北京市天元律师事务所 关于国机汽车股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见 京天股字（2024）第 594 号 致：国机汽车股份有限公司 国机汽车股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第三次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会 议于 2024 年 10 月 28 日在公司三层会议室（北京市海淀区中关村南三街 6 号中 科资源大厦北楼 301）召开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受 公司聘任，指派本所律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司股东大会规则（2022 修订）》、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》、《律 师事务所证券法律业务执业规则（试行）》以及《国机汽车股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、 出席本次股东大会现场会议人员资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等 事项出具本法律意见。 ...

证券代码：600335 证券简称：国机汽车 公告编号：临 2024-50 号 国机汽车股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国机汽车股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 11 日在《中国 证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布了《关 于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》，由于本次股东大会将通过上海证券 交易所股东大会网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，为确保公司 股东充分了解本次股东大会有关信息，现再次将会议的有关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 10 月 28 日 10 点 30 分 召开地点：国机汽车股份有限公司三层会议室（北京 ...

1 整的进展公告》（临 2024-39 号）。 证券代码：600335 证券简称：国机汽车 公告编号：临 2024-49 号 国机汽车股份有限公司 关于参股公司收到法院受理破产重整裁定的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国机汽车股份有限公司（以下简称"公司"）参股公司国机智骏汽车有限公 司（以下简称"国机智骏"）被债权人赣州市章贡区国有资产投资发展有限公司 向江西省赣州市中级人民法院（以下简称"赣州中院"）申请进行破产审查，具 体请见公司于 2023 年 12 月 2 日发布的《关于参股公司被债权人申请破产审查的 提示性公告》（临 2023-51 号）。 国机智骏于 2023 年 12 月 21 日收到赣州中院出具的《决定书》（2023）赣 07 破申 11 号，具体请见公司于 2023 年 12 月 23 日发布的《关于参股公司被债 权人申请破产预重整的公告》（临 2023-54 号）。 赣州中院于 2024 年 4 月 15 日下午 15 时召开国机智骏破产预重整案第一次 债权人会议，具体请见公司于 2 ...

证券代码：600335 证券简称：国机汽车 公告编号：临 2024-48 号 国机汽车股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 10 月 28 日 10 点 30 分 召开地点：国机汽车股份有限公司三层会议室（北京市海淀区中关村南三街 6 号中科资源大厦北楼 301） (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 重要内容提示： 网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 28 日至 2024 年 10 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 1 股东大会召开日期：2024年10月28日 本次股东大会采 ...

国机汽车股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会议案 国机汽车股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 议 案 议案一 公司 2024 年半年度利润分配方案 ..........................................2 1 国机汽车股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会议案 议案一 公司 2024 年半年度利润分配方案 各位股东： 截至 2024 年 6 月 30 日，公司母公司报表中期末未分配利润为 393,061,606.28 元（未经审计），公司拟以实施权益分派股权登记日登 记的总股本为基数向全体股东每股派发现金红利 0.025 元（含税）。 截至 2024 年 6 月 30 日，公司总股本 1,495,788,692 股，以此计 算合计拟派发现金红利 37,394,717.30 元（含税）。在实施权益分派的 股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调 整每股分配比例。 请各位股东予以审议。 2 ...

投资者关系活动记录表 证券代码：600335 证券简称：国机汽车 | --- | --- | --- | |--------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------| | | | | | | □ | 特定对象调研 □分析师会议 | | | □ | 媒体采访 □业绩说明会 | | 投资者关系 | □ 新闻发布会 □路演活动 | | | 活动类别 | □ 现场参观 √其他 | | | | 国机集团 2024 | 年上市公司集体投资者交流活动 | | | | 中国国际金融股份有限公司任丹霖 | | | | 国融证券股份有限公司陈雪庆、王仕宏 | | 参与单位名称 | 华创证券有限责任公司夏凉 | | | 及人员姓名 | 国联证券股份有限公司辛鹏 | | | | 方正证券股份有限公司刘绮真 | | | | | 中国银河证券股份有限公司秦智坤 | | 时间 | 2024 年 9 月 24 | 日 | | 地点 | 河南省洛阳市 | ...

第九届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国机汽车股份有限公司 一、董事会会议召开情况 国机汽车股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第七次会议通知 于 2024 年 9 月 19 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 9 月 24 日以通讯表决 方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，本次会议的召集和召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：600335 证券简称：国机汽车 公告编号：临 2024-47 号 1 三、报备文件 董事会决议 特此公告。 国机汽车股份有限公司董事会 2024 年 9 月 25 日 （一）关于调整公司部分职能部门的议案 为进一步加强公司安全生产管理，强化管理职能，拟单独成立安全生产部， 原综合管理部（安全生产部）更名为综合管理部。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 ...

证券代码：600335 证券简称：国机汽车 公告编号：临 2024-46 号 国机汽车股份有限公司 关于收到中标通知书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 三、相关风险提示 项目名称：7500 吨/年绿色智能铸造生产线项目工程总承包 招标人：襄阳五二五泵业有限公司 中标范围：本次新建建筑面积约 38,798m2，包括新建砂铸和消失模联合厂房、 清理厂房、制蜡制模厂房、精密铸造厂房、危化危废库、固废库、一体化泵站等 工程总承包工作，形成 7,500 吨/年的铸造产能（其中，消失模铸造 2,500 吨/年， 精密铸造 1,000 吨/年，砂型铸造 4,000 吨/年）。 中标金额：人民币 24,980 万元 二、中标项目对公司的影响 本次中标，表明公司在汽车及其他装备制造行业的工程全周期、全产业链系 统服务能力得到了客户和市场认可。上述合同正式签署并顺利实施后，预计将对 公司经营业绩产生积极影响，有助于提升公司汽车数智化装备产线和全周期全价 值链系统服务业务的综合竞争力和市场影响力，促进公司打造值得信赖的国际化 ...

证券代码：600335 证券简称：国机汽车 公告编号：临 2024-45 号 国机汽车股份有限公司 整的进展公告》（临 2024-39 号）。 公司关注到临时管理人广东华商（赣州）律师事务所于 9 月 6 日发布了国机 智骏破产预重整案第二次债权人会议表决结果，具体情况公告如下： 国机智骏预重整案第二次债权人会议共有表决权债权人为 267 户，已签到出 席第二次债权人会议有表决权的债权人为 221 户，到会人数占债权人数的 82.77%，到会有表决权的债权人占无财产担保债权总额 98.53%，担保债权 1 户 及国机智骏全体股东均已到会。经全体债权人、出资人、职工分组表决，《预重 整方案》《临时债权人委员会议事规则》《临时债权人会议核查债权的报告》等均 表决通过。后续临时管理人将依法向法院提交《国机智骏汽车有限公司破产预重 整案工作报告》，由赣州中院依法裁定是否受理国机智骏重整申请。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国机汽车股份有限公司（以下简称"公司"）参股公司国机智骏汽车有限公 司（以下简称"国机智骏"）被 ...

证券代码：600335 证券简称：国机汽车 公告编号：临 2024-44 号 国机汽车股份有限公司 关于参加 2024 年度天津辖区上市公司半年报业绩说 明会暨投资者网上集体接待日活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 为进一步加强与投资者的互动交流，国机汽车股份有限公司（以下简称"公 司"）将参加由天津证监局、天津上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合 举办的"2024 年度天津辖区上市公司半年报业绩说明会暨投资者网上集体接待 日"活动，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP，参与 本次互动交流，互动交流时间为 2024 年 9 月 3 日（周二）15:00-16:30。 届时公司总经理贾屹先生、财务总监兼董事会秘书张之亮先生、独立董事祝 继高先生及相关人员将在线就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持 续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢 ...