根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和 《公司章程》等规定和要求，审计与风险管理委员会本着勤勉尽责的 原则，恪尽职守，认真履职，现将审计与风险管理委员会对会计师事 务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 天职国际创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴 证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、 信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。 国机汽车股份有限公司董事会审计与风险管理委员会 2024 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告 （一）会计师事务所基本情况 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄 西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得 证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取 得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取 ...

证券代码：600335 证券简称：国机汽车 公告编号：临 2025-13 号 国机汽车股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更不会对国机汽车股份有限公司（以下简称"公司"）财务 状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益 的情形。 一、本次会计政策变更情况概述 （一）会计政策变更的原因 公司自 2024 年 1 月 1 日起开始执行《准则解释第 17 号》《准则解释第 18 号》。 （三）变更前采用的会计政策 1 1．2023 年 10 月，财政部发布《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕 21 号）（以下简称"《准则解释第 17 号》"），该解释自 2024 年 1 月 1 日起 施行。 2．2024 年 12 月，财政部发布《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号）（以下简称"《准则解释第 18 号》"），该解释规定自印发之日起施行， 允许企业自发布年度提前执行。 （二）会计政策变更日期 二 ...

证券代码：600335 证券简称：国机汽车 公告编号：临 2025-07 号 国机汽车股份有限公司 关于预计 2025 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易无需提交公司股东会审议。 日常关联交易对上市公司的影响：公司及下属全资子公司和控股子公司 与关联人的关联交易均为日常生产经营中发生的，遵循公平、公开、公正的原则， 以市场价格为依据进行交易，交易不会损害公司及其他股东特别是中小股东的利 益，不会影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 为保证 2025 年度生产经营的正常开展，本着专业协作、优势互补的合作原 则并与相关关联方实现资源共享，2025 年度公司预计发生日常关联交易总额为 人民币 51,491.29 万元。 公司于 2025 年 4 月 18 日召开第九届董事会独立董事专门会议 2025 年第一 次会议，审议通过《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》。独立董事认为公 司 ...

证券代码：600335 证券简称：国机汽车 公告编号：临 2025-09 号 国机汽车股份有限公司 关于与国机商业保理有限公司开展 应收账款保理业务的关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、关联交易概述 1 根据国机汽车股份有限公司（以下简称"公司"）经营需要，为满足日常经 营资金需求，加快应收账款周转，优化资产结构，公司拟与控股股东中国机 械工业集团有限公司（以下简称"国机集团"）下属国机商业保理有限公司 （以下简称"国机保理"）开展总额不超过人民币 50,000 万元（含）应收账 款保理业务。交易期限自公司股东会审议通过之日起一年内，如单笔交易的 存续期超过授权期限，则授权期限自动顺延至单笔交易终止时止。 鉴于国机保理为国机集团下属全资公司，本次与国机保理开展应收账款保理 业务构成关联交易，未构成重大资产重组。 本次交易已经公司第九届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议、第 九届董事会第十一次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。 2024 年 1 月 1 日至披露日，公 ...

证券代码：600335 证券简称：国机汽车 公告编号：临 2025-08 号 国机汽车股份有限公司 关于与国机财务有限责任公司签署 《金融服务合作协议》的关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、关联交易概述 为了拓宽融资渠道，降低融资成本，提高资金使用效率，增强资金配置能力， 实现资金效益最大化，经 2022 年 5 月 12 日召开的 2021 年年度股东大会审议批 1 为了拓宽融资渠道，降低融资成本，提高资金使用效率，增强资金配置能力， 实现资金效益最大化，国机汽车股份有限公司（以下简称"公司"）与中国 机械工业集团有限公司（以下简称"国机集团"）间接控制的企业国机财务 有限责任公司（以下简称"国机财务"）重新签署《金融服务合作协议》。 鉴于国机财务为公司控股股东国机集团间接控制的企业，本次交易构成关联 交易，未构成重大资产重组。 本次交易已经公司第九届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议、第 九届董事会第十一次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。 过去 12 个月内， ...

国机汽车股份有限公司 董事会审计与风险管理委员会 2024 年度履职情况报告 二、审计与风险管理委员会年度会议召开情况 1 报告期内，公司第九届董事会审计与风险管理委员会根据《上市 公司治理准则》《股票上市规则》《自律监管指引》及其他有关规定， 积极履行职责，审计与风险管理委员会共召开了 4 次会议。 1．2024 年 1 月 19 日，召开 2024 年第一次会议，会议审议通过 《关于聘任公司财务总监的议案》；听取天职国际会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）汇报《2023 年度审计情况》。 2．2024 年 4 月 16 日，召开 2024 年第二次会议，会议审议通过 《公司 2023 年年度报告及摘要》《关于续聘会计师事务所的议案》《公 司 2024 年第一季度报告》《公司 2023 年度内部控制评价报告》《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》；听取《天 职国际 2023 年度决算审计情况》《公司 2023 年度内部审计工作总结 及 2024 年度工作计划》《公司 2023 年度内部审计质量评估情况》《公 司2023年度内部控制评价工作》《公司2023度年内部控 ...

1 2 2024 年度环境、社会及公司治理报告 | 报告编制说明 | 01 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 03 | | 关于国机汽车 | 05 | | 责任治理与议题重要性评估 13 | | | 绿色永续发展, | | | --- | --- | | 擘画绿色生态蓝图 | | | 亮点聚焦:匠造焕新,淬炼低碳智造力 | ટે | | 环境管理体系 | 31 | | 气候变化应对 | 32 | | 资源利用与循环经济 | 35 | | 污染防治与生态系统保护 | Al | | 亮点聚焦:丝路逐浪,聚焦前沿技术绘 | | 73 | | --- | --- | --- | | 就国际合作交流新篇章 | | | | 供应商责任 | | 75 | | 客户责任 | | 77 | | 社会贡献 | 区 | 81 | | 亮点聚焦：品牌引领,构建卓越竞争力 | V | | --- | --- | | 党建引领 | 51 | | 规范运作 | 5 | | 风控合规 | 61 | | 数字化转型 | 67 | | 投资者关系管理 | 6 | | 建设温馨港湾, | | | --- | --- | | 织密 ...

证券代码：600335 证券简称：国机汽车 公告编号：临 2025-10 号 国机汽车股份有限公司 关于预计 2025 年度为下属公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 1 被担保人为中国汽车工业工程德国公司（以下简称"中汽德国"）、机械四院 美国公司（以下简称"四院美国"）、四院泰国有限公司（以下简称"四院泰 国"）、四院印度有限责任公司（以下简称"四院印度"）、国机铸锻机械有限 公司（以下简称"国机铸锻"）、中进汽贸（天津）进出口有限公司（以下简 称"中进天津进出口"）、中进汽贸发展（天津）有限公司（以下简称"中进 汽贸发展"）、唐山中进海奥汽车销售服务有限公司（以下简称"中进海奥"）、 北京中进万国汽车销售服务有限公司（以下简称"中进万国"）；前述被担保 人均为公司合并报表范围内子公司，不属于公司关联人。 2025年度预计为下属公司提供担保总额105,600万元，其中融资担保26,600万 元，经营担保79,000万元；截至2024年末，公 ...

国机汽车股份有限公司 2024 年度对会计师事务所履职情况评估报告 国机汽车股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天职国际会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）作为公司 2024 年度年报审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》，公司对天职国际在近一年审计中的履职情 况进行了评估。经评估，公司认为，近一年天职国际资质等方面合规 有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如 下： 一、资质条件 （一）机构信息 天职国际创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴 证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、 信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄 西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得 证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取 得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业 务咨询服务安全保密资 ...

国机汽车股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 国机汽车股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内 部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监 督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进 行了评价。 公司代码：600335 公司简称：国机汽车 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结 ...