证券代码：600335 证券简称：国机汽车 公告编号：临 2024-51 号 国机汽车股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 10 月 28 日 (二) 股东大会召开的地点：国机汽车股份有限公司三层会议室（北京市 海淀区中关村南三街 6 号中科资源大厦北楼 301） (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 570 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,040,532,912 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的 | 69.56 | | 比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情 况等。 本次股东大会由董事会召集，公司董事长戴旻先生主持，会议的召集和召开 程 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was ¥9,561,193,595.20, a decrease of 15.46% compared to the same period last year[2] - Net profit attributable to shareholders was ¥58,420,481.92, an increase of 12.84% year-on-year[2] - Net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥4,253,046.49, a decrease of 88.52% compared to the previous year[2] - Total operating revenue for the first three quarters of 2024 was CNY 28.61 billion, a decrease of 13.7% compared to CNY 32.88 billion in the same period of 2023[14] - Net profit for the first three quarters of 2024 reached CNY 320.78 million, an increase of 29.6% from CNY 247.31 million in the same period of 2023[15] - The comprehensive income total for the first three quarters of 2024 was CNY 324.32 million, an increase of 31.8% from CNY 245.81 million in 2023[16] Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date was -¥4,927,161,493.33, a decrease of 322.34% year-on-year[2] - In the first three quarters of 2024, the cash inflow from operating activities was approximately CNY 35.36 billion, a decrease of 6.8% compared to CNY 37.94 billion in the same period of 2023[17] - The net cash outflow from operating activities in Q3 2024 was approximately CNY -4.93 billion, contrasting with a net inflow of CNY 2.22 billion in Q3 2023[18] - The cash inflow from financing activities in Q3 2024 was approximately CNY 16.02 billion, significantly higher than CNY 7.29 billion in Q3 2023, marking an increase of 119.0%[19] - The net cash flow from investing activities in Q3 2024 was approximately CNY -449.86 million, an improvement compared to CNY -686.04 million in Q3 2023[18] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥36,403,764,703.70, an increase of 5.57% from the end of the previous year[2] - The total current assets reached ¥30,722,508,900.08, up from ¥28,744,967,602.73 at the end of 2023, indicating an increase of about 6.88%[11] - The company's accounts receivable decreased to ¥5,555,427,439.32 from ¥6,380,267,262.12, reflecting a decline of approximately 12.93%[11] - Total liabilities increased to ¥24,274,596,744.64 from ¥22,725,762,380.46, which is an increase of about 6.81%[12] - Total liabilities as of the end of Q3 2024 were CNY 25.26 billion, an increase of 7% from CNY 23.61 billion at the end of Q3 2023[15] Shareholder Equity - Shareholders' equity attributable to shareholders was ¥11,188,393,092.55, an increase of 2.43% compared to the end of the previous year[2] - The total equity attributable to shareholders of the parent company was CNY 11.19 billion, up 2.4% from CNY 10.92 billion in the previous year[15] Earnings Per Share - The basic earnings per share for the reporting period was ¥0.0391, an increase of 12.88% year-on-year[2] - The diluted earnings per share for the reporting period was also ¥0.0391, reflecting the same increase of 12.88% year-on-year[2] - The company reported a basic earnings per share of CNY 0.2051 for the first three quarters of 2024, compared to CNY 0.1662 in 2023, reflecting a growth of 23.4%[16] Research and Development - Research and development expenses increased to CNY 524.51 million in 2024, up 17.2% from CNY 447.48 million in 2023[15] Future Outlook - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies to drive future growth[15]

北京市天元律师事务所 关于国机汽车股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见 京天股字（2024）第 594 号 致：国机汽车股份有限公司 国机汽车股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第三次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会 议于 2024 年 10 月 28 日在公司三层会议室（北京市海淀区中关村南三街 6 号中 科资源大厦北楼 301）召开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受 公司聘任，指派本所律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司股东大会规则（2022 修订）》、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》、《律 师事务所证券法律业务执业规则（试行）》以及《国机汽车股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、 出席本次股东大会现场会议人员资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等 事项出具本法律意见。 ...

证券代码：600335 证券简称：国机汽车 公告编号：临 2024-50 号 国机汽车股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国机汽车股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 11 日在《中国 证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布了《关 于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》，由于本次股东大会将通过上海证券 交易所股东大会网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，为确保公司 股东充分了解本次股东大会有关信息，现再次将会议的有关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 10 月 28 日 10 点 30 分 召开地点：国机汽车股份有限公司三层会议室（北京 ...

1 整的进展公告》（临 2024-39 号）。 证券代码：600335 证券简称：国机汽车 公告编号：临 2024-49 号 国机汽车股份有限公司 关于参股公司收到法院受理破产重整裁定的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国机汽车股份有限公司（以下简称"公司"）参股公司国机智骏汽车有限公 司（以下简称"国机智骏"）被债权人赣州市章贡区国有资产投资发展有限公司 向江西省赣州市中级人民法院（以下简称"赣州中院"）申请进行破产审查，具 体请见公司于 2023 年 12 月 2 日发布的《关于参股公司被债权人申请破产审查的 提示性公告》（临 2023-51 号）。 国机智骏于 2023 年 12 月 21 日收到赣州中院出具的《决定书》（2023）赣 07 破申 11 号，具体请见公司于 2023 年 12 月 23 日发布的《关于参股公司被债 权人申请破产预重整的公告》（临 2023-54 号）。 赣州中院于 2024 年 4 月 15 日下午 15 时召开国机智骏破产预重整案第一次 债权人会议，具体请见公司于 2 ...

证券代码：600335 证券简称：国机汽车 公告编号：临 2024-48 号 国机汽车股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 10 月 28 日 10 点 30 分 召开地点：国机汽车股份有限公司三层会议室（北京市海淀区中关村南三街 6 号中科资源大厦北楼 301） (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 重要内容提示： 网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 28 日至 2024 年 10 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 1 股东大会召开日期：2024年10月28日 本次股东大会采 ...

国机汽车股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会议案 国机汽车股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 议 案 议案一 公司 2024 年半年度利润分配方案 ..........................................2 1 国机汽车股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会议案 议案一 公司 2024 年半年度利润分配方案 各位股东： 截至 2024 年 6 月 30 日，公司母公司报表中期末未分配利润为 393,061,606.28 元（未经审计），公司拟以实施权益分派股权登记日登 记的总股本为基数向全体股东每股派发现金红利 0.025 元（含税）。 截至 2024 年 6 月 30 日，公司总股本 1,495,788,692 股，以此计 算合计拟派发现金红利 37,394,717.30 元（含税）。在实施权益分派的 股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调 整每股分配比例。 请各位股东予以审议。 2 ...

投资者关系活动记录表 证券代码：600335 证券简称：国机汽车 | --- | --- | --- | |--------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------| | | | | | | □ | 特定对象调研 □分析师会议 | | | □ | 媒体采访 □业绩说明会 | | 投资者关系 | □ 新闻发布会 □路演活动 | | | 活动类别 | □ 现场参观 √其他 | | | | 国机集团 2024 | 年上市公司集体投资者交流活动 | | | | 中国国际金融股份有限公司任丹霖 | | | | 国融证券股份有限公司陈雪庆、王仕宏 | | 参与单位名称 | 华创证券有限责任公司夏凉 | | | 及人员姓名 | 国联证券股份有限公司辛鹏 | | | | 方正证券股份有限公司刘绮真 | | | | | 中国银河证券股份有限公司秦智坤 | | 时间 | 2024 年 9 月 24 | 日 | | 地点 | 河南省洛阳市 | ...

第九届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国机汽车股份有限公司 一、董事会会议召开情况 国机汽车股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第七次会议通知 于 2024 年 9 月 19 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 9 月 24 日以通讯表决 方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，本次会议的召集和召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：600335 证券简称：国机汽车 公告编号：临 2024-47 号 1 三、报备文件 董事会决议 特此公告。 国机汽车股份有限公司董事会 2024 年 9 月 25 日 （一）关于调整公司部分职能部门的议案 为进一步加强公司安全生产管理，强化管理职能，拟单独成立安全生产部， 原综合管理部（安全生产部）更名为综合管理部。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 ...

证券代码：600335 证券简称：国机汽车 公告编号：临 2024-46 号 国机汽车股份有限公司 关于收到中标通知书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 三、相关风险提示 项目名称：7500 吨/年绿色智能铸造生产线项目工程总承包 招标人：襄阳五二五泵业有限公司 中标范围：本次新建建筑面积约 38,798m2，包括新建砂铸和消失模联合厂房、 清理厂房、制蜡制模厂房、精密铸造厂房、危化危废库、固废库、一体化泵站等 工程总承包工作，形成 7,500 吨/年的铸造产能（其中，消失模铸造 2,500 吨/年， 精密铸造 1,000 吨/年，砂型铸造 4,000 吨/年）。 中标金额：人民币 24,980 万元 二、中标项目对公司的影响 本次中标，表明公司在汽车及其他装备制造行业的工程全周期、全产业链系 统服务能力得到了客户和市场认可。上述合同正式签署并顺利实施后，预计将对 公司经营业绩产生积极影响，有助于提升公司汽车数智化装备产线和全周期全价 值链系统服务业务的综合竞争力和市场影响力，促进公司打造值得信赖的国际化 ...