部股票 2,675,718 股，影响 2024 年度净利润 402.68 万元，占公司 2023 年度经审计的归属于上市公司股东净利润的 19.37%。 以上数据为公司初步核算数据，最终情况以会计师年度审计确认后的结果为 准，敬请投资者注意投资风险。 证券代码：600335 证券简称：国机汽车 公告编号：临 2024-52 号 国机汽车股份有限公司 关于全资子公司出售股票资产的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 ...