国机汽车股份有限公司 章 程 二○二五年十月 | . | 2 | K | | --- | --- | --- | | P | | | | | | 第一章 总则 第一条 为维护国机汽车股份有限公司（以下简称"公司"或者 "本公司"）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限 公司。公司经国家经贸委国经贸企改[1999]171 号文批准，以发起方 式设立；1999 年 3 月 26 日在天津市工商行政管理局注册登记，取得 营业执照，社会信用代码号为 91120000712875155R。 第三条 公司于 2001 年 1 月 10 日经中国证券监督管理委员会核 准，转为社会募集公司向社会公众发行人民币普通股 3500 万股。该 等股份均为公司向境内投资人发行的以人民币认购的内资股，于2001 年 3 月 5 日在上海证券交易所（以下简称"上交所"）上市。 第四条 公司注册名称：国机汽车股份有限公司 Sinomach Automobile Co.,Ltd. 董事 ...

证券代码：600335 证券简称：国机汽车 公告编号：临 2025-36 号 国机汽车股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国机汽车股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 9 日召开第九 届董事会第十四次会议，审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》，现将相关 情况公告如下： 副总经理简历 刘向东，男，1982 年 2 月出生，中国国籍，中共党员，研究生学历，工商 管理硕士。历任中国进口汽车贸易有限公司总经理助理兼业务二部部长，广东奥 马电器股份有限公司董事长助理、总经理、董事，北京城城出行科技有限公司董 事长兼总经理，中国进口汽车贸易有限公司常务副总经理、总经理、党委副书记。 现任中国进口汽车贸易有限公司党委书记、董事长、总经理。 2 经董事会提名委员会审查，董事会同意聘任刘向东先生担任公司副总经理 （简历附后），副总经理的任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届 满之日止。刘向东先生具备履行相关职责所需要的工作经验和专业知识，能够胜 任相关岗位的职 ...

北京市天元律师事务所 关于国机汽车股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的法律意见 京天股字（2025）第 637 号 致：国机汽车股份有限公司 一、本次股东会的召集、召开程序 公司董事会于 2025 年 8 月 25 日召开第九届董事会第十二次会议作出召集本 次股东会的决议，于 2025 年 9 月 24 日通过指定披露媒体发出《召开股东会通知》， 该等通知中载明了召开本次股东会召开的时间、地点、审议事项、出席对象等内 容。 本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东会现场会 议于 2025 年 10 月 9 日 14 点 00 分在公司三层会议室（北京市海淀区中关村南三 街 6 号中科资源大厦北楼 301）召开，由公司董事长戴旻先生参会主持，完成了 全部会议议程。本次股东会的网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统 进行，其中通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段， 即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00，通过互联网投票平台的投票时间为股东 会召开当日的 9:15-15:00。 本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政 ...

国机汽车股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东会召开的时间：2025 年 10 月 9 日 (二) 股东会召开的地点：国机汽车股份有限公司三层会议室（北京市海 淀区中关村南三街 6 号中科资源大厦北楼 301） (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 况： 证券代码：600335 证券简称：国机汽车 公告编号：临 2025-34 号 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 591 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,044,847,400 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的 | 69.8526 | | 比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情 况等。 本次股东会由董事会召集，公司董事长戴旻先生主持，会议的召集和召开程 序、出席 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 国机汽车股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十四次会议通 知于 2025 年 9 月 30 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 10 月 9 日下午以现 场和视频方式在公司三层会议室召开。 本次会议应出席董事 9 人，现场出席董事 5 人，视频出席董事 4 人，董事朱 峰先生、郭伟华先生、卢元林先生，独立董事崔东树先生通过视频方式参会。本 次会议由董事长戴旻先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议，本次会议的 召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 规定。 证券代码：600335 证券简称：国机汽车 公告编号：临 2025-35 号 国机汽车股份有限公司 第九届董事会第十四次会议决议公告 国机汽车股份有限公司董事会 2025 年 10 月 10 日 2 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 1 二、董事会会议审议情况 （一）关于聘任公司副总经理的议案 经公司第九届董事会提名委员会审核通 ...

Group 1 - The core point of the article is that Guojin Automobile (SH 600335) held its 14th meeting of the 9th Board of Directors on October 9, 2025, where it reviewed the proposal for appointing a new deputy general manager [1] - For the fiscal year 2024, Guojin Automobile's revenue composition is as follows: automotive circulation operation services account for 69.11%, engineering contracting and technical services account for 29.76%, and other businesses account for 1.12% [1] - As of the report date, Guojin Automobile has a market capitalization of 9 billion yuan [1]

Core Insights - The automotive service sector experienced a 0.99% increase on October 9, with Haowu Co., Ltd. leading the gains [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3933.97, up 1.32%, while the Shenzhen Component Index closed at 13725.56, up 1.47% [1] Automotive Service Sector Performance - Haowu Co., Ltd. (code: 000757) closed at 5.85, with a significant increase of 9.96% and a trading volume of 212,800 shares, amounting to a transaction value of 122 million [1] - Other notable performers included: - Zhongqi Co., Ltd. (code: 301215) with a closing price of 6.82, up 2.40% [1] - Alter Co., Ltd. (code: 300825) closed at 11.20, up 1.36% [1] - Guoji Automobile (code: 600335) closed at 6.04, up 1.00% [1] Capital Flow Analysis - The automotive service sector saw a net inflow of 16.15 million from institutional investors, while retail investors experienced a net outflow of 22.15 million [2] - The capital flow for key stocks included: - Haowu Co., Ltd. had a net inflow of 46.83 million from institutional investors, but a net outflow of 28.09 million from retail investors [3] - Zhongqi Co., Ltd. had a net inflow of 14.73 million from institutional investors, with a net outflow of 9.18 million from retail investors [3]

证券代码：600335 证券简称：国机汽车 公告编号：临2025-33号 国机汽车股份有限公司 关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件股东持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国机汽车股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月28日召开第九届董事会第十三次会议，审议通 过了《关于回购公司股份方案的议案》，具体请见公司于2025年8月30日发布的《第九届董事会第十三 次会议决议公告》（临2025-25号）《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（临2025-26 号）。本次回购股份方案将于2025年10月9日提交公司2025年第一次临时股东会审议。 根据《上市公司股份回购规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等相 关规定，现将公司2025年第一次临时股东会股权登记日（即2025年9月26日）登记在册的前十大股东和 前十大无限售条件股东的名称、持股数量及比例情况公告如下： 一、前十大股东持股情况 ■ 二、前十大无限售条件股东持股情况 ■ 特此公告。 证券代码：60 ...

Market Overview - On September 30, the automotive service sector rose by 0.07% compared to the previous trading day, with Jiaoyun Co., Ltd. leading the gains [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3882.78, up 0.52%, while the Shenzhen Component Index closed at 13526.51, up 0.35% [1] Stock Performance - Jiaoyun Co., Ltd. (600676) closed at 6.35, with a significant increase of 10.05%, and a trading volume of 338,100 shares, resulting in a transaction value of 210 million [1] - Other notable stocks include: - Shanghai Wumao (600822) remained unchanged at 11.08 [1] - Guoji Automobile (600335) decreased by 0.33% to 5.98 [1] - China Automotive Research (601965) fell by 0.39% to 17.88 [1] - The overall performance of the automotive service sector showed mixed results, with several stocks experiencing declines [1][2] Capital Flow Analysis - On the same day, the automotive service sector saw a net outflow of 16.36 million from institutional investors and 19.39 million from retail investors, while there was a net inflow of 35.76 million from individual investors [2] - The capital flow for key stocks indicates: - Jiaoyun Co., Ltd. had a net inflow of 68.53 million from institutional investors, while retail investors saw a net outflow of 32.13 million [3] - China Automotive Research experienced a slight net outflow from institutional investors of 0.33 million, but a net inflow from retail investors of 1.88 million [3] - Other stocks like Guoji Automobile and Shanghai Wumao also reported varying levels of net inflows and outflows from different investor categories [3]

证券代码：600335 证券简称：国机汽车 公告编号：临 2025-32 号 国机汽车股份有限公司 关于股东会开设网络投票提示服务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国机汽车股份有限公司（以下简称"公司"）拟于 2025 年 10 月 9 日 14:00 召开 2025 年第一次临时股东会，本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表 决方式，具体请见公司于 2025 年 9 月 24 日发布的《关于召开 2025 年第一次临 时股东会的通知》（临 2025-31 号）。 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参 会、便利投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称"上证信息"） 提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的 股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议 案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一 键通服务用户使用手册》（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yj ...