证券代码：600335 证券简称：国机汽车 公告编号：临 2024-34 号 国机汽车股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 7 月 30 日 14 点 00 分 召开地点：国机汽车股份有限公司三层会议室（北京市海淀区中关村南三街 6 号中科资源大厦北楼 301） (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 30 日至 2024 年 7 月 30 日 1 股东大会召开日期：2024年7月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 采用上海证券交易所网 ...

证券代码：600335 证券简称：国机汽车 公告编号：临 2024-28 号 国机汽车股份有限公司 特此公告。 1 国机汽车股份有限公司董事会 关于董事长辞职并指定高级管理人员代行董事会秘 书职责的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 6 月 13 日，国机汽车股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收 到董事长彭原璞先生的书面辞职报告。彭原璞先生由于工作变动原因，辞去公司 董事长、董事职务，同时相应辞去公司董事会战略委员会主任委员、审计与风险 管理委员会委员、提名委员会委员等职务，不再代行董事会秘书职责，辞职后不 再担任公司任何职务。 彭原璞先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会对公司董 事会的正常运作和公司的生产经营活动产生影响。根据《公司章程》的规定，彭 原璞先生的辞职自辞职报告送达董事会时生效。公司董事会将尽快完成公司董事 的补选、董事长的选举及相关专门委员会主任委员、委员的补选等工作。 彭原璞先生在担任公司董事长期间，勤勉尽责，忠实履行了各项职责，在制 订公司发展战略、规范公 ...

证券代码：600335 证券简称：国机汽车 公告编号：临 2024-23 号 国机汽车股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 国机汽车股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 17 日在《中国 证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布了《国 机汽车股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》，本次股东大会将通 过上海证券交易所股东大会网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台， 为确保公司股东充分了解本次股东大会有关信息，现再次将会议的有关事项提示 如下： 一、召开会议的基本情况 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 6 月 6 日 14 点 00 分 1 公司 2023 年年度股东大会将于 2024 年 ...

证券代码：600335 证券简称：国机汽车 公告编号：临 2024-22 号 国机汽车股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 国机汽车股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 26 日发布 2023 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度经营成果、 财务状况，公司拟于 2024 年 6 月 6 日（星期四）下午 15:00-16:00 举行 2023 年 度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度的经营成果 及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内 就投资者普遍关注的问题进行回答。 1 会议召开时间：2024 年 6 月 6 日（星期四）下午 15:00-16:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网址： http://roadshow.ssein ...

证券代码：600335 证券简称：国机汽车 公告编号：临 2024-21 号 国机汽车股份有限公司 关于参股公司破产预重整的进展公告 特此公告。 国机汽车股份有限公司董事会 2024 年 5 月 28 日 国机智骏于 2023 年 12 月 21 日收到赣州中院出具的《决定书》（2023）赣 07 破申 11 号，具体请见公司于 2023 年 12 月 23 日发布的《关于参股公司被债 权人申请破产预重整的公告》（临 2023-54 号）。 赣州中院决定于 2024 年 4 月 15 日下午 15 时召开国机智骏破产预重整案第 一次债权人会议，具体详见公司于 2024 年 4 月 17 日发布的《关于参股公司破产 预重整的进展公告》（临 2024-10 号）。 公司关注到临时管理人广东华商（赣州）律师事务所于近日发布的《国机智 骏汽车有限公司破产预重整案债权审核等相关事项告知函》，根据《江西省高级 人民法院关于审理企业破产预重整案件工作指引》并参照《中华人民共和国企业 破产法》有关规定，由于各债权人同意国机智骏预重整方案等表决事项所代表的 债权额未达到债权总额的三分之二，国机智骏第一次债权人会议涉及的相关表决 ...

证券代码：600335 证券简称：国机汽车 公告编号：临 2024-20 号 国机汽车股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 6 月 6 日 14 点 00 分 召开地点：国机汽车股份有限公司三层会议室（北京市海淀区中关村南三街 6 号中科资源大厦北楼 301） (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 6 日至 2024 年 6 月 6 日 1 股东大会召开日期：2024年6月6日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易 ...

国机汽车股份有限公司 2023 年年度股东大会议案 国机汽车股份有限公司 2023 年年度股东大会 议 案 | 议案一 | 公司 | 2023 | 年度董事会工作报告 2 | | --- | --- | --- | --- | | 议案二 | 公司 | 2023 | 年度监事会工作报告 9 | | 议案三 | 公司 | 2023 | 年度财务决算报告 15 | | 议案四 | 公司 | 2023 | 年度利润分配方案 18 | | 议案五 | 公司 | 2023 | 年年度报告及摘要 19 | | 议案六 | 公司 | 2023 | 年度独立董事述职报告 20 | | 议案七 | | | 关于续聘会计师事务所的议案 40 | | 议案八 | 关于 | 2023 | 年董事、高级管理人员薪酬的议案 43 | | 议案九 | 关于 | 2023 | 年监事薪酬的议案 44 | | 议案十 | | 关于向金融机构申请 | 2024 年度综合授信的议案 45 | | 议案十一 | | 关于预计 | 2024 年度为下属公司提供担保的议案 46 | | 议案十二 | | | 关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议 ...

一、资质条件 （一）机构信息 国机汽车股份有限公司 2023 年度对会计师事务所履职情况评估报告 国机汽车股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天职国际会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）作为公司 2023 年度年报审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》，公司对天职国际在近一年审计中的履职情 况进行了评估。经评估，公司认为，近一年天职国际资质等方面合规 有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如 下： 天职国际创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴 证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、 信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄 西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得 证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取 得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业 务咨询服务安全保密资 ...

国机汽车股份有限公司 关于预计 2024 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易无需提交公司股东大会审议。 日常关联交易对上市公司的影响：公司及下属全资子公司和控股子公司 与关联人的关联交易均为日常生产经营中发生的，遵循公平、公开、公正的原则， 以市场价格为依据进行交易，交易不会损害公司及其他股东特别是中小股东的利 益，不会影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 为保证 2024 年度生产经营的正常开展，本着专业协作、优势互补的合作原 则并与相关关联方实现资源共享，2024 年度公司预计发生日常关联交易总额为 人民币 49,013.55 万元。 证券代码：600335 证券简称：国机汽车 公告编号：临 2024-16 号 公司于 2024 年 4 月 19 日召开第九届董事会独立董事专门会议 2024 年第一 次会议，审议通过《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》。独立董事认为公 ...

国机汽车股份有限公司 第九届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议决议 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》,上海证券交易所《股票上 市规则》《上市公司自律监管指引第1 号 -- 规范运作》等相关法律法规及规范 性文件的有关规定,公司于 2024年 4 月 19 日以通讯方式召开第九届董事会独立 董事专门会议 2024 年第一次会议,应出席独立董事 3 人,实际出席独立董事 3 人,会议审议通过如下决议: (一)关于预计 2024年度日常关联交易的议案 公司预计的 2024 年度日常关联交易是为了满足公司正常业务开展的需要, 遵循公平、公开、公正的原则,以市场价格为依据进行交易,交易定价公允、合 理,符合公司和全体股东的利益。 表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。 同意将《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》提交公司第九届董事会 第二次会议审议。 王 都 崔东树 崔东树 祝继高 2024 年 4 月 19 日 1 国机汽车股份有限公司 第九届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议决议 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》,上海证券交易所《股票上 市规则》《上市公司自律监管 ...